独立董事任职资格 - 公司设4名独立董事，至少含1名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应停止履职，公司60日内补选[14] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日补选[15] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录等资料保存10年[23] - 年度述职报告在股东大会通知时披露[23] 会议相关规定 - 专门委员会会议前3日提供资料[26] - 会议资料保存10年[26] - 关联交易等经独立董事过半数同意提交董事会[20] - 特定事项经独立董事专门会议审议[21] - 2名以上独立董事可要求延期会议[26] 信息披露与费用 - 履职信息及时披露，否则可申请或报告[28] - 聘请机构及行权费用公司承担[28] 其他规定 - 可建立责任保险制度[28] - 给予独立董事津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[28] - 明确主要股东和中小股东定义[30] - “以上”含本数，“超过”等不含本数[32] - 制度抵触以其他规定为准[32] - 制度经股东大会通过生效及修改[32] - 制度由董事会解释[32]

担保制度 - 公司对外担保管理制度经2023年年度股东大会审议通过[1] - 对外担保实行统一管理，子公司等无权擅自签署担保文件[3] 担保对象与条件 - 可为关联人提供担保，对方需有较强偿债能力[7] - 有特定情形不得为其提供担保[10] 审批流程 - 对外担保须经党委会审议，再提交董事会或股东大会审批[12] - 董事会按章程决策，超权限提交股东大会[12] 合同要求 - 对外担保须订立书面合同，具备法定内容[14] - 担保债务展期需重新履行审批程序[16] 经办与监督 - 内控审计部是对外担保业务经办部门[18] - 董事会每年核查全部担保行为并披露结果[18] 被担保人管理 - 经办部门关注被担保人情况并分析偿债能力[19] - 被担保人到期15个交易日未还款需及时披露[26] 反担保措施 - 为他人担保要求对方提供足值反担保[28] - 反担保措施须高于担保金额且合法有效[29] - 对外担保或反担保须订立书面反担保合同[29] 责任追究 - 按损失等决定对有过错责任人的处分[31] - 董事等擅自越权签合同应追究责任[31] 制度生效 - 本制度经公司股东大会批准后生效实行[35]

湖北天明律师事务所 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 鄂天明 FY[2024]第[018]号 地址:中国·武汉新华路 316 号良友大厦 15 层 办公电话: 027-85496492 027-85355631 网址：www.hbtianming.com 湖北天明律师事务所 1. 根据 2024 年 4 月 16 日召开的公司第十届董事会第二十一次会议决议， 公司董事会召集本次会议。 2. 2024 年 4 月 18 日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站上公告了关于召开公司 2023 年年度股东 大会的通知等相关文件。上述会议通知中载明了本次股东大会召开时间、地点、 召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记事项等内容。 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 鄂天明 FY[2024]第[018]号 致:湖北省广播电视信息网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等 ...

营业收入及利润情况 - 湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年第一季度营业收入为451,143,419.42元，较上年同期下降8.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-100,574,100.54元，较上年同期下降4.58%[4] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-148,496,630.23元，较上年同期下降151.78%[4] - 非流动性资产处置损益为-22,780.88元，政府补助计入当期损益895,945.82元[5] 股东持股情况 - 股东名称为武汉广播电视台持有117,217,386股，占比10.33%[8] - 股东名称为湖北省楚天数字电视有限公司持有108,306,573股，占比9.55%[8] 资产情况 - 公司前10名无限售条件股东持有117,217,386股人民币普通股[10] - 湖北省楚天视讯网络有限公司的普通股为100,090,620.00人民币[13] 股份转让情况 - 公司股东楚天数字报告期内参与转融通业务，将1,573,800股出借给中国证券金融股份有限公司[14] - 持股5%以上股东、前10名股东参与转融通业务出借股份情况，湖北省楚天数字电视有限公司持股106,692,273股，占总股本9.41%[15] 资产负债情况 - 湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，货币资金为170,046,574.07元，应收账款为1,163,024,339.22元[16] - 非流动资产合计为8,566,749,419.59元，资产总计为10,818,349,366.20元[17] 财务表现比较 - 2024年第一季度，湖北省广播电视信息网络股份有限公司营业总收入为451,143,419.42元，较上期490,871,628.44元有所下降[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-148,496,630.23元，较上期-58,978,357.13元下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,532,646.05元，较上期41,397,843.50元有所增加[21]

业绩数据 - 2023年完成营业收入20.64亿元，同比下降5.14%[14] - 2023年归属上市公司股东净利润 -6.47亿元，同比增亏8.76%[14] - 2023年基本每股收益 -0.57元[14] - 2023年政企业务累计确认收入同比增长19.53%[16] - 2023年政企业务累计到账收入同比增长25.68%[16] 用户数据 - 2023年数字电视、宽带用户流失率分别同比下降2.11%、6.53%[16] - 192手机用户累计达90.25万户，全网活跃用户占比达52.2%[16] 业务发展 - 2023年累计发展社会渠道代理商3068家[16] - 2023年社会渠道新发展5G业务8.2万笔，创收1627万元[16] - 点播页面免费节目达50%，全网头部内容占比超85%[16] 未来展望 - 2024 - 2026年实施《转型突围三年行动计划》[18] - 到2026年全省有线电视、宽带、5G移动用户分别净增长100万、180万、250万户[19] - 到2026年公司整体扭亏为盈[20] - 到2026年广电5G网络全省优质覆盖，有线电视网络改造成效明显[20] - 力争到2026年单户产值突破500元[21] - 力争到2026年政企收入达20亿元[21] - 力争到2026年创新产品新增产值在总收入中占比达20%[21] - 到2026年FTTH网络覆盖率达95%，千兆网络覆盖率达40%[21] 其他策略 - 明确9家子公司功能定位，推进经营性子公司走出去[21] - 提前超额完成2023年将在岗人员控制在1万人以内的考核要求[17]

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次，独立董事出席11次[2] - 2023年召开股东大会4次，独立董事出席4次[2] 意见发表情况 - 2023年多次对董事会会议相关事项发表意见[5][6] - 2023年7月18日对公司董事长辞职发表独立意见[6]

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次，独立董事出席11次[2] - 2023年召开股东大会4次，独立董事出席4次[2] 意见发表情况 - 2023年多次对董事会会议相关事项发表意见[5][6] - 2023年7月18日对公司董事长辞职发表独立意见[5]

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下"公司"）第十届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召 开 2023 年年度股东大会，现就召开本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范 性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

资金与担保 - 报告期内公司与控股股东及关联方无资金占用情况[1] - 截止2023年12月31日公司累计和当期对外担保金额为52,601,197.33元，占最近一期经审计净资产的1%[2] 利润与分红 - 2023年公司可分配利润为负值，母公司未分配利润余额为负值[3] - 公司2023年度不具备现金分红基本条件[3] 报告审议 - 独立董事同意董事会2023年度利润分配预案并提交股东大会审议[4] - 独立董事同意公司2023年度内部控制评价报告[5] 内部控制 - 公司建立了较为完善的内部控制体系[5] - 公司编制的内部控制自我评价报告真实反映2023年度内控情况[5]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为-6.0789391408亿元[2] - 2023年度母公司报表未分配利润为-21.2302489454亿元[2] - 2023年公司可分配利润为负值[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 预案基于实际情况，未违反规定，利于公司发展[4][7] - 独立董事和监事会认为预案合规且未损害利益[6][7]