财务表现 - 上半年公司实现营业收入8 90亿元 同比增长4 49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2470 74万元 同比下降20 25% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2456 41万元 同比下降8 90% [1] - 基本每股收益0 070元 [1]

德龙汇能上半年业绩 - 公司上半年实现营业收入8 9亿元 同比增长4 49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2470 74万元 上年同期3098 02万元 同比下降20 25% [1] - 基本每股收益0 07元 [1]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 投资者关系管理制度 [经2025年8月14日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过] 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为了规范并加强德龙汇能集团股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利 股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的主要服务对象： 1.投资者（包括公司在册股东、潜在投资机构与 ...

二○二五年八月 第一章 总则 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会提名委员会工作细则 [经2025年8月14日公司十三届董事会第十八次会议审议通过] 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上公司董事会成员提名，并经董事会选举 产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作，并担任提名 委员会召集人；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。委员如在任期内不再担任公司董事职务， 则其自动失去委员资格。 第一条 为规范德龙汇能集团股份有限公司（以下简称 "公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 《章程》"及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， - 1 - 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 内幕信息知情人登记管理制度 ［经 2025 年 8 月 14 日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过］ 二○二五年八月 - 1 - 第一章 总则 第一条 为规范德龙汇能集团股份有限公司(以下简称 "公司")内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息 披露的公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律、法规以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当对 内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查， 并保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、及时 和完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人， 董事会秘书具体组织实施，董事会办公室是公司内幕信息登 记备案的日常工作机构，协助董事会秘书办理内幕信息知情 人登记入档等事宜。 公司在报送内幕信 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 控股子公司管理办法 [经 2025 年 8 月 14 日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过] 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为加强德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"集团"）对控股子公司的管控，有效防范经营风险，保 护公司及投资者合法权益，按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章 程》的有关规定，并结合公司实际经营管理情况，特制定本办法。 第二条 本办法的制定旨在维护公司整体利益，建立健全公 司内部控制制度，明确集团与控股子公司财产权益和经营管理责 任，规范对控股子公司的管理行为。使控股子公司实现高效、有 序的运作，以提高公司整体资产运营质量，最大程度回报股东利 益。 第三条 本办法所称控股子公司是指公司直接或间接持股 50%以上的公司，或者持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董 事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第四条 本规定适用于公 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 总裁工作细则 [经2025年8月14日公司十三届董事会十八次会议审议通过] 第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司《章程》、董事会 赋予经营管理班子的职权，明确其应履行的责任。 第三条 总裁为公司的法定代表人，行使法定代表人权利，履 行法定代表人义务。 第二章 职责及分工 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为促进德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，保 证公司健康、稳定、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》 和本公司《章程》有关规定，制定本细则。 第四条 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事 会决议，对董事会负责；副总裁、财务负责人（财务总监）协助 总裁进行工作。 第五条 总裁行使下列职权： （一）公司《章程》第一百五十条规定的总裁职权； （二）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职 工的聘用和解聘（由董事会或股东会决定的除外）； （三）公司《章程》或者董事会授予的其他职权 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 《董事会议事规则》修正案 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟对公司《董事会议事规则》部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 删除监事会、监事相关规定。由审 | | | 计委员会行使监事会职权。 | | 股东大会 | 股东会 | | | 第三条 董事会应当在《公司法》 | | | 和公司《章程》规定的范围内行使职权。 | | 新增 | 未达到由董事会审议范围的事项，董事 | | | 会授权公司总裁根据《总裁工作细则》 | | | 审批。 | | 第四条 公司设董事会，对股东大 | 第五条 公司设董事会，董事会由 | | 会负责。 | 九名董事组成，其中独立董事人数不少 | | 第五条 董事会由九名董事组成， | 于三分之一，且至少包括一名会计专业 | | 其中独立董事人 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 关联交易制度 ［经2025年8月14日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过］ 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正原则，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《德龙汇能集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）中的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用原则； （二）符合公开、公平、公正的原则； （三）关联股东、关联董事应当回避关联交易事项的表决； （四）不得损害公司及股东的合法权益； （五）需遵循法律、法规、相关规范性文件、公司《章程》 及本制度的其他有关规定。 第三条 本制度适用于公司及公司直接或间接控制的子公司 （以下简称 "控股子公司"）。控股子公司与公司关联人发生 的关联交易，视同公司与公司关联人的交易，适用本制度 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 信息披露管理细则 ［经 2025 年 8 月 14 日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过］ 本细则所称"准确"是指公司及相关信息披露义务人披露的 - 1 - 信息应当使用明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字， 不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有 误导性陈述。 本细则所称"完整"是指公司及相关信息披露义务人披露的 信息应当内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大 遗漏。 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为了加强德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露事务管理，规范公司信息披露行为，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规和 规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公 司信息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券 监管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生 较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间 ...