人事提名 - 韩军被提名为盈方微电子股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及直系亲属不属特定股份股东及相关任职情况[7][8] - 本人无相关服务、业务往来及规定情形[8] - 本人无证券市场禁入等违规情况[9][10] - 本人担任独立董事境内上市公司不超三家[10]

独立董事提名 - 罗斌被提名为盈方微电子第十三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 罗斌及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 罗斌近十二个月无相关禁止情形[8] - 罗斌近三十六个月无交易所谴责批评[10] - 罗斌无重大失信等不良记录[10] 其他情况 - 罗斌担任独董公司数不超三家[10] - 罗斌在该公司任独董未超六年[11] - 罗斌承诺声明真实准确愿担责[12] - 罗斌授权报送声明及个人信息[12]

董事会换届 - 公司第十二届董事会任期即将届满[2] - 提名委员会审查第十三届董事会董事候选人资格[2] - 非独立董事候选人为史浩樑、张韵[2][4] - 独立董事候选人为罗斌、韩军[3][4] - 审查意见于2025年11月5日发布[5]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为11月21日14:00:00[2] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（系统）及9:15至15:00（互联网）[2] - 会议登记时间为2025年11月19日 - 20日（上午9:00—12:00、下午1:30—5:30）[6] - 会议股权登记日为2025年11月14日[2] - 会议通知公告日期为2025年11月6日[10] 选举信息 - 本次应选非独立董事2人，应选独立董事2人[3][5] - 选举非独立董事和独立董事时股东所拥有的选举票数均为其所代表的有表决权的股份总数×2 [12] 议案情况 - 议案1、3、4、5为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] - 议案2、6、7、8、9为普通事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过[5] - 议案10、11表决结果生效以本次股东大会议案3获得审议通过为前提[5] - 提案包括为子公司借款提供反担保、续聘2025年度审计机构等多项议案[18] 投票相关 - 网络投票代码为360670，投票简称为盈方投票[11] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年11月21日9:15 - 15:00[15] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[15] 其他 - 本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果[5] - 可授权他人代表出席盈方微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会并代为行使表决权[17]

会议安排 - 第十二届董事会第三十次会议于2025年11月5日召开，通知10月31日发出[2] - 提议2025年11月21日下午14:00在上海召开2025年第三次临时股东大会，方式为网络与现场投票结合[7] 董事会选举 - 第十三届董事会董事将由5名组成，含2非独董、1职工代表董事、2独董[3] - 史浩樑、张韵当选非独立董事，罗斌、韩军当选独立董事，表决均全票通过[4][6] 议案表决 - 召开股东大会议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[7]

股东减持计划 - 持股5%以上股东东方证券计划减持公司股份，减持数量上限不超过公司总股本的3% [1] - 通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2% [1] - 减持期间为2025年11月26日至2026年2月25日，减持价格将根据市场情况确定 [1] 股东持股情况 - 截至公告披露日，东方证券持有公司4,371.7565万股，占公司总股本的5.19% [1] - 本次减持原因为项目退出需要，股份来源为执行司法裁定被动持有 [1] 对公司的影响 - 本次减持计划不会导致公司第一大股东变更 [1] - 本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]

股东减持计划核心信息 - 持股5%以上股东东方证券计划减持公司股份，减持上限不超过公司总股本的3% [1] - 减持方式包括集中竞价交易（上限1%）和大宗交易（上限2%） [1] - 减持期间为2025年11月26日至2026年2月25日 [2] - 减持价格将根据减持时的市场价格及交易方式确定 [3] 股东持股基本情况 - 截至公告披露日，东方证券持有公司43,717,565股，占公司总股本比例为5.19% [1] - 所有持股均为无限售条件流通股 [1] - 股份来源为2018年5月通过司法裁定以股抵债被动持有，当时受让69,000,000股 [1] 减持计划具体细节 - 本次拟减持原因为项目退出需要 [1] - 计划减持股份数量上限为25,184,680股 [1] - 其中集中竞价交易减持不超过8,394,893股，大宗交易减持不超过16,789,787股 [1] - 股东已严格遵守并履行此前各项承诺 [4] 股东资格与合规性 - 东方证券不存在深交所相关规则规定的不得减持的情形 [5] - 本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规 [6]

公司股东减持计划 - 盈方微持股5%以上股东东方证券计划减持公司股份 [1] - 减持计划将在公告披露之日起十五个交易日后开始实施 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 计划减持股份数量不超过公司总股本的3% [1]

股权情况 - 东方证券持有公司4371.7565万股，占总股本5.19%[1] 减持计划 - 拟减持因项目退出，股份源于司法裁定以股抵债[2] - 减持上限2518.468万股，不超总股本3%[2] - 集中竞价不超839.4893万股，大宗交易不超1678.9787万股[3] - 减持期间为2025年11月26日至2026年2月25日[3] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响经营和大股东变更[5]

减持计划概述 - 公司持股5%以上股东东方证券股份有限公司计划减持公司股份 [1] - 减持计划将在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 减持规模与方式 - 计划减持股份数量上限不超过公司总股本的3% [1] - 通过集中竞价交易方式减持的股份合计不超过公司总股本的1% [1] - 通过大宗交易方式减持的股份合计不超过公司总股本的2% [1]