股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月11日召开[2] - 2月21日董事会提议召开，2月22日刊登通知，3月5日刊登提示公告[7] - 现场会议于3月11日15:00在成都建设路55号召开，由董事吕涛主持[8] 投票情况 - 现场出席1人，代表114,761,828股，占比32.2905%[11] - 网络投票158名，代表1,310,122股，占比0.3686%[11] - 出席共计159人，代表116,071,950股，占比32.6591%[11] 股份数据 - 截至股权登记日，回购股票3,226,800股不计入有表决权股份，总数为355,404,209股[13] 提案表决 - 《关于2025年度申请综合授信额度的提案》同意115,505,928股，占比99.5124%[15] - 《关于2025年度申请综合授信额度的提案》中小投资者同意744,100股，占比56.7962%[15] - 《关于2025年度预计担保额度的提案》同意115,488,828股[16]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月11日15:00召开[4] - 网络投票时间为3月11日9:15 - 15:00[4][5] - 会议登记时间为3月7日、10日9:15 - 11:45，14:15 - 17:15[17] - 登记截止时间为3月10日17:15[21] 会议信息 - 股权登记日为2025年3月4日[6] - 会议地点为成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室[11] - 网络投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”[25] 提案内容 - 提交表决提案为2025年度申请综合授信额度和预计担保额度[13] - 提案需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[15] - 提案将对中小投资者表决单独计票[15] - 有总议案，涵盖除累积投票提案外的所有提案[39] 费用说明 - 会议费用出席者食宿、交通费自理[22]

回购方案 - 2024年3月25日审议通过回购议案，资金1500 - 2500万元[2] - 回购价格不超7.90元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购3226800股，占比0.8998%[3] - 最高成交价5.88元/股，最低4.60元/股[3] - 成交总金额1699.89万元[3] 合规情况 - 回购时间、价格等符合规定[4] 后续计划 - 按规定和方案继续回购并披露信息[4]

股份冻结情况 - 大通集团3873.25万股股份被轮候冻结，占其持股100%，占公司总股本10.80%[3] - 轮候冻结起始日2025年2月25日，到期日2028年2月24日，申请人为天津市南开区人民法院[3] 影响说明 - 大通集团非实控人相关方，冻结不导致公司控制权变更，不影响正常经营[4] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[4]

对外担保制度 - 制度于2025年2月21日经十三届十三次董事会审议通过[3] - 董事会审议需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[9] 担保审议条件 - 担保总额超净资产50%、总资产30%需股东大会审议[9] - 十二个月累计担保超总资产30%需股东三分之二以上通过[9][10] - 被担保方资产负债率超70%、单笔超净资产10%需审议[9] 额度调剂规则 - 合营或联营企业调剂总额不超预计额度50%[12] - 获调剂方单笔不超净资产10%[12] 信息披露要求 - 被担保人到期十五个交易日未还款应披露信息[16] 制度相关说明 - 由董事会拟定，依法律处理不一致和未尽事宜[21] - “以上”含本数，“以下”“超过”不含[21] - 自通过日生效，由董事会修改和解释[21]

诉讼情况 - 控股子公司睿恒能源及其全资子公司起诉光环新网及其全资子公司[5] - 涉案金额为5915.08万元[4] - 一审判决驳回原告诉讼请求[7] 后续计划 - 公司将上诉并做好二审应诉工作[4] 影响说明 - 本次判决对公司本期或期后利润无重大影响[4]

业绩总结 - 2024年度与关联方实际发生日常关联交易2778.30万元[3] - 2024年向北京龙源惟德供能实际发生额较预计减450.23万元，减幅13.95%[8] 未来展望 - 2025年度预计与关联方供能服务交易不超2800.00万元[3] - 2025年预计向北京龙源惟德供能2800.00万元，已发生276.39万元[6] 其他 - 董事会、监事会表决关联交易议案均全票通过[3][4] - 关联交易按市场公允价协商定价[12] - 2024年关联交易减少因用能减少，未影响业绩[8][16] - 2025年独立董事同意确认及预计关联交易[16]

综合授信 - 2025年2月21日会议审议通过2025年度申请综合授信额度议案[2] - 公司及子公司拟申请不超96,609.00万元综合授信额度[2] - 申请有效期自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[2] - 额度可循环使用，实际融资视运营资金需求定[2] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[2] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权管理层在额度内签文件办手续[4] - 授权有效期与额度有效期一致[4]

担保情况 - 2025年度公司为下属子公司累计担保额度不超38619万元，占最近一期经审计净资产比例不超45.56%[3] - 为4家资产负债率超70%的控股子公司担保额度不超5929万元，占比不超6.99%[3] - 2025年度预计担保额度使用授权有效期12个月，可循环、调剂，累计调剂额度不超预计担保额度的50%[5] - 上饶大通燃气2025年度预计担保额度12500万元，占比14.75%[9] - 德阳旌能天然气2025年度预计担保额度9900万元，占比11.68%[9] - 江苏汇能清洁能源2025年度预计担保额度3000万元，占比3.54%[9] - 成都华联为德阳智诚安达担保额度999万元，占比1.18%[9] - 阳新华川天然气2025年度预计担保额度1000万元，占比1.18%[9] - 江苏汇能氢能源2025年度预计担保额度3000万元，占比3.54%[9] - 德阳罗江兴能天然气2025年度预计担保额度930万元，占比1.10%[9] - 本次提供担保额度后，预计对外担保额度总额为50609万元[62] - 截至公告日，实际对外担保总余额为37099万元，占最近一期经审计总资产的17.71%，占净资产的43.77%[62] 子公司业绩 - 旌能燃气2023年末资产总额526442858.50元，2024年9月末442896440.67元；2023年营收312746670.35元，2024年1 - 9月224838851.25元[18] - 阳新燃气间接持股80%，2023年末资产总额164059334.97元，2024年9月末161853009.62元；2023年净利润 - 524312.20元，2024年1 - 9月3204634.97元[21][22] - 罗江燃气持股100%，2023年末资产总额67490254.78元，2024年9月末91064444.19元；2023年营收61385201.59元，2024年1 - 9月40213357.57元[25][27] - 旌能管道间接持股100%，2023年末资产总额195859806.48元，2024年9月末254500430.27元；2023年营收137026717.67元，2024年1 - 9月77484410.30元[29][30] - 大连燃气持股100%，2023年末资产总额261096626.65元，2024年9月末287125518.41元；2023年营收86147122.57元，2024年1 - 9月48556097.72元[32][34] - 2024年9月30日南通金鸿资产总额34613240.26元，负债总额21372016.51元，净资产13241223.75元；1 - 9月营收69166003.13元，利润总额 - 679183.20元，净利润 - 679183.20元[37] - 2024年9月30日扬州益广资产总额72545106.47元，负债总额29601097.82元，净资产42944008.65元；1 - 9月营收72358985.90元，利润总额2467305.53元，净利润1850479.14元[39] - 2024年9月30日江苏汇能资产总额62542486.16元，负债总额15609425.46元，净资产46933060.70元；1 - 9月营收49820074.51元，利润总额 - 2301480.86元，净利润 - 2301480.86元[42][43] - 成都华联2023年12月31日资产总额149353243.66元，2024年9月30日148839155.22元；2023年负债总额38155272.52元，2024年9月30日33810155.15元；2023年净资产111197971.14元，2024年9月30日115029000.07元；2023年1 - 12月营收47403142.59元，2024年1 - 9月40581801.64元；2023年利润总额17433.34元，2024年1 - 9月3983604.07元；2023年净利润 - 180531.53元，2024年1 - 9月3831028.93元[55] 子公司信息 - 旌能燃气注册资本7000万元，成立于2005年9月30日[15] - 阳新燃气注册资本2120万元，成立于2008年12月23日[20] - 罗江燃气注册资本1000万元，成立于2002年12月13日[24] - 旌能管道注册资本4000万元，成立于2007年4月27日[28] - 大连燃气注册资本18440万元，成立于1997年9月3日[30] - 公司间接持有南通金鸿85.98%股权，注册资本1000万元[35][36] - 公司间接持有扬州益广85.98%股权，注册资本2000万元[37][38] - 公司持有江苏汇能100%股权，注册资本5000万元[40][41] - 公司持有成都华联100%股权，注册资本8400万元[53][54]

股东大会时间 - 现场会议3月11日15:00召开[4] - 网络投票3月11日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年3月4日[7] 会议地点 - 成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室[12] 提案内容 - 2025年度申请综合授信额度和预计担保额度[13][16] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、电子邮件[17] - 登记时间为3月7日、10日9:15 - 11:45，14:15 - 17:15[17][18] - 登记地点为本公司董事会办公室[19] 投票信息 - 网络投票代码“360593”，简称“德龙投票”[24][29] - 深交所交易系统3月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[32] - 深交所互联网系统3月11日9:15 - 15:00投票[34] - 提案为非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[30]