总裁工作规则 - 总裁工作细则于2026年3月30日经董事会审议通过[3] - 总裁主持日常经营管理，他人协助工作[7] - 总裁办公会原则上每月召开两次[11] 审批权限 - 关键岗位人员调动、新聘等须报总裁审批[17] - 未达审议标准交易事项由总裁审批或授权实施[17] 报告相关 - 总裁应定期或不定期向董事会报告工作[20] - 报告可口头或书面，董事会要求书面则书面报告[21] 细则说明 - 细则术语含义与《章程》相同[23] - 细则自董事会通过后施行，解释权属董事会[27]

公司基本信息 - 公司1989年首次发行1300万股人民币普通股，1996年3月12日在深交所上市[8] - 公司注册资本为358,631,009元[10] - 公司已发行股份数为358,631,009股，股本结构为普通股358,631,009股，其他类别股0股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求审计委员会、董事会向法院提起诉讼或自己直接起诉[29] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在子公司相关人员违规或权益受损时可采取法律行动[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足6人、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[43] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[49] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，独立董事人数不少于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[82] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[82] - 公司提供担保，除需全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议[83] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[115] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[115][116] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前10天通知[123][124] - 公司在中国证监会指定报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网披露信息[129]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，独立董事不少于三分之一且至少含一名会计专业人士[9] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 紧急情况下临时董事会会议通知不晚于会前24小时，1/2以上董事同意可豁免提前通知规定[12] 会议主持 - 董事会会议由董事长召集主持，董事长不能履职由副董事长召集主持，副董事长不能履职由过半数董事推举一名董事召集主持[14] 决议表决 - 董事会决议表决实行一人一票，过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人提交股东会审议[20] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[23] - 本规则由董事会拟定和解释，股东会审议通过后生效[25]

董事会改组 - 2026年3月30日公司第十三届董事会完成改组，成员由9名变为7名[2] - 选举王新杰为董事长[2] 委员会成员 - 战略委员会成员为王新杰、樊春田、李雷，主任委员为王新杰[5] - 提名委员会成员为黄恩霖、戴志乐、王新杰，主任委员为黄恩霖[6] - 审计委员会成员为罗楠、黄恩霖、李雷，主任委员为罗楠[7] - 薪酬与考核委员会成员为戴志乐、罗楠、黄超利，主任委员为戴志乐[8] 人员变动 - 总裁朱明、副总裁许罡辞职后继续任职[9] - 聘任樊春田为总裁，朱明为联席总裁[10][11]

股东会情况 - 2026年第二次临时股东会3月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东会股东及代表184人，代表股份107,712,000股，占比30.3069%[10] 提案表决 - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的提案》同意股数107,661,500，占比99.9531%[14] - 《关于修订公司董事会议事规则的提案》同意股数107,663,300，占比99.9548%[14] 董事选举 - 王新杰、樊春田当选第十三届非独立董事，戴志乐、黄恩霖当选第十三届独立董事[15]

会议信息 - 德龙汇能第十三届董事会第二十三次会议于2026年3月30日现场召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案[4][5] - 审议通过修订《总裁工作细则》议案[6][8] - 审议通过选举公司第十三届董事会专门委员会委员议案[11][12] 人事任免 - 选举王新杰为公司第十三届董事会董事长[9][10] - 聘任樊春田为公司总裁[13][14] - 聘任朱明为公司联席总裁[15][17]

会议信息 - 公司2026年第二次临时股东会于3月30日14:30在成都建设路55号召开，由董事朱明主持[5][6] - 3月12日公司公告《股东会通知》[5] 参会情况 - 现场出席2人，代表股份106280800股，占比29.9042%[7] - 网络投票182人，代表股份1431200股，占比0.4027%[7] - 中小投资者183人，代表股份1431300股，占比0.4027%[8] - 出席共184人，代表股份107712000股，占比30.3069%[8] 提案表决 - 《关于修订公司〈章程〉并办理工商变更登记的提案》同意107661500股，占比99.9531%[12] - 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的提案》同意107663300股，占比99.9548%[13] 董事选举 - 王新杰、樊春田、黄超利、李雷当选非独立董事[15][17][19][21] - 戴志乐、黄恩霖当选独立董事[23][25]

战略委员会细则 - 工作细则于2026年3月30日经董事会审议通过[3] - 成员由三名董事组成[7] - 任期与董事会一致，连选可连任[7] 职责与运作 - 主要职责是研究公司长期战略等重大事项并提建议[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] - 会议记录保存不少于10年[16]

股东会时间 - 2026年3月30日14:30召开现场会议[4] - 网络投票时间为3月30日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2026年3月23日[6] 会议地点 - 成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室[11] 提案表决 - 提案1、2需三分之二以上表决权通过[15] - 提案3、4需过半数表决权通过[15] 登记信息 - 登记时间为3月26 - 27日9:15 - 11:45、14:15 - 17:15[18] - 登记方式有现场、信函、电子邮件登记[17] 投票信息 - 投票代码为“360593”，简称为“德龙投票”[25] - 股东选举票数=所代表有表决权股份总数×2[33] - 重复投票以第一次有效投票为准[35]

公司治理 - 公司拟修订《董事会议事规则》部分条款[3] - 修订前董事会由九名董事组成，修订后由七名组成[3] - 修订前后独立董事人数均不少于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 修订前后董事长和副董事长均由董事会以全体董事过半数选举产生[3]