公司基本信息 - 公司1996年10月24日首次发行1000万人民币内资股，11月7日在深交所上市[6] - 公司注册资本42522.6万元[7] - 公司1993年3月成立，初始股份4200万股，15家发起人持股3000万股[12] - 公司目前股份总数42522.6万股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[12] - 减少注册资本情形下，收购股份10日内注销；合并等情形6个月内转让或注销；员工持股等情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[16][17] - 董事任职期间每年转让股份不超所持总数25%[19] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司[19] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[26] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[27] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[41] 决策与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 选举董事、监事在特定股份比例及选举独立董事时采用累积投票制[54][55] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提名董事、非职工代表监事候选人[55] 公司治理结构 - 董事任期三年可连选连任，独立董事每届三年，连续不超六年[63][64] - 董事会由七名董事组成，非独立董事四名，独立董事三名[70] - 公司设总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书，由董事会聘任或解聘[79] - 监事任期三年可连选连任，监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83][87] 信息披露与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[90] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[90] - 公司利润分配优先现金分配，满足条件下每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[91][96] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[102] - 公司合并、减少注册资本按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[111][114] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116] - 修改公司章程须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[116]

恒立实业发展集团股份有限公司 | | 净资产的 50%以后提供的任何担保； | 任何担保； | | --- | --- | --- | | | （二）公司及其控股子公司的对外担 | （二）公司及其控股子公司的对外担保总额， | | | 保总额，达到或超过最近一期经审计 | 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 | | | 总资产的 30%以后提供的任何担 | 任何担保… | | | 保… | | | | 第四十五条 有下列情形之一的,公 | 第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发 | | | 司在事实发生之日起 2 个月以内召 | 生之日起 2 个月以内召开临时股东会： | | 9 | 开临时股东会： | …（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时… | | | …（二）公司未弥补的亏损达实收股 | | | | 本总额 1/3 时… | | | | 第五十五条 公司召开股东大会，董 | 第五十五条 公司召开股东会，董事会、监事会 | | | 事会、监事会以及单独或者合并持有 | 以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股 | | | 公司 3%以上股份的股东,有权向公司 | 东,有权向公司提出 ...

人员提名 - 伍喆被提名为恒立实业第十届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 伍喆被提名前未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[3][4] 独立性条件 - 伍喆及直系亲属持股、任职等符合独立性要求，近十二个月无不符情形[7][8] 合规情况 - 伍喆近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等不良记录[10] 任职限制 - 伍喆担任独立董事的境内上市公司不超三家，在恒立实业任职未超六年[10]

独立董事提名 - 山东省国际信托提名伍益为恒立实业第十届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 被提名前未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] - 及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[8][10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家，任职未超六年[11][12] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 被提名人不符要求将及时报告并督促辞职[12]

独立董事提名 - 山东省国际信托提名张凡为恒立实业第十届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无不良记录[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

提名信息 - 山东省国际信托股份有限公司提名崔爱媛为恒立实业第十届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[10][11]

恒立实业发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张凡 作为恒立实业发展集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人恒立实业发展集团股份有限公司提名为恒立 实业发展集团股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: _ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 团 是 如否,请详细说明: 口 ...

独立董事提名 - 崔爱媛被提名为恒立实业第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[6] 合规情况 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] - 无重大失信等不良记录[10] - 过往任职无相关撤换情况[10]

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-11 恒立实业发展集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型及届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2025 年 2 月 20 日，公司第九届董事会 2025 年度第二次临时会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：2025 年 3 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 3 月 10 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 3 月 10 日 9 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-10 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第九届监事会 2025 年度第一次临时会议决议。 特此公告 恒立实业发展集团股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于股东提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 截至本会议决议公告日，公司第一大股东山东省国际信托股份有限公司持有 公司 7600 万股公司股票，占公司总股本的 17.87%，符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》有关单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 有权向董事会请求召开临时股东大会的规定。 表决结果：【3】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。 一、监事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电话、传真、邮件和专人送达方 ...