证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-136 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次诉讼事的进展情况 近日，公司收到了浙江省海宁市人民法院出具的《民事判决书》，经审理查 明，浙江省海宁市人民法院判决如下： 1、被告江苏哈工智能机器人股份有限公司、海宁哈工我耀机器人有限公司应 于本判决生效之日起十日内支付原告海宁市泛半导体产业投资有限公司股权回 购款 8,821.32 万元并赔偿相应违约金（以 8,821.32 万元为基数，自 2023 年 4 月 16 日起按年利率 10%的标准计算至实际付清之日止）； 2、被告江苏哈工智能机器人股份有限公司、海宁哈工我耀机器人有限公司应 于本判决生效之日起十日内赔偿原告海宁市泛半导体产业投资有限公司因本案 诉讼支出的律师代理费 35 万元； 1 3、被告上海严格企赋科技服务有限公司应对被告江苏哈工智能机器人股份 有限公司、海宁哈工我耀机器人有限公司的上述付款义务承担连带清偿责任； 4、驳回原告海宁市泛半导体产业投资有限 ...

2023 年 11 月 22 日 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第十二届董事会第十次会议、2023 年 11 月 7 日召开了 2023 年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举杨海涛先生 为公司第十二届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二 届董事会届满之日止。杨海涛先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最 近一次独立董事培训并尽快取得独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事及高级管理人员变动的公告》 （公告编号：2023-120）。 近日，公司董事会收到杨海涛先生的通知，杨海涛先生已按相关规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了深圳证券交易所颁 发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-136 江苏哈工智能 ...

关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"哈工智能"）于 近日收到上海市闵行区人民法院出具的《民事判决书》（（2023）沪 0112 民初 25550 号），现将上述案件进展情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 公司于 2023 年 5 月收到上海市闵行区人民法院送达的传票，苏州福臻智能 科技有限公司就与公司签订的《投资意向书》所涉及的事项向上海市闵行区人民 法院提交了民事起诉状，具体详见公司于 2023 年 5 月 27 日在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-063）。 二、本次诉讼事的进展情况 近日，公司收到了上海市闵行区人民法院出具的《民事判决书》，经审理查 明，上海市闵行区人民法院判决如下： 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-135 江苏哈工智能机器人股份有限公司 如不服本判决，可以在判决书送 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-134 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金方式收购江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司（以下简称"同安矿产 品"）、济南创捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南创捷"）、济南 市新旧动能转换招商引资并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南新旧 动能基金"）、福建平潭越凡投资有限公司（以下简称"越凡投资"）、李奕霖、 深圳市俊东投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳俊东"）合计持有的江 西鼎兴矿业有限公司 70%股权，收购同安矿产品、济南创捷、济南新旧动能基金、 越凡投资、李奕霖、深圳俊东合计持有的江西兴锂科技有限公司 49%股权，（以 上两家公司的股权合称"目标公司"）并拟向艾迪非公开发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"或"本次重组"）。公司于 2023 年 2 月 9 日披露的《江 苏哈工智能机器人股份有限公司发行 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-133 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"哈工智能"）于 近日收到吉林市丰满区人民法院送达的起诉状及传票（案号：（2023）吉 0211 民 初 5191 号）等诉讼材料，相关信息如下： 1、诉讼当事人情况 原告：刘延中 被告：江苏哈工智能机器人股份有限公司 《收购股权协议书之补充协议》签订后哈工智能亦未能按照《收购股权协议 书之补充协议》第二条其他条款第 1 项的约定在 2022 年 8 月 31 日前向原告支 付交易对价 58,800 万元（即交易总对价的 70%）。 2023 年 4 月 28 日，天衡会计师事务所根据江苏哈工智能机器人股份有限公 司向其提供的财务报表经审计出具《江苏哈工智能机器人股份有限公司 2022 年 度财务报表审计报告》天衡审字（2023）02137 号。该审计报告第 30 其他应付 2 款、（2）、2）期末 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-132 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新的办 公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下 邮政编码：201107 变更后： 办公地址：北京西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 12 楼 邮政编码：100029 除上述办公地址、邮政编码变更外，公司拟对投资者热线电话及传真予以变 更。在此期间，公司投资者热线将无法接通，各位投资者可通过电子邮箱方式与 公司联系，联系方式如下： 电子邮箱：000584@hgzn.com 若由此给投资者带来不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司 沟通联系。敬请广大投资者关注以上信息变更。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 变更前： 办公地址：上海市闵行区泰虹路 456 号 11 号楼 3 楼 董 事 会 2023 年 11 月 10 日 1 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-128 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月6日（星期一）下午14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 6 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 6 日上午 9:15～ 下午 15:00。 2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同 一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 4、召集人：江苏哈工 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-130 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会 秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，江苏哈工智能机器人股份有限 公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日下午16:00以现场加通讯会议的方式 召开了第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，同意聘任王敏斐女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过 之日起至第十二届董事会任期届满为止。 证券事务代表王敏斐女士简历如下： 王敏斐，中国国籍，1997年4月出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董 事会秘书资格证书。2019年6月至2021年3月在安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）上海分所任职，2021年3月至2022年7月在上海信公科技集团股份有限公司 任职，2022年7月至今在公司董秘办任职。 截至本公告披露日，王敏斐女士未直接或间接持有公司股份，与公司与实际 控制 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-129 江苏哈工智能机器人股份有限公司 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 选举副董事长的议案》 鉴于公司副董事长魏强先生于近日辞职，为完善公司治理结构，确保公司 董事会各项工作的依法正常开展，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规范性文件和《公 司章程》等规定，拟选举田晓吾先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自 本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 补选公司董事会下设专门委员会委员的议案》 因公司董事魏强先生、独立董事潘毅先生于近日辞职，导致公司下属委员 会委员出现空缺。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》及 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会拟补选公司第 1 第十二届董事会第十二 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏哈工智能机器人股份有限公司 2、本次股东大会的召开 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏哈工智 能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派律师出席并见证 了公司于 2023 年 11 月 6 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会，并依据有关 法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席 人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2023 年 10 月 19 日召开的公司第十 二届董事会 ...