人员变动 - 独立董事刘长坤原定任期至2026年12月20日，离任自股东会解除职务生效[2] - 刘长坤离任后独立董事占比将低于三分之一[2][3] - 拟补选陈晓旭为独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满[3] 候选人信息 - 陈晓旭1984年11月出生，有相关工作履历，无关联持股[7]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为3月3日14:30[2] - 网络投票时间为3月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 股权与登记 - 股权登记日为2026年2月26日[2] - 登记时间为2月27日、3月2日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[6] - 书面信函或邮件登记须在3月2日17:00前送达或发送[6] 会议相关 - 审议解除独立董事职务、补选独立董事等议案[5] - 对中小投资者表决单独计票披露[5] - 普通股投票代码为"360668"，投票简称为"荣丰投票"[10] - 会议地点为北京市西城区荣丰控股会议室[4] - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[7]

董事会会议 - 第十一届董事会第十六次会议于2026年2月13日通讯召开，6人实到[2] - 审议通过解除刘长坤独立董事职务议案[2] - 拟补选陈晓旭为独立董事候选人，需深交所审核后提交股东会[2][3][4] 股东会安排 - 审议通过召开2026年第二次临时股东会议案，拟于3月3日召开[5]

公司治理与人事变动 - 公司目前无法与独立董事刘长坤先生取得联系 其担任公司第十一届董事会独立董事 战略决策委员会委员 薪酬与考核委员会主任委员 除上述职务外不在公司担任任何职务 [1] - 刘长坤先生原定任职期限为2023年12月21日至2026年12月20日 其离任自股东会解除其职务时生效 离任后不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 刘长坤先生离任不影响公司正常生产经营 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 但独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一 [1] - 公司董事会将对刘长坤先生离任后空缺的独立董事席位作出补选安排 [1] 董事会后续安排 - 鉴于独立董事比例将低于三分之一 公司于2026年2月13日召开第十一届董事会第十六次会议 [1] - 董事会审议通过《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》 拟补选陈晓旭先生为第十一届董事会独立董事候选人 [1] - 陈晓旭先生任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止 [1]

板块市场表现 - 2月3日，房地产开发板块整体上涨1.9%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19% [1] - 板块内领涨个股为京投发展，收盘上涨10.10%，城建发展紧随其后，上涨10.09% [1] - 板块内部分个股出现下跌，南山控股跌幅最大，为-5.86%，财信发展下跌-5.10% [2] 个股交易数据 - 京投发展成交量为8.56万手，成交额为4663.46万元 [1] - 华夏幸福成交量最大，达357.56万手，成交额为5.91亿元 [1] - 滨江集团成交额最高，达7.35亿元，万通发展成交额也较高，为7.39亿元 [1] - 城建发展成交量为54.77万手，成交额为3.29亿元 [1] 板块资金流向 - 当日房地产开发板块整体主力资金净流入4391.27万元 [2] - 板块游资资金净流出2.82亿元，散户资金净流入2.38亿元 [2] - 个股方面，保利发展主力资金净流入最多，为8241.04万元，主力净占比7.29% [3] - 城建发展主力资金净流出最多，达-9321.13万元，主力净占比-28.37% [3] - 京投发展在主力净流入2011.71万元的同时，主力净占比高达43.14% [3]

公司2025年度业绩预告核心摘要 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为2,500万元至3,500万元，实现扭亏为盈，上年同期为亏损3.68亿元 [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为2,500万元至3,500万元，同样实现扭亏为盈，上年同期为亏损3.77亿元 [1] - 公司预计2025年基本每股收益为0.17元/股至0.24元/股 [1] 业绩变动主要原因 - 去年同期业绩亏损主要因计提大额存货跌价准备及投资性房地产减值准备 [1] - 本期业绩改善原因之一是销售了子公司北京荣丰房地产开发有限公司早期开发的项目，这些项目销售毛利较高 [1] - 本期业绩改善原因之二是长春国际金融中心项目销售单价下滑，导致土地增值税税率下降，从而冲回了前期多计提的土地增值税 [1] 收入增长驱动因素 - 公司本期收入大幅增长的主要原因是加大了力度促进房产项目的销售 [1]

公司2025年度业绩预告核心摘要 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,500万元至3,500万元，较上年同期亏损3.68亿元实现扭亏为盈 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为2,500万元至3,500万元，较上年同期亏损3.77亿元实现扭亏为盈 [1] - 公司预计2025年度基本每股收益为0.17元/股至0.24元/股 [1] 业绩扭亏为盈的主要原因 - 去年同期公司计提了大额存货跌价准备及投资性房地产减值准备，对上年同期业绩造成重大负面影响 [1] - 本期销售的部分房产为子公司北京荣丰房地产开发有限公司的早期开发项目，该项目销售毛利较高 [1] - 长春国际金融中心项目销售单价下滑，导致土地增值税税率下降，从而冲回了前期多计提的土地增值税 [1] 收入增长的主要原因 - 公司本期收入大幅增长的主要原因是加大了力度促进房产项目的销售 [1]

业绩现状 - 2024年度利润总额等三者孰低为负，扣除后营收低于3亿，4月30日起被实施退市风险警示[2][3][4] 未来展望 - 预计2025年净利润2500 - 3500万元[7] - 预计2025年扣除后营收36000 - 41000万元[7] - 若2025年指标满足规定将申请撤销退市风险警示，能否撤销不确定[7] 风险提示 - 2025年相关指标触及规定，股票存在被终止上市风险[2][4][5] - 2025年年报披露前每十个交易日披露一次风险提示公告[6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[8]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年度利润总额预计盈利4200万元至5850万元，上年同期亏损36781.25万元[3] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利2500万元至3500万元，上年同期亏损36777.52万元[3] - 2025年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2500万元至3500万元，上年同期亏损37728.43万元[3] - 2025年度基本每股收益预计盈利0.17元/股至0.24元/股，上年同期亏损2.50元/股[3] - 2025年度营业收入预计36000万元至41000万元，较上年同期的13346.04万元增长约169.7%至207.2%[3] - 2025年度扣除后营业收入预计36000万元至41000万元，较上年同期的8187.19万元增长约339.7%至400.8%[3] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 2025年末归属于上市公司股东的所有者权益预计75600万元至77800万元，较上年末的73377.28万元增长约3.0%至6.0%[3] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 业绩扭亏主因是去年同期计提大额存货跌价准备及投资性房地产减值准备，而本期销售部分早期开发项目毛利较高[6] 其他重要内容：风险提示 - 公司股票因2024年财务指标触及规定已被实施退市风险警示，若后续触及规定情形存在终止上市风险[7] - 本期业绩预告数据为财务部门预测，未经注册会计师预审计[5]

市场整体表现 - 2024年1月26日，上证指数报收4132.61点，下跌0.09%，深证成指报收14316.64点，下跌0.85% [1] - 当日房地产开发板块整体下跌2.03%，表现显著弱于大盘 [1] - 板块内个股表现分化，领涨股为苏州高新（涨10.06%），领跌股为华联控股（跌10.01%） [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：苏州高新（收盘价7.88元，涨10.06%）、卧龙新能（收盘价8.71元，涨9.97%）、京能置业（收盘价5.97元，涨9.94%） [1] - 跌幅居前的个股包括：华联控股（收盘价6.29元，跌10.01%）、首开股份（收盘价5.52元，跌6.91%）、盈新发展（收盘价3.40元，跌5.82%） [2] - 部分个股成交活跃，如盈新发展成交471.06万手，成交额16.33亿元，城建发展成交188.71万手，成交额11.86亿元 [2] 板块资金流向 - 当日房地产开发板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为18.37亿元 [2] - 游资资金净流入7.57亿元，散户资金净流入10.8亿元 [2] - 个股层面，苏州高新主力资金净流入1.18亿元，主力净占比达28.48%，城投控股主力资金净流入1.05亿元，主力净占比15.46% [3] - 保利发展主力资金净流入8151.74万元，但散户资金净流出1.21亿元 [3]