江苏哈工智能机器人股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 合肥哈工联进智能装 | 关联方控制的其 | 应收账款 | 10.00 | | | 10.00 | 货款 | 经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 备有限公司 | 他企业 | | | | | | | 性 | | 合肥严格融泰动力科 | 关联方控制的其 | 应收账款 | 7.70 | | 7.70 | 0 | 货款 | 经营 | | 技有限公司 | 他企业 | | | | | | | 性 | | 江苏宝控精密传动科 | 参股单位 | 其他应收款 | 409.35 | | | 409.35 | 保证金 | 经营 | | 技有限公司 | | | | | | | | 性 | | 江苏哈工药机科技股 | 共同关键管理人 | 应收账款 | 68.93 | | | 68.93 | 货款 | 经营 | | 份有限公司 | 员 | | | | | | | 性 | | 江苏哈工药机科技股 | 共同关键管理人 | 预付账款 | 36.55 | 4. ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于部分董事无法保证2023年半年度报告 真实、准确、完整的说明 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）2023 年 8 月 28 日召开了第十二届董事会第八次会议及第十二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》，其中公司独立 董事潘毅先生对《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》投弃权票。 除此之外，公司其余董事、监事均对上述议案投赞成票。 公司独立董事潘毅先生无法保证 2023 年半年度报告真实、准确、完整，现 将相关情况说明如下： 一、独立董事无法保证的具体内容及详细说明 独立董事潘毅先生无法保证 2023 年半年度报告真实、准确、完整的理由如 下： （一）关于会计科目"其他权益工具投资"累计损失计提事宜。 表 1：江苏海渡、哈尔滨工大特种机器人承诺业绩与实现业绩事项 表 2：江苏海渡、哈尔滨工大特种机器人项目应付未付业绩补偿款（或回购款）事项 单位：人民币万元 | | 应付未付业绩补偿款金额 | | | --- | --- | --- | | 江苏海渡项目 | | 11,305.85 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第四次会议通知》。本 次监事会会议以通讯会议方式于 2023 年 8 月 28 日上午 10:30 在上海召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席 张鹏乐先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2023-103 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 1、公司第十二届监事会第四次会议决议。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 监 事 会 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年 半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事 关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用及 对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》及《独立董事工作制度》 的有关规定，作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断立场，对公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用 及对外担保情况进行了核查，现发表如下专项说明及独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及 独立意见 通过对公司 2023 年半年度与关联方资金往来情况进行认真负责的核查，我 们认为，2023 年上半年度公司及下属子公司不存在控股股东及其他关联方违规 占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接违规提供给控股股东及其他关 联方使用的情形。公司关联交易定价政策合理，交易程序合法，关联交易及因关 联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和全体股东的利益。 二、对 2023 年半年度对外担保 ...

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2023-102 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董事会认为公司《2023 年半年度报告全文及摘要》切实反映了本报告期公司 真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息 真实、准确、完整。 公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 104）于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，其中《2023 年半年度报告摘要》同步刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》供 投资者查阅。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第八 次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董 事会会议由公 ...

但同时注意到，公司 8 月份存在募集资金专户被司法冻结的情况，且公司 8 月份延期归还闲置募集资金 12,000 万元，并继续将其用于补充流动资金。公司 未按期归还募集资金的行为违反了证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》第九条的规定，以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定。 综上，我同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》。 江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证劵交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，我们作为江苏哈工智能机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，审阅了公司提供的相关资料，基于 独立判断的立场，对公司第十二届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 独立董事陆健先生、潘毅先生认为：经过核查，公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 ...

截至本公告披露日，王雪晴女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司董事会对王雪晴女士在担任副总经理兼财务总监期间为公司做出的贡 献表示感谢！ 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-101 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司副总经理兼财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总 经理兼财务总监王雪晴女士递交的书面辞职报告。 王雪晴女士因个人原因，申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王雪晴女士不再担任公司任何职务， 其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事长乔徽先生将代为行使公司 财务总监职责，直至公司董事会选聘新的财务总监时止。公司将按照相关规定尽 快完成财务总监选聘工作。 2023 年 8 月 26 日 1 董 事 会 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-095 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金 并继续用于暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日分别召开第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过 了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，拟延期 归还公司非公开发行股票募集资金人民币 12,000.00 万元闲置募集资金并继续用 于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下： 一、 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 公司于 2022 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第四十三次会议和第十一届 监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，使 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-096 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金 并继续用于暂时补充流动资金的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日披露了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-095），因工作人员疏忽，导致部分披露内容有误，现对相关内容 更正如下： 更正前： 4、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为： 公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项已经 董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审 批程序。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金需归还前次用于暂时补充流动 资金的募集资金，截止本核查意见出具日，公司尚未归还前次用于暂时补充流动 资金的募集资金，不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。 保荐机构提请公司尽快妥善解决相关诉讼事项，在解除募集 ...

关于延期归还闲置募集资金 并继续用于暂时补充流动资金的公告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日分别召开第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过 了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，拟延期 归还公司非公开发行股票募集资金人民币 12,000.00 万元闲置募集资金并继续用 于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下： 一、 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 公司于 2022 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第四十三次会议和第十一届 监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体详见公司 ...