根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 盈方微电子股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 盈方微电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生的任职经历以及其签署的 《独立董事关于独立性的自查表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第 二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门 会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场， 对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案 经审核，我们认为，浙江舜元企业管理有限公司（以下简称"舜元企管"） 作为公司的关联方，其向公司提供借款体现了舜元企管对公司发展的支持和信心， 能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展 的需要，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次关联交易遵循了客观公 正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：李伟群、罗斌、韩军 2025 年 4 月 18 日 盈方微电子股份有限公司 ...

盈方微电子股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗斌先生，男，1971 年 11 月出生，研究生学历，EMBA，注册会计师，国 家法律职业资格。历任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业 资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经 理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问 有限公司合伙人、浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监、横华怡泰基金 研究总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、上海桔和企业管理合伙 企业（有限合伙）执行事务合伙人、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立 董事、厦门乾照光电股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会和股东大会，对 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0759 | -0.0735 | -3.27 | 0.0183 | | 每股净资产（元） | 0.06 | 0.05 | 20 | 0.1 | | 每股公积金(元) | 0.57 | 0.54 | 5.56 | 0.46 | | 每股未分配利润(元) | -0.86 | -0.77 | -11.69 | -0.73 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 40.81 | 34.67 | 17.71 | 31.24 | | 净利润(亿元) | -0.62 | -0.6 | -3.33 | 0.15 | | 净资产收益率(%) | -290.25 | -104.41 | -177.99 | 25.90 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14491 ...

公司基本信息 - 公司2024年年度报告于2025年4月发布[1][2] - 公司股票简称盈方微，代码000670，上市于深圳证券交易所[13] - 2024年2月，公司注册地址由“湖北省荆州市沙市区北京西路440号”变更至“湖北省荆州市沙市区北京中路282号津谷大厦1102、1103室”[13] - 董事会秘书为王芳，证券事务代表为代博，联系电话均为021 - 58853066 [14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司统一社会信用代码为91421000676499294W，报告期内主营业务和控股股东无变更[16] 公司治理与会议情况 - 独立董事李伟群、董事顾昕因工作原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，分别委托罗斌、王芳参会[4] - 2024年公司共召开五次股东大会[101] - 公司董事会由9人组成，其中独立董事3人，报告期内召开十次董事会会议[102] - 公司监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，报告期内召开九次监事会会议[102] - 公司治理实际情况与中国证监会要求无重大差异，基本符合相关要求[104] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面独立于第一大股东[105][106] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.12%，召开于2024年1月22日[107] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为28.12%，召开于2024年5月20日[107] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.56%，召开于2024年5月31日[108] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为13.67%，召开于2024年8月2日[108] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为26.93%，召开于2024年12月27日[108] - 2024年1月4日公司董事会收到独立董事洪志良书面辞职报告，其辞职申请自2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效[110] - 洪志良于2024年1月22日离任独立董事，原因是个人原因[111] - 韩军于2024年1月22日被选举为独立董事，原因是股东大会选举[111] - 2024年公司召开了12次董事会会议，如1月4日召开第十二届董事会第十三次会议等[124][125] - 董事史浩樑本报告期应参加董事会10次，现场出席3次，通讯参加7次，出席股东大会4次[126] - 董事张韵本报告期应参加董事会10次，现场出席3次，通讯参加7次，出席股东大会5次[126] - 董事顾昕本报告期应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加7次，委托出席1次，出席股东大会0次[126] - 董事王芳本报告期应参加董事会10次，现场出席3次，通讯参加7次，出席股东大会5次[126] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[127][128] - 提名委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开会议2次，战略委员会召开会议3次，审计委员会召开会议10次[129] 利润分配情况 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年度公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，因以前年度亏损严重[135] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入40.81亿元，较2023年增长17.72%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6197.04万元，较2023年下降3.19%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，较2023年增长246.49%[17] - 2024年末总资产17.83亿元，较2023年末下降10.88%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4731.78万元，较2023年末增长27.29%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为9.70亿元、8.74亿元、10.83亿元、11.54亿元[22] - 2024年非经常性损益合计1459.50万元[23] - 货币资金期末余额3062.58万元，较期初余额1664.71万元增加83.97%，主要因销售回款及银行借款增加[50] - 应收票据期末余额3274.07万元，较期初余额621.06万元增加427.17%，因未到期应收票据增加[51] - 存货期末余额1.70亿元，较期初余额3.96亿元减少56.92%，因销售增长减少库存[51] - 管理费用本报告期8290.57万元，较上年同期6126.32万元增加35.33%，因本期确认股权激励费用增加[51] - 研发费用本报告期632.43万元，较上年同期1706.09万元减少62.93%，因本报告期研发人力费用减少[51] - 2024年销售费用42,658,035.47元，同比增长14.65%；管理费用82,905,706.62元，同比增长35.33%；财务费用48,605,983.62元，同比增长2.82%；研发费用6,324,343.03元，同比减少62.93%[62] - 2024年研发人员数量8人，同比减少38.46%；研发投入金额6,324,343.03元，同比减少62.93%；研发投入占营业收入比例0.15%，同比减少0.34%[64] - 2024年经营活动现金流入小计4,022,447,568.74元，同比增长8.75%；经营活动产生的现金流量净额209,921,634.67元，同比增长246.49%[66] - 2024年投资活动现金流入小计946,275.70元，同比减少84.30%；投资活动现金流出小计2,183,105.16元，同比减少97.45%；投资活动产生的现金流量净额 -1,236,829.46元，同比增长98.44%[66] - 2024年筹资活动现金流入小计957,457,402.99元，同比减少22.11%；筹资活动现金流出小计1,148,116,302.27元，同比增长12.88%；筹资活动产生的现金流量净额 -190,658,899.28元，同比减少189.88%[66] - 2024年现金及现金等价物净增加额13,978,608.64元，同比增长403.80%[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长246.49%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[67] - 投资活动现金流入小计同比减少84.30%，因收到其他与投资活动有关的现金减少[67] - 投资活动现金流出小计同比减少97.45%，因取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少[67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少189.88%，受吸收投资、借款收到现金减少及分配股利等支付现金增加综合影响[67] - 投资收益为 -5157349.59元，占利润总额比例73.20%，源于票据贴现利息及手续费[68] - 2024年末应收账款为1056042922.97元，占总资产比例59.22%，较年初比重增加5.59%[70] - 2024年末存货为170464602.17元，占总资产比例9.56%，较年初比重减少10.21%，因销售增长减少库存[70] - 应收款项融资期初数为2630628.22元，本期购买金额617956208.99元，本期出售金额606550877.68元，期末数为14035959.53元[74] - 截至报告期末，应收账款受限账面余额为117839637.87元，受限类型为质押，原因是保理（附追索权）[74] - 报告期投资额为257600001.00元，变动幅度为0.00%[75] - 公司报告期内投资合计2.55亿元，投资盈亏26964710.02元[78] - 2024年末公司归属于母公司净资产为4731.78万元[91] - 2020年9月收购华信科和WorldStyle 51%股权，截至2024年12月31日形成商誉45456.41万元，2024年计提商誉减值准备1136.65万元[93][94] - 截至2024年12月31日公司应收账款账面价值为105604.29万元，占总资产比例为59.22%[95] - 截至2024年12月31日公司存货账面价值17046.46万元，占流动资产比例为12.87%[96] - 应付浙江舜元企业管理有限公司期初债务余额62677.12万元，本期新增17400万元，本期归还25929.74万元，期末余额56230.77万元，本期计提利息2083.39万元，减少利润总额2083.39万元，该公司豁免利息1852.62万元计入资本公积[171] - 报告期末公司总资产17.83亿元，比上年同期下降10.88%[200] - 报告期末公司负债合计13.87亿元，比上年同期下降16.67%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司通过控股及全资子公司开展电子元器件分销业务，提供一体化服务[30] - 公司电子元器件分销业务采购模式分订单采购和设定安全库存两种[30] - 华信科和World Style在2022年度、2023年度中国电子元器件分销商排名“TOP25”中分别排名第18位、第16位，在2023年度全球电子元器件分销商排名第42位[36] - 公司控股子公司华信科及World Style与汇顶科技、唯捷创芯等多家大型知名供应商建立长期合作关系，下游客户主要为小米、闻泰科技等知名厂商[34] - 公司采用Fabless生产模式，将集成电路的制造、封装和测试环节委外完成[33] - 公司以全资子公司上海盈方微为主体开展芯片研发设计，在智能图像领域拓展设计服务业务[33] - 公司原集成电路芯片研发、设计和销售业务与电子元器件分销业务互补性强，能实现资源或信息共享[38] - 集成电路设计和销售业务2024年营收488.17万元，较2023年的43.38万元增长1025.44%[52] - 电子元器件分销行业2024年营收40.76亿元，较2023年的34.67亿元增长17.59%[52] - 主动件类产品2024年营收36.04亿元，较2023年的30.24亿元增长19.16%[52] - 被动件类产品2024年营收4.72亿元，较2023年的4.42亿元增长6.97%[52] - 2024年集成电路销售量2590 PCS，同比减少64.60%；生产量442 PCS；库存量346,570 PCS，同比减少0.62%[55] - 2024年电子元器件销售量51,764,732,319 PCS，同比增长7.20%；生产量51,934,344,973 PCS，同比增长5.08%；库存量6,347,820,592 PCS，同比增长2.75%[55] - 2024年集成电路设计和销售业务芯片成本3,547,544.47元，占营业成本比重0.09%，同比增长875.45%；电子元器件分销业务分销成本3,884,513,097.74元，占营业成本比重99.91%，同比增长17.59%[57] - 2024年前五名客户合计销售金额2,132,540,530.78元，占年度销售总额比例52.25%；前五名供应商合计采购金额2,444,148,828.93元，占年度采购总额比例67.44%[60][61] 行业情况 - 2024年全球半导体市场规模为6280亿美元，同比增长19.1%[27] - 2024年全球半导体产业触底反弹，国内电子元器件行业景气度缓慢回升，价格下降幅度收窄[41] 业务发展与布局 - 报告期内公司获得佳邦科技、矽睿科技相关产品代理权，完成熠存存储控股权收购，年底获长江存储代理权[44] - 公司2023年10月获代理权的NuVolta产品线在报告期内实现千万级销售额，新产品线QST、YMTC在报告期内逐步出货[44] - 公司分销业务核心管理人员拥有超10年行业从业经验[40] - 公司建立系统管理体制和人才激励机制，提供有竞争力薪酬和股权激励措施[40] - 公司未来将加大分销业务投入，拓展产品线，强化客户服务，开展新项目，探索激励机制，挖掘并购机会[86] - 2025年公司电子元器件分销业务深耕客户、拓展产品线，芯片业务平衡效能与成本，内部管理加强管控、优化流程[87][88] - 公司通过企业购买取得熠存存储技术（上海）有限公司，有利于推动相关业务发展[85] 投资者关系管理 - 2024年1月1日 - 12月31日网络互动易回复问题数量96条[98] - 2024年5月16日举办投资者网上集体接待日活动，通过网络平台线上交流公司财务、分红、业务等情况[98] - 2024年10月29日举办投资者说明会，通过网络平台线上交流公司重大资产重组、业务等情况[98] - 2024年1月1日 - 12月31日通过电话与投资者沟通公司重大资产重组、财务状况、业务等情况[98] 董事、监事和高级管理人员情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为1300万股，本期减持0股，其他增减变动为-390万股，期末持股总数为910万股[109][110] - 史浩樑期初持股

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-016 盈方微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4、公司、舜元企管及其实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大 事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项； 5、舜元企管及其实际控制人在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：盈方微， 证券代码：000670）连续三个交易日内（2025 年 4 月 11 日、4 月 14 日、4 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所 ...

盈方微：公司不存在应披露而未披露的重大事项 智通财经4月15日电，盈方微(000670.SZ)公告称，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过20%，属于股票交易异常波动情况。经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未 发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司经营情况 正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、舜元企管及其实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。舜元企管及其实际控制人在公司股票异常波动 期间，未买卖公司股票。 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人1264人，代表股份223331613股，占比26.6033％[4] - 现场1人代表股份124022984股，占比14.7736％[4] - 网络投票1263人代表股份99308629股，占比11.8296％[4] 议案表决情况 - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》同意217996898股，占比97.6113％[7] - 《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案》同意94234614股，占比94.8907％[8] - 《关于与关联方签署<一致行动协议>暨关联交易的议案》同意96211014股，占比96.8808％[11] 中小股东表决情况 - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》中小股东同意41861549股，占比88.6967％[7] - 《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案》中小股东同意42122249股，占比89.2491％[9] - 《关于与关联方签署<一致行动协议>暨关联交易的议案》中小股东同意44098649股，占比93.4367％[11] 会议时间 - 现场会议2025年4月9日下午2:00，网络投票2025年4月9日[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月9日14:00在上海召开，采用现场与网络投票结合方式[3][7] - 出席股东大会股东及代理人1264人，持股223331613股，占比26.6033%[10] - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] 议案表决情况 - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意217996898股，占比97.6113%[16] - 《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案》，同意94234614股，占比94.8907%[17] - 《关于与关联方签署<一致行动协议>暨关联交易的议案》，同意96211014股，占比96.8808%[20]

会议相关 - 盈方微电子2025年独立董事专门会议第一次会议3月19日发通知，3月24日召开[1] - 本次会议应参会独立董事3人，实际参会3人[1] 交易与协议 - 公司与舜元控股集团房屋续租关联交易定价合理公允[1] - 关联方竞域投资拟向公司提供反担保不收费[2] - 上海盈方微电子与竞域投资签署《一致行动协议》增强股权控制权[3]