证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-016 盈方微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4、公司、舜元企管及其实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大 事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项； 5、舜元企管及其实际控制人在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：盈方微， 证券代码：000670）连续三个交易日内（2025 年 4 月 11 日、4 月 14 日、4 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所 ...

盈方微：公司不存在应披露而未披露的重大事项 智通财经4月15日电，盈方微(000670.SZ)公告称，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过20%，属于股票交易异常波动情况。经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未 发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司经营情况 正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、舜元企管及其实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。舜元企管及其实际控制人在公司股票异常波动 期间，未买卖公司股票。 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-015 盈方微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日下午 2:00 2、网络投票时间：2025 年 4 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-15:00。 3、现场会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅 6、现场会议主持人：董事长史浩樑 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大 ...

北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 1 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对出 具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 102 号 致：盈方微电子股份有限公司 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2025 年 4 月 9 日下午 14:00 在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 ...

会议相关 - 盈方微电子2025年独立董事专门会议第一次会议3月19日发通知，3月24日召开[1] - 本次会议应参会独立董事3人，实际参会3人[1] 交易与协议 - 公司与舜元控股集团房屋续租关联交易定价合理公允[1] - 关联方竞域投资拟向公司提供反担保不收费[2] - 上海盈方微电子与竞域投资签署《一致行动协议》增强股权控制权[3]

担保情况 - 公司拟为华信科、联合无线香港、熠存存储分别提供不超5亿、5亿、2亿担保额度，合计12亿[3] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，本次担保额度超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 获批后担保额度总金额为38.40亿元[24] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总余额为32,492.23万元，占最近一期经审计净资产的874.09%[24] 子公司财务数据 - 2024年9月30日，华信科资产总额525,958,886.89元，负债总额346,834,615.95元，净资产179,124,270.94元[10] - 2024年9月30日，联合无线香港资产总额983,327,674.26元，负债总额619,028,453.15元，净资产364,299,221.11元[14] - 2024年1 - 9月，华信科营业收入1,021,935,740.02元，利润总额18,164,492.06元，净利润12,078,808.93元[10] - 2024年1 - 9月，联合无线香港营业收入1,841,942,787.31元，利润总额64,218,916.74元，净利润53,772,848.74元[14] - 华信科资产负债率65.94%，本次担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例2686.58%[8] - 联合无线香港资产负债率62.95%，本次担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例2686.58%[8] - 熠存存储资产负债率0.17%，本次担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例1074.63%[8] 公司整体财务变化 - 2023年12月31日资产总额为8,114,897.05，2024年9月30日为3,719,190.81[19] - 2023年12月31日负债总额为2,820,300.00，2024年9月30日为6,314.84[19] - 2023年12月31日净资产为5,294,597.05，2024年9月30日为3,712,875.97[19] - 2023年1 - 12月营业收入为107,845.09，2024年1 - 9月为 - [19] - 2023年1 - 12月利润总额为 - 705,402.95，2024年1 - 9月为 - 1,581,721.08[19] - 2023年1 - 12月净利润为 - 705,402.95，2024年1 - 9月为 - 1,581,721.08[19] 股权交易 - 虞芯投资拟将华信科39%股权、上海瑞嗔拟将World Style 10%股权转让给竞域投资[20] - 舜元企管间接持有竞域投资15%股份，竞域投资为公司关联法人[21] 担保调剂规则 - 调剂担保额度时，资产负债率超70%的担保对象仅能从资产负债率超70%的被担保对象处获得额度[5]

股权结构 - 舜元企管持有舜元控股15%股份[2][5][7] - 陈炎表持有舜元控股85%股份[5] 财务数据 - 2023年12月31日舜元控股净资产981,049,287.19元[7] - 2024年9月30日舜元控股净资产985,143,232.13元[7] - 2023年度舜元控股营业收入114,223,682.14元[7] - 2024年1 - 9月舜元控股营业收入81,910,054.91元[7] 其他事项 - 房屋续租期限自2025年4月16日至2026年4月15日[2][9][11] - 董事会审议通过续租议案[2] - 舜元控股注册资本70,000万元人民币[5] - 2025年初至公告披露日，公司与舜元控股累计已发生关联交易总金额0.14万元[14]

担保额度 - 2025年度公司拟为华信科、联合无线香港、熠存存储分别提供不超5亿、5亿、2亿担保额度，合计12亿[2][10] 股权交易与反担保 - 竞域投资拟购华信科及World Style 49%股权，完成后为公司相关担保提供反担保[2][7][10] - 舜元企管间接持有竞域投资15%股份，竞域投资为公司关联法人[3][6] - 反担保范围为公司承担担保责任造成的全部损失[11] - 竞域投资承担反担保责任至2025年第一次临时股东大会召开之日起18个月止[11] 审议情况 - 2025年3月24日董事会会议审议通过反担保议案[3] - 关联交易议案于2025年3月24日经独立董事专门会议审议通过[13] 财务数据 - 公司与关联人连续12个月内累计关联交易总额为1.12万元[4] - 竞域投资注册资本30000万元[5] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，竞域投资净资产、营收、净利润均为0[6] - 2025年初至公告披露日，公司及控股子公司与竞域投资累计已发生关联交易0.14万元[12] 其他 - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位担保及逾期担保事项[12] - 备查文件含董事会、监事会决议等[15]

市场扩张和并购 - 竞域投资拟购买华信科及World Style 49%股权，未完成过户交割[2] - 华信科49%股权转让后上海盈方微持股51%，竞域投资持股49%[9] - World Style 49%股份转让后上海盈方微持股51%，竞域投资持股49%[9][11] 其他新策略 - 2025年3月24日董事会通过签署协议议案[3] - 《一致行动协议》签署并经股东大会审议通过生效[13] - 关联交易议案于2025年3月24日获独立董事同意[19] 数据相关 - 竞域投资注册资本30000万元，舜元控股持股100%，舜元企管间接持股15%[5] - 截至2024年9月30日，竞域投资净资产、营收、净利润均为0[6] - 华信科注册资本10000万元[9] - World Style授权股本500美元，发行股本100美元[9][11] - 2025年初至公告披露日，公司与竞域投资累计关联交易0.14万元[17][18]

会议信息 - 公司第十二届监事会第二十二次会议通知3月19日发出，3月24日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于房屋续租暨关联交易的议案》全票通过[3] - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于与关联方签署<一致行动协议>暨关联交易的议案》全票通过，需提交股东大会审议[7]