公司重组预案 - 盈方微披露重组预案 公司股票将于1月20日起复牌 [1] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购上海肖克利100%股份和富士德中国100%股份 [1] - 对上海肖克利与富士德中国的收购不互为前提 任一收购成功与否不影响其他标的公司的收购 [1] 募集配套资金安排 - 公司拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金 [1] - 配套资金发行数量不超过交易前公司总股本的30% [1] - 募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100% [1] - 募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提 但其成功与否不影响购买资产的实施 [1] 交易性质与变更 - 本次交易构成关联交易 预计构成重大资产重组 但不构成重组上市 [1] - 公司决定不再推进对时擎智能科技（上海）有限公司的股权收购 因未能与部分股东就收购事项达成一致 [1]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购上海肖克利100%股份与富士德中国100%股份，并募集配套资金 [1] - 两项收购不互为前提，可独立进行 [1] - 发行股份购买资产的股份发行价格为5.97元/股 [1] - 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 公司股票将于2026年1月20日开市起复牌 [2] 标的公司业务分析 - 上海肖克利是专业电子元器件分销商及应用解决方案提供商，为东芝、罗姆、村田等多家全球知名半导体品牌授权分销商 [1] - 富士德中国主要从事半导体设备分销业务，提供覆盖半导体封测及电子组装领域的设备购置、产线设计及软硬件一体化解决方案 [1] - 两家标的公司均深耕半导体产业链核心领域，业务覆盖电子元器件与半导体设备分销 [1] 交易协同效应与战略影响 - 标的公司与上市公司主业高度协同 [1] - 交易完成后，公司在电子元器件分销领域的业务规模与市场占有率将进一步扩大和提升 [1] - 公司将新增半导体设备分销业务，进一步丰富产品结构 [1]

公司动态 - 盈方微于2026年1月19日晚间发布公告，宣布召开了第十三届第四次董事会会议 [1] - 会议以现场方式在公司会议室召开 [1] - 会议审议了包括《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》在内的文件 [1] 行业动态 - 短剧行业呈现爆发式增长，已吸纳69万人就业 [1] - 行业为包括一度送外卖的演员在内的从业者提供了就业机会，演员反馈收入可观但工作强度大 [1] - 剧组工作节奏紧张，常备速效救心丸，拍摄睡觉戏份时演员可能真的睡着 [1]

交易方案核心 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购上海肖克利100%股份和富士德中国100%股份 [1] - 两项收购不互为前提，任一收购成功与否不影响另一项收购 [1] - 具体交易对价、支付股份与现金比例等尚未确定，将在标的公司审计评估完成后协商确定 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金 [1] - 配套资金发行数量不超过交易前公司总股本的30%，募集总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100% [1] 标的公司业务概况 - 上海肖克利为专业电子元器件分销商及应用解决方案提供商，是东芝、罗姆、村田等多家全球知名半导体品牌授权分销商 [2] - 富士德中国主要从事半导体设备分销业务，提供覆盖半导体封测及电子组装领域的设备购置、产线设计及软硬件一体化解决方案 [2] - 两家标的公司均深耕半导体产业链核心领域，业务覆盖电子元器件、半导体设备分销 [2] 交易战略意义 - 本次收购与上市公司主业高度协同 [2] - 本次重组是对公司半导体分销业务的巩固与强化 [2] - 交易实现了对半导体赛道的精准聚焦与布局升级 [2]

交易方案核心要点 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购上海肖克利100%股份和富士德中国100%股份 这两项收购不互为前提 [1] - 具体交易对价、支付股份与现金比例等尚未确定 将在标的公司审计评估完成后协商确定并披露 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金 发行数量不超过交易前总股本的30% 募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [1] 标的公司业务概况 - 上海肖克利为专业电子元器件分销商及应用解决方案提供商 是东芝、罗姆、村田等多家全球知名半导体品牌授权分销商 [2] - 富士德中国主要从事半导体设备分销业务 提供覆盖半导体封测及电子组装领域的设备购置、产线设计及软硬件一体化解决方案 [2] - 两家标的公司均深耕半导体产业链核心领域 业务覆盖电子元器件与半导体设备分销 [2] 交易战略意义 - 本次收购与上市公司主业高度协同 是对公司半导体分销业务的巩固与强化 [2] - 本次重组实现了对半导体赛道的精准聚焦与布局升级 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟收购上海肖克利100%股份和富士德中国100%股份[9] - 2025年9月子公司绍兴华信科与粤港澳城市投资发展（广州）共同设立上海华趣数智，注册资本1000万元[13] 重大资产重组 - 本次重大资产重组符合相关法律规定，构成关联交易但不构成重组上市[1][3][4] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合公司发展实际[2] - 公司股票重组停牌前20个交易日累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[14]

公司交易 - 拟发行股份及支付现金购买上海肖克利100%股份、富士德中国100%股份并募集配套资金[2][16] - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股份募集[2][16] - 发行股份购买资产股份发行价格定价基准日为第十三届董事会第四次会议决议公告日，发行价格定为5.97元/股[37][38][39] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[52] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组、不构成重组上市[25][26][28] 公司现状 - 截至预案签署日，公司总股本为844,725,255股，第一大股东浙江舜元持股124,022,984股，占比14.68%，无控股股东和实际控制人[60] - 2025年1 - 9月公司营业收入344,267.40万元，2024年度为408,130.86万元，2023年度为346,694.99万元，2022年度为312,420.42万元[158] - 2025年9月30日公司资产总计207,874.62万元，2024年末为178,327.59万元，2023年末为200,107.23万元，2022年末为197,742.36万元[158] - 2025年9月30日公司负债合计168,782.53万元，2024年末为138,729.28万元，2023年末为166,485.16万元，2022年末为162,968.45万元[158] - 2025年1 - 9月公司净利润 - 2,947.06万元，2024年度为 - 2,605.15万元，2023年度为 - 3,104.98万元，2022年度为6,414.82万元[158] 标的公司 - 上海肖克利注册资本为6600万元，江苏新纪元认缴出资2307.95万元，占比34.97%[183] - 上海肖克利是多家全球知名半导体品牌授权分销商，产品覆盖主动和被动元器件[189] - 2025年9月30日富士德中国资产总额87,091.45万元，负债总额48,794.97万元，所有者权益38,296.48万元[197] - 2025年1 - 9月富士德中国营业收入128,869.77万元，利润总额6,838.47万元，净利润5,411.31万元[197] - 富士德中国聚焦电子装配技术及半导体封装测试两大核心板块，提供相关设备及综合解决方案[200] 市场数据 - 2025年全球半导体市场规模预计达7722亿美元，同比增长22.5%[105] - 2025年1 - 11月中国集成电路产量为4318亿块，同比增长10.6%[105] - 2025年1 - 11月中国出口集成电路3199亿块，同比增长18%[105] 未来展望 - 交易完成后公司电子元器件分销业务规模和市场占有率将扩大，新增半导体设备分销业务[59] - 本次交易完成后，公司归属母公司的净资产、净利润等预计增长，但因审计和评估未完成，暂无法定量分析[61] 交易风险 - 本次交易尚需多项审批，结果和时间不确定[81] - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[82] - 审计、评估工作未完成，交易价格未确定，最终财务数据和评估值可能与预案差异较大[84] - 交易完成后若不能有效整合标的公司，可能影响上市公司持续健康发展[86] - 交易完成后预计形成商誉，若宏观经济等不利变化或标的公司业绩未达预期，公司可能面临商誉减值风险[87]

市场扩张和并购 - 公司拟取得上海肖克利信息科技股份有限公司、富士德中国有限公司100%股份并募资[1] 其他新策略 - 2025年9月子公司与粤港澳城投共设上海华趣数智科技，注册资本1000万[1] - 绍兴华信科对上海华趣数智科技持股55%[1] - 公司计算本次交易是否构成重大资产重组时纳入设上海华趣数智交易数额[1] - 本次交易前十二个月内公司无其他需纳入累计计算的资产交易[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金取得上海肖克利信息科技和富士德中国100%股份并募资[1] 事件进展 - 公司股票2026年1月6日开市起停牌[2] - 2026年1月6日披露重大资产重组停牌公告[2] - 2026年1月13日披露停牌进展公告[2] - 2026年1月19日董事会审议通过交易相关议案[2] 协议与责任 - 公司已签署购买资产框架协议[3] - 公司承诺提供信息真实准确完整并担责[4] - 公司认为交易程序完整、文件合法有效[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购上海肖克利100%股份、富士德中国100%股份并募资[1] 其他新情况 - 上海镜兰颜旸为公司关联方[1] - 交易完成部分交易对方或成关联方[1] - 本次交易构成关联交易[1]