恒立实业发展集团股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2024-02 特此公告 恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 自 2024 年 3 月 29 日起，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 办公地址由"岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼"搬迁至"湖 南省岳阳经济技术开发区枣子山路 116 号"。 除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不变， 公司董事会秘书办公室的联系地址同步变更为"湖南省岳阳经济技术开发区枣 子山路 116 号"。 公司最新联系方式如下： 1.办公地址：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路 116 号 2.投资者联系电话：0730-8245282 3.电子邮箱：yyhl@public.yy.hn.cn ...

恒立实业发展集团股份有限公司 证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-53 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 20 日。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15－15:00 的任意时间。 2.召开地点：公司本部会议室。 3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长马伟进先生。 6.会议召开的合法、合规性：经公司第九届 ...

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于恒立实业发展集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0155 号 致：恒立实业发展集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《恒立实业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-52 恒立实业发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2023 年 12 月 4 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公 司 2023 年第一次临股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 20 日 9:15 －15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

恒立实业发展集团股份有限公司独立董事 2023 年 12 月 4 日 经对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）业务 资质进行审核，我们认为永拓具备足够的独立性和专业胜任能力，具有良 好的诚信和足够的投资者保护能力，可以客观、公允地对公司财务状况及 内控情况进行审计，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次续 聘年审会计师事务所，保持了公司审计工作的连续性和稳定性，有利于保 障和提高公司审计工作的质量，审议和决策程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：王达、王幸辉、黄威 关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号---主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》等有 关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，对公司九 届十五次 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-49 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持公司审计工作的连续 性和稳定性，公司决定续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，聘期一年，合计审计费用 50 万元。 该事项已事先征得公司独立董事认可，独立董事对该议案发表了事前认可意 见和同意的独立意见。 表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董 事，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生主持， 部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公 司 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-50 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四 次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体监 事，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议由监事会召集人黎晓淮先生 主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集及召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 1.审议通过《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》 根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟续聘永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，合计审计费用 50 万元。公 司本次续聘年审会计师事务所，保持了公司审计工作的连续性和稳定性，有利于 保障和提高公司审计工作的质量，审议和决策程序符合《公司法》《证券法》等 ...

我们同意续聘永拓会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同 意将《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章 程》等有关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事， 就公司九届十五次董事会拟审议的有关事项召开了独立董事专门会议， 对相关议案进行了充分的审核，现发表事前认可意见如下： 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘永拓会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）为公司 2023 年度审计机 构。经事前审阅相关会议材料并对永拓的执业情况、独立性、诚信状况、 投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，我们认为：永拓具备 证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经 验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够 满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟续聘审计机构事项的 审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-51 恒立实业发展集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：因公司于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会第六项议 案《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》表决未获得通过，为维护公司及股 东的合法权益，公司根据有关法律、法规、《公司章程》和监管规则的相关要求将 《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》重新提交公司董事会和股东大会审议。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于续聘财务审计和内控审计机构的议案》。公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"永拓会计"）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。现 将相关情况公告如下： 一、会计师事务所关于公司 2022 年度审计情况的说明 永拓会计为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，已按期出具了公司 2022 年度财 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 关于股东权益变动暨持股比例降至 5%以下的公告 持股 5%以上股东揭阳市中萃房产开发有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-48 特别提示： 1.本次权益变动属于公司持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购； 2.本次权益变动后，揭阳市中萃房产开发有限公司持有公司的股份比例下降 至 5%以下； 3.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5% 以上股东揭阳市中萃房产开发有限公司（以下简称"中萃公司"）出具的《股份 减持告知函》和《简式权益变动报告书》。2023 年 10 月 20 日，中萃公司因自身 资金需求，通过大宗交易方式减持 1,000,000 股，占公司总股本的 0.235%；2023 年 11 月 20 日，中萃公司因与相关方的合同纠纷，被浙江省淳安县人民法院通过 竞价交易 ...