荣丰控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 荣丰控股集团股份有限公司 荣丰控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2024 年度内部控制评价报告 2025 年 4 月 荣丰控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2025-022 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第十一次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下 午 3:00 的任意时间。 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2025-019 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 27 日 16:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席龚秀生女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，本次监事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 荣丰控股集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 29 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2.审议通过《2024 年度报告及摘要 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2025-018 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 27 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到 董事 7 人，其中董事长王征先生通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长王征 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 29 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 ...

荣丰控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 荣丰控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 荣丰控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 80,739,298.82 | 9,376,954.42 | 761.04% | | 归属于上市公司股东的 ...

荣丰控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 荣丰控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 二〇二五年四月 1 荣丰控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王征、主管会计工作负责人王海燕及会计机构负责人（会计 主管人员）王海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成 公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中 描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2025-013 荣丰控股集团股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 26 日披露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，根据目前定期报告编 制工作进展情况，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的 准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》披露时间调整至 2025 年 4 月 29 日。公司董事会对本次定期报 告披露时间调整给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请谅解。 公司提醒投资者：《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的 信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请投资者理性 投资，注意风险。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2025-014 荣丰控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：荣丰控 股，证券代码：000668）连续 2 个交易日（2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 22 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将核实情 况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计发生重大变化； 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5.经查询，股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。 股票交易异常波动公 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2025-012 荣丰控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将核实情 况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计发生重大变化； 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项， 或处于筹划阶段的重大事项； 一、股票交易异常波动的情况介绍 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：荣丰控 股，证券代码：000668）连续 2 个交易日（2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 ...