根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合盈方微电子股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 ...

监事会会议 - 2024年召开9次监事会会议[3] - 各月会议审议对应议案如购买董监高责任险等[3][4][5] 市场扩张和并购 - 2024年5月拟购买股权并募资[7] - 2024年10月终止重组事项[7] 股票相关 - 2024年7月审议回购注销限制性股票和期权议案[10] - 对23名激励对象979.8万股限制性股票回购注销[10] - 注销841.5万份股票期权[10] - 2024年8月相关议案通过并公告[11] - 2024年8月31日完成期权注销[11] - 2024年12月11日完成股票注销[11] 未来展望 - 2025年监事会监督决策合规性[12]

审计机构续聘 - 2024年12月审计相关会议通过续聘天健事务所为2024年度审计机构[1][2] 审计机构情况 - 天健事务所上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2][3] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，审计收费6.63亿[3] - 2023年天健客户675家，公司同行业上市公司审计客户22家[3] 审计沟通与审议 - 2025年1 - 4月审计委员会等沟通、讨论审计事项并审议议案[7][8] - 审计委员会认为天健完成2024年报审计，报告客观完整[9]

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-021 盈方微电子股份有限公司 关于向相关机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 十二届董事会第二十四次会议和第十二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向 相关金融/类金融机构申请累计不超过人民币 50 亿元的综合授信总额度，授信品 种包括但不限于贷款、承兑汇票、保函、保理、供应链或其他品种融资，贸易融 资（开立国际信用证、开立国内信用证、进出口押汇、提货担保、国内信用证买 方押汇、国内信用证卖方押汇、国内信用证议付、福费廷等）；拟与相关金融机 构开展累计额度不超过人民币 20 亿元的票据池业务，方式包括但不限于票据托 管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等票据综合管 理服务。 上述授信额度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

业绩总结 - 2024年计提坏账、存货跌价和商誉减值准备合计1373.89万元[1] - 2024年计提减值准备减少公司年度合并报表利润总额1325.78万元[6] 数据详情 - 坏账准备年初余额2097.59万元，期末余额2153.71万元[2] - 存货跌价准备年初余额2894.33万元，期末余额2725.81万元[2] - 商誉减值准备年初余额2131.81万元，期末余额3268.46万元[2] 市场扩张和并购 - 2020年9月收购华信科及World Style 51%股权，交易价60066.67万元[4] - 2024年对华信科及World Style相关商誉计提减值准备1136.65万元[5]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -718,492,321.32元[1] - 实收股本839,489,360.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值[2] 未来展望 - 2025年深耕重点客户，导入新的产品线资源[3] - 2025年推动数字化转型，建设信息化系统[4] - 2025年推进芯片工艺国产化及先进制程研发[4] - 2025年加强资金和成本管控，优化财务报表结构[4] - 2025年持续优化业务流程，推动人才队伍梯队建设[4] - 2025年完善各项激励机制，提升核心凝聚力和向心力[4] 其他 - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》待股东大会审议[1]

业绩相关 - 2023年10月获代理权的NuVolta产品线在2024年实现千万级销售额[5] - 2023年度股权激励第一个解除限售期/第一个行权期公司层面业绩未达标，启动部分回购注销程序[10] - 2024年度股权激励第二个解除限售期/第二个行权期公司层面业绩达考核标准，将推进个人层面考核[10] 市场与业务拓展 - 2024年公司获得佳邦科技、矽睿科技、长江存储相关产品代理权，完成熠存存储控股权收购[5] - 2023年11月筹划收购华信科和World Style剩余49%股权，2024年10月终止交易[8][9] - 公司将加大分销业务资源投入，拓展新的产品线，优化产品结构[25] - 2025年电子元器件分销业务深耕重点客户，导入新的产品线资源[26] - 2025年公司对新引进的产品线加大开拓力度，发掘潜在客户需求[26] - 公司深入挖掘产业并购机会，择机推动资本运作项目，扩展主营业务规模[25] 新产品与新技术研发 - 公司芯片业务继续平衡效能与成本，推进芯片工艺国产化及先进制程研发[26] - 公司芯片业务围绕低功耗和高速应用模块，优化芯片内存接口专用输入输出端口[26] 未来规划 - 2025年公司计划推动数字化转型，建设信息化系统[26] 公司治理 - 2024年公司董事会召开10次会议，审议72项议案[13] - 公司董事会下设四个专门委员会，各委员会按细则在授权范围内开展工作[15] - 报告期内公司共召开5次股东大会[17] 信息披露与管理 - 报告期内公司共披露公告及各类文件199份[21] - 公司严格执行内幕信息管理规定，对知情人员登记管理及报备[21] - 公司以董事会办公室为窗口建立多渠道投资者沟通方式[22] 财务与运营管理 - 公司加强资金和成本管控，优化财务报表结构，改善现金流[27] - 公司持续优化业务流程，推动人才队伍梯队建设，完善激励机制[27]

担保情况 - 2025年度拟为全资子公司及子公司间互相担保额度不超21亿元[3] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，本次预计担保额度超50%[2] - 本次担保事项已获2025年4月18日董事会审议通过，尚需2024年年度股东大会批准[4] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] - 调剂担保额度时，资产负债率超70%的担保对象仅能从同类对象处获额度[3] - 获股东大会批准后，公司及全资、控股子公司担保额度总金额为33亿元[38][39] - 截至公告披露日，公司及全资、控股子公司担保总余额为23,654.79万元，占公司最近一期经审计净资产的499.91%[39] - 公司及全资、控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项[39] 子公司业绩 - 上海盈方微2024年资产总额8.25亿元，负债总额5.94亿元，营业收入5070.42万元，净利润 - 2567.11万元[12] - 绍兴华信科2024年资产总额7838.30万元，负债总额4188.39万元，营业收入5307.94万元，净利润 - 129.36万元[16] - 华信科2024年资产总额6.21亿元，负债总额4.40亿元，营业收入14.24亿元，净利润1419.03万元[20] - 联合无线（香港）2024年资产总额838,226,398.44元，负债总额450,874,490.74元，净资产387,351,907.70元；营业收入2,519,329,234.39元，利润总额80,026,418.53元，净利润66,972,574.35元[24] - 联合无线科技（深圳）2024年资产总额163,261,469.86元，负债总额66,898,934.44元，净资产96,362,535.42元；营业收入233,163,546.62元，利润总额 - 7,163,788.86元，净利润 - 5,618,048.08元[29] - 熠存存储技术（上海）2024年资产总额3,561,809.69元，负债总额60,503.30元，净资产3,501,306.39元；营业收入48,314,761.70元，利润总额 - 1,793,290.66元，净利润 - 1,793,290.66元[35] 子公司资产负债率 - 上海盈方微资产负债率72.02%，公司为其新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产1056.68%[5] - 绍兴华信科资产负债率53.43%，公司为其新增担保额度1亿元，占上市公司最近一期净资产211.34%[5] 股权结构 - 联合无线（香港）授权股本和发行股本均为1港币，WORLD STYLE持股100%，公司通过上海盈方微持有WORLD STYLE 51%股权[21] - 联合无线科技（深圳）注册资本30万美元，WORLD STYLE通过联合无线香港持股100%，公司通过上海盈方微持有WORLD STYLE 51%股权[25][26] - 熠存存储技术（上海）注册资本1000万元，公司通过上海盈方微持有深圳华信科51%股权，熠存存储是华信科的控股子公司[31]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:30 - 16:30召开网上业绩说明会[3] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[3] - 参加人员包括董事长史浩樑等[4] 投资者参与 - 2025年4月25日前可会前提问，当天参与互动交流[2][5] 联系方式 - 联系人代博，电话021 - 58853066等[6] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[6]

借款信息 - 舜元企管拟提供7亿元借款额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[2][9][12] - 未结借款合计50,830.77万元，到期日变更为2025年年度股东大会召开日[11][12] - 借款利率不高于同期一年期LPR单利[9][10][12] 股东情况 - 截至公告披露日，舜元企管持股124,022,984股，占总股本14.77%[2][7] 财务数据 - 2023年末舜元企管净资产26,266.96万元，2024年9月末为28,624.63万元[7] - 2023年舜元企管营收3,111.91万元，净利润1,529.47万元；2024年1 - 9月营收1,922.60万元，净利润2,121.07万元[7] 决策情况 - 2025年4月18日董事会通过接受财务资助议案[3] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与舜元企管累计关联交易金额0.14万元[15] - 关联交易定价公允，不损害公司及中小股东利益[14][16]