证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-49 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持公司审计工作的连续 性和稳定性，公司决定续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，聘期一年，合计审计费用 50 万元。 该事项已事先征得公司独立董事认可，独立董事对该议案发表了事前认可意 见和同意的独立意见。 表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董 事，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生主持， 部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公 司 ...

恒立实业发展集团股份有限公司独立董事 2023 年 12 月 4 日 经对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）业务 资质进行审核，我们认为永拓具备足够的独立性和专业胜任能力，具有良 好的诚信和足够的投资者保护能力，可以客观、公允地对公司财务状况及 内控情况进行审计，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次续 聘年审会计师事务所，保持了公司审计工作的连续性和稳定性，有利于保 障和提高公司审计工作的质量，审议和决策程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：王达、王幸辉、黄威 关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号---主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》等有 关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，对公司九 届十五次 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-51 恒立实业发展集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：因公司于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会第六项议 案《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》表决未获得通过，为维护公司及股 东的合法权益，公司根据有关法律、法规、《公司章程》和监管规则的相关要求将 《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》重新提交公司董事会和股东大会审议。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于续聘财务审计和内控审计机构的议案》。公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"永拓会计"）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。现 将相关情况公告如下： 一、会计师事务所关于公司 2022 年度审计情况的说明 永拓会计为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，已按期出具了公司 2022 年度财 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 关于股东权益变动暨持股比例降至 5%以下的公告 持股 5%以上股东揭阳市中萃房产开发有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-48 特别提示： 1.本次权益变动属于公司持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购； 2.本次权益变动后，揭阳市中萃房产开发有限公司持有公司的股份比例下降 至 5%以下； 3.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5% 以上股东揭阳市中萃房产开发有限公司（以下简称"中萃公司"）出具的《股份 减持告知函》和《简式权益变动报告书》。2023 年 10 月 20 日，中萃公司因自身 资金需求，通过大宗交易方式减持 1,000,000 股，占公司总股本的 0.235%；2023 年 11 月 20 日，中萃公司因与相关方的合同纠纷，被浙江省淳安县人民法院通过 竞价交易 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：恒立实业发展集团股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称: 恒立实业 股票代码:000622 信息披露义务人名称：揭阳市中萃房产开发有限公司 信息披露义务人住所: 揭阳市区下义东湖路中段西侧 1-3 号 地址: 揭阳市区下义东湖路中段西侧 1-3 号 股份变动性质：减少 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在恒立实业发展集团股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在恒立实业发展集团股份有限公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-47 恒立实业发展集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 1 日，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"登记公司"）系统数据查询， 发现公司持股 5%以上股东揭阳市中萃房产开发有限公司（以下简称"中萃公司"） 所持公司股票有新增轮候冻结情形，公司未收到中萃公司关于股份变动情况的相 关告知函件。现将有关情况披露如下： 本次新增轮候冻结情形为上述表格序号第 4 笔。 二、股东所持股份累计质押、冻结情况 截至本公告日，公司总股本 425,226,000 股，中萃公司共计持有公司股份 21,321,290 股，占公司总股本的 5.01%；其中累计 21,321,290 股被冻结，占其 持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 5.01%；其中 9,000,000 股办理了质 押，占其所持公司股份总数的 42.21%，占公司总股本的 2.12%；累 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入323.67万元，同比减少93.00%；年初至报告期末营业收入1.10亿元，同比减少18.56%[6] - 营业总收入本期为1.1040863656亿元，上期为1.3556897939亿元[36] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -362.50万元，同比增长12.62%；年初至报告期末为 -547.19万元，同比增长50.56%[6] - 净利润本期净亏损547.191554万元，上期净亏损1106.672879万元[37] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3.58亿元，较上年度末增长9.61%；归属于上市公司股东的所有者权益1.89亿元，较上年度末减少2.82%[6] - 2023年9月30日资产总计为358,290,950.25元，较1月1日的326,892,174.85元增加[34] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1.8883990419亿元，上期为1.9431181973亿元[36] 货币资金变化 - 货币资金期末余额1839.91万元，较期初减少62.18%，主要因子公司建设投入、预付采购款及经营费用支出增加[8] - 2023年9月30日货币资金为18,399,143.29元，较1月1日的48,653,510.41元减少[33] 应收票据变化 - 应收票据期末余额611.27万元，较期初减少93.99%，主要为期初应收票据到期结算及背书转让预付原料采购款[9] - 2023年9月30日应收票据为6,112,680.25元，较1月1日的101,671,844.50元大幅减少[33] 预付款项变化 - 预付款项期末余额1.74亿元，较期初增长1117.43%，主要因子公司预付原料采购款增加[10] 存货变化 - 存货期末余额1070.49万元，较期初减少46.97%，主要因子公司设备安装业务完成，相关存货减少[12] 在建工程变化 - 在建工程期末余额2380.26万元，较期初增长110.93%，主要因公司汽车零部件创新产业基地项目建设投入增加[13] 借款变化 - 短期借款期末余额1700.00万元，较期初增长37.31%；长期借款期末余额1900.00万元，较期初增长100.00%，均因子公司流动资金贷款增加[15][19] 财务费用变化 - 财务费用本期金额87.68万元，较上期增长101.45%，主要因本期子公司短期银行借款利息费用增加[20] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为25,818，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 前10名股东中，山东省国际信托股份有限公司－山东信托·厦诚31号单一资金信托持股比例17.87%，持股数量76,000,000股[27] - 揭阳市中萃房产开发有限公司持股比例5.25%，持股数量22,321,290股，部分股份被冻结和质押[28] 公司项目与业务进展 - 汽车零部件创新产业基地项目主体工程基本完工，生产部门年末搬入新厂房预生产，公司总部明年一季度前完成搬迁[31] - 公司非公开发行A股股票事项仍未向深交所呈报相关文件材料[31] - 公司为全资子公司零部件公司提供担保，零部件公司已获银行贷款[32] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为1.1610489777亿元，上期为1.4744602434亿元[36] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.0129，上期为 -0.0260[37] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4187.995865万元，上期为4366.315934万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1237.853698万元，上期为 -8422.78616万元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2284.389118万元，上期为 -245.545312万元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3141.460445万元，上期为 -4302.015538万元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为1567.041996万元，上期为9997.913596万元[39] 负债合计变化 - 2023年9月30日负债合计为162,416,337.51元，较1月1日的125,545,646.57元增加[35]

恒立实业发展集团股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十三次会议相关议案的书面审核意见 3、2023年前三季度，公司严格按照《公司法》《证券法》和《公 司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各 项决议和授权。公司董事、总裁等高级管理人员在执行职务时无违反 法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 恒立实业发展集团股份有限公司监事会 监事：黎晓淮、陈洪、杨艳 2023 年 10 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《恒立实业发展集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的监事，在认真审阅相关材料的基础上， 就公司第九届监事会第十三次会议审议的相关事项发表意见如下： 1、公司2023年第三季度报告客观、真实、准确、完整地反映了 报告期内的经营情况； 2、公司2023年第三季度报告客观、真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果； ...

恒立实业发展集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等的有关规定，我们作为恒立实业 发展集团股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第十四次会议审议的有关事项， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断立场，发表意见如下: 一、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关 规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2023 年前三季度的经营管理和财务状况等事项，未发现 2023 年第三季度报告披露前有违反保 密规定的行为发生。 二、我们对公司 2023 年前三季度对外担保的情况进行了认真核查，截止 2023 年 9 月 30 日，公司除已经审议通过并披露的为全资子公司所做的担保（担保金额累计 3,900 万元）外未发生其他对外担保。报告期内公司不存在为第一大股东及其他关联方、任何 单位或个人提供担保的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 三、截止 20 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-45 恒立实业发展集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司部分股份质押的公告 持股 5%以上股东揭阳市中萃房产开发有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023 年 9 月 27 日，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"登记公司"）系统信息提示， 公司通过登记公司系统数据查询，获悉持股 5%以上股东揭阳市中萃房产开发有 限公司（以下简称"中萃公司"）所持公司股份有新增证券质押及冻结情形；公 司立即与中萃公司电话沟通并要求其核实相关情况。同日，公司收到中萃公司出 具的《股份质押告知函》，获悉其所持公司部分股份被质押，现将具体情况公告 如下： | 股东 | | | 累计质押 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股份 | 已质押股份情况 占已质 | 未质押股份情况 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...