吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-025 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 七次会议通知以书面形式于 2024 年 3 月 14 日发出。 2、会议于 2024 年 3 月 18 日在公司五楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。 4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》(本议案需提交 股东大会审议） 因公司可转债的债券持有人进行转股和回购股份注销的相关事项导致公司 股本发生变化，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 1,163,588,937 | 第六条 公司注册 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于"敖东转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.到期兑付数量：12,984,892张 2.到期兑付总金额：1,363,413,660.00元（含最后一期利息，含税） 3.兑付资金发放日：2024年3月14日（星期四） 4.摘牌日：2024年3月14日（星期四） 一、"敖东转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，吉林敖东 药业集团股份有限公司（以下简称："吉林敖东"）于2018年3月13日公开发行 了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称："敖东转债"），期限6 年（即自2018年3月13日至2024年3月13日）。经深圳证券交易所（以下简称："深 交所"）"深 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号:2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 8 日发出。 2、会议于 2024 年 3 月 11 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董 事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》(本议案需提交股东大会审 议） 根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟调整回购股份用途，由 原计划"本次回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，本次 回购的股份如未能在股份回 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 六次会议通知以书面形式于 2024 年 3 月 8 日发出。 2、会议于 2024 年 3 月 11 日在公司五楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。 4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》(本议案需提交股东大会 审议） 本项议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的 2/3 以上通过， ...

关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了 《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意调整回购股份用途，由原计划 "本次回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购 的股份如未能在股份回购完成后 3 年内实施上述约定用途，未使用部分将依法 予以注销，公司注册资本将相应减少。"、"全部用于员工持股计划。若公司 未能在股份回购完成之后 36 个月内按前述用途使用完毕，未使用部分将履行相 关程序予以注销。"变更为"本次实际回购的股份用于注销并减少注册资 本。"。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。即对最近三次回购专 用证券账户中的全部 45,174,031 股进行注销并相应减少公司的注册资本。具体 情况如下： | 项 目 | 回购时间 | 回购金额（含交 易费用） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | 原用途 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉 林敖东延边药业股份有限公司（以下简称"延边药业"）获得11个《中药配方颗 粒上市备案凭证》，现就相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》 等法律和法规的规定，对延边药业的以下产品予以备案： | 序号 | 名称 | 备案号 | | --- | --- | --- | | 1 | 莲子配方颗粒 | 上市备字2224000007000 | | 2 | 麦冬（浙麦冬）配方颗粒 | 上市备字2224000010000 | | 3 | 全蝎配方颗粒 | 上市备字2224000030000 | | 4 | 黑芝麻配方颗粒 | 上市备字2224000031000 | | 5 | ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会 《接受注册通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召 开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，并于2023年12月22 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》， 同意公司注册发行总额不超过20亿元（含）人民币的中期票据发行额度。具体内 容详见公司于2023年12月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注册发行中 期票据的公告》（公告编号：2023-083）。 公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出 具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MT ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于敖东转债到期摘牌及本息兑付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，吉林敖东 药业集团股份有限公司（以下简称："吉林敖东"）于2018年3月13日公开发行 了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称："敖东转债"），期限6 年（即自2018年3月13日至2024年3月13日）。经深圳证券交易所（以下简称："深 交所"）"深证上[2018]191号"文同意，吉林敖东可转换公司债券于2018年5 月11日起在深交所挂牌交易，债券简称"敖东转债"，债券代码"127006"。 "敖东转债"将于2024年3月13日到期。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所股票上 ...

公司基本情况 - 证券代码 000623，证券简称吉林敖东，债券代码 127006，债券简称敖东转债 [1] - 2024 年 3 月 7 日在广州市香格里拉大酒店进行路演活动，参与单位有清和泉资本、上海汐泰投资管理有限公司等，上市公司接待人员有董事赵大龙、副总经理王振宇等 [2] 核心产品情况 安神补脑液 - 功能为生精补髓、益气养血、强脑安神，用于多种症状及神经衰弱症，受众人群基数大，随着压力增加失眠人群增长，其受众群体扩大，持续服用可改善睡眠质量 [2] - 多年来稳步增长，得益于消费者对敖东产品疗效和质量的认可，品牌质量和药品疗效深入人心，上市 40 多年保持旺盛生命力 [3] - 主要原材料鹿茸、淫羊藿等具备长白山地理环境优势，保障了产品品质和疗效 [3] - 年销售收入过 6 亿元，公司依靠其品牌和渠道优势，实施“安神 + ”组合，打造产品组合营销策略，培育品种群保证业绩增长 [3] 小儿柴桂退热口服液 - 全国独家专利产品，已发展成核心大品种，治愈率高、复发率低、治疗周期短、退热平稳不反弹，成为儿科呼吸道疾病一线用药 [3] - 公司深耕儿科领域，加大科研投入及学术推广，开发关键客户连锁市场，规范管理私立医院和院外处方渠道，实现快速成长 [3] - 培育过程中快速增长，预计达到一定体量后稳步增长，其成功经验可助力其他潜力品种发展 [3] 产品研发情况 中医药传承创新 - 探索并优选中药经典名方、配方颗粒标准及药材资源等进行研究，在多个治疗领域开展药物研究 [4] 研发成果 - 子公司获得解肌宣肺颗粒医疗机构传统中药制剂备案证书 1 个，盆炎净片中药生产批准文号 1 个，中药 3.1 类新药经典名方枇杷清肺颗粒生产批准文号 1 个 [4] - 获得化药 4 类仿制药盐酸厄洛替尼片批准文号 2 个，化学药品 4 类抗癌药苹果酸舒尼替尼胶囊《药品注册证书》1 个，用于乳腺癌的哌柏西利胶囊及哌柏西利原料药生产批准文号 4 个，用于甲型和乙型流感治疗的磷酸奥司他韦胶囊生产批准文号 3 个 [4] 研发项目 - 已取得 400 个配方颗粒备案凭证，开展化学药品仿制药研发项目 6 个，化药 1 类新药研发项目 1 个，新药研发项目 5 个，化药一致性评价研究项目 8 个 [4] - 药品上市许可持有人（MAH）合作项目 5 个，化药项目稳定性研究 8 个，中药经典名方项目 13 个，产品二次开发项目研究 10 个 [4] 投资情况 - 从 1999 年开始投资广发证券，2016 年成为第一大股东，之后多次增持 [4] - 截至 2024 年 1 月 20 日，公司持有广发证券境内上市内资股（A股）1,252,768,767 股，占总股本 16.44%；境外上市外资股（H 股）236,666,600 股，占总股本 3.11%；全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有 H 股 36,868,800 股，占总股本 0.48%，公司及子公司合计持有 1,526,304,167 股，占总股本 20.03% [4] - 按近期股价计算，公司持有广发证券市值 200 亿元左右 [5] 未来发展规划 总体规划 - 在“专注于人、专精于药”价值观引领下，整合资源、加大研发投入，实施“大品种群、多品种群”销售拉动政策，走“医药 + 金融 + 大健康”多轮驱动发展道路 [5] 各领域规划 - 中药方面，加强与头部医药商业企业合作，夯实“敖东牌安神补脑液”行业地位，拓展“小儿柴桂退热口服液”“血府逐瘀口服液”新渠道 [5] - 化药方面，加强市场营销，找准临床定位，培育“注射用盐酸平阳霉素”“注射用赖氨匹林”及原料药等产品，做好注射剂招商品种市场布局 [5] - 大健康产品方面，拓宽销售渠道，扩大线上平台销售，做好线下 KA 渠道，形成保健食品行业相对优势地位 [5]

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于可转债停止交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．"敖东转债"到期日和兑付登记日：2024年3月13日 2．"敖东转债"兑付价格：105元/张（含最后一期利息，含税） 3．"敖东转债"停止交易日：2024年3月11日 4．"敖东转债"最后转股日：2024年3月13日 引第15号——可转换公司债券》的有关规定及《吉林敖东药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），现将 "敖东转债"停止交易及到期相关事项公告如下： 一、兑付方案 根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个 交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮5%（含最后一期利息）的价格赎回 全部未转股的可转换公司债券，即"敖东转债"到期合计兑付价格为105元/张（含 最后一期年度利息，含税 ...