股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月10日下午2:30召开，网络投票9月10日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月3日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东40人，代表股份66,029,388股，占比44.9663％[5] - 关于修改公司章程议案，同意65,967,588股，占出席有效表决权股份总数99.9064％[6] 决议情况 - 上海市锦天城（武汉）律师事务所认为本次股东会表决结果合法有效[7] - 本次股东会决议及法律意见书为备查文件[8]

会议安排 - 2025年8月24日召开第十一届董事会第十二次会议决议召集股东会[6] - 2025年8月26日发出召开2025年第二次临时股东会通知[6] - 2025年9月10日14时30分现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 40人出席，代表66,029,388股，占比44.9663%[8] - 2名现场参会，持有60,069,886股，占比40.9079%[9] - 38人网络投票，代表5,959,502股，占比4.0584％[10] 议案审议 - 审议《关于修改公司章程的议案》[13][14] - 同意65,967,588股，占比99.9064％[15] - 中小股东同意5,897,802股，占比98.9630％[17]

板块表现 - 房地产开发板块整体上涨0.44%，领涨股为首开股份（代码600376）涨幅达10.12% [1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点，板块表现优于大盘 [1] - 涨幅前四个股涨幅均超9.9%，包括首开股份（10.12%）、苏宁环球（10.04%）、和展能源（9.97%）及卧龙新能（9.96%） [1] 个股涨跌详情 - 涨幅榜中首开股份成交额达9.09亿元，成交量198.74万手；卧龙新能成交额最高为11.57亿元 [1] - 跌幅最大个股为西藏城投（代码600773）下跌1.63%，华发股份（代码600325）下跌1.25% [2] - 保利发展（代码600048）成交额达11.34亿元，为跌幅榜中最高；华刚家族（代码600503）成交量282.83万手居首 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出12.13亿元，游资资金净流入6419.86万元，散户资金净流入11.49亿元 [2] - 资金流向显示主力资金撤离而散户资金进场，形成分化态势 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日下午2:30召开2025年第二次临时股东会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [1] - 网络投票时间为深圳证券交易所交易系统投票时段2025年9月10日上午9:15至9:25 9:30至11:30 下午1:00至3:00 互联网投票系统投票时段为2025年9月10日上午9:15至下午3:00任意时间 [1][5] - 股权登记日为2025年9月3日下午收市时 登记在册股东均有权出席股东会 [2] 会议审议事项 - 会议审议事项详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告 提案编码及投票规则以附件形式公布 [2][5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 若先对具体提案投票则以此为准 未表决提案以总议案表决意见为准 若先对总议案投票则以总议案意见为准 [5] 会议登记方式 - 法人股东需持股东账户卡或持股凭证 营业执照复印件 法人代表证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记 [2] - 自然人股东需持本人身份证 持股凭证或证券账户卡登记 委托代理人需持本人身份证 授权委托书 委托人身份证及证券账户卡办理登记 [2] - 异地股东可采用书面信函或传真方式登记 投票代理委托书需提前24小时送达或传真至公司证券部 [2][3] - 现场会议登记地址为北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股 联系人谢高 联系电话010－51757685 传真010－51757666 [4] 网络投票程序 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票 需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理身份认证 [5] - 互联网投票系统投票需在2025年9月10日下午3:00前完成 具体操作流程详见附件1 [5]

会议时间 - 2025年9月10日下午2:30现场会议[1] - 2025年9月10日9:15 - 15:00网络投票[1] 股权登记 - 2025年9月3日为股权登记日[3] 会议审议 - 审议修改公司章程议案，需三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 2025年9月8 - 9日9:00 - 17:00登记[6] - 多种登记方式，投票代理委托书提前24小时送达[6][7] 其他 - 投票代码360668，简称为荣丰投票[10] - 现场会议在北京荣丰控股会议室[3] - 会期半天，出席者费用自理[7] - 重复投票以第一次有效投票为准[10]

核心财务表现 - 营业总收入1.17亿元 同比大幅上升506.91% [1] - 归母净利润-2501.67万元 同比下降42.31% [1] - 第二季度单季度营收3634.59万元 同比增长266.57% [1] - 第二季度归母净利润-1041.68万元 同比改善12.73% [1] 盈利能力指标 - 毛利率1.61% 同比大幅下降81.43% [1] - 净利率-21.55% 同比改善76.98% [1] - 扣非净利润-2393.82万元 同比改善10.65% [1] - 历史净利率曾低至-275.74% 产品附加值不高 [3] 成本费用结构 - 三费总额2479.69万元 占营收比21.18% [1] - 三费占营收比同比大幅下降85.11% [1] - 财务费用状况需关注 近三年经营现金流净额均值均为负 [3] 资产质量与现金流 - 货币资金5729.27万元 同比增长182.75% [1] - 应收账款4400.63万元 激增1556.41% [1] - 每股经营性现金流0.2元 同比改善221.31% [1] - 货币资金/流动负债仅24.77% 现金流状况需密切关注 [3] 资本结构与投资回报 - 有息负债1.75亿元 同比微降2.14% [1] - 每股净资产4.83元 同比下降34.61% [1] - 近10年中位数ROIC仅0.85% 投资回报较弱 [3] - 2024年ROIC低至-31.95% 投资回报极差 [3] 运营效率指标 - 存货/营收比率高达374.11% 存货状况需关注 [3] - 公司上市36份年报中亏损6次 历史财报表现一般 [3]

核心财务表现 - 营业总收入1.17亿元 同比大幅上升506.91% [1] - 归母净利润-2501.67万元 同比下降42.31% [1] - 第二季度单季度营收3634.59万元 同比增长266.57% [1] - 第二季度单季度归母净利润-1041.68万元 同比改善12.73% [1] 盈利能力指标 - 毛利率1.61% 同比大幅下降81.43% [1] - 净利率-21.55% 同比改善76.98% [1] - 扣非净利润-2393.82万元 同比改善10.65% [1] - 历史净利率曾低至-275.74% 产品附加值不高 [3] 成本费用结构 - 三费总额2479.69万元 占营收比21.18% [1] - 三费占营收比同比显著下降85.11% [1] - 财务费用状况需关注 近三年经营现金流净额均值均为负 [3] 资产质量状况 - 货币资金5729.27万元 同比增长182.75% [1] - 应收账款4400.63万元 激增1556.41% [1] - 货币资金/流动负债仅24.77% 现金流状况需关注 [3] - 存货/营收高达374.11% 存货状况需重点关注 [3] 资本结构与现金流 - 有息负债1.75亿元 同比微降2.14% [1] - 每股经营性现金流0.2元 同比大幅改善221.31% [1] - 每股净资产4.83元 同比下降34.61% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-7.38% [3] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数仅0.85% 投资回报较弱 [3] - 2024年ROIC低至-31.95% 投资回报极差 [3] - 上市以来36份年报中亏损年份达6次 [3]

公司治理修订 - 修订公司章程以符合法律法规要求并完善治理结构 议案已获董事会通过 尚需股东大会审议 [1][3] - 法定代表人辞任即视为同时辞去职务 公司需在30日内确定新人选 其以公司名义从事的民事活动后果由公司承担 公司可向有过错的法定代表人追偿 [2] - 禁止为他人取得公司股份提供财务资助 员工持股计划除外 经股东会或董事会批准可提供累计不超过已发行股本总额10%的资助 董事会决议需三分之二以上董事通过 [2] 股份与交易监管 - 禁止董事、监事、高管及持股5%以上股东6个月内反向交易 收益归公司所有 证券公司包销剩余股持股超5%不受此限制 [2] - 股东会职权明确 除规定情形外不得授权董事会代为行使 对外担保单笔超最近一期审计净资产10%等情形须经股东会审议 [3] - 明确需召开临时股东会的情形 包括董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达股本总额三分之一等 [3] 董事与高管责任 - 增加董事任职限制情形 包括被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等 [3] - 董事及高管执行职务造成他人损害时公司承担赔偿责任 存在故意或重大过失的个人也需承担责任 [3] - 股东会违法分配利润时股东应退还 造成损失的股东及负有责任的董事、高管需承担赔偿责任 [3] 财务与公积金管理 - 公积金使用顺序为先任意公积金和法定公积金 仍不足时可按规定使用资本公积金弥补亏损 [3]

监事会会议召开情况 - 第十一届监事会第六次会议于2025年8月24日上午10:00在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月21日通过电子邮件方式发出 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席龚秀生女士主持 [1] - 公司董事及高级管理人员列席会议 召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 监事会审核确认董事会编制2025年半年度报告的程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 半年度报告内容真实准确完整反映公司实际经营状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月26日在巨潮资讯网披露 公告编号分别为2025-031和2025-030 [1] 备查文件 - 监事会决议公告由荣丰控股集团股份有限公司监事会于2025年8月25日发布 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日下午2:30召开现场临时股东会 网络投票时间为同日上午9:15至下午3:00 [1] - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东均有权出席 [2] - 投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 重复表决以第一次投票为准 [1][4] 会议审议事项 - 具体提案内容需参考巨潮资讯网同日披露的相关公告 [3] - 表决采用非累积投票方式 选项包括同意/反对/弃权 [4] - 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东以外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件/法人证明/授权委托书 自然人股东需持身份证及持股凭证 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记 委托书需提前24小时送达证券部 [3] - 现场登记地址为北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层 [3] 网络投票程序 - 交易系统投票时间为9月10日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 [4] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [5] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4][5] 备查文件 - 本次会议依据第十一届董事会第十二次会议决议召开 [4]