湖南发展(000722)

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湖南发展(000722) - 2024年年度审计报告
2025-04-09 19:49
业绩总结 - 2024年度公司营业收入为33,678.89万元,同比增长约15.15%[8][25] - 2024年电力销售(清洁能源)营业收入为26,680.66万元,占比79.22%[8] - 2024年砂石销售(自然资源)营业收入为5,636.47万元,占比16.74%[8] - 2024年净利润62,105,826.41元,同比增长约43.74%[25] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元,2023年均为0.11元[25] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计34.4106074763亿元,同比下降约5.02%[20] - 2024年12月31日负债合计2.6955426075亿元,同比增长约77.54%[22] - 2024年12月31日所有者权益合计31.7150648688亿元,同比下降约8.62%[22] - 2024年末流动资产合计10.86亿元,较2023年末增长18.40%[33] - 2024年末非流动资产合计26.91亿元,较2023年末增长14.66%[33] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额185,187,778.45元,同比下降约49.89%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -135,619,737.33元,同比增长约37.49%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -262,566,046.09元,同比下降约8138.77%[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -212,998,004.97元,同比下降约242.60%[27] 股权结构 - 公司分别持有湖南发展春华公司、开元基金公司、琼湖砂石公司42.00%、40.00%、40.00%的股权[10] - 公司持有鸟儿巢公司80%股权、湖南发展益沅公司100%股权等多家公司股权[49] 财务政策 - 公司将单项应收账款等超过资产总额0.5%的相关款项认定为重要款项[55] - 公司将资产总额、收入总额、利润总额超过集团总资产、总收入、利润总额15%的子公司和联营企业分别确定为重要非全资子公司和重要联营企业[55][56] 项目进展 - 空洲岛扩机项目预算数为37.39470亿元,工程累计投入占预算比例为20.34%,工程进度为32.70%[170][171] 税收政策 - 2024 - 2026年公司认定为高新技术企业,可按15%税率缴纳企业所得税,但2024年因高新技术产品收入占比低于60%,按25%税率计缴[142] - 2022年1月1日至2024年12月31日,小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税[143]
湖南发展(000722) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-09 19:49
业绩审计 - 审计机构对公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审计,认为符合规定[5][10] 资金往来 - 与湘投私募基金等多家公司有经营性或非经营性往来,各有资金余额及发生、偿还数据[14] - 公司法定代表人等相关人员资金期初、累计发生、偿还及期末余额情况[14]
湖南发展(000722) - 内部控制审计报告
2025-04-09 19:49
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9]
湖南发展(000722) - 独立董事2024年度述职报告(丁景东)
2025-04-09 19:48
独立董事履职 - 2024 年丁景东出席各类会议并审议多项议案[4][5] - 2024 年丁景东累计现场工作 19 日[10] - 2025 年独立董事将继续履职提建议[19] 公司合规情况 - 报告期内关联交易合规,无重大财务不利影响[12] - 报告期内无关联方担保及资金占用情况[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] 审计与薪酬 - 审计委员会认为财报等信息符合准则要求[16] - 审定 2024 年年报和内控审计机构选聘方案[17] - 董事、高管薪酬符合实际及行业水平[18]
湖南发展(000722) - 独立董事2024年度述职报告(李培强)
2025-04-09 19:48
独立董事履职情况 - 2024年李培强出席各类会议均全勤,审议多项议案[4][5] - 2024年累计现场工作时间20.5日[10] 公司运营情况 - 关联交易定价合理,无重大不利影响[13] - 无担保、资金占用及承诺变更豁免情况[14][15] - 未发生被收购情况[16] 财务相关 - 财务报告等信息真实准确完整[17] - 审计委员会认为中审华具备审计资质[18] 薪酬情况 - 董事、高管薪酬符合实际及行业地区水平[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责建言[21]
湖南发展(000722) - 关于签订《排他性意向合作协议之补充协议三》的进展公告
2025-04-09 19:46
湖南发展集团股份有限公司 关于签订《排他性意向合作协议之补充协议三》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合作概述 证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-031 二、本次合作进展 近日,公司与项目公司、项目公司控股股东、受托方、湖南安装公司以及深 圳建融新能源签订了《补充协议三》,协议主要内容请参见公司在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为 2025-012 公告。深圳建融新能源已依据《补充协议三》相关条款约定,将履约保函二有效 期延期至 2025 年 12 月 31 日。 三、备查文件 1、2023 年 08 月 10 日,湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司") 第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于签订<排他性意向合作协议>并支付 合作意向金的议案》,同意公司与青海某项目公司(以下简称"项目公司",为项 目主体)、项目公司控股股东、项目公司股权交易受托方(以下简称"受托方", 已取得项目公司控股股东全权委托,负责项目公司股权交易)、湖南省工业设备 安装有 ...
湖南发展(000722) - 公司2024年度监事会工作报告
2025-04-09 19:46
湖南发展集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内,湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会遵照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》等有关规定,认真履行监督职责,依法独立行使职权,对公司规范运作、 财务状况、收购及出售资产、关联交易等重要事项及董事、高级管理人员履行 职责情况等进行了监督检查,积极维护公司和股东的合法权益。现就监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下: 一、监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开 4 次会议,有关会议及决议情况如下: | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议议案名称 | | | | 议案表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | 第十届监事会第 五次会议暨 2023 年度监事会 | 2024 | 年 | 04 | 月 | 02 | 日 | 1、关 ...
湖南发展(000722) - 公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告
2025-04-09 19:46
组织形式:特殊普通合伙 湖南发展集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求,公司董事会审计委员会恪尽 职守、认真履职。现将 2024 年度公司董事会审计委员会对中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年度审计机构的基本信息 (一)中审华会计师事务所(特殊普通合伙)信息 1、基本信息 会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2000 年 09 月 19 日 首席合伙人:黄庆林 2023 年度末合伙人数量:99 人 2023 年度末注册会计师人数:517 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:124 人 2023 年收入总额(经审计):82,765 万元 2023 年审计业务收入(经审计):55,112 万元 2 ...
湖南发展(000722) - 关于续聘公司2025年度审计机构的公告
2025-04-09 19:46
证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-027 湖南发展集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次续聘 2025 年度审计机构事项符合中华人民共和国财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 04 月 09 日召开 第十一届董事会第二十六次会议暨 2024 年度董事会,审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》,拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2025 年度年报审计机构和内控审计机构,审计费用为 67.80 万元。该事项 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)中审华会计师事务所(特殊普通合伙)信息 1、基本信息 会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2000 年 09 ...
湖南发展(000722) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-09 19:46
经核查独立董事李培强先生、丁景东先生的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 湖南发展集团股份有限公司董事会 湖南发展集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求, 湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 李培强先生、丁景东先生 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2025 年 04 月 09 日 ...