芯片行业动态 - 盈方微股价直线涨停 利扬芯片涨幅超过15% 国科微 翱捷科技 苏州固锝 中科飞测 乐鑫科技 扬杰科技等芯片股跟涨 [1] - 行业上涨催化剂为小米集团董事长雷军宣布自主研发设计的3nm旗舰芯片小米玄戒O1已开始大规模量产 [1] 公司动态 - 小米集团自主研发的3nm工艺旗舰芯片进入量产阶段 芯片名称为小米玄戒O1 [1]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人888人，代表股份218,003,514股，占比25.9686％[4] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表股份124,022,984股，占比14.7736％[4] - 参加网络投票股东887人，代表股份93,980,530股，占比11.1950％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意215,188,899股，占比98.7089％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意215,194,199股，占比98.7113％[9] - 《2024年度财务决算报告》同意215,232,699股，占比98.7290％[11] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意215,212,299股，占比98.7196％[13] - 《2024年度利润分配预案》同意215,153,199股，占比98.6925％[16] - 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》同意214,360,499股，占比98.3289％[18] - 《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》同意214,312,599股，占比98.3069％[20] - 中小股东某议案表决：同意38,182,350股，占比91.1966%[23] - 议案9.00总表决：同意90,410,615股，占比96.2014%[24] - 议案9.00中小股东表决：同意38,298,250股，占比91.4734%[25] - 议案10.00总表决：同意215,171,299股，占比98.7008%[26] - 议案10.00中小股东表决：同意39,035,950股，占比93.2354%[27] 其他 - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决合法有效[28] - 公告日期为2025年5月16日[31] - 备查文件含股东大会决议、律所法律意见及深交所要求文件[32]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日下午14:00召开，召集人为董事会[7][12] - 出席股东大会股东及代理人888人，持股218,003,514股，占比25.9686%[10] - 现场会议股东及代表1人，持股124,022,984股，占比14.7736%[10] - 网络投票股东887人，持股93,980,530股，占比11.1950%[10] - 中小投资者886人，代表股份41,868,165股，占比4.9873%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票215,188,899股，占比98.7089%[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意票215,194,199股，占比98.7113%[17] - 《2024年度财务决算报告》同意票215,232,699股，占比98.7290%[19] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意票215,212,299股，占比98.7196%[20] - 《2024年度利润分配预案》同意票215,153,199股，占比98.6925%[21] - 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》同意214,360,499股，占比98.3289%；中小投资者同意38,225,150股，占比91.2988%[23] - 《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》同意214,312,599股，占比98.3069%；中小投资者同意38,177,250股，占比91.1844%[24] - 《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》同意214,317,699股，占比98.3093%；中小投资者同意38,182,350股，占比91.1966%[26] - 《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》同意90,410,615股，占非关联股东有效表决权股份96.2014%；非关联中小投资者同意38,298,250股，占比91.4734%[27] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意215,171,299股，占比98.7008%；中小投资者同意39,035,950股，占比93.2354%[30] - 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》反对3,494,715股，占比1.6031%；中小投资者反对占比8.3469%[23] - 《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》反对3,528,715股，占比1.6187%；中小投资者反对占比8.4282%[24] - 《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》反对3,540,315股，占比1.6240%；中小投资者反对占比8.4559%[26] - 《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》反对3,417,715股，占非关联股东有效表决权股份3.6366%；非关联中小投资者反对占比8.1630%[27] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》反对2,675,715股，占比1.2274%；中小投资者反对占比6.3908%[30]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入750,944,541.83元，较上年同期减少22.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13,043,887.84元，较上年同期减少298.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额93,866,959.30元，较上年同期减少0.36%[5] - 本报告期末总资产1,705,185,993.82元，较上年度末减少4.38%[5] - 营业总收入本期为7.51亿元，上期为9.70亿元，同比下降22.60%[16] - 营业总成本本期为7.56亿元，上期为9.47亿元，同比下降20.27%[16] - 净利润本期净亏损825.61万元，上期盈利1290.20万元，同比由盈转亏[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9386.70万元，上期为9421.01万元，同比下降0.36%[18][19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-15.88万元，上期为-120.13万元，亏损幅度收窄[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-8557.73万元，上期为-6943.75万元，亏损幅度扩大[19] - 其他综合收益的税后净额本期为-181.99万元，上期为-439.05万元，亏损幅度收窄[17] - 综合收益总额本期为-1007.61万元，上期为851.15万元，同比由盈转亏[17] - 基本每股收益本期为-0.0160元，上期为-0.0040元，亏损幅度扩大[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.85亿元，上期为4.04亿元，同比下降4.59%[19] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额62,114,987.03元，较期初增加89.72%[8] - 存货期末余额324,960,767.77元，较期初增加90.63%[8] - 合同负债期末余额12,734,435.62元，较期初增加1994.78%[8] - 财务费用本报告期7,878,756.54元，较上年同期减少40.12%[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额38485961.13元，期初余额30625751.38元[13] - 应收票据期末余额62114987.03元，期初余额32740658.10元[14] - 应收账款期末余额779856047.42元，期初余额1056042922.97元[14] - 存货期末余额324960767.77元，期初余额170464602.17元[14] - 流动负债合计期末余额1237348930.71元，期初余额1318319597.20元[15] - 非流动负债合计期末余额71095770.09元，期初余额68973175.90元[15] - 所有者权益合计期末余额396741293.02元，期初余额395983109.69元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数114,197[10] - 浙江舜元企业管理有限公司持股比例14.77%，持股数量124,022,984.00股[10] - 股东史浩樑持股350万股，占比0.42%[11] - 前10名无限售条件股东中，东方证券持股52112365股，王薇持股31025652股，浙江舜元持股29502736股等[11] - 股东王薇通过信用交易担保证券账户持股25044944股，占总股本2.98%；刘淑芳持股3093500股，占总股本0.37%[11]

盈方微2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营业收入7.51亿元，同比下降22.60% [1] - 公司2025年第一季度净亏损1304.39万元，去年同期净亏损327.63万元 [1]

公司业绩情况 - 2024年公司营业收入40.81亿元，较上年同期增长17.72%；归属于上市公司的股东净利润为 -6197.04万元，较上年同期下降3.19% [2][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额大幅改善，筹资活动产生的现金流量净额同比减少189.88% [3] 亏损原因 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，主要因实施股权激励计划确认股份支付费用、发行股份购买资产并募集配套资金项目确认重组费用、大股东资助款及对外融资确认财务利息费用及计提商誉减值准备等 [2] 业务发展 电子元器件分销业务 - 深耕重点客户，积极导入新的产品线资源，加大市场开拓力度，促进分销业务健康、有序发展 [3] - 2024年底获得佳邦科技、矽睿科技（QST）、长江存储（YMTC）相关产品代理权 [8] 集成电路芯片业务 - 报告期内，在智能图像领域积极拓展设计业务；依托消费类市场信息，聚焦客户需求，深挖芯片工艺更先进制程，提高研发效率 [3] 未来盈利增长驱动因素 - 加大对分销业务资源投入，拓展布局新的产品线，优化产品结构 [4] - 强化客户主动服务意识，针对不同客户制定相应服务策略 [4] - 根据市场发展动态适时开展新项目立项，加速推进项目产品化进程 [4] - 根据公司发展阶段和业务关联性，择机推动相关资本运作项目，扩展主营业务规模 [4] 业务平衡与战略目标 - 主营业务为电子元器件分销业务和集成电路芯片研发设计销售业务，积极实现高效业务协同 [5] - 业务上继续加大对分销业务资源投入，拓展新的产品线，加大市场开拓力度并强化客户服务意识；管理层探索、优化人才激励机制，健全管理体系；深入挖掘产业并购机会，择机推动相关资本运作项目 [5] 行业情况 - 2024年，全球半导体产业呈现复苏与变革交织态势，国内电子元器件行业景气度从底部区域缓慢回升，但回升幅度未达预期，电子元器件价格普遍下降，下降幅度逐渐收窄并趋于稳定，行业总体供大于需 [5][6] 风险与应对 - 2024年年度报告中详细描述了未来可能存在的电子元器件分销业务供应商和客户集中度高、净资产较低、商誉减值、存货等风险及应对措施 [5] 其他问题回复 - 季度业绩预告不属于强制性信息披露事项，将于2025年4月30日披露2025年第一季度报告 [6] - 舜元企管作为第一大股东，将一如既往支持上市公司发展 [6] - 截至目前，未与绍兴泰德激光公司、青岛芯恩集成电路有限公司开展合作 [7][8] - 公司如有重大事项，将及时以公告形式披露，所有重大事项以公司公告为准 [6] - 公司根据职位特点、市场供求信息选择不同的招聘渠道发布招聘信息 [8] - 截至2025年4月25日，公司股票动态PE为 -94.56%，将持续做好经营管理工作，积极推动业绩提升 [8] - 继续做大做强主营业务，并及时履行信息披露 [8]

文章核心观点 盈方微电子股份有限公司发布第十二届董事会第二十四次会议决议、关于召开2024年年度股东大会的通知及第十二届监事会第二十三次会议决议，审议多项议案并通过，部分议案需提交股东大会审议 [3][44][64] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月8日以邮件、微信发出，4月18日现场召开，由董事长史浩樑主持 [4] - 董事顾昕、独立董事李伟群分别授权委托他人参会表决，会议召集、召开及决议合法有效 [4] 董事会会议审议情况 《2024年度董事会工作报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，独立董事提交述职报告并将在股东大会述职 [5] - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见，议案9票同意通过 [5][6] 《2024年度总经理工作报告》 - 议案9票同意通过 [7] 《2024年度财务决算报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [8][9][10] 《2024年年度报告全文及摘要》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [10][11][12] 《2024年度利润分配预案》 - 公司2024年末合并报表未分配利润 -7.18亿元，母公司未分配利润 -9.43亿元，拟不分配不转增 [13] - 具体内容见巨潮资讯网公告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [14][15][16] 《2024年度内部控制评价报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [17][18][19] 《关于审定2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 - 2024年度董事、高管薪酬总额325.58万元，经薪酬与考核委员会审议通过 [20] - 部分关联委员回避表决，各人员薪酬分别审议通过 [21][22] 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 - 符合规定，公允反映资产状况，具体内容见巨潮资讯网公告 [23] - 经审计委员会审议通过，9票同意通过 [24][25] 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，9票同意通过 [26][27] 《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，9票同意通过 [28][29] 《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》 - 为满足经营需求，风险可控，具体内容见巨潮资讯网公告 [30] - 9票同意通过 [31] 《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，经独立董事和审计委员会审议通过 [32][33][34] - 关联董事回避表决，7票同意通过 [35][36] 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [37][38] 《关于召开2024年年度股东大会的议案》 - 提议2025年5月15日14:00在上海召开，网络与现场投票结合 [39] - 具体内容见巨潮资讯网通知，9票同意通过 [39][40] 需提交股东大会审议议案 - 第一、三、四、五、九、十、十一、十二、十三项议案 [41] 股东大会召开情况 基本情况 - 2024年年度股东大会，由董事会召集，召开合法合规 [45][46] - 现场会议5月15日14:00，网络投票5月15日，采取现场与网络投票结合方式 [47] - 股权登记日5月8日，出席对象包括股东、董监高、律师等 [48] - 现场会议地点为上海建滔诺富特酒店1楼临空厅 [49] 审议事项 - 议案经董事会和监事会审议通过，独立董事将述职 [49] - 议案1 - 7、9 - 10为普通事项，议案8为特别决议事项 [50] - 议案9关联股东回避表决，对中小投资者表决单独计票披露 [50][51] 会议登记等事项 - 以现场、信函、邮箱或传真登记，时间为5月13 - 14日 [51] - 登记地点为上海舜元科创大厦，提交文件有要求 [51] - 联系人代博，提供电话、传真、邮编、邮箱，股东费用自理 [52] 网络投票流程 - 投票代码360670，简称盈方投票，填报表决意见 [56][57] - 对总议案投票视为对所有提案相同意见，重复投票以第一次有效为准 [58] - 交易系统投票时间5月15日交易时间，可登录证券公司客户端投票 [59][60] - 互联网投票系统9:15 - 15:00，需身份认证，凭密码或证书登录投票 [61] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月8日发出，4月18日现场召开，由监事会主席蒋敏主持 [65] - 应出席3名，实际出席3名，会议召集召开及决议合法有效 [65] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，3票同意通过 [66][67] 《2024年度财务决算报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，3票同意通过 [68][69] 《2024年年度报告全文及摘要》 - 监事会认为程序合规，内容真实准确完整，具体内容见巨潮资讯网报告 [70][71] - 3票同意通过 [72] 《2024年度利润分配预案》 - 拟不分配不转增，监事会认为符合规定，具体内容见巨潮资讯网公告 [73][74] - 3票同意通过 [75] 《2024年度内部控制评价报告》 - 监事会认为报告全面真实准确，具体内容见巨潮资讯网报告 [76][77] - 3票同意通过 [78] 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 - 监事会认为程序合法依据充分，同意计提，具体内容见巨潮资讯网公告 [79][80] - 3票同意通过 [80] 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [81][82] 《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [83][84] 《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [85] 《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [86][87] 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [88] 需提交股东大会审议议案 - 第一、二、三、四、七、八、九、十、十一项议案 [88] 备查文件 董事会会议 - 第十二届董事会第二十四次会议决议、独立董事专门会议审核意见、审计委员会会议决议 [42] 股东大会 - 第十二届董事会第二十四次会议决议、第十二届监事会第二十三次会议决议 [53] 监事会会议 - 第十二届监事会第二十三次会议决议 [90]

业务概况 - 拟开展不超5亿元应收账款转让及无追索权保理业务[1][2] - 业务期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1][3] - 交易对方为无关联的银行或相关机构[2] 业务影响 - 可降低应收账款管理成本，加速资金周转[4] - 可减少银行借款，改善资产负债结构[4] 决策情况 - 2025年4月18日经董事会和监事会审议通过[1] - 董事会提请股东大会授权董事长实施并签署协议[1][3]

盈方微电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截止 2024 年 12 月 31 日的 财务状况、2024 年度的经营成果、现金流量的审计报告，现将公司 2024 年财务 决算的相关情况报告如下： 一、2024 年主要财务指标完成情况（合并报表） | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减 | 增减率% | | 营业收入 | 408,131 | 346,695 | 61,436 | 17.72% | | 营业成本 | 388,806 | 330,389 | 58,417 | 17.68% | | 营业利润 | -704 | -2,076 | 1,372 | 66.09% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -6,197 | -6,006 | -191 | -3.18% | | 资产总额 | 178,328 | 200,107 | -21,779 | -10.88% | | 资产负债率 | 77.79% | 83.20% | -5.41% | -5. ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合盈方微电子股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 ...