证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-090 盈方微电子股份有限公司 关于放弃控股子公司部分股权优先受让权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海盈方微 电子有限公司（以下简称"上海盈方微"）的控股子公司深圳市华信科科技有限 公司（以下简称"华信科"）及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以 下简称"World Style"，与"华信科"合称"标的公司"）的其他股东绍兴上 虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"虞芯投资"）、上海瑞嗔通 讯设备合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海瑞嗔"）拟将其持有标的公司 39%股权、10%股权分别以 58,344 万元、14,960 万元的交易对价转让给上海竞域 投资管理有限公司（以下简称"竞域投资"），上海盈方微拟放弃上述标的公司 合计 49%股权转让的优先受让权。目前，公司通过全资子公司上海盈方微持有标 的公司 51%股权，上述股权转让后，不 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-092 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关于为子公司新增担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司股东大会审议批准； 2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。公司本次 新增担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%。其中，公司本次担保的被担 保方上海盈方微电子有限公司资产负债率超过 70%。公司及子公司不存在对合并 报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资、控股子公司日 常经营和业务发展的需要，方便筹措资金，提高融资效率，公司控股子公司拟为 上海盈方微电子有限公司（以下简称"上海盈方微"）、深圳市华信科科技有限 公司（以下简称"华信科"）、联合无线（香港）有限公司（以下简称"联合无 线香港"）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称"熠存存储"）新增总 额不超过人民币6亿元的担保额度。以上担保 ...

独立董事：李伟群、罗斌、韩军 2024 年 12 月 16 日 一、关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案 经审核，我们认为，公司本次放弃控股子公司部分股权优先受让权是综合考 虑了公司整体规划及未来经营发展而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。 本次关联交易遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联 董事应按规定予以回避表决。 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第六次会议审核意见 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专门 会议 2024 年第六次会议通知于 2024 年 12 月 15 日以邮件、微信方式发出，因相 关事项较为紧急，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议方式召开。本次会议应 参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为 独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、 公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如 下： ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-091 盈方微电子股份有限公司 关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以债权转股权方式向全资子 公司增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次增资情况概述 为优化公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称"上海盈方微"） 的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对上海盈方微增资人民币 24,000 万元。本次增资完成后，上海盈方微的注册资本将由人民币 42,000 万元增加至 人民币 66,000 万元。增资完成后，公司仍持有上海盈方微 100%的股权，上海盈 方微仍为公司的全资子公司。 公司第十二届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于以债权转股权方式向全资子公司增资的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-088 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十二次 会议通知于 2024 年 12 月 15 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急， 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》 本次放弃控股子公司部分股权优先受让权不会改变公司对标的公司的持股 比例，不改变公司作为标的公司控股股东的地位，不会导致公司合并报表范围变 更。本次交易价格公允、合理，交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。具体内 ...

一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的相关规定并结合公司实际，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具 体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 第十八条 公司设立时经批准发行的普通股总数为 股。发起人的股权结构及其认购的股份数、股份比例如下： | | 6,500 万 | | 第十八条 公司设立时经批 | | | | | | 发起人的股权结构 认购的股份数（万股） | | 股份比例 | | 准 发 行 的 普 通 股 总 数 为 | 国家资本金 | 1,625 | 25% | | 6,500 万股。 | 法人资本金 | 2,015 | 31% | | | 个人资本金 | 2,860 | 44% | | | 合计 | 6500 | 100% | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-085 盈方微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-084 盈方微电子股份有限公司 关于第一大股东减免公司借款利息暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的资金需求，经 公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公 司（以下简称"舜元企管"）同意向公司提供 7 亿元人民币借款额度（包含未结 款项金额），借款利率不高于同期贷款市场一年期报价利率（LPR 利率）单利。 具体详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于关联交易及额度 预计的公告》。 公司于近日收到舜元企管出具的《豁免函》，为确保进一步增强公司的持续 盈利能力，舜元企管同意就其与公司于 2024 年 4 月 15 日签订《借款协议》的基 础上免除公司前期多笔借款自 2024 年 1 月 1 日至公司 2024 年年度股东大会召开 之日的借款利息，本次豁免为舜元企管单方面、无条件、不可变更、不可撤销之 豁免，自本函签署后且经公司股东大会审议通 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-086 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 审计业务收入 | | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业 ...

公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 盈方微电子股份有限公司 公司章程 （2024 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 盈方微电子股份有限公司 公司前身为荆州地区物资开发公司，根据 1992 年 8 月 12 日湖北省体改委鄂 改(1992)6 号文，公司更名为"湖北荆州 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-087 盈方微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次 临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 （七）出 ...