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海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字【2025】0011002320 号 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 附件：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2025】0011002321 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 专项核查意见 大华核字【2025】0011002321号 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司： 我们接受委托，对海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称海螺新材公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了大华审 字[2025]0011005500 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制 的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该 明细表已由海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司管理层按照深 圳证券交易所 ( ...

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 大华会计师事务所审计海螺新材2024年12月31日财务报告内控有效性[5] 内控结论 - 认为海螺新材于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]

国元证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海螺新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾寒杰 | 联系电话：0551-62207116 | | 保荐代表人姓名：王凯 | 联系电话：0551-62207116 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券"或"保荐机构"）根据相关规定， 审阅了持续督导期间公司发布的三会公告、 | | | 定期报告及其他事项公告等在内的信息披露 | | | 文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 ...

根据公司 2024 年年度业绩预告，2024 年公司预计扣除非经常性损益后的净利润为-12,000 万元到-8,800 万元，较上年同期亏损增加。受房地产市场形势以及市场竞争影响，塑料型材 销量同比下降，公司经营亏损增加。保荐机构将持续关注上市公司经营业绩情况，提示公司 及时做好相关信息披露工作。 （以下无正文） 4 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于海螺（安徽）节能环保新材料 股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：海螺新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾寒杰 联系电话： | 0551-62207116 | | | | 保荐代表人姓名：王凯 联系电话： | 0551-62207116 | | | | 现场检查人员姓名：王凯、何应成 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度（"核查期间"） | | | | | 现场检查时间：2025 年3 月 19 日-3 月24 日 | | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2025】0011002319 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025] 0011002319 号 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称海螺新材）《2024 年度募集资 ...

国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为海螺（安徽）节能环 保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"、"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海螺新材 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特定对象发行股票 81,168,831 股，发行价格为人民币 6.16 元/股，募集资金总额人民币 5 亿元，扣 除发行费用人民 ...

业绩相关 - 25家单位资产总额占合并报表97.16%，营收占96.62%[1] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润总额错报≥500万元或营收错报≥0.5%[3] - 财务报告内控重要缺陷：100万元≤利润总额错报＜500万元或0.1%≤营收错报＜0.5%[4] - 财务报告内控一般缺陷：利润总额错报＜100万元或营收错报＜0.1%[4] - 非财务报告内控重大缺陷：造成直接财产损失≥100万元[5] - 非财务报告内控重要缺陷：10万元≤造成直接财产损失＜100万元[5] - 非财务报告内控一般缺陷：造成直接财产损失＜10万元[5] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[6] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[7] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务重大和重要缺陷[10]