江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 我们作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，本着促进公司规范治理和 经营管理的目的，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。现对第十二届董 事会第十次会议审议的相关议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下： 一、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 刘世青： 潘 毅： 陆 健： 2023 年 10 月 19 日 我们认为，预计 2023 年度日常关联交易未对公司独立性构成不利影响，不 存在损害公司及非关联股东利益的情形。2023 年度预计的日常关联交易均为公 司实际生产经营需要，预计的关联交易额度合理，关联交易定价遵循公平、公开、 公正原则，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的 情形。因此，我们同意将该议案提交第十二届董事会第十次会议审议。 (本页无正文，为江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事关于第十二届 董事会第十次会议相关事项的事前认 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-120 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 部分董事、高级管理人员辞职情况 潘毅先生因个人原因辞去独立董事和董事会下属委员会委员职务，辞职后将 不在公司及公司子公司担任其他职务。截至本公告披露日，潘毅先生未持有公司 股份。由于潘毅先生的辞职将会导致公司独立董事人数低于董事会人数的1/3， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在增补的独立董事成员就任之前，潘 毅先生将继续履行公司独立董事职责。 公司对魏强先生、陈佩先生、杜磊先生、潘毅先生在任职期间为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、 补选董事及聘任高级管理人员情况 公司独立董事对选举董事及聘任总经理事项发表了同意的独立意见。补选董 事事项尚需提交公司股东大会审议。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副 董事长、总经理魏强先生，非独立董事杜磊先生、陈佩先生及独立董事潘毅先生 递交的辞职报告。 魏强先生因入职工作目标即内控梳 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现其有不得 担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的 情形，不是失信被执行人。 综上所述，我们同意公司董事会提名田晓吾先生、肖秀巧女士为公司第十二 届董事会非独立董事候选人。 二、关于选举独立董事的独立意见 鉴于公司第十二届董事会独立董事潘毅先生于近日辞职，经公司董事会提名 拟选举杨海涛先生为公司独立董事。本次独立董事候选人的推荐、提名程序规范， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审阅杨海涛先生的简历等资料，其任 职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，拥有履行独立董事职责所应 具备的能力，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确 认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。杨海涛先生尚未取 得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得相应证书。 综上所述，我们同意公司董事会提名杨海涛先生为公司第十二届董事会独立 江 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-123 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十二届董事会第十次会议决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 6 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 6 日上午 9:15～ 下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于对江苏哈工智能机 器人股份有限公司 2023 年半年报的问询函》（公司部半年报问询函[2023]第 15 号，简称"《半年报问询函》"），要求公司就《半年报问询函》中的问题做出 书面说明，在 2023 年 10 月 10 日将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司 管理一部并对外披露，同时抄送派出机构。 鉴于《半年报问询函》的回复内容尚待完善，部分相关内容需与中介机构进 行沟通，经向深圳证券交易所申请，公司计划延期至 2023 年 10 月 17 日前完成 《半年报问询函》的回复工作。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 12 日披露的《关于延期回复深圳证券交易所 2023 年半年报问询函的公 告》（公告编号：2023-115）、《关于延期回复深圳证券交易所 2023 年半年报问 询函的更正公告》（公告编号：2023-116）。 因《半年 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-116 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所2023年半年报问询函的更正公告 特此公告。 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于延期回复深圳证券交易所 2023 年半年 报问询函的公告》（公告编号：2023-115）。因工作疏忽，公告中关于延期披露 的日期出现错误，现更正如下： 更正前： 公司董事会收到《半年报问询函》后，高度重视，并积极组织有关各方按照 《半年报问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于回复内容尚 未编制完成且部分相关内容需与中介机构进行沟通，公司预计不能在 2023 年 10 月 10 日前完成《半年报问询函》的回复工作。经与有关各方充分讨论 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-114 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省 深圳市福田区人民法院送达的起诉状及传票（案号：（2023）粤 0304 民初 46551 号）等诉讼材料，相关信息如下： 公司于 2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于对外投资并购基金的议案》《关于为并购基金优先级合伙人提供差额补足义务 的议案》以及《关于签订<差额补足协议之补充协议>的议案》，同意公司与广州 大直投资管理有限公司（以下简称"广州大直"）、长城证券股份有限公司（作 为资管计划管理人代表"鲁城济南一号定向资产管理计划"，以下简称"长城证 券"）合作投资嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "并购基金"）。其中，优先级有限合伙人长城证券认缴出资人民币 16,500 万 元，公司为劣后级有限合伙对长城证券承担 ...

关于公司证券事务代表辞职的公告 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-113 江苏哈工智能机器人股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司证券 事务代表梁继富先生递交的书面辞职报告。梁继富先生因个人原因申请辞去公司 证券事务代表职务，辞职后梁继富先生不再担任公司任何职务。 梁继富先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对梁继富先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 11 日 1 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-112 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"哈工智能"）于 近日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函[2023]56 号），对公司尚存业绩承诺未履行事项，依法行使股东质询权。公司收到《股东 质询函》后高度重视，现就相关问题回复并公告如下： 问题一、关于哈工海渡、严格防务业绩承诺事项 你公司于 2017 年 12 月与广州大直投资管理有限公司（以下简称"大直投 资"）、长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）合作投资嘉兴大直机 器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴大直"），大直投资、 你公司、长城证券分别为普通合伙人、劣后级有限合伙人、优先级有限合伙人。 2018 年 5 月，嘉兴大直以 5,400 万元对江苏海渡教育科技集团有限公司（以 下简称"哈工海渡"）进行增资，哈工海渡第一大股东苏州工大工业机器人有限 ...

深 圳 证 券 交 易 所 所 2022 年年报问询函回复的公告》中披露，已于 2021 年 8 月根 据《收购股权协议书》的相关条款豁免交易对手方在收取第二期 交易对价之前办理交割的责任，由你公司继续支付交易对价至交 易总额的 70%后，再办理工商变更事宜；你公司于 2021 年 6 月 至 8 月累计向交易对方支付 2.9 亿元，同时江机民科向你公司拆 入 2.9 亿元作为履约保证；由于你公司未能在约定日期前完成 70%交易价款的支付，亦未能解决完毕与江机民科之间的往来款， 已构成违约，你公司根据补充协议的约定于 2022 年计提了 8,800 万元预计负债。 你公司未及时披露收购江机民科股权交易的前述重要进展， 违反了《股票上市规则（2020 年修订）》第 2.1 条、第 7.6 条、 第 11.11.3 条以及《股票上市规则（2022 年修订）》第 2.1.1 条、 第 2.2.5 条、第 7.7.6 条的规定。本所希望你公司及全体董事、 监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次 发生。 关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 156 号 江苏哈工智 ...