江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-008 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同 一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会。 5、主持人：本次会议由公司副董事长曹邦俊先生主持。 6、股权登记日：2025年1月10日（星期五）。 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关 法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-006 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 本次拍卖股 | 成交股份数 | 成交金额 | 占其所持股 | 占公司 | 竞买人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份数量 （股） | 量（股） | （元） | 份比例 | 总股本 | 名称 | | | | | | | | 比例 | | | 1 | 海特机 器人 | 7,000,000 | 7,000,000 | 23,508,102 | 100% | 0.92% | 陈媛媛 | 二、股份完成过户登记情况 公司通过中登结算系统查询获悉，截至本公告披露日，上述被拍卖的公司 股东海特机器人持有的 7,000,000 股公司股份已办理完成过户登记手续。 四、其他情况说明及风险提示 1 三、本次司法拍卖前后的持股情况 股东名称 本 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第三 十五次会议通知》。本次会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 12 月 30 日上 午 11：10 在北京西城区瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。本次董事会会议由公司董事长沈进长先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-001 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 31 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露修订后制 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-005 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项 目（收购江机民科）终止的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止收购江机民科70%股权募投项目有利于 保护募集资金的使用安全，且符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，履行了必要 的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东的利 益的情形，同意公司终止该募投项目的实施。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项 目（研发中心建设）延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据 项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响， 符合相 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理及经理层其他成员的职责、权限， 规范其履行职责的行为，根据国家有关法 律、行政法规及《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业领域经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）具有丰富的行业内从业经验和工作经历； 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定， 履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级管理 人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 经理的 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]C0169 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 1 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-211 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区财富大厦18楼18G哈工智能机器 人股份有限公司深圳分公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同 一表决权只能选择现场投 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-210 江苏哈工智能机器人股份有限公司 一、担保概述 公司于 2024 年 3 月 11 日召开的第十二届董事会第十六次会议、第十二届 监事会第十次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公 司为子公司浙江瑞弗机电有限公司（以下简称"瑞弗机电"）就承接的海外焊 装生产线项目客户 A 厂商的预付款项签署《独立保函》。 公司曾于 2024 年 3 月向瑞弗机电的客户 A 厂商(以下简称"债权人")出具 《第一需求保证函》(First Demand Guarantee，以下简称"《独立保函》")，为 瑞弗机电因与债权人签署的海外焊装生产线项目合同(以下简称"《业务合 同》")项下的预付款支付义务提供担保，担保金额为人民币 8,206,127.10 元(以 下简称"担保债务")，担保方式为连带责任保证，担保期限为 2024 年 12 月 22 日。瑞弗机电为保障公司在履行《独立保函》项下的担保义务后公司向瑞弗机 电追偿权的实现，向公司出具《反担保协议》(以下简称"《反担保协议》")， 约定瑞弗机电就公司因 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-209 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海我耀机 器人有限公司（以下简称"上海我耀"）参股公司黑龙江严格供应链服务有限公 司（以下简称"黑龙江严格"）业务开展不达预期，为提升公司资产质量，进一 步聚焦公司主业，经公司第十二届董事会第二次会议审议通过《关于出售参股公 司股权的议案》，同意上海我耀向宁波延格供应链管理有限公司（曾用名：宁波 延格管理（宁波）有限公司，以下简称"宁波延格"）转让其所持有的黑龙江严 格 40%股权，经双方协商一致同意对应股权转让价款 20,000 万元。截至目前， 宁波延格已支付股权转让价款 10,200 万元，尚未支付尾款 9,800 万元，并已于 2023 年 5 月完成工商登记变更。根据双方签订的《股权转让协议》，目标股权 工商变更备案完成后一年内，即 2024 年 5 月 7 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-208 江苏哈工智能机器人股份有限公司 一、本次司法拍卖结果 根据淘宝网司法拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，本次拍卖结果 如下： | 序号 | 股东名称 | 本次拍卖股 | 成交股份数 | 成交金额 | 占其所持股 | 占公司 | 竞买人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份数量 （股） | 量（股） | （元） | 份比例 | 总股本 比例 | 名称 | | 1 | 海特机 器人 | 7,000,000 | 7,000,000 | 23,508,102 | 100% | 0.92% | 陈媛媛 | 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》 要求，按时交付标的物网拍成交余款，并办理相关手续。 标的物最终成交以广东省广州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。 二、股东股份累计被司法拍卖的基本情况 截至本公告披露日，除公司股东海特机器人持有的公司 7,000,000 股股份 被司法拍卖外，不存在其他股份被 ...