根据公司财务报告内部控制重大及重要缺陷的认定情况，于内部控制自我评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 吉林敖东药业集团股份有限公司 2 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-039 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 特此公告。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 联系电话：0433－6238973 联系传真：0433－6238973 电子信箱：000623@jlaod.com 联系地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号 附件：赵仁和先生简历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任赵仁和先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 赵仁和先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。 赵仁和先生简历详见附件，其联系方式 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-029 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于2024年3月19日发布《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028），为进一步保护投资者 的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2024年第一次临 时股东大会的提示性公告》。 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司2024年第一次临时股东大会，本次 ...

公司业务 - 公司以制药为核心主业，积极布局大健康领域，持有大量优质金融资产，形成“医药+金融+大健康”多轮驱动模式[1] - 中药产品稳步增长，2022年中药营业收入达16.92亿元，占营业收入比重为59.01%[1] - 化药业务触底回升，大健康业务发展迅速，2023年上半年大健康业务收入同比增长303.76%[2] - 公司持有广发证券股权对应市值为174.8亿元，目标总市值为223.7亿元，当前市值为181亿元，被认为是低估的[2] - 预计2023-2025年医药业务净利润分别为2.76/3.26/3.79亿元，医药业务2024年对应市值为48.9亿元，给予“增持”评级[2] 产品销售 - 公司安神补脑液在中成药市场占有绝对优势，市场份额占比为60%-70%[22] - 公司安神补脑液长期发展，销售收入复合增速达10.8%，2022年销售额首次突破6亿元[25] - 公司小儿柴桂退热口服液在国内城市端实体药店终端儿科中成药中销售额为0.29亿元，同比去年增长253.37%[29] - 龙牡壮骨颗粒是中国城市端实体药店终端儿科中成药品牌销售额最高的产品，达到3.77亿元，增长率为16.38%[30] - 公司血府逐瘀口服液在销售情况方面表现良好，来源于清代名医王清任著的百年经典名方“血府逐瘀汤”，在心脑血管领域发力，应用广泛[31][33] 大健康业务 - 公司积极布局大健康行业，中国保健食品行业市场潜力大，膳食营养补充剂进口金额持续增长，2021年中国进口膳食营养补充剂达51.8亿美元，同比增长7.8%[52] - 公司大健康业务在2023年上半年实现销售收入20.4亿元，同比增长303.76%[53] - 公司与辛选集团合作，引入新型数字电商直播模式，加速大健康业务发展[55] - 公司连锁药店业务稳步发展，2023年上半年新增会员人数9.78万人，累计会员人数达到92.23万人[56] 投资与合作 - 公司对广发证券的投资收益为8.43亿元，同比增长11.78%[58] - 公司以金融优势带动医药业务多元化发展，通过投资医药、生物上市公司促进产研同步增长[59] - 公司与广发证券合作成立5支基金，对优质医药企业进行孵化投资，有望带动公司主业长期发展[61] - 公司产业基金投资项目涉及生物制药、医药研发、医药销售等领域，有望丰富产业链，拓展能力圈[62] - 公司通过投资医药产业，加强技术合作和产业升级，促进相关行业联系与技术交流[63]

吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料汇编 2024 年第一次临时股东大会材料汇编 2024 年 3 月 18 日 吉林·敦化 | 目录 2 | | --- | | 审议事项一：关于变更回购股份用途并注销的议案 3 | | 审议事项二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 7 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料汇编 审议事项一：关于变更回购股份用途并注销的议案 各位股东及股东代表： 为维护广大投资者利益，增强投资者信心，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司 章程》等法律、法规要求及公司实际情况，公司拟调整回购股份用途，由原计划"本次回购 股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购的股份如未能在股份回购 完成后 3 年内实施上述约定用途，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。"、 "全部用于员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内按前述用途使用完毕， 未使用部分将履行相关程序予以注销。 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 3 月 | | | | 目 录 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 监事会 | | 32 | | 第一节 监事 | | 32 | | 第二节 监事会 | | 33 | | 第 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-026 吉林敖东药业集团股份有限公司 途，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。"、"全部用于 员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内按前述用途使用完 毕，未使用部分将履行相关程序予以注销。"变更为"本次实际回购的股份用 于注销并减少注册资本。"。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。 即对最近三次回购专用证券账户中的全部45,174,031股进行注销并相应减少公 司 的 注 册 资 本 ， 即 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,241,069,418 元 减 少 至 1,195,895,387元。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024年3月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并 注销的公告》（公告编号：2024-022）。 二、《公司章程》修订情况 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-027 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关 于对外投资的议案》，根据公司发展战略规划，公司及控股子公司吉林敖东延边 药业股份有限公司（以下简称"延边药业"）共同出资叁亿元整（￥300,000,000.00） 投资设立子公司敖东药业（安徽）股份有限公司（暂定名，以当地工商核准为准， 以下简称"敖东安徽公司"），其中公司出资叁佰万元整（￥3,000,000.00）,占 敖东安 徽公司 注册 资本的 1.00%； 延边药 业出 资贰亿 玖仟 柒佰万 元整 （￥297,000,000.00），占敖东安徽公司注册资本的 99.00%。敖东安徽公司主要 从事现代中药（中成药、中药饮片、中药配方颗粒）研发、生产、储运、销售和 延伸服务（具体经营范围以工商登记为准）。具体情况公告如下： 一、对外投资概 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-024 2、会议于 2024 年 3 月 18 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事 李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 八次会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 14 日发出。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》(本议案需提交股 东大会审议） 因公司可转债的债券持有人进行转股和回购股份注销的相关事项导致公司 股本发生变化，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-028 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如 下： （1）现场会议召开的日期、时间：2024年4月16日（星期二）下午2:00开始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年4月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和 ...