证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2025-037 荣丰控股集团股份有限公司 二〇二五年九月十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年8月24日召 开第十一届董事会第十二会议、2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会审 议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 关于取消监事会的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等最新法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，本次《章 程》修订后，公司不再设置监事会，监事会职能由董事会审计委员会行使。 公司对龚秀生女士、刘营权先生、辛化岐先生担任公司监事期间所做出的贡 献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：000668 证券简称：*ST 荣控 公告编号：2025-036 荣丰控股集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2025年9月10日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15至下午3:00的 任意时间。 2.股权登记日：2025年9月3日 3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会 议室 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长王征先生 7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有 关规定。 （二 ...

法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二五年第二次临时股东会的 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二五年第二次临时股东会的 法律意见书 致：荣丰控股集团股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受荣丰控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司二○二五年第二次临时股东会（下简称"本次股东会"），就公司召开本次股 东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《荣丰控股集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券之星消息，9月10日房地产开发板块较上一交易日上涨0.44%，首开股份领涨。当日上证指数报收 于3812.22，上涨0.13%。深证成指报收于12557.68，上涨0.38%。房地产开发板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600376 | 首开股份 | 4.68 | 10.12% | 198.74万 | | 9.09亿 | | 000718 | 苏宁环球 | 2.74 | 10.04% | 157.15万 | | 4.18 乙 | | 000809 | 和展能源 | 3.64 | 9.97% | 133.57万 | | 4.53亿 | | 600173 | 卧龙新能 | 8.39 | 9.96% | 142.24万 | | 11.57亿 | | 000668 | *ST荣控 | 9.77 | 5.05% | 3.94万 | | 3748.32万 | | 000609 | ST中迪 | 4.82 | 4.56% | 21.43万 | | 1.0 ...

会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日下午2:30召开2025年第二次临时股东会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [1] - 网络投票时间为深圳证券交易所交易系统投票时段2025年9月10日上午9:15至9:25 9:30至11:30 下午1:00至3:00 互联网投票系统投票时段为2025年9月10日上午9:15至下午3:00任意时间 [1][5] - 股权登记日为2025年9月3日下午收市时 登记在册股东均有权出席股东会 [2] 会议审议事项 - 会议审议事项详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告 提案编码及投票规则以附件形式公布 [2][5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 若先对具体提案投票则以此为准 未表决提案以总议案表决意见为准 若先对总议案投票则以总议案意见为准 [5] 会议登记方式 - 法人股东需持股东账户卡或持股凭证 营业执照复印件 法人代表证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记 [2] - 自然人股东需持本人身份证 持股凭证或证券账户卡登记 委托代理人需持本人身份证 授权委托书 委托人身份证及证券账户卡办理登记 [2] - 异地股东可采用书面信函或传真方式登记 投票代理委托书需提前24小时送达或传真至公司证券部 [2][3] - 现场会议登记地址为北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股 联系人谢高 联系电话010－51757685 传真010－51757666 [4] 网络投票程序 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票 需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理身份认证 [5] - 互联网投票系统投票需在2025年9月10日下午3:00前完成 具体操作流程详见附件1 [5]

证券代码：000668 证券简称：*ST 荣控 公告编号：2025-035 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034），本次股东会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第十二次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日下午 2:30 6.股权登记日：2025 年 9 月 3 日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于 2025 年 9 月 ...

核心财务表现 - 营业总收入1.17亿元 同比大幅上升506.91% [1] - 归母净利润-2501.67万元 同比下降42.31% [1] - 第二季度单季度营收3634.59万元 同比增长266.57% [1] - 第二季度归母净利润-1041.68万元 同比改善12.73% [1] 盈利能力指标 - 毛利率1.61% 同比大幅下降81.43% [1] - 净利率-21.55% 同比改善76.98% [1] - 扣非净利润-2393.82万元 同比改善10.65% [1] - 历史净利率曾低至-275.74% 产品附加值不高 [3] 成本费用结构 - 三费总额2479.69万元 占营收比21.18% [1] - 三费占营收比同比大幅下降85.11% [1] - 财务费用状况需关注 近三年经营现金流净额均值均为负 [3] 资产质量与现金流 - 货币资金5729.27万元 同比增长182.75% [1] - 应收账款4400.63万元 激增1556.41% [1] - 每股经营性现金流0.2元 同比改善221.31% [1] - 货币资金/流动负债仅24.77% 现金流状况需密切关注 [3] 资本结构与投资回报 - 有息负债1.75亿元 同比微降2.14% [1] - 每股净资产4.83元 同比下降34.61% [1] - 近10年中位数ROIC仅0.85% 投资回报较弱 [3] - 2024年ROIC低至-31.95% 投资回报极差 [3] 运营效率指标 - 存货/营收比率高达374.11% 存货状况需关注 [3] - 公司上市36份年报中亏损6次 历史财报表现一般 [3]

核心财务表现 - 营业总收入1.17亿元 同比大幅上升506.91% [1] - 归母净利润-2501.67万元 同比下降42.31% [1] - 第二季度单季度营收3634.59万元 同比增长266.57% [1] - 第二季度单季度归母净利润-1041.68万元 同比改善12.73% [1] 盈利能力指标 - 毛利率1.61% 同比大幅下降81.43% [1] - 净利率-21.55% 同比改善76.98% [1] - 扣非净利润-2393.82万元 同比改善10.65% [1] - 历史净利率曾低至-275.74% 产品附加值不高 [3] 成本费用结构 - 三费总额2479.69万元 占营收比21.18% [1] - 三费占营收比同比显著下降85.11% [1] - 财务费用状况需关注 近三年经营现金流净额均值均为负 [3] 资产质量状况 - 货币资金5729.27万元 同比增长182.75% [1] - 应收账款4400.63万元 激增1556.41% [1] - 货币资金/流动负债仅24.77% 现金流状况需关注 [3] - 存货/营收高达374.11% 存货状况需重点关注 [3] 资本结构与现金流 - 有息负债1.75亿元 同比微降2.14% [1] - 每股经营性现金流0.2元 同比大幅改善221.31% [1] - 每股净资产4.83元 同比下降34.61% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-7.38% [3] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数仅0.85% 投资回报较弱 [3] - 2024年ROIC低至-31.95% 投资回报极差 [3] - 上市以来36份年报中亏损年份达6次 [3]

公司治理修订 - 修订公司章程以符合法律法规要求并完善治理结构 议案已获董事会通过 尚需股东大会审议 [1][3] - 法定代表人辞任即视为同时辞去职务 公司需在30日内确定新人选 其以公司名义从事的民事活动后果由公司承担 公司可向有过错的法定代表人追偿 [2] - 禁止为他人取得公司股份提供财务资助 员工持股计划除外 经股东会或董事会批准可提供累计不超过已发行股本总额10%的资助 董事会决议需三分之二以上董事通过 [2] 股份与交易监管 - 禁止董事、监事、高管及持股5%以上股东6个月内反向交易 收益归公司所有 证券公司包销剩余股持股超5%不受此限制 [2] - 股东会职权明确 除规定情形外不得授权董事会代为行使 对外担保单笔超最近一期审计净资产10%等情形须经股东会审议 [3] - 明确需召开临时股东会的情形 包括董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达股本总额三分之一等 [3] 董事与高管责任 - 增加董事任职限制情形 包括被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等 [3] - 董事及高管执行职务造成他人损害时公司承担赔偿责任 存在故意或重大过失的个人也需承担责任 [3] - 股东会违法分配利润时股东应退还 造成损失的股东及负有责任的董事、高管需承担赔偿责任 [3] 财务与公积金管理 - 公积金使用顺序为先任意公积金和法定公积金 仍不足时可按规定使用资本公积金弥补亏损 [3]

监事会会议召开情况 - 第十一届监事会第六次会议于2025年8月24日上午10:00在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月21日通过电子邮件方式发出 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席龚秀生女士主持 [1] - 公司董事及高级管理人员列席会议 召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 监事会审核确认董事会编制2025年半年度报告的程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 半年度报告内容真实准确完整反映公司实际经营状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月26日在巨潮资讯网披露 公告编号分别为2025-031和2025-030 [1] 备查文件 - 监事会决议公告由荣丰控股集团股份有限公司监事会于2025年8月25日发布 [2]