关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示 ● 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"恒 立实业"，证券简称：*ST恒立，证券代码：000622）股票连续三个交易日（2025 年3月3日、3月4日、3月5日）收盘价格涨幅偏离值累计达到12％以上，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。公司于 2025年2月26日披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》。近期公司股价短期 波动幅度较大，敬请广大投资者充分关注公司面临的有关风险，理性投资。 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-18 恒立实业发展集团股份有限公司 ● 公司于2024年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示、 其他风险警示暨股票停牌的公告》，公司股票自2024年5月6日起，公司股票简称 变更为"*ST恒立"，股票代码仍为"000622"。 ● 截至本公告日，公司已多次披露《关于公司股票可能被终止上市的风险提 示公告》，敬请广大投资者注意投资风险。 ● ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-17 恒立实业发展集团股份有限公司 关于拟与控股股东签订《借款协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向公司提供无息借款暨关联交易概述 1.为满足公司目前生产经营的流动资金需求，恒立实业发展集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"湘诚神州"）拟向公司提供总额为人民币贰仟万元（¥20,000,000.00） 的借款，借款利率 0%,借款期限 6 个月，自湘诚神州根据借款协议向公司指定银 行账户存入首笔借款之日起计算。 2.本次借款的出借人为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，公司本次接受无息借款构成关联交易。 3.借款期限：借款期限为 6 个月，自湘诚神州根据借款协议向公司指定银行 账户存入首笔借款之日起计算。 4.借款利率：0%。 3.本次关联交易事项已提交公司第九届董事会 2025 年度第三次临时会议审 议通过。因借款利率为 0%，不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，经公 司向 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-16 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。 三、备查文件 1.第九届董事会 2025 年度第三次临时会议决议； 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于拟与控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙） 签订<借款协议>的议案》 为满足公司目前生产经营的流动资金需求，公司决定向控股股东湖南湘诚神 州投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湘诚神州"）申请借款。湘诚神州拟 向公司提供总额为人民币贰仟万元的借款，借款利率 0%,借款期限六个月，自湘 诚神州根据借款协议向公司指定银行账户存入首笔借款之日起计算。 本次交易构成关联交易，因借款利率为 0%，不高于贷款市场报价利率，且公 司无相应担保，属公司单方面获得利益的交易,经公司向深圳证券交易所申请并根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-15 恒立实业发展集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值， | √ | | 且扣除后的营业收入低于 3 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | | | --- | --- | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。 | √ | | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负 值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。 | | | 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。 | √ | | 未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重 | | | 大资产重组按照有关规定无法披露的除外。 | | | 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：恒立实业发展集团股份有限公司 股票简称：*ST 恒立 股票代码：000622 上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙） 住所：湖南省长沙市开福区中山路 589 号万达广场 B 区商业综合体 45011 号 股份权益变动性质：股份（权益）增加 签署日期：2025 年 2 月 26 日 第 1 页 共 40 页 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门 规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人对上市公司持 有权益的股份变动情况。 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 厦门农村商业银行股份有限公司 住所： 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路 31 号 （1 层、17 层、19 层、27-28 层、30-31 层） 通讯地址： 福建省厦门市东港北路 31 号港务大厦 权益变动性质： 持股比例减少 签署日期：二〇二五年二月 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在恒立实业拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 五、信息披露义务人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | | | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 8 | | 第四节 | 权益变动方式 9 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情 ...

股价与股权 - 公司股票2025年2月21 - 25日收盘价格涨幅偏离值累计超12%属异常波动[1] - 控股股东湘诚神州7600万股公司股票2025年2月24日完成过户登记[2] 公司简称与风险 - 公司股票自2024年5月6日起简称变更为"*ST恒立"[6] - 公司已披露股票可能被终止上市风险提示公告[6] 业绩披露 - 公司2025年1月27日披露《2024年度业绩预告》，4月28日将披露《2024年年度报告》[7]

股份转让 - 2024年5月13日厦门农商行公开招商转让恒立实业7600万股[1] - 2024年8月19日三方签订《股份转让协议》拟转让7600万股[2] - 2025年2月24日7600万股完成过户登记[1][3] 股权变动 - 过户后湘诚神州持股7600万股占比17.87%成第一大股东[4] - 变动前山东信托持股7600万股，变动后为0[4] - 变动前湘诚神州持股为0，变动后7600万股[4] 其他 - 转让未违反相关法律法规及承诺[5] - 转让后控股股东为湘诚神州，实控人为石圣平[5] - 转让不对公司经营等造成不利影响[5]

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-12 恒立实业发展集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 10 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议通知已于 2025 年 2 月 21 日披露在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型及届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2025 年 2 月 20 日，公司第九届董事会 2025 年度第二次临时会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 ...

公司基本信息 - 公司1996年10月24日首次发行1000万人民币内资股，11月7日在深交所上市[6] - 公司注册资本42522.6万元[7] - 公司1993年3月成立，初始股份4200万股，15家发起人持股3000万股[12] - 公司目前股份总数42522.6万股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[12] - 减少注册资本情形下，收购股份10日内注销；合并等情形6个月内转让或注销；员工持股等情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[16][17] - 董事任职期间每年转让股份不超所持总数25%[19] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司[19] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[26] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[27] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[41] 决策与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 选举董事、监事在特定股份比例及选举独立董事时采用累积投票制[54][55] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提名董事、非职工代表监事候选人[55] 公司治理结构 - 董事任期三年可连选连任，独立董事每届三年，连续不超六年[63][64] - 董事会由七名董事组成，非独立董事四名，独立董事三名[70] - 公司设总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书，由董事会聘任或解聘[79] - 监事任期三年可连选连任，监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83][87] 信息披露与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[90] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[90] - 公司利润分配优先现金分配，满足条件下每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[91][96] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[102] - 公司合并、减少注册资本按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[111][114] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116] - 修改公司章程须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[116]