证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-115 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 29 日上午 9:15～ 下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）于 2024 年 8 月 22 日披露了《关于延期召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公 告》，原定于 2024 年 8 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-116 江苏哈工智能机器人股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 19 日、8 月 20 日、8 月 21 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12%以 上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化； 4、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-111 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 1、公司第十二届监事会第十三次会议决议。 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于延期归还闲 置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 因公司目前流动资金紧张，加之受相关诉讼案件影响，公司、子公司部分银 行账户及子公司募集资金专户被冻结，新的募集资金账户未完成开设，三方监管 协议亦未签署完成，为保证募集资金的安全性，防止归还后募集资金被冻结，同 时也为缓解公司资金紧张状况，公司拟延期归还暂时补流的募集资金 12,000.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 公司此次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金履行了必要 的决策程序，符合公司目前实际情况，有助于缓解公司目前流动资金紧张状况， 保证募集资金的安全性，防止归还后募集资金被冻结。公司本次延期归还闲置募 集资金并继续用于暂时补充流动资金，不存在 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-110 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二 十二次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 8 月 14 日上午 10:00 在北京公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （3）作为公司独立董事，提请公司尽快通过各种渠道筹措资金尽快解决相 关诉讼事项,尽快归还上述 12,000.00 万元募集资金，确保投资者利益不受损害。 1 故而对该议项投了弃权票。 因公司目前流动资金紧张，加之受相关诉讼案件影响，公司、 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-113 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1 3、2024 年 6 月 7 日，公司股票收盘价为 0.99 元/股，首次低于 1 元，根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订），公司股票存在可能被深圳证券交 易所终止上市的风险。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》（公告编号： 2024-078）。 4、截至本公告披露之日，本次交易的相关风险因素已在交易预案及历次进 展公告中披露，交易双方将进一步商讨项目后续方案。 5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组 （2023 年修订）》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披 露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股 ...

关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏哈 工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智能"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对哈工智能延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流 动资金事宜进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏哈工智能机器人股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2020〔1177〕号）核准，公司向特定投 资者非公开发行人民币普通股 147,613,238 股，每股发行价格为 4.68 元，募集 资金总额为人民币 690,829,953.84 元，扣除承销费和保荐费 10,625,310.34 元 （不含增值税金额为 10,023,877.68 元）后的募集资 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-112 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金 并继续用于暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 公司于2023年8月15日分别召开第十二届董事会第七次会议、第十二届监事 会第三次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流 动资金的议案》，因公司目前流动资金紧张，加之受相关诉讼案件影响，公司、 子公司部分银行账户及子公司募集资金专户被冻结，为保证募集资金的安全性， 防止归还后募集资金被冻结，延期归还公司非公开发行股票募集资金人民币 12,000.00万元闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事 会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体详见公司于 2023年8月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披 露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告（更新后）》 （公告编号：2023-097）。 ...

第十二届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-107 江苏哈工智能机器人股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二十一次会 议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 8 月 9 日上午 10:00 在北 京西城区瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于签 署<人民调解协议书>及<备忘录>等的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日刊载于《中国证 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：20234-108 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于签署《人民调解协议书》及《备忘录》等的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次调解事项及备忘录涉及诉讼的基本情况 2024 年 3 月公司、海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称"海宁哈工我 耀"）与海宁市译联机器人制造有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司、 浙江哈工机器人有限公司（以下简称"浙江哈工"）、浙江瑞弗机电有限公司、吴 淳等签署的《执行和解协议》、《诉讼和解协议》。具体详见公司于 2024 年 3 月 16 日 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署和解协议暨诉讼进展的公告》 （公告编号:2024-032）。根据相关协议的约定，各方完成了浙江哈工的股权变更 及质押工作。因哈工智能 2023 年年报的原因，导致后续工作无法推进，故吴淳 于2024年6月至海宁市人民法院起诉了公司， ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-109 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十二届董事会 7、会议出席对象 （1）截止 2024 年 8 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见"附件二"）。 （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； 1 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十二届董事会第十三次会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...