公司业绩情况 - 2024年公司营业收入40.81亿元，较上年同期增长17.72%；归属于上市公司的股东净利润为 -6197.04万元，较上年同期下降3.19% [2][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额大幅改善，筹资活动产生的现金流量净额同比减少189.88% [3] 亏损原因 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，主要因实施股权激励计划确认股份支付费用、发行股份购买资产并募集配套资金项目确认重组费用、大股东资助款及对外融资确认财务利息费用及计提商誉减值准备等 [2] 业务发展 电子元器件分销业务 - 深耕重点客户，积极导入新的产品线资源，加大市场开拓力度，促进分销业务健康、有序发展 [3] - 2024年底获得佳邦科技、矽睿科技（QST）、长江存储（YMTC）相关产品代理权 [8] 集成电路芯片业务 - 报告期内，在智能图像领域积极拓展设计业务；依托消费类市场信息，聚焦客户需求，深挖芯片工艺更先进制程，提高研发效率 [3] 未来盈利增长驱动因素 - 加大对分销业务资源投入，拓展布局新的产品线，优化产品结构 [4] - 强化客户主动服务意识，针对不同客户制定相应服务策略 [4] - 根据市场发展动态适时开展新项目立项，加速推进项目产品化进程 [4] - 根据公司发展阶段和业务关联性，择机推动相关资本运作项目，扩展主营业务规模 [4] 业务平衡与战略目标 - 主营业务为电子元器件分销业务和集成电路芯片研发设计销售业务，积极实现高效业务协同 [5] - 业务上继续加大对分销业务资源投入，拓展新的产品线，加大市场开拓力度并强化客户服务意识；管理层探索、优化人才激励机制，健全管理体系；深入挖掘产业并购机会，择机推动相关资本运作项目 [5] 行业情况 - 2024年，全球半导体产业呈现复苏与变革交织态势，国内电子元器件行业景气度从底部区域缓慢回升，但回升幅度未达预期，电子元器件价格普遍下降，下降幅度逐渐收窄并趋于稳定，行业总体供大于需 [5][6] 风险与应对 - 2024年年度报告中详细描述了未来可能存在的电子元器件分销业务供应商和客户集中度高、净资产较低、商誉减值、存货等风险及应对措施 [5] 其他问题回复 - 季度业绩预告不属于强制性信息披露事项，将于2025年4月30日披露2025年第一季度报告 [6] - 舜元企管作为第一大股东，将一如既往支持上市公司发展 [6] - 截至目前，未与绍兴泰德激光公司、青岛芯恩集成电路有限公司开展合作 [7][8] - 公司如有重大事项，将及时以公告形式披露，所有重大事项以公司公告为准 [6] - 公司根据职位特点、市场供求信息选择不同的招聘渠道发布招聘信息 [8] - 截至2025年4月25日，公司股票动态PE为 -94.56%，将持续做好经营管理工作，积极推动业绩提升 [8] - 继续做大做强主营业务，并及时履行信息披露 [8]

文章核心观点 盈方微电子股份有限公司发布第十二届董事会第二十四次会议决议、关于召开2024年年度股东大会的通知及第十二届监事会第二十三次会议决议，审议多项议案并通过，部分议案需提交股东大会审议 [3][44][64] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月8日以邮件、微信发出，4月18日现场召开，由董事长史浩樑主持 [4] - 董事顾昕、独立董事李伟群分别授权委托他人参会表决，会议召集、召开及决议合法有效 [4] 董事会会议审议情况 《2024年度董事会工作报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，独立董事提交述职报告并将在股东大会述职 [5] - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见，议案9票同意通过 [5][6] 《2024年度总经理工作报告》 - 议案9票同意通过 [7] 《2024年度财务决算报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [8][9][10] 《2024年年度报告全文及摘要》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [10][11][12] 《2024年度利润分配预案》 - 公司2024年末合并报表未分配利润 -7.18亿元，母公司未分配利润 -9.43亿元，拟不分配不转增 [13] - 具体内容见巨潮资讯网公告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [14][15][16] 《2024年度内部控制评价报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [17][18][19] 《关于审定2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 - 2024年度董事、高管薪酬总额325.58万元，经薪酬与考核委员会审议通过 [20] - 部分关联委员回避表决，各人员薪酬分别审议通过 [21][22] 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 - 符合规定，公允反映资产状况，具体内容见巨潮资讯网公告 [23] - 经审计委员会审议通过，9票同意通过 [24][25] 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，9票同意通过 [26][27] 《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，9票同意通过 [28][29] 《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》 - 为满足经营需求，风险可控，具体内容见巨潮资讯网公告 [30] - 9票同意通过 [31] 《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，经独立董事和审计委员会审议通过 [32][33][34] - 关联董事回避表决，7票同意通过 [35][36] 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [37][38] 《关于召开2024年年度股东大会的议案》 - 提议2025年5月15日14:00在上海召开，网络与现场投票结合 [39] - 具体内容见巨潮资讯网通知，9票同意通过 [39][40] 需提交股东大会审议议案 - 第一、三、四、五、九、十、十一、十二、十三项议案 [41] 股东大会召开情况 基本情况 - 2024年年度股东大会，由董事会召集，召开合法合规 [45][46] - 现场会议5月15日14:00，网络投票5月15日，采取现场与网络投票结合方式 [47] - 股权登记日5月8日，出席对象包括股东、董监高、律师等 [48] - 现场会议地点为上海建滔诺富特酒店1楼临空厅 [49] 审议事项 - 议案经董事会和监事会审议通过，独立董事将述职 [49] - 议案1 - 7、9 - 10为普通事项，议案8为特别决议事项 [50] - 议案9关联股东回避表决，对中小投资者表决单独计票披露 [50][51] 会议登记等事项 - 以现场、信函、邮箱或传真登记，时间为5月13 - 14日 [51] - 登记地点为上海舜元科创大厦，提交文件有要求 [51] - 联系人代博，提供电话、传真、邮编、邮箱，股东费用自理 [52] 网络投票流程 - 投票代码360670，简称盈方投票，填报表决意见 [56][57] - 对总议案投票视为对所有提案相同意见，重复投票以第一次有效为准 [58] - 交易系统投票时间5月15日交易时间，可登录证券公司客户端投票 [59][60] - 互联网投票系统9:15 - 15:00，需身份认证，凭密码或证书登录投票 [61] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月8日发出，4月18日现场召开，由监事会主席蒋敏主持 [65] - 应出席3名，实际出席3名，会议召集召开及决议合法有效 [65] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，3票同意通过 [66][67] 《2024年度财务决算报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，3票同意通过 [68][69] 《2024年年度报告全文及摘要》 - 监事会认为程序合规，内容真实准确完整，具体内容见巨潮资讯网报告 [70][71] - 3票同意通过 [72] 《2024年度利润分配预案》 - 拟不分配不转增，监事会认为符合规定，具体内容见巨潮资讯网公告 [73][74] - 3票同意通过 [75] 《2024年度内部控制评价报告》 - 监事会认为报告全面真实准确，具体内容见巨潮资讯网报告 [76][77] - 3票同意通过 [78] 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 - 监事会认为程序合法依据充分，同意计提，具体内容见巨潮资讯网公告 [79][80] - 3票同意通过 [80] 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [81][82] 《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [83][84] 《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [85] 《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [86][87] 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [88] 需提交股东大会审议议案 - 第一、二、三、四、七、八、九、十、十一项议案 [88] 备查文件 董事会会议 - 第十二届董事会第二十四次会议决议、独立董事专门会议审核意见、审计委员会会议决议 [42] 股东大会 - 第十二届董事会第二十四次会议决议、第十二届监事会第二十三次会议决议 [53] 监事会会议 - 第十二届监事会第二十三次会议决议 [90]

业绩相关 - 2023年10月获代理权的NuVolta产品线在2024年实现千万级销售额[5] - 2023年度股权激励第一个解除限售期/第一个行权期公司层面业绩未达标，启动部分回购注销程序[10] - 2024年度股权激励第二个解除限售期/第二个行权期公司层面业绩达考核标准，将推进个人层面考核[10] 市场与业务拓展 - 2024年公司获得佳邦科技、矽睿科技、长江存储相关产品代理权，完成熠存存储控股权收购[5] - 2023年11月筹划收购华信科和World Style剩余49%股权，2024年10月终止交易[8][9] - 公司将加大分销业务资源投入，拓展新的产品线，优化产品结构[25] - 2025年电子元器件分销业务深耕重点客户，导入新的产品线资源[26] - 2025年公司对新引进的产品线加大开拓力度，发掘潜在客户需求[26] - 公司深入挖掘产业并购机会，择机推动资本运作项目，扩展主营业务规模[25] 新产品与新技术研发 - 公司芯片业务继续平衡效能与成本，推进芯片工艺国产化及先进制程研发[26] - 公司芯片业务围绕低功耗和高速应用模块，优化芯片内存接口专用输入输出端口[26] 未来规划 - 2025年公司计划推动数字化转型，建设信息化系统[26] 公司治理 - 2024年公司董事会召开10次会议，审议72项议案[13] - 公司董事会下设四个专门委员会，各委员会按细则在授权范围内开展工作[15] - 报告期内公司共召开5次股东大会[17] 信息披露与管理 - 报告期内公司共披露公告及各类文件199份[21] - 公司严格执行内幕信息管理规定，对知情人员登记管理及报备[21] - 公司以董事会办公室为窗口建立多渠道投资者沟通方式[22] 财务与运营管理 - 公司加强资金和成本管控，优化财务报表结构，改善现金流[27] - 公司持续优化业务流程，推动人才队伍梯队建设，完善激励机制[27]

审计机构续聘 - 2024年12月审计相关会议通过续聘天健事务所为2024年度审计机构[1][2] 审计机构情况 - 天健事务所上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2][3] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，审计收费6.63亿[3] - 2023年天健客户675家，公司同行业上市公司审计客户22家[3] 审计沟通与审议 - 2025年1 - 4月审计委员会等沟通、讨论审计事项并审议议案[7][8] - 审计委员会认为天健完成2024年报审计，报告客观完整[9]

监事会会议 - 2024年召开9次监事会会议[3] - 各月会议审议对应议案如购买董监高责任险等[3][4][5] 市场扩张和并购 - 2024年5月拟购买股权并募资[7] - 2024年10月终止重组事项[7] 股票相关 - 2024年7月审议回购注销限制性股票和期权议案[10] - 对23名激励对象979.8万股限制性股票回购注销[10] - 注销841.5万份股票期权[10] - 2024年8月相关议案通过并公告[11] - 2024年8月31日完成期权注销[11] - 2024年12月11日完成股票注销[11] 未来展望 - 2025年监事会监督决策合规性[12]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -718,492,321.32元[1] - 实收股本839,489,360.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值[2] 未来展望 - 2025年深耕重点客户，导入新的产品线资源[3] - 2025年推动数字化转型，建设信息化系统[4] - 2025年推进芯片工艺国产化及先进制程研发[4] - 2025年加强资金和成本管控，优化财务报表结构[4] - 2025年持续优化业务流程，推动人才队伍梯队建设[4] - 2025年完善各项激励机制，提升核心凝聚力和向心力[4] 其他 - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》待股东大会审议[1]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:30 - 16:30召开网上业绩说明会[3] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[3] - 参加人员包括董事长史浩樑等[4] 投资者参与 - 2025年4月25日前可会前提问，当天参与互动交流[2][5] 联系方式 - 联系人代博，电话021 - 58853066等[6] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[6]

业务概况 - 拟开展不超5亿元应收账款转让及无追索权保理业务[1][2] - 业务期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1][3] - 交易对方为无关联的银行或相关机构[2] 业务影响 - 可降低应收账款管理成本，加速资金周转[4] - 可减少银行借款，改善资产负债结构[4] 决策情况 - 2025年4月18日经董事会和监事会审议通过[1] - 董事会提请股东大会授权董事长实施并签署协议[1][3]

担保情况 - 2025年度拟为全资子公司及子公司间互相担保额度不超21亿元[3] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，本次预计担保额度超50%[2] - 本次担保事项已获2025年4月18日董事会审议通过，尚需2024年年度股东大会批准[4] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] - 调剂担保额度时，资产负债率超70%的担保对象仅能从同类对象处获额度[3] - 获股东大会批准后，公司及全资、控股子公司担保额度总金额为33亿元[38][39] - 截至公告披露日，公司及全资、控股子公司担保总余额为23,654.79万元，占公司最近一期经审计净资产的499.91%[39] - 公司及全资、控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项[39] 子公司业绩 - 上海盈方微2024年资产总额8.25亿元，负债总额5.94亿元，营业收入5070.42万元，净利润 - 2567.11万元[12] - 绍兴华信科2024年资产总额7838.30万元，负债总额4188.39万元，营业收入5307.94万元，净利润 - 129.36万元[16] - 华信科2024年资产总额6.21亿元，负债总额4.40亿元，营业收入14.24亿元，净利润1419.03万元[20] - 联合无线（香港）2024年资产总额838,226,398.44元，负债总额450,874,490.74元，净资产387,351,907.70元；营业收入2,519,329,234.39元，利润总额80,026,418.53元，净利润66,972,574.35元[24] - 联合无线科技（深圳）2024年资产总额163,261,469.86元，负债总额66,898,934.44元，净资产96,362,535.42元；营业收入233,163,546.62元，利润总额 - 7,163,788.86元，净利润 - 5,618,048.08元[29] - 熠存存储技术（上海）2024年资产总额3,561,809.69元，负债总额60,503.30元，净资产3,501,306.39元；营业收入48,314,761.70元，利润总额 - 1,793,290.66元，净利润 - 1,793,290.66元[35] 子公司资产负债率 - 上海盈方微资产负债率72.02%，公司为其新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产1056.68%[5] - 绍兴华信科资产负债率53.43%，公司为其新增担保额度1亿元，占上市公司最近一期净资产211.34%[5] 股权结构 - 联合无线（香港）授权股本和发行股本均为1港币，WORLD STYLE持股100%，公司通过上海盈方微持有WORLD STYLE 51%股权[21] - 联合无线科技（深圳）注册资本30万美元，WORLD STYLE通过联合无线香港持股100%，公司通过上海盈方微持有WORLD STYLE 51%股权[25][26] - 熠存存储技术（上海）注册资本1000万元，公司通过上海盈方微持有深圳华信科51%股权，熠存存储是华信科的控股子公司[31]

借款信息 - 舜元企管拟提供7亿元借款额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[2][9][12] - 未结借款合计50,830.77万元，到期日变更为2025年年度股东大会召开日[11][12] - 借款利率不高于同期一年期LPR单利[9][10][12] 股东情况 - 截至公告披露日，舜元企管持股124,022,984股，占总股本14.77%[2][7] 财务数据 - 2023年末舜元企管净资产26,266.96万元，2024年9月末为28,624.63万元[7] - 2023年舜元企管营收3,111.91万元，净利润1,529.47万元；2024年1 - 9月营收1,922.60万元，净利润2,121.07万元[7] 决策情况 - 2025年4月18日董事会通过接受财务资助议案[3] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与舜元企管累计关联交易金额0.14万元[15] - 关联交易定价公允，不损害公司及中小股东利益[14][16]