内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[4] - 内部控制评价基准日无重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[8] 缺陷指标 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷有对应指标[11] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷有对应损失金额[13] 报告期情况 - 报告期内无重大与重要缺陷[14][15]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月22日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月22日多个时段[2][13][14] - 股权登记日为2025年5月19日[3] 会议地点 - 现场会议地点为北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室[4] 审议事项 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等6项议案[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月20日、21日指定时段[9] - 通讯地址、邮编、联系电话及传真公布[9] 投票信息 - 网络投票代码为360668，简称为荣丰投票[12]

会议信息 - 荣丰控股第十一届监事会第五次会议于2025年4月27日16:30召开[2] - 本次监事会应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票弃权，0票反对[3][4][6][7][8][9][11] 报告披露 - 《2024年度报告及摘要》等文件2025年4月29日披露于巨潮资讯网[3][4][6][7][8][11] 业绩分配 - 公司2024年度不派现、不送股、不转增股本[9] 合规情况 - 公司内控体系规范完整，无重大缺陷[6] - 2024年公司无违规情形[6] 报告程序 - 董事会编制和审议2024年度及2025年一季度报告程序合规[4][7] 减值准备 - 本次计提减值准备符合要求，未损害公司和股东利益[11]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -367,775,213.90元[10] - 2024年子公司跨境物流业务销售收入4500万元，确认营收3900万元，占比25%[15] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[10] 未来展望 - 2025年起三年内由房地产向跨境物流转型[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长761.04%，达到80,739,298.82元[5] - 营业总收入80,739,298.82元，同比增长760.93%[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降158.72%，亏损14,599,962.98元[5] - 营业利润亏损14,187,513.80元，同比扩大130.09%[18] - 净利润亏损14,683,743.68元，同比扩大158.52%[19] - 归属于母公司所有者净利润亏损14,599,962.98元[19] - 基本每股收益同比下降150.00%，为-0.1元/股[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1元，同比下降150%[20] - 加权平均净资产收益率为-2.01%，同比下降1.50个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本95,054,460.80元，同比增长395.15%[17] - 支付给职工的现金为5,553,448.62元，同比下降9.5%[22] - 支付的各项税费为5,794,112.90元，同比下降8.4%[22] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长209.95%，达到25,975,387.23元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46,389,873.46元，同比增长559.2%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为25,975,387.23元，同比改善209.9%（上期为-23,625,097.94元）[22] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为25,542,385.29元，主要来自取得投资收益[22] - 筹资活动现金流出小计为29,413,622.37元，同比增加134.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为50,881,461.37元，较期初下降4.8%[23] 资产和负债变化 - 公司期末货币资金为51,246,310.30元，较期初下降4.74%[13] - 应收账款大幅增加至40,425,813.38元，较期初增长696.49%[13] - 存货减少至505,386,283.03元，较期初下降13.10%[13] - 投资性房地产期末价值655,702,406.07元，较期初下降0.69%[14] - 短期借款期末余额3,000,000.00元，较期初下降0.22%[14] - 总资产同比下降3.20%，为1,333,490,073.85元[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降1.99%，为719,172,832.95元[5] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为88,350.42元[7] - 归属于少数股东的综合收益总额为-83,780.70元，同比下降126.9%[20] - 同一控制下企业合并被合并方净利润为-142,460,407.96元，同比大幅下降2,947.5%[20] 股东信息 - 第一大股东盛世达投资有限公司持股比例为40.91%，持股数量为60,069,786.00股[10] - 报告期末普通股股东总数为9,672户[10]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为1.3346亿元，同比增长13.87%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.6778亿元，同比大幅下降640.97%[20] - 2024年基本每股收益为-2.50元/股，同比下降635.29%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-40.08%，同比下降35.92个百分点[20] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-3.7728亿元，同比下降523.36%[20] - 公司2024年全年归属于上市公司股东的净利润为-367,775,213.90元，同比下降640.97%[37] - 公司2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-333,349,762.05元，亏损幅度远超前三季度[25] - 公司2024年营业收入为1.3346亿元，同比增长13.87%，其中房地产销售收入占比36.32%，同比下降41.46%[42] - 公司2024年度利润总额为负值[198] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增加115.08%至10,220,492.38元，主要因开展直播业务[51] - 管理费用同比下降18.63%至42,412,056.51元[52] - 财务费用同比下降48.71%至15,737,222.83元[52] - 公司2024年营业成本中房地产销售占比46.94%，同比增长26.65%[44] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1451万元，同比增长301.76%[20] - 公司2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为86,162,362.74元，实现正向现金流[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长301.76%至14,509,971.74元[53] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降79.17%至25,321,876.87元[53] 资产和负债 - 2024年末公司总资产为13.7764亿元，同比下降25.59%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.3377亿元，同比下降33.39%[20] - 公司2024年资产总额为1,377,642,987.08元，同比减少25.59%[37] - 公司2024年归属于母公司所有者权益为733,772,795.92元，同比减少33.39%[37] - 存货占总资产比例下降8.59%至581,593,865.89元[60] - 投资性房地产占总资产比例上升9.63%至660,268,453.99元[60] 业务线表现 - 2024年营业收入扣除后金额为8187.19万元，主要为电商直播、跨境物流以及物业管理收入[21] - 公司2024年跨境物流业务实现营业收入133,460,373.40元，同比增长13.87%[37] - 公司新增电商直播业务收入1205.35万元，占总营收9.03%[42] - 公司新增跨境物流业务收入3900.5万元，占总营收29.23%[42] - 公司设立荣丰甄选切入电商直播业务，实现收入1200万元[46] - 公司设立广东荣控伟华开展跨境物流业务，实现收入3900万元[48] 地区表现 - 公司长春国际金融中心项目办公产品2024年成交均价为6896元/平米，同比下降18.41%[32] - 公司2024年长春市办公产品供应面积为10.87万平米，同比下降55.75%[32] - 长春国际金融中心项目本期预售面积4731.69平方米，预售金额5012.72万元[38] - 荣丰嘉园项目出租率82.03%，长春国际金融中心出租率41.54%[38] - 长春国际金融中心项目面临较大市场竞争压力，主要为商业及办公产品[76] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划在去年基础上进一步降低地产项目收入占比[70] - 公司将加速盘活存量资源以快速去化存量房地产项目[71] - 公司房地产业务规模较小，亟待通过转型提升可持续发展能力[77] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 非经常性损益 - 公司2024年非经常性损益合计为9,509,056.52元，主要包括债务重组损益7,603,597.43元和政府补助4,212,095.31元[26][27] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为73,118,365.04元，占年度销售总额的54.79%[49] - 前五名供应商合计采购金额为64,497,511.27元，占年度采购总额的64.44%[49] 资产减值 - 资产减值金额为-292,479,082.54元，占利润总额的-79.52%，主要因长春国际金融中心项目计提减值[58] 子公司变动 - 公司2024年新设5户子公司，注销2户子公司[45] - 公司2024年纳入合并范围的子公司共10户，较上期新增5家注销2家[151] 融资和担保 - 公司银行贷款余额1.7696亿元，融资成本6.7%，其他融资余额1465万元，成本9.5%[38] - 公司子公司上海汉冶萍实业有限公司向哈尔滨银行天津分行申请续贷金额1.6996亿元，期限36个月[162] - 公司向控股股东盛世达申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限一年以内[163] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计33,996万元，其中关联方担保金额16,996万元[168] - 报告期末公司实际对外担保余额合计16,996万元，占公司净资产比例53.62%[169] - 公司对子公司担保实际发生额合计4,500万元，期末余额4,500万元[168] - 子公司对子公司担保实际发生额合计35,696万元，期末余额17,846万元[169] - 公司担保总额中为股东及关联方提供的担保余额16,996万元[169] - 公司担保总额中为资产负债率超70%的被担保对象提供的担保余额17,846万元[169] 公司治理 - 公司董事会共有7名董事，其中独立董事3名[85] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[92] - 公司拥有独立的生产经营场所，能独立依法对经营管理事务做出决策[94] - 公司治理实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求[82] - 公司控股股东未直接或间接干预公司决策及生产经营活动[84] - 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规及规范性法律文件的要求[86] - 报告期内董事会共召开9次会议，通过多项议案包括设立控股子公司、2023年度财务决算与2024年财务预算方案等[113] - 公司董事均亲自出席了本报告期内的董事会会议，无连续两次未亲自出席的情况[115] - 审计委员会在报告期内召开6次会议，审议通过了2023年度报告、2024年一季度报告等重要文件[117][118] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了2023年度高管绩效考核结果[118] 股东和股权结构 - 公司股份总数为146,841,890股，全部为无限售条件股份，占比100.00%[177][178] - 第一大股东盛世达投资有限公司持股60,069,786股，占比40.91%[180] - 股东杨西德持股3,970,000股，占比2.70%[180] - 股东徐双阳持股3,742,300股，占比2.55%[180] - 股东周永忠持股1,380,500股，占比0.94%[180] - 股东陈照军持股1,325,800股，占比0.90%[180] - 第一大股东张西举持有1,180,600股人民币普通股[181] - 控股股东盛世达投资有限公司股票质押融资总额为42,607.45万元人民币[186] - 前10名股东中杨西德通过信用账户持有3,970,000股[181] - 徐双阳合计持有3,742,300股（信用账户3,396,000股+普通账户346,300股）[181] 高管薪酬 - 公司13名在职董事、监事和高级管理人员2024年税前报酬总额为398.54万元[110][111] - 董事长王征税前报酬为75万元，副董事长兼总裁王焕新为71.25万元[111] - 独立董事刘长坤、韩梅、朱琨每人税前报酬均为12万元[111] - 监事会主席龚秀生税前报酬为28.8万元[111] - 副总裁王宣税前报酬为42.23万元，董事会秘书谢高为42.93万元，财务总监王海燕为42.6万元[111] 内部控制 - 公司纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为100.00%[133] - 公司纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为100.00%[133] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[133] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[135] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[135] 审计和合规 - 2025年1月24日公司因信息披露违规收到青岛证监局警示函，涉及董事长王征等4名高管[109] - 境内会计师事务所报酬为90万元，审计服务连续年限4年[151] - 公司2024年度财务指标触及退市风险警示条件，股票将被实施退市风险警示[151] - 公司聘任中审亚太会计师事务所，注册会计师陈刚和张劲服务年限分别为4年和3年[151] - 审计机构出具标准无保留意见审计报告[194] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数为86人，其中母公司3人，主要子公司83人[120] - 员工专业构成中销售人员21人，技术人员8人，财务人员13人，行政人员16人，其他28人[120][121] - 员工教育程度为硕士4人，本科37人，专科26人，高中及以下19人[121] - 公司薪酬政策强调外部竞争力和内部公平性，注重绩效激励[122] - 公司全年计划安排通用类培训不少于十二期，专业类培训不少于六期，受训率达到95%以上[128] 承诺和关联交易 - 盛世达承诺不在上市公司有房地产开发项目的同一地区从事竞争性住宅类房地产开发业务[141] - 盛世达承诺若上市公司拓展业务范围，其控制的企业已从事相关业务的，上市公司享有优先收购权和经营权[141] - 上海宫保承诺避免与上市公司发生关联交易，若发生将遵循市场公平原则并履行信息披露义务[141] - 盛世达及王征承诺在作为实际控制人期间不从事与上市公司构成竞争的业务，并优先将商业机会给予上市公司[141][142] - 盛世达及王征承诺减少关联交易，确保交易公平公允，并履行信息披露义务[142][143] - 盛世达及王征承诺保持上市公司人员独立性，不干预人事任免决定[143] - 盛世达及王征承诺确保上市公司资产独立完整，产权关系明确[143] 业绩承诺 - 威宇医疗2021年度承诺扣非净利润不低于11,712.43万元[144] - 威宇医疗2022年度承诺扣非净利润不低于10,200.00万元[144] - 威宇医疗2023年度承诺扣非净利润不低于12,300.00万元[144] - 业绩补偿计算公式为：(累积承诺净利润-累积实际净利润)/各年承诺净利润总和×6,000万[145] - 业绩补偿金额及违约金合计不超过标的股权交易对价总额[145] - 承诺方将通过存款、借款、房产变现等方式筹措补偿资金[145] - 表决权委托期限内若发生债务违约将优先协商股权折价偿还[145] - 股权折价偿还债务时表决权仍按原协议委托上市公司行使[145] - 宁湧超未完成2021年度业绩承诺需补偿公司19,325,737.84元[147] - 公司起诉长沙文超和新余纳鼎要求支付撤销表决权委托违约金2,500万元，一审判决连带支付17万元[147][154] 其他重要事项 - 公司报告期无违规对外担保情况[149] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金[148] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[150] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[152] - 公司报告期不存在委托理财[170] - 公司报告期不存在委托贷款[171] - 公司报告期不存在其他重大合同[172] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[173] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》，完善薪酬体系、激励机制、社保、医保等福利机制，确保员工队伍稳定[138] - 公司尊重债权人、供应商、消费者等利益相关者权益，在经济活动中诚实守信，树立良好企业形象[138] - 报告期内公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[139] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[130] - 公司2024年度制定了《荣丰控股集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》[131]

报告披露 - 公司原定于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[2] - 公司将报告披露时间调整至2025年4月29日[2]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2025-014 荣丰控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：荣丰控 股，证券代码：000668）连续 2 个交易日（2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 22 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将核实情 况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计发生重大变化； 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5.经查询，股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。 股票交易异常波动公 ...

业绩总结 - 预计2024年利润总额亏损2.8亿 - 4亿元[7] - 预计2024年营收1.2亿 - 1.3亿元[7] 股票情况 - 2025年4月16 - 17日股价涨幅偏离值累计达20％[3] - 披露年报后股票或被实施退市风险警示[7]

股价表现 - 荣丰控股在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为27.59%，累计换手率为30.88% [2] - 截至9:55，该股今日成交量1240.56万股，成交金额6978.96万元，换手率8.45% [2] - 最新A股总市值达8.69亿元 [2] 财务数据 - 2024年前三季度公司实现营业总收入0.39亿元，同比下降4.35% [2] - 前三季度净利润为-0.34亿元，同比下降4.67% [2] - 2024年业绩预告显示，预计净利润为-4.00亿元至-2.80亿元，同比变动区间为-705.90%~-461.13% [2] 近期资金流向 - 2025年4月16日主力资金净流入1518.46万元，当日涨跌幅10.02%，换手率11.13% [2] - 2025年4月15日主力资金净流出99.62万元，当日涨跌幅-4.12%，换手率5.27% [2] - 2025年4月14日主力资金净流入940.10万元，当日涨跌幅9.91%，换手率6.03% [2]