董事会提名 - 公司董事会提名戴志乐为第十三届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人未取得相关培训证明，承诺参加培训并取证[6] - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无违规情形[25] - 被提名人无证券市场禁入等限制[26][27] - 被提名人近三十六个月无公开谴责等情况[31] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

其他新策略 - 德龙汇能独立董事候选人黄恩霖未取得资格证书，承诺参加培训获深交所认可[1] - 黄恩霖签字承诺时间为2026年3月11日[2]

独立董事提名 - 戴志乐被提名为德龙汇能第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] - 具备五年以上履行职责工作经验[17] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 最近十二个月无不适任情形[25] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[30] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续任职未超六年[34] 声明承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[35]

人员资质 - 戴志乐未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获深交所认可[1] - 承诺签字日期为2026年3月11日[2]

控制权变更 - 2025年10月28日原控股股东与东阳诺信芯材签署《股份转让协议》，2026年2月24日完成股份过户登记，公司控制权变更[3] 人事变动 - 丁立国等8位董事申请辞去公司董事及相关职务，朱明仍任总裁，秦亮仍任财务总监[3] - 2026年3月11日董事会同意提名王新杰等4人为非独立董事候选人[5] - 2026年3月11日董事会同意提名戴志乐等2人为独立董事候选人[6] 董事候选人情况 - 王新杰1985年出生，本科哈工大，2025年11月收深圳监管局警示函[15][16] - 樊春田1979年出生，哈工大毕业，有十五年以上企业数字化运营及管理经验[18] - 黄超利1975年出生，大学本科，曾在华为、君和睿通任职[20] - 李雷1971年出生，有期货、股权投资相关经历，符合任职条件[22][23] - 戴志乐1976年出生，在高校任职，符合任职条件[25] - 黄恩霖1993年出生，硕士，有融资租赁、律师工作经历，符合任职条件[27][28] 选举安排 - 6名董事候选人将提请公司2026年第二次临时股东会选举，均采用累积投票制[7] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后，方能提交股东会选举[7] 其他事项 - 戴志乐、黄恩霖未取得独立董事培训证明，承诺参加培训并取得证明[7]

董事提名 - 6位董事候选人均具备任职条件和经验[2] - 2位独立董事候选人符合规定，未取得培训证明承诺参加[3] - 同意提名4位非独立董事和2位独立董事候选人并提交审议[3]

人员变动 - 高级管理人员新增联席总裁[3] - 董事会成员由9名减至7名[4] - 董事会决定聘任或解聘人员新增联席总裁[4] - 公司设总裁1名，联席总裁1名，副总裁2 - 3名，财务负责人1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[6] - 联席总裁、副总裁、财务负责人由总裁提名，董事会决定聘任或解聘，协助总裁工作[6] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占比从30%提升至50%需提交股东会审议[3] - 交易标的资产净额占比从30%提升至50%且超5000万元需提交股东会审议[3] - 交易标的营业收入占比从30%提升至50%且超5000万元需提交股东会审议[3] - 交易标的净利润占比从30%提升至50%且超500万元需提交股东会审议[3] - 交易成交金额占比从30%提升至50%且超5000万元需提交股东会审议[3] - 交易产生利润占比从30%提升至50%且超500万元需提交股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上且低于30%，以账面值和评估值较高者为准，需经董事会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元，以账面值和评估值较高者为准，需经董事会审议[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，需经董事会审议[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需经董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元，需经董事会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需经董事会审议[5] 融资授权 - 董事会获年度股东会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超近一年末净资产20%的股份，授权至下一年度股东会召开日失效[5]

独立董事提名 - 德龙汇能董事会提名黄恩霖为第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[6] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[19] - 被提名人无不良记录且任职公司数量合规[30][31][33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[35] - 被提名人不符要求提名人将处理[36]

独立董事任职资格 - 候选人承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[7] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 候选人最近36个月未受相关谴责或多次通报批评[30] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[34] 资格审查情况 - 候选人已通过公司资格审查[1] - 候选人不存在公司法规定不得担任董事情形[2] - 候选人符合证监会、深交所及公司章程规定的任职条件[3][5]

股东会时间 - 2026年第二次临时股东会召开时间为3月30日14:30[4] - 会议股权登记日为2026年3月23日[6] - 登记时间为2026年3月26日、3月27日的9:15 - 11:45、14:15 - 17:15[17] 股东会地点 - 会议地点为成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室[11] 提案情况 - 提案1、2为特别表决事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[13][14] - 提案3、4为普通表决事项，需出席股东所持表决权过半数通过[13][14] - 提案3、4对中小投资者表决单独计票，采用累积投票制[14][15] 投票信息 - 网络投票代码为"360593"，投票简称为"德龙投票"[24][30] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[36] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月30日上午9:15至下午15:00[38] 选举票数 - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[32] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[33] 其他规定 - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[35] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东会结束[40]