证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-087 盈方微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次 临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 （七）出 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意见 一、关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案 经审核，我们认为，第一大股东浙江舜元企业管理有限公司本次减免公司借 款利息体现了其对公司发展的支持，本次减免借款利息为公司的资金周转提供了 便利的条件，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展的需要，不会损害 公司股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会 审议，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：李伟群、罗斌、韩军 2024 年 12 月 10 日 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专门 会议 2024 年第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议 于 2024 年 12 月 10 日以现场会议方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召 集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交 至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： ...

盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十二届董 事会第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长史浩樑先生 主持，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事 人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案》 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-082 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步增强公司的持续盈利能力，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限 公司同意就其与公司于 2024 年 4 月 15 日签订《借款协议》的基础上免除公司前 期多笔借款自2024年1月1日至公司2024年年度股东大会召开之日的借款利息， ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-083 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十二届监 事会第二十次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日以现场会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席蒋敏女士主持。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于第一大股东减免公司借款利 息暨关联交易的公告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-081 盈方微电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （四）2023 年 10 月 16 日，公司召开第十二届董事会第十次会议与第十二 届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权 的议案》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。 1、盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为 9,798,000 股，占回购前公司总股本 849,287,360 股的 1.15%，涉及激 励对象 23 人，回购价格为 3.16 元/股加上银行同期定期存款利息。 2、公司已于 2024 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 849,287,360 股减少至 839,489,360 股。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-080 盈方微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市华信科科技 有限公司（以下简称"华信科"）于 2024 年 11 月 28 日与中国民生银行股份有限 公司上海分行（以下简称"民生银行"）签署了《综合授信合同》，约定民生银行 向华信科提供人民币（大写）叁仟万元整的授信额度，授信期限自 2024 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 28 日（皆含本日），对已清偿的授信额度，可以申请循环 使用；近日，公司及控股子公司联合无线（香港）有限公司（以下简称"联合无 线香港"）与民生银行签署了《最高额保证合同》，分别为华信科提供连带责任担 保，具体详见"四、担保协议的主要内容"。 2、担保额度的审议情况 公司分别于 2024 年 4 月 14 日、5 月 20 日召开第十二届董事会第十五次会 议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》， ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-079 盈方微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）计划在本公告披露之日起十五个 交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上 限不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易减持股份的，合计不超过 公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，合计不超过公司总股本的 2%。 公司收到公司持股 5%以上股东东方证券发来的《关于拟减持盈方微股份计 划的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：东方证券股份有限公司 2、股东持股情况：截至本公告披露日，东方证券持有公司股份 6,050.72 万 股，占公司总股本比例为 7.1245%，均为无限售条件流通股。 二、本次减持计划的主要内容 1 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-078 盈方微电子股份有限公司 1、本次担保情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司绍兴华信科科 技有限公司（以下简称"绍兴华信科"）于 2024 年 11 月 19 日与浙江上虞农村商 业银行股份有限公司（以下简称"上虞农商行"）签署了《流动资金保证借款合同》， 约定上虞农商行向绍兴华信科发放贷款人民币（大写）贰仟万元整，借款期限自 2024 年 11 月 19 日起至 2027 年 11 月 13 日止；公司为绍兴华信科在该合同项下 发生的所有债权提供保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期间自借款期限 届满之日起三年，具体详见"四、担保事项的内容"。 2、担保额度的审议情况 公司分别于 2024 年 4 月 14 日、5 月 20 日召开第十二届董事会第十五次会 议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》， 公司为绍兴华信科向银行等金融机构申请融资时提供不超过人民币 10,000 万元 的担保额度，并授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。 公司本次为绍兴华信科提供担保 ...

| | 交易日期 | | | | 交易方向 | 交易数量 | 交易价格 | 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2024 | 年 月 | 11 | 14 | 日 | 买入 | 1200 | 7.44 | 8,928.00 | | 2024 | 年 月 | 11 | 14 | 日 | 卖出 | 1200 | 7.44 | 8,928.00 | 2024 年 11 月 14 日，公司董事、副总经理李嘉玮先生之父亲李正火先生买 卖公司股票的具体情况如下： 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-077 盈方微电子股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日收到公 司董事、副总经理李嘉玮先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明及致歉 声明》 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-076 盈方微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：盈方微， 证券代码：000670）连续三个交易日内（2024 年 11 月 8 日、11 月 11 日、11 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 根据相关规定要求，经公司自查并通过致函问询公司第一大股东浙江舜元企 业管理有限公司（以下简称"舜元企管"）（包括其实际控制人），现就有关情况 说明如下： 2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、舜元企管及其实际控制人不存在关于公司 ...