诉讼情况 - 公司于2024年11月14日、2025年4月16日披露累计诉讼、仲裁情况公告[1] - 单项涉案超1000万元民间借贷纠纷涉诉金额1630.99万元[2] - 民间借贷纠纷于2025年7月23日第二次开庭[2] - 法院将（2024）沪0112民初43843号案件拆分为两案处理[2] 其他说明 - 公司及控股子公司无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[3] - 部分案件对公司利润影响存在不确定性[4]

诉讼事项基本情况 - 公司于2017年12月通过议案与广州大直、长城证券合作投资嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业，其中长城证券作为优先级有限合伙人认缴出资1.65亿元，公司作为劣后级有限合伙人对长城证券承担差额补足义务 [1] - 2022年8月公司通过议案将并购基金退出期延长至2024年1月31日 [1] 诉讼事项进展 - 2023年8月公司收到长城证券要求履行差额补足义务的通知书，涉及投资本金及收益 [2] - 2023年10月公司收到深圳福田区法院传票，被要求支付投资本金差额补足款9404.37万元及违约金 [2] - 2025年2月公司公告该案件进入二审阶段 [2] - 最新二审判决要求公司及山东严格企赋科技在10日内向长城证券支付投资本金9404.37万元，并按年利率24%支付违约金（自2023年12月30日起计算） [3] - 严格集团对山东严格企赋科技的上述债务承担连带清偿责任 [3] 诉讼对公司财务影响 - 本案对2025年1-4月利润影响为减少218.09万元 [4] - 公司已就并购基金所投企业的股权回购及现金补偿事项向严格集团等提起诉讼并申请财产保全 [4] 其他诉讼事项 - 除已披露诉讼外，公司及控股子公司无其他应披露未披露的重大诉讼、仲裁事项 [4] 后续处理 - 公司将根据会计准则和案件进展进行财务处理，具体影响以年度审计结果为准 [6]

诉讼金额 - 东台案涉诉金额1606.09万元[2] - 股权转让纠纷涉诉金额3908.87万元[3] 赔偿责任 - 需在1360万元内对东台哈工未清偿部分担责[2] - 对1150万元借款本金及利息担责[2] 案件进展 - 东台案一审判决或致2025年利润减少[2] - 股权转让纠纷原案撤诉后已立案[3] 影响情况 - 部分案件未结，利润影响不确定[5]

业绩影响 - 本案对2025年1 - 4月利润影响为减少218.09万元[8] 投资与诉讼 - 优先级有限合伙人长城证券认缴出资1.65亿元，公司承担差额补足义务[2] - 长城证券要求公司补足投资本金9404.370657万元及违约金[4] - 二审判决公司支付投资本金8804.370657万元及收益，年利率7.2%自2023年12月30日起算[5] 事件时间线 - 2017年12月27日通过对外投资并购基金议案[2] - 2022年8月29日延长并购基金退出期至2024年1月31日[2] - 2023年8月收到《差额补足通知书》[3] - 2023年10月收到起诉状及传票[3] - 2024年9月收到一审判决书[4] - 2025年2月收到二审传票[4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第十二届董事会第三十七次会议决定召开并由董事会召集，通知于2025年4月28日在巨潮资讯网发布，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 会议于2025年5月21日以现场投票与网络投票结合方式召开，现场会议地点为深圳市福田区金中环大厦6B楼，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 会议实际召开时间、地点及内容与通知完全一致，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3] 出席会议人员及股权结构 - 会议召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] - 现场及网络投票股东（代理人）合计973人，代表股份200,790,959股，占公司有表决权股份总数的26.3933% [4] - 出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师，其资格经查验合法有效 [4] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：同意145,819,070股（72.6257%），反对54,379,689股（27.0794%），弃权592,200股（0.2949%） [4] - **监事会工作报告**：同意145,892,670股（72.6595%），反对54,304,789股（27.0449%），弃权593,500股（0.2956%） [5] - **财务决算报告**：同意145,812,470股（72.6205%），反对53,765,889股（26.7756%），弃权1,212,600股（0.6039%） [5] - **利润分配预案**：同意145,181,020股（72.3045%），反对53,166,039股（26.4784%），弃权2,443,900股（1.2171%） [5] - **年度报告及摘要**：同意144,977,970股（72.1973%），反对53,693,189股（26.7470%），弃权2,119,800股（1.0557%） [6] - **子公司担保额度**：同意145,041,153股（72.2343%），反对53,095,056股（26.4436%），弃权2,654,750股（1.3221%） [6] - **亏损达股本三分之一**：同意144,982,353股（72.2079%），反对53,083,306股（26.4362%），弃权2,725,300股（1.3573%） [7] - **董监高薪酬方案**：同意145,488,053股（72.4593%），反对53,910,156股（26.8471%），弃权1,392,750股（0.6936%） [8] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，合法有效 [8]

股东大会参会情况 - 参会股东及代理人973人，代表股份200,790,959股，占比26.3933%[5] - 现场投票股东8人，代表股份141,619,210股，占比18.6154%[5][6] - 网络投票股东965人，代表股份59,171,749股，占比7.7779%[5][6] 议案表决情况 - 《2024年董事会工作报告》同意145,819,070股，占比72.6223％[7] - 《2024年监事会工作报告》同意145,892,670股，占比72.6590％[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意145,812,470股，占比72.6190％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意145,181,020股，占比72.3046％[11] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意144,977,970股，占比72.2034％[12] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意145,041,153股，占比72.2349％[13] - 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意144,982,353股，占比72.2056％[14] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意145,488,053股，占比72.4575％[15] 其他情况 - 律师认为2024年度股东大会召集、召开程序合法有效[17] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[18] - 公告发布时间为2025年5月22日[20]

会议安排 - 公司2025年4月28日发布2024年度股东大会通知公告[4] - 现场会议2025年5月21日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）973人，代表股份200,790,959股，占比26.3933%[7] 议案表决 - 《2024年董事会工作报告》等8项议案同意股数及占比情况[9][10][11][12][14][15][16][17] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》反对53,910,156股，占比26.8489%，弃权1,392,750股，占比0.6936%[17] 会议结果 - 议案一至八经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[17] - 会议表决程序和结果合法有效，召集、召开程序符合规定[17][18]

市场扩张和并购 - 公司拟收购江西鼎兴矿业70%股权和江西兴锂科技49%股权[2][8] 业绩总结 - 2022 - 2024年度年审会计师对公司财务报表分别出具保留、无法表示意见审计报告，内控审计报告均为否定意见[15] 股票情况 - 2024年6月7日公司股票收盘价0.99元/股，首次低于1元[5] - 2024年5月6日起公司股票被实施“退市风险警示、继续实行其他风险警示”[3] - 2025年4月28日起公司股票停牌，4月30日收到终止上市事先告知书[4] - 2023年1月19日开市起公司股票停牌，2月9日开市起复牌[10][11] 交易进展 - 2023年2月9日为本次交易首次董事会决议公告日，原应于2023年8月9日前发股东大会通知，因审计报告问题未发出[7] - 2023年3月11日至2025年4月19日公司多次披露重大资产重组进展公告[12][13] 其他事项 - 2024年5月公司收到同安矿产品《沟通函》后赴宜春沟通后续方案[16] - 2025年4月公司发现同安矿产品持有的部分股权被司法冻结[17][19] - 公司要求同安矿产品15个工作日内解除标的股权质押及冻结，否则追究违约责任[15][17][19] - 公司将根据与各交易方磋商结果签署补充协议并履行审批程序[16]

多家*ST公司收到终止上市事先告知书 - 截至5月11日，6家*ST公司收到《终止上市事先告知书》，其中5家触及财务类强制退市指标，1家触及交易类强制退市指标 [2] - 退市新规增加*ST公司撤销退市风险警示的条件，要求内部控制审计报告为无保留意见，否则将予以退市 [2] 内控"非标"精准出清风险公司 - 退市新规新增内控非标审计意见退市情形，要求*ST公司内部控制审计报告为无保留意见 [3] - *ST中程、*ST人乐、*ST工智3家公司2024年度财务报告内部控制均被出具否定意见的审计报告 [3] - *ST中程因2023年度经审计的期末净资产为负值被实施退市风险警示，2024年度财务会计报告被出具保留意见，财务报告内部控制被出具否定意见 [3] - *ST人乐2023年度经审计的净资产为-3.87亿元，2024年度经审计的期末净资产为-4.04亿元，财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告 [5] - *ST工智2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，已提交听证申请 [5] 多元化退市加速市场优胜劣汰 - *ST龙津因触及组合类财务退市指标，2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元 [6] - *ST恒立因未在法定期限内披露2024年年度报告，触及财务类强制退市指标 [7] - *ST恒立将未披露年报归咎于年审机构深圳旭泰会计师事务所，认为其存在审计时间安排不合理、人员未勤勉尽责等问题，导致公司无法在法定期限内披露年报 [8] - *ST恒立与年审机构在重大会计处理上存在较大分歧，若部分业务收入无法合并计算至公司总的主营业务收入，将导致公司2024年主营业务收入低于3亿元 [8] - *ST吉药已连续20个交易日股票收盘价均低于1元，触及交易类强制退市情形，股价0.21元、市值1.4亿元 [9] - *ST吉药2024年年报显示，会计师事务所对公司财务报告出具无法表示意见的审计报告，公司持续经营能力存在重大风险 [9]

公司听证申请 - 公司已向深圳证券交易所提交听证申请，若未按期参加听证或听证后仍被终止上市，公司股票将被终止上市 [2][3] - 公司于2025年4月30日收到深交所《事先告知书》，并于2025年5月6日披露相关公告 [3] 后续工作安排 - 公司将按规定期限提交书面陈述和申辩材料，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所自律监管听证程序细则（2023年修订）》执行 [4] 信息披露安排 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，所有信息以官方披露为准 [6]