证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-044 荣丰控股集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年8月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月28日上午9:15至下午3:00的 任意时间。 2.股权登记日：2024年8月23日 3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会 议室 4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024年8月28日下午2:30 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长王征先生 7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 有关规定 ...

法律意见书 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会的 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受荣丰控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司二○二四年第二次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就公司召开本 次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《荣丰控 股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本 ...

财务表现 - 营业收入为19,292,180.62元，同比下降10.95%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-17,579,105.28元，同比增长39.81%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26,792,742.73元，同比增长9.64%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,450,089.50元，同比增长36.37%[10] - 基本每股收益为-0.12元，同比增长40.00%[10] - 稀释每股收益为-0.12元，同比增长40.00%[10] - 加权平均净资产收益率为-1.61%，同比增长0.82%[10] - 总资产为1,748,117,614.65元，同比下降5.58%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,083,968,904.54元，同比下降1.60%[10] - 公司实现营业收入19292180.62元，同比下降10.95%[17] - 归属于母公司的净利润-17579105.28元，同比增长39.81%[17] - 资产总额1748117614.65元，同比减少5.58%[17] - 货币资金减少至20,262,571.24元，占总资产比例下降至1.16%[26] - 存货减少至898,260,896.78元，占总资产比例上升至51.38%[26] - 投资性房地产增加至725,970,681.19元，占总资产比例上升至41.53%[26] - 短期借款增加至178,291,203.33元，占总资产比例上升至10.20%[26] - 交易性金融资产保持不变，为19,325,737.84元[27] - 存货受限部分增加至104,325,365.20元，受限类型包括诉讼查封和借款抵押[28] - 投资性房地产受限部分增加至22,413,334.98元，受限类型包括诉讼查封和借款抵押[28] - 公司总资产从1,851,477,014.77元减少至1,748,117,614.65元[73][74] - 非流动资产合计从756,423,155.63元增加至774,522,521.14元[73][74] - 流动负债合计从749,680,349.45元减少至663,974,063.76元[74] - 归属于母公司所有者权益合计从1,101,548,009.82元减少至1,083,968,904.54元[74] - 营业总收入从21,664,929.86元减少至19,292,180.62元[78] - 货币资金从10,153,590.31元减少至765,993.51元[75] - 其他应收款从570,043,173.67元减少至564,531,246.34元[76] - 流动资产合计从600,188,954.59元减少至585,289,430.46元[76] - 应付职工薪酬从3,422,616.42元减少至898,562.62元[73] - 应交税费从230,250,328.61元减少至226,438,606.27元[73] - 营业收入为19,292,180.62元，同比增长2,372,749.24元[79] - 营业总成本为48,758,084.71元，同比增长6,998,437.99元[79] - 营业利润为-18,090,308.66元，同比减少11,407,807.75元[79] - 净利润为-18,060,226.77元，同比减少12,807,634.58元[80] - 归属于母公司股东的净利润为-17,579,105.28元，同比减少11,627,415.66元[80] - 基本每股收益为-0.12元，同比减少0.08元[80] - 母公司营业收入为0.00元，同比无变化[83] - 母公司营业利润为-2,219,080.77元，同比减少8,790,186.99元[83] - 母公司净利润为-2,219,080.77元，同比减少8,790,186.99元[83] - 母公司综合收益总额为-2,219,080.77元，同比减少8,790,186.99元[84] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为58,129,750.45元，同比增长39.8%[85] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为82,579,839.95元，同比增长3.2%[85] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-24,450,089.50元，同比改善36.4%[85] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为24,354,017.81元，同比减少4.6%[86] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-27,970,633.61元，同比减少279.9%[86] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-28,066,705.30元，同比减少1170.4%[86] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为19,479,345.97元，同比增长28.0%[86] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为11,162,337.18元，同比改善259.1%[87] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-522,648.98元，同比减少100%[87] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-20,027,285.00元，同比减少100%[87] - 本期期初余额为1,101,548,009.82元[89] - 本期增减变动金额为-17,579,105.28元，导致所有者权益减少[89] - 本期期末余额为1,083,968,904.54元[90] - 上年期末余额为1,313,050,466.42元[91] - 本期增减变动金额为-38,206,520.94元，导致所有者权益减少[92] - 本期期末余额为1,273,182,605.07元[93] - 母公司所有者权益合计为949,835,515.15元[94] - 本期增减变动金额为-2,219,080.77元，导致所有者权益减少[94] - 本期期末所有者权益合计为947,616,434.38元[95] - 上年期末所有者权益合计为971,138,521.02元[96] - 本期减少所有者权益11,009,267.76元[96] - 本期期末未分配利润为598,781,188.76元[97] - 公司货币资金期末余额为20,262,571.24元，期初余额为47,593,504.43元[178] - 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据终止确认金额为0元，未终止确认金额为0元[181] - 本期实际核销的应收票据核销金额为0元[181] - 按账龄披露的应收账款期末账面余额为14,208,648.08元，期初账面余额为28,148,917.02元[181] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为4,235,725.20元，计提比例为100%[182] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为9,972,922.88元，坏账准备为7,316,199.91元，计提比例为73.36%[182] - 本期计提坏账准备情况中，按组合计提坏账准备的本期变动金额为12,000.00元[184] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产期末余额合计为12,231,624.66元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为86.09%[186] - 合同资产情况中，期末余额为0元，期初余额为0元[187] - 本期计提、收回或转回的坏账准备情况中，本期计提为0元，本期收回或转回为0元，本期转销/核销为0元[189] - 应收款项融资分类列示中，期末余额为0元，期初余额为0元[190] - 公司2024年1月1日坏账准备余额为81元[191] - 其他应收款期末余额为28,369,684.29元，期初余额为68,377,188.68元[193] - 撤销表决权委托违约金期末账面余额为25,000,000.00元，期初账面余额为25,000,000.00元[200] - 保证金/押金期末账面余额为5,922,372.91元，期初账面余额为23,701,426.95元[200] - 备用金借支期末账面余额为5,931,673.53元，期初账面余额为4,628,721.09元[200] - 对非关联公司的应收款项期末账面余额为843,823.56元，期初账面余额为26,388,708.85元[200] - 其他应收款项期末账面余额为1,112,840.22元，期初账面余额为1,116,049.49元[200] - 其他应收款合计期末账面余额为38,810,710.22元，期初账面余额为80,834,906.38元[200] 房地产行业表现 - 2024年上半年全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%[1] - 房地产开发企业房屋施工面积696818万平方米，同比下降12.0%[1] - 房屋新开工面积38023万平方米，同比下降23.7%[1] - 房屋竣工面积26519万平方米，同比下降21.8%[1] - 商品房销售面积47916万平方米，同比下降19.0%[1] - 商品房销售额47133亿元，同比下降25.0%[1] - 东北地区房地产开发投资同比下降20.3%，销售额同比下降17.8%[1] 公司战略与计划 - 公司涉足电商直播和跨境物流领域，培育新的业绩增长点[33] - 公司计划加速盘活存量资源，提升资产运营效率，引入战略合作，快速去化存量房地产项目[33] - 公司将整合内部管理要素，优化管理模式及组织结构，提升经营效率[33] 股东与投资者关系 - 2023年度股东大会投资者参与比例为40.91%[35] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.10%[35] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[37] - 2024年1月4日，公司股改限售股份153,497股上市流通，至此，公司股份全部为无限售流通股[60] - 公司报告期不存在股份变动的批准情况、过户情况、股份回购的实施进展情况以及采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况[61] - 报告期末普通股股东总数为7,210[63] - 盛世达投资有限公司持股比例为40.91%，持有普通股数量为60,069,786股[63] - 徐双阳持股比例为3.12%，持有普通股数量为4,575,500股[63] - 杨西德持股比例为3.07%，持有普通股数量为4,510,000股[63] - 宫冰持股比例为1.51%，持有普通股数量为2,220,400股[63] - 安徽威宇医疗器械科技有限公司持股比例为1.30%，持有普通股数量为1,908,200股[63] - 湖南格行资产管理有限公司－格行世纪1号私募证券投资基金持股比例为1.10%，持有普通股数量为1,611,410股[63] - 高盛公司有限责任公司持股比例为1.04%，持有普通股数量为1,520,934股[63] - 唐正云持股比例为0.95%，持有普通股数量为1,400,900股[63] - 周永忠持股比例为0.94%，持有普通股数量为1,380,500股[63] 环境保护与社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[39] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[39] - 公司未披露在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果[39] 承诺与违约 - 宁湧超承诺威宇医疗2021年度、2022年度、2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于11,712.43万元、10,200.00万元、12,300.00万元[4

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-043 荣丰控股集团股份有限公司 关于就业绩补偿事项提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：业绩补偿款 19,325,737.84 元及逾期付款违约金 一、本次诉讼事项受理的基本情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日向上 海市浦东新区人民法院提交民事起诉状，要求宁湧超履行业绩承诺补偿义务支付 业绩补偿款 19,325,737.84 元及逾期付款违约金。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于就业绩补偿 事项提起诉讼的公告》（公告编号：2023-056）。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司收到上海市浦东新区人民法院出具的《民事判决书》[（2023） 沪 0115 民初 112460 号]，判决如下： 1、被告宁湧超应于本判决生效之日起十日内向原 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-038 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036），本次股 东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第六次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 28 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...

第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见 荣丰控股集团股份有限公司 刘长坤 韩 梅 朱 琨 2024年8月9日 独立董事： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于2024年8 月9日召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议，本着审慎、负责的 态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第十一届董事会第六次会议审议的《关 于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》进行了认真审阅，并发 表审核意见如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 公司向控股股东盛世达申请借款额度，主要是为了满足公司资金周转需求，贷款 利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及上市公司取得资金的成 本，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一 致同意将本议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议本议案时，关联董事应 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-036 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第六次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 28 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 28 日上午 9:15 至下 午 3:00 的任意时间。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 6.股权登记日：2024 年 8 月 23 日 7.出席对象： （1）在股权 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-035 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议于 2024 年 8 月 12 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以 电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王 征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过， 全部独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议，关联股东盛世达投资有限公司将回避表决。 2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》。 公司拟于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-037 二、关联方基本情况 荣丰控股集团股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金周转需求， 拟向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称"盛世达"）申请不超过1亿元的 借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授 权公司在额度范围内循环使用。 2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3.公司于2024年8月9日召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会 议，审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》， 全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 4.公司于2024年8月12日召开第十一届董事会第六次会议，以6票同意、0票 反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-034 荣丰控股集团股份有限公司 关于原监事会主席逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛宣告：公司顾 问、第五、六、七、八届监事会主席周庆祖先生因病医治无效，于 2024 年 7 月 14 日在北京逝世，享年 92 岁。 公司及全体员工对周庆祖先生的逝世表示沉痛哀悼，并向他的亲属致以深切 慰问。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 ...