股东会信息 - 2025年第三次临时股东会3月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东241人，代表股份205,073,047股，占比48.2268％[3][4] 议案表决 - 《关于向全资子公司增加注册资本的议案》同意率99.9723％[5] - 《关于签订〈债权转让协议〉及〈债务转让协议〉的议案》同意率99.8858％[6] 董事提名 - 伍喆、崔爱媛、张凡独立董事候选人同意率分别为76.4206%、75.9087%、75.9224%[7][8]

会议信息 - 会议由第十届董事会第一次会议决定召开，2025年3月27日14:30现场召开[4][6] - 网络投票时间为3月27日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东共241人，代表股份205,073,047股，占比48.2268%[7] - 《关于向全资子公司增加注册资本的议案》同意205,016,247股，占比99.9723%[9] - 《关于签订〈债权转让协议〉及〈债务转让协议〉的议案》同意128,925,647股，占非关联股东有效表决权99.8858%[10] 选举情况 - 伍喆、崔爱媛、张凡为第十届董事会独立董事候选人，同意占比分别为76.4206%、75.9087%、75.9224%[12][13][14]

债权债务转让 - 恒胜互通对上海旭木标的债权转让对价为12905.7万元[5] - 子公司对成都格瑞盟、上海帷各、重庆新捷诚、陕西智允、成都卓领应付债务转让给湘诚神州[6][7] - 湖南恒胜互通对五方主体合计负债5383.1763万元，由湘诚神州承接并与债权转让对价等额抵扣[13][14] - 完成抵扣后，湘诚神州尚需向湖南恒胜互通支付剩余转让对价7522.5237万元[14] 股权与股东信息 - 截至2025年3月19日，湘诚神州持有公司7600万股股票，占公司股份总数的17.87%[8] - 湘诚神州成立于2024年6月5日，注册资本26000万元[10] - 湖南神州行者资本管理有限公司等三方认缴出资及比例[11] 时间与会议 - 2025年3月16日，第十届董事会独立董事专门会议审议通过相关议案[9] - 2025年3月18日，公司披露增加临时提案暨股东会补充通知公告[9] 过往交易 - 2022 - 2023年湖南恒胜互通向上海旭木销售乙二醇及金额，上海旭木未兑付情况[12] 债务清偿安排 - 湘诚神州承继1800万元、800万元等债务及清偿时间安排[17][19][22][25][28] 交易金额与影响 - 交易完成后公司可获7522.5237万元现金[31] - 交易完成后公司可减少5383.1763万元经营性负债[31] 关联交易 - 公司与湘诚神州连续十二月内累计借款总金额为5000万元，实际到账3241万元[32] - 本次标的债权转让对价为12905.70万元，标的债务合计金额为5383.1763万元[32] - 本次债权债务标的合计金额为18288.8763万元[32] - 截至2025年3月19日，公司与湘诚神州连续十二月内累计关联交易总金额为23288.8763万元[32] 其他 - 本次交易尚需股东会审批，结果存在不确定性[33] - 公司多次披露股票可能被终止上市的风险提示公告[33] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[33]

公司信息 - 恒立实业发展集团股份有限公司注册资本肆亿贰仟伍佰贰拾伍万元整[59] - 湖南恒胜互通国际贸易有限公司注册资本伍仟万元整[60] - 恒立实业持有湖南恒胜互通100%股权[19] 债权评估 - 评估目的为湖南恒胜互通拟转让部分债权资产[11][22][66] - 评估基准日为2024年12月31日[14][28][45][77][79] - 债权资产账面余额12905.70万元，未计提坏账准备[12][25] - 债权账面价值和转让价值均为12905.70万元[15][45] - 评估方法采用综合分析法[14][32] - 评估结论有效期自2024年12月31日至2025年12月30日[15][45] 其他 - 沃克森（北京）国际资产评估有限公司注册资本1000万元[74] - 湖南恒胜互通流动资产、资产总计、所有者权益账面价值和评估价值均为2905.7万元[78] - 购货款业务涉及金额2905.7万元，账龄2 - 3年[79]

股价与警示 - 2025年3月14 - 18日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超12％[1][5] - 2024年5月6日起被叠加实施退市及其他风险警示[2] - 2025年3月15日因账户冻结叠加“其他风险警示”[3][4] 报告与风险 - 2025年4月28日披露2024年年度报告[4][8] - 若年报不达标，公司股票将面临终止上市风险[4] 其他情况 - 前期披露信息无需更正补充[6][7] - 近期生产经营正常，环境无重大变化[6] - 持股5%以上股东近期未买卖股票[6] - 已多次披露终止上市风险提示公告[4][8]

业绩与风险 - 2023年度经审计净利润为负且营收低于1亿，持续经营能力存重大不确定性[1] - 若2024年营收低于3亿，将触及财务类终止上市情形[3] 时间节点 - 2025年4月28日披露2024年年度报告[3] 公司治理 - 2025年3月10日完成董事会、监事会换届选举[8] - 2025年3月11日选举董事长等并聘任高管等[9] 其他事项 - 2025年3月15日公司及子公司银行账户因纠纷被冻结[10]

恒立实业发展集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审核意见 我们一致同意将此议案提交至公司 2025 年第三次临时股东会进行 审议。 独立董事： 伍喆 崔爱媛 张凡 2025 年 3 月 16 日 湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）作为恒立实业的控股股 东，拟以经沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的"沃克森国 际咨报字（2025）第【0022】号"【湖南恒胜互通国际贸易有限公司 拟转让债权项目价值分析报告】确定的转让价值【12,905.70】万元作 为标的债权转让的对价，受让湖南恒胜互通国际贸易有限公司（以下 简称"恒胜互通"）对上海旭木供应链有限公司（以下简称"上海旭 木"）的标的债权。 同时，湘诚神州拟承继恒胜互通对下述三方主体：成都卓领科技 有限公司、重庆新捷诚精密机械制造有限公司、陕西智允燃气设备有 限公司金额分别为 878.319 万元、866.0173 万元、1,038.84 万元的债务， 拟承继恒立实业全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下 简称"零部件公司"）下述对两方主体：上海帷各燃气设备科技有限 公司、成都格瑞盟科技有限公司分别为 800 万 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-28 关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"恒立实业"或"公司"）已于 2025 年 3 月 11 日发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，公告了 公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）的时间、地点、审 议事项等有关事宜。 2025 年 3 月 16 日，公司董事会收到控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"湘诚神州"）（截至 2025 年 3 月 16 日，湘诚神州持有公司 7600 万股股票，占公司股份总数的 17.87%）增加临时提案的函件，将《关于签订 〈债权转让协议〉及〈债务转让协议〉的议案》作为临时提案，提交公司将于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》第 115 条规定"单独或者合计持有公司百分之 一以上股 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-26 关于公司及全资子公司银行账户被冻结 暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告 恒立实业发展集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示 ● 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票停牌的 公告》（公告编号：2024-16），公司因 2023 年度经审计的净利润为负值且营业 收入低于 1 亿元，触及深圳证券交易所《股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 第 9.3.1 条第（一）款的规定；及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 计报告保留意见第三点指出存在可能导致对恒立实业持续经营能力产生重大疑 虑的重大不确定性，触及深圳证券交易所《股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 第 9.8.1 条第（七）款规定的情形。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前 后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性。公司股票自 202 ...

近日，公司完成了章程备案、法定代表人变更登记手续，并取得了岳阳市市场 监督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记基本信息如下： 一、完成变更登记后的营业执照基本信息 名称：恒立实业发展集团股份有限公司 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-25 恒立实业发展集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月10日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。2025 年3月11日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十 届董事会董事长的议案》。具体内容分别详见2025年3月11日、2025年3月12日公司 刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第二 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-19）、《第十届董事会第一次会议决议 公告》（公告编号：2025-20）。 岳阳市市场监督管理局换发的《 ...