目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6042 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盈方 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 盈方微电子股份有限公司全体股东： 我们认为，盈方微公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | --- | --- | --- | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕6041 号 盈方微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了盈方微电子股份有 ...

一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 盈方微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 盈方微公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情 况表）。 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6044 号 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供盈方微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其 ...

盈方微电子股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李伟群先生，独立董事。1963 年 10 月出生，民进会员，华东政法大学教授， 博士生导师，毕业于华东政法大学法学专业，日本名古屋大学商法专业法学硕士、 法学博士，华东政法大学法学学科博士后，曾任湛江国际仲裁院仲裁员、第十四 届上海市普陀区政协委员、民进上海市委社会与法制委员会委员，上海市普陀区 人民检察院廉政监督员，上海市康昕律师事务所兼职律师。现任职于华东政法大 学经济法学院，担任保险法研究所长，上海市保险学会副会长、法律专委会主任， 上海市仲裁委员会仲裁员、北京浩天（上海）律师事务所兼职律师、睿再保创管 理咨询（上海）有限公司董事、上海亿钶气体股份有限公司独立董事、江苏图南 合金股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召 ...

本人（韩军）在报告期内作为盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和部门规章 及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉、认真地履 行独立董事的职责，对审议的相关事项独立自主发表意见和决议，运用自身专业 知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护全体股东的合法利益。 现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 盈方微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会和股东大会，对 提交董事会的全部议案进行了认真审议，通过审议议案材料、听取公司管理层汇 报，全面、深入地了解了相关审议事项；在独立判断各项议案均未损害全体股东， ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 盈方微电子股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 盈方微电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生的任职经历以及其签署的 《独立董事关于独立性的自查表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第 二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门 会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场， 对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案 经审核，我们认为，浙江舜元企业管理有限公司（以下简称"舜元企管"） 作为公司的关联方，其向公司提供借款体现了舜元企管对公司发展的支持和信心， 能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展 的需要，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次关联交易遵循了客观公 正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：李伟群、罗斌、韩军 2025 年 4 月 18 日 盈方微电子股份有限公司 ...

盈方微电子股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗斌先生，男，1971 年 11 月出生，研究生学历，EMBA，注册会计师，国 家法律职业资格。历任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业 资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经 理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问 有限公司合伙人、浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监、横华怡泰基金 研究总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、上海桔和企业管理合伙 企业（有限合伙）执行事务合伙人、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立 董事、厦门乾照光电股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会和股东大会，对 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0759 | -0.0735 | -3.27 | 0.0183 | | 每股净资产（元） | 0.06 | 0.05 | 20 | 0.1 | | 每股公积金(元) | 0.57 | 0.54 | 5.56 | 0.46 | | 每股未分配利润(元) | -0.86 | -0.77 | -11.69 | -0.73 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 40.81 | 34.67 | 17.71 | 31.24 | | 净利润(亿元) | -0.62 | -0.6 | -3.33 | 0.15 | | 净资产收益率(%) | -290.25 | -104.41 | -177.99 | 25.90 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14491 ...

公司基本信息 - 公司2024年年度报告于2025年4月发布[1][2] - 公司股票简称盈方微，代码000670，上市于深圳证券交易所[13] - 2024年2月，公司注册地址由“湖北省荆州市沙市区北京西路440号”变更至“湖北省荆州市沙市区北京中路282号津谷大厦1102、1103室”[13] - 董事会秘书为王芳，证券事务代表为代博，联系电话均为021 - 58853066 [14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司统一社会信用代码为91421000676499294W，报告期内主营业务和控股股东无变更[16] 公司治理与会议情况 - 独立董事李伟群、董事顾昕因工作原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，分别委托罗斌、王芳参会[4] - 2024年公司共召开五次股东大会[101] - 公司董事会由9人组成，其中独立董事3人，报告期内召开十次董事会会议[102] - 公司监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，报告期内召开九次监事会会议[102] - 公司治理实际情况与中国证监会要求无重大差异，基本符合相关要求[104] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面独立于第一大股东[105][106] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.12%，召开于2024年1月22日[107] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为28.12%，召开于2024年5月20日[107] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.56%，召开于2024年5月31日[108] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为13.67%，召开于2024年8月2日[108] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为26.93%，召开于2024年12月27日[108] - 2024年1月4日公司董事会收到独立董事洪志良书面辞职报告，其辞职申请自2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效[110] - 洪志良于2024年1月22日离任独立董事，原因是个人原因[111] - 韩军于2024年1月22日被选举为独立董事，原因是股东大会选举[111] - 2024年公司召开了12次董事会会议，如1月4日召开第十二届董事会第十三次会议等[124][125] - 董事史浩樑本报告期应参加董事会10次，现场出席3次，通讯参加7次，出席股东大会4次[126] - 董事张韵本报告期应参加董事会10次，现场出席3次，通讯参加7次，出席股东大会5次[126] - 董事顾昕本报告期应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加7次，委托出席1次，出席股东大会0次[126] - 董事王芳本报告期应参加董事会10次，现场出席3次，通讯参加7次，出席股东大会5次[126] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[127][128] - 提名委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开会议2次，战略委员会召开会议3次，审计委员会召开会议10次[129] 利润分配情况 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年度公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，因以前年度亏损严重[135] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入40.81亿元，较2023年增长17.72%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6197.04万元，较2023年下降3.19%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，较2023年增长246.49%[17] - 2024年末总资产17.83亿元，较2023年末下降10.88%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4731.78万元，较2023年末增长27.29%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为9.70亿元、8.74亿元、10.83亿元、11.54亿元[22] - 2024年非经常性损益合计1459.50万元[23] - 货币资金期末余额3062.58万元，较期初余额1664.71万元增加83.97%，主要因销售回款及银行借款增加[50] - 应收票据期末余额3274.07万元，较期初余额621.06万元增加427.17%，因未到期应收票据增加[51] - 存货期末余额1.70亿元，较期初余额3.96亿元减少56.92%，因销售增长减少库存[51] - 管理费用本报告期8290.57万元，较上年同期6126.32万元增加35.33%，因本期确认股权激励费用增加[51] - 研发费用本报告期632.43万元，较上年同期1706.09万元减少62.93%，因本报告期研发人力费用减少[51] - 2024年销售费用42,658,035.47元，同比增长14.65%；管理费用82,905,706.62元，同比增长35.33%；财务费用48,605,983.62元，同比增长2.82%；研发费用6,324,343.03元，同比减少62.93%[62] - 2024年研发人员数量8人，同比减少38.46%；研发投入金额6,324,343.03元，同比减少62.93%；研发投入占营业收入比例0.15%，同比减少0.34%[64] - 2024年经营活动现金流入小计4,022,447,568.74元，同比增长8.75%；经营活动产生的现金流量净额209,921,634.67元，同比增长246.49%[66] - 2024年投资活动现金流入小计946,275.70元，同比减少84.30%；投资活动现金流出小计2,183,105.16元，同比减少97.45%；投资活动产生的现金流量净额 -1,236,829.46元，同比增长98.44%[66] - 2024年筹资活动现金流入小计957,457,402.99元，同比减少22.11%；筹资活动现金流出小计1,148,116,302.27元，同比增长12.88%；筹资活动产生的现金流量净额 -190,658,899.28元，同比减少189.88%[66] - 2024年现金及现金等价物净增加额13,978,608.64元，同比增长403.80%[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长246.49%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[67] - 投资活动现金流入小计同比减少84.30%，因收到其他与投资活动有关的现金减少[67] - 投资活动现金流出小计同比减少97.45%，因取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少[67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少189.88%，受吸收投资、借款收到现金减少及分配股利等支付现金增加综合影响[67] - 投资收益为 -5157349.59元，占利润总额比例73.20%，源于票据贴现利息及手续费[68] - 2024年末应收账款为1056042922.97元，占总资产比例59.22%，较年初比重增加5.59%[70] - 2024年末存货为170464602.17元，占总资产比例9.56%，较年初比重减少10.21%，因销售增长减少库存[70] - 应收款项融资期初数为2630628.22元，本期购买金额617956208.99元，本期出售金额606550877.68元，期末数为14035959.53元[74] - 截至报告期末，应收账款受限账面余额为117839637.87元，受限类型为质押，原因是保理（附追索权）[74] - 报告期投资额为257600001.00元，变动幅度为0.00%[75] - 公司报告期内投资合计2.55亿元，投资盈亏26964710.02元[78] - 2024年末公司归属于母公司净资产为4731.78万元[91] - 2020年9月收购华信科和WorldStyle 51%股权，截至2024年12月31日形成商誉45456.41万元，2024年计提商誉减值准备1136.65万元[93][94] - 截至2024年12月31日公司应收账款账面价值为105604.29万元，占总资产比例为59.22%[95] - 截至2024年12月31日公司存货账面价值17046.46万元，占流动资产比例为12.87%[96] - 应付浙江舜元企业管理有限公司期初债务余额62677.12万元，本期新增17400万元，本期归还25929.74万元，期末余额56230.77万元，本期计提利息2083.39万元，减少利润总额2083.39万元，该公司豁免利息1852.62万元计入资本公积[171] - 报告期末公司总资产17.83亿元，比上年同期下降10.88%[200] - 报告期末公司负债合计13.87亿元，比上年同期下降16.67%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司通过控股及全资子公司开展电子元器件分销业务，提供一体化服务[30] - 公司电子元器件分销业务采购模式分订单采购和设定安全库存两种[30] - 华信科和World Style在2022年度、2023年度中国电子元器件分销商排名“TOP25”中分别排名第18位、第16位，在2023年度全球电子元器件分销商排名第42位[36] - 公司控股子公司华信科及World Style与汇顶科技、唯捷创芯等多家大型知名供应商建立长期合作关系，下游客户主要为小米、闻泰科技等知名厂商[34] - 公司采用Fabless生产模式，将集成电路的制造、封装和测试环节委外完成[33] - 公司以全资子公司上海盈方微为主体开展芯片研发设计，在智能图像领域拓展设计服务业务[33] - 公司原集成电路芯片研发、设计和销售业务与电子元器件分销业务互补性强，能实现资源或信息共享[38] - 集成电路设计和销售业务2024年营收488.17万元，较2023年的43.38万元增长1025.44%[52] - 电子元器件分销行业2024年营收40.76亿元，较2023年的34.67亿元增长17.59%[52] - 主动件类产品2024年营收36.04亿元，较2023年的30.24亿元增长19.16%[52] - 被动件类产品2024年营收4.72亿元，较2023年的4.42亿元增长6.97%[52] - 2024年集成电路销售量2590 PCS，同比减少64.60%；生产量442 PCS；库存量346,570 PCS，同比减少0.62%[55] - 2024年电子元器件销售量51,764,732,319 PCS，同比增长7.20%；生产量51,934,344,973 PCS，同比增长5.08%；库存量6,347,820,592 PCS，同比增长2.75%[55] - 2024年集成电路设计和销售业务芯片成本3,547,544.47元，占营业成本比重0.09%，同比增长875.45%；电子元器件分销业务分销成本3,884,513,097.74元，占营业成本比重99.91%，同比增长17.59%[57] - 2024年前五名客户合计销售金额2,132,540,530.78元，占年度销售总额比例52.25%；前五名供应商合计采购金额2,444,148,828.93元，占年度采购总额比例67.44%[60][61] 行业情况 - 2024年全球半导体市场规模为6280亿美元，同比增长19.1%[27] - 2024年全球半导体产业触底反弹，国内电子元器件行业景气度缓慢回升，价格下降幅度收窄[41] 业务发展与布局 - 报告期内公司获得佳邦科技、矽睿科技相关产品代理权，完成熠存存储控股权收购，年底获长江存储代理权[44] - 公司2023年10月获代理权的NuVolta产品线在报告期内实现千万级销售额，新产品线QST、YMTC在报告期内逐步出货[44] - 公司分销业务核心管理人员拥有超10年行业从业经验[40] - 公司建立系统管理体制和人才激励机制，提供有竞争力薪酬和股权激励措施[40] - 公司未来将加大分销业务投入，拓展产品线，强化客户服务，开展新项目，探索激励机制，挖掘并购机会[86] - 2025年公司电子元器件分销业务深耕客户、拓展产品线，芯片业务平衡效能与成本，内部管理加强管控、优化流程[87][88] - 公司通过企业购买取得熠存存储技术（上海）有限公司，有利于推动相关业务发展[85] 投资者关系管理 - 2024年1月1日 - 12月31日网络互动易回复问题数量96条[98] - 2024年5月16日举办投资者网上集体接待日活动，通过网络平台线上交流公司财务、分红、业务等情况[98] - 2024年10月29日举办投资者说明会，通过网络平台线上交流公司重大资产重组、业务等情况[98] - 2024年1月1日 - 12月31日通过电话与投资者沟通公司重大资产重组、财务状况、业务等情况[98] 董事、监事和高级管理人员情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为1300万股，本期减持0股，其他增减变动为-390万股，期末持股总数为910万股[109][110] - 史浩樑期初持股