市场扩张和并购 - 2024年6月30日公司1元受让杨凯持有的万方迈捷40%股权，收购后将直接持有100%股权[2] 业绩总结 - 2023年万方迈捷营收136307606.90元，净利润 -15095700.93元[10] - 2024年1 - 3月万方迈捷营收20114132.50元，净利润 -2456370.50元[10] 财务数据 - 2023年12月31日万方迈捷资产总额58954666.87元，负债总额57146459.90元，净资产1808206.97元[10] - 2024年3月31日万方迈捷资产总额57683288.27元，负债总额58331451.80元，净资产 -648163.53元[10] 其他新策略 - 2024年5月13日公司审议通过整改报告，将协助万方迈捷尽早完成转贷[16]

业绩总结 - 2023年度营收16751.05万元，较2020年涨50.9%[4] - 2023年扣非净利润 - 4455.13万元，较2020年降155.4%[4] 股票期权 - 2024年6月21日通过注销部分股票期权议案[1] - 5名激励对象累计行权137.1万份，7名147万份未行权[2] - 本次合计注销期权438.8万份，激励计划实施完毕[5]

股权结构 - 大股东万方源持股9086万股，占总股本29.18%[2] - 万方源将8044.4万股（占25.83%）表决权委托给惠德实业[5] 法律案件 - 法院判决万方源以9086万股变卖所得偿还欠款[2] - 案件二审延期，时间未通知[3][4] 影响情况 - 若9086万股被处置，控股股东和实控人将变更[2][5] - 判决对公司日常经营无重大影响，经营正常[6]

股权激励授予 - 2021年6月4日向10名激励对象授予770万份股票期权，行权价5.02元/股[3] - 2022年4月13日向2名激励对象授予60万份股票期权，行权价5.02元/股[4] 行权情况 - 2022年首次授予部分第一个行权期可行权254.10万份[6] - 2023年首次授予部分第二个及预留部分第一个行权期可行权284.10万份[7] - 2024年5名激励对象累计行权137.1万份[12] 注销情况 - 2023年注销首次授予部分第一个行权期满未行权1925449份[8] - 2024年注销未行权及因业绩未达标共438.8万份[10][14] 业绩考核 - 2023年营收16751.05万元，扣非净利润 - 4455.13万元，未达目标[14] 各方意见 - 独立董事、监事会同意注销，律师称需办手续披露信息[17][18][19]

资产交易 - 2023年7月1日，公司9000万元转让北京天源房地产100%股权[4] - 2023年8月22日，万方嘉汇6400万元购三洲川化核能债权[3] - 2024年6月21日，万方嘉汇6850万元转让该债权给方瑾昊[3] 交易数据 - 截止2024年5月31日，万方嘉汇不良债权可收回6809.03万元[15] - 转让款分三期支付，金额分别为2055万、1370万、3425万[18] 交易影响 - 本次万方嘉汇出售债权使公司累计售资超近一期审计总资产30%[4] - 出售债权利于消除保留意见影响，补充资金降风险[21] 交易进展 - 交易未完成，万方嘉汇收回债权出让款有不确定性[21] 其他信息 - 中兴财光华2024年4月28日出具带保留意见审计报告[21] - 备查文件含债权转让协议、评估报告及说明[22][23]

股权激励 - 注销2021年激励计划部分未行权147万份股票期权[2] - 因业绩未达标注销291.8万份股票期权[2] - 2021年6月4日向10名对象授予770万份期权，行权价5.02元/股[9] - 2022年4月13日向2名对象授予60万份期权，行权价5.02元/股[10] - 2022年10月19日同意10名对象行权254.1万份[11] - 2023年6月19日同意12名对象行权284.10万份[13] - 截至2023年7月3日注销1925449份未行权期权[14] - 2024年6月21日董事会同意注销4388000份期权[16] - 行权期内5名对象累计行权1371000份[19] - 7名对象1470000份未行权[19] - 因业绩未达标注销291.8万份期权后激励计划实施完毕[21] 业绩数据 - 2023年营业收入16751.05万元，较2020年上涨50.9%[20] - 2023年扣非净利润 - 4455.13万元，较2020年下降155.4%[20]

会议安排 - 2024年第一次独立董事专门会议通知6月20日发出，6月21日14：30召开[1] 参会情况 - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 审议结果 - 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过注销2021年部分股票期权议案[1]

会议信息 - 公司第九届监事会第三十三次会议通知6月20日发出，6月21日14：30召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 审议结果 - 以5票同意，0票反对，0票弃权通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》[1] 公告说明 - 具体内容详见公告编号2024 - 044的公告[2]

议案审议 - 董事会通过全资子公司出售债权议案，需提交股东大会审议[1] - 董事会通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权议案[2] - 董事会通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4] 股票期权注销 - 注销147万份未行权股票期权[2] - 因业绩未达标注销291.8万份未行权股票期权[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月8日14:45召开，网络投票7月8日进行[1] - 股权登记日为2024年7月1日[2] - 会议登记时间为2024年7月4 - 5日9:00 - 12:00和13:00 - 17:30[8] - 网络投票代码为360638，简称万方投票[15] - 深交所交易系统投票时间为7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月8日9:15 - 15:00[17] 资产交易 - 2023年6月30日公司9000万元转让北京天源房地产开发有限公司100%股权[6] - 万方嘉汇出售债权使公司连续十二个月内累计出售资产超最近一期经审计总资产30%[6] 会议审议 - 本次会议审议议案需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）同意[6] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董监高以外其他股东[7]