应收账款 - 与武汉商贸集团有限公司应收账款累计发生额1.02万元，偿还1.02万元，年末余额0.00万元[2] - 与武汉商贸资产经营集团有限公司应收账款累计发生额33.12万元，偿还30.22万元，年末余额5.52万元[2] - 与湖北农发古唐鲜食科技有限公司应收账款累计发生额134.91万元，偿还120.55万元，年末余额27.59万元[2] 其他应收款 - 与武汉中百百货有限责任公司其他应收款年初余额109,525.75万元，累计发生额49,916.31万元，偿还52,726.54万元，年末余额106,715.52万元[2] - 与武汉中百物流配送有限公司其他应收款年初余额51,379.24万元，累计发生额38,251.57万元，偿还28,164.39万元，年末余额61,466.42万元[2] - 与湖北农发古唐鲜食科技有限公司其他应收款累计发生额225.04万元，偿还238.16万元，年末余额25.82万元[2] - 与武汉中百新晨环保包装科技有限公司其他应收款年初余额2,692.94万元，累计发生额3,449.33万元，偿还4,086.58万元，年末余额2,055.69万元[2] - 与中百集团钟祥置业有限公司其他应收款年初余额23,302.38万元，偿还620.00万元，年末余额22,682.38万元[2] 其他关联资金 - 其他关联资金往来年初余额216,096.47万元，累计发生额124,488.50万元，偿还116,492.26万元，年末余额224,092.69万元[2]

财务表现 - 营业收入为57.11亿元，同比下降9.54%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.42亿元，同比下降614.42%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.53亿元，同比下降490.77%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为4.03亿元，同比下降24.82%[10] - 基本每股收益为-0.21元/股，同比下降600.00%[10] - 总资产为110.62亿元，同比下降3.53%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为21.44亿元，同比下降6.98%[10] - 营业收入57.11亿元，同比下降9.54%[28] - 营业成本44.66亿元，同比下降5.81%[28] - 销售费用10.45亿元，同比下降12.60%[28] - 管理费用2.43亿元，同比下降5.14%[28] - 经营活动产生的现金流量净额4.03亿元，同比下降24.82%[28] - 投资活动产生的现金流量净额-1.11亿元，同比下降56.34%[28] - 公司2024年上半年营业收入为57.11亿元，同比下降9.54%[29] - 超市业务收入为51.21亿元，占营业收入的89.67%，同比下降12.39%[29] - 百货业务收入为1.16亿元，占营业收入的2.04%，同比下降4.33%[29] - 其他业务收入为7.94亿元，占营业收入的13.91%，同比增长15.53%[29] - 湖北地区收入为55.07亿元，占营业收入的96.44%，同比下降9.52%[29] - 重庆地区收入为0.40亿元，占营业收入的0.70%，同比下降31.76%[29] - 湖南地区收入为1.57亿元，占营业收入的2.76%，同比下降5.83%[29] - 公司2024年上半年毛利率为21.79%，同比下降3.10个百分点[30] - 超市业务毛利率为22.37%，同比下降2.46个百分点[30] - 百货业务毛利率为69.85%，同比下降1.64个百分点[30] - 公司2024年上半年营业总收入为57.11亿元，同比下降9.5%[84] - 公司2024年上半年营业总成本为58.51亿元，同比下降7.1%[84] - 公司2024年上半年营业成本为44.66亿元，同比下降5.8%[84] - 公司2024年上半年销售费用为10.45亿元，同比下降12.6%[84] - 公司2024年上半年管理费用为2.43亿元，同比下降5.1%[84] - 公司2024年上半年财务费用为5442万元，同比增长3.6%[84] - 公司2024年上半年利息费用为5913万元，同比下降8.8%[84] - 公司2024年上半年利息收入为1553万元，同比下降24.9%[84] - 公司2024年上半年其他收益为2372万元，同比增长134.8%[84] - 公司2024年上半年投资收益为84.8万元，去年同期为亏损95万元[84] - 公司2024年上半年净利润为-143,275,186.56元，同比下降-17,698,499.82元[85] - 归属于母公司股东的净利润为-141,989,574.35元，同比下降-19,874,877.30元[85] - 基本每股收益为-0.21元，同比下降-0.03元[85] - 母公司2024年上半年营业收入为8,850,257.21元，同比下降8,917,239.44元[86] - 母公司2024年上半年营业利润为550,494.32元，同比下降4,738,303.81元[86] - 母公司2024年上半年净利润为550,224.46元，同比下降4,831,488.33元[86] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为402,584,698.06元，同比下降535,476,086.92元[88] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6,524,000,254.74元，同比下降7,414,189,138.15元[88] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为4,938,000,872.88元，同比下降5,560,645,912.11元[88] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为711,349,802.79元，同比下降783,394,211.58元[88] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,328,598.68元，较上年同期的1,431,559.55元有所增加[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-110,973,993.29元，较上年同期的-70,984,070.27元有所减少[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为-271,190,735.76元，较上年同期的-277,029,411.03元有所增加[89] - 现金及现金等价物净增加额为20,419,969.01元，较上年同期的187,462,605.62元有所减少[89] - 经营活动产生的现金流量净额为-57,108,702.99元，较上年同期的154,445,122.31元有所减少[90] - 投资活动产生的现金流量净额为-929,995.42元，较上年同期的27,662,036.66元有所减少[90] - 现金及现金等价物净增加额为-58,038,698.41元，较上年同期的182,107,158.97元有所减少[90] - 归属于母公司所有者权益合计为2,305,073,874.28元，较上年同期的2,371,482,432.22元有所减少[91] - 本期增减变动金额为-190,819,233.95元，其中综合收益总额为-141,989,574.35元[92] - 所有者权益合计减少190,819,233.95元，主要由于综合收益总额减少141,989,574.35元和所有者投入和减少资本减少18,884,345.32元[92] - 本期期末余额为2,180,663,198.27元[93] - 上年期末余额为2,693,374,675.35元[94] - 本期增减变动金额为-4,684,791.90元[94] - 综合收益总额为-17,698,499.82元[94] - 所有者投入和减少资本为16,163,707.92元[94] - 股份支付计入所有者权益的金额为13,823,707.92元[95] - 利润分配为-3,150,000.00元[95] - 本期期末余额为2,688,689,883.45元[95] - 上年期末余额为2,791,381,458.16元[96] - 公司2024年上半年期初余额为2,791,381,458.16元[97] - 公司2024年上半年增减变动金额为6,898,037.92元[97] - 公司2024年上半年综合收益总额为550,224.46元[97] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为6,347,813.46元[97] - 公司2024年上半年期末余额为2,798,279,496.08元[97] - 公司2023年上半年期初余额为2,768,728,134.19元[98] - 公司2023年上半年增减变动金额为18,655,196.25元[98] - 公司2023年上半年综合收益总额为4,831,488.33元[98] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为13,823,707.92元[98] - 公司2023年上半年期末余额为2,787,383,330.44元[99] 业务运营 - 网点总数为1686家，较2023年底减少28家[17] - "中百邻里购"自营线上业务平台上半年销售同比增长144%[17] - 公司连锁网点1686家，其中大卖场及综合超市192家，社区超市及便利店1470家，百货购物中心7家，电器专卖店17家[18] - 公司门店总经营面积约165万平方米[18] - 公司线上业务实现销售66,584万元[25] - 前五名供应商采购额为7.04亿元，占年度采购总额的15.73%[25] - 仓储与物流支出共计38,184万元，其中仓储支出6,222万元，物流运输支出31,962万元[26] - 自有物流支出638万元，占比1.99%；外包物流支出31,324万元，占比98.01%[26] - 中百仓储超市有限公司总资产为84.51亿元，营业收入为50.31亿元，净利润为-1.49亿元[38] - 武汉中百百货有限责任公司总资产为18.28亿元，营业收入为2.06亿元，净利润为873.85万元[38] - 武汉中百物流配送有限公司总资产为9.98亿元，营业收入为4.05亿元，净利润为-560.19万元[38] - 公司转让武汉中百仟那连锁供应链有限责任公司，对整体生产经营和业绩无影响[39] 宏观经济与市场环境 - 2024年上半年国内生产总值为616836亿元，同比增长5.0%[1] - 社会消费品零售总额为235969亿元，同比增长3.7%[1] - 全国网上零售额为70991亿元，同比增长9.8%[1] - 公司位列2023年中国零售百强第33名，中国连锁百强第29名，中国超市百强第9名[16] - 公司面临宏观经济波动风险，经济增速放缓可能影响居民消费信心和零售行业发展[40] - 公司面临消费需求变化风险，线上渗透率提升导致市场份额争夺激烈[40] - 公司面临转型升级风险，新业态市场培育期长可能导致门店经营亏损[40] - 公司面临合规风险，新经济形态下外部合规要求严格，需加强风险管理[40] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[40] 股东与股本 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] - 公司已完成6名原激励对象持有的400,000股限制性股票回购注销手续，股份总数由681,021,500股变更为680,621,500股[42] - 公司计划回购注销14名原激励对象持有的1,085,000股限制性股票，目前正在办理相关手续[42] - 公司股份总数由681,021,500股变更为680,621,500股[67] - 有限售条件股份减少399,400股，比例从3.72%降至3.66%[67] - 无限售条件股份减少600股，比例从96.28%增至96.34%[67] - 公司回购注销6名原激励对象持有的400,000股限制性股票[67] - 武汉商联（集团）股份有限公司持股20.08%，为最大股东[70] - 武汉华汉投资管理有限公司持股13.94%[70] - 重庆永辉超市有限公司持股9.86%[70] - 武汉城市建设集团有限公司持股0.93%[70] - 王波持股0.76%，黄新栋持股0.65%[70] - 公司股东总数为33,781[70] - 公司报告期控股股东未发生变更[73] - 公司报告期实际控制人未发生变更[73] 环境保护与社会责任 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[43] - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，执行多项行业排放标准[43] - 公司排污许可证有效期自2021年09月18日起至2026年09月17日止[44] - 公司主要污染物排放均在排污许可排放浓度限值内，无超标排放现象[44] - 中百集团废水COD排放浓度为50mg/L，排放总量为1.5138吨，核定排放总量为29.2吨/年[45] - 武汉生鲜食品加工配送有限公司废水氨氮排放浓度为5mg/L，排放总量为0.0392吨，核定排放总量为2.92吨/年[45] - 武汉生鲜食品加工配送有限公司废气氮氧化物排放浓度为23.175mg/m³，排放总量为0.3195吨，核定排放总量为0.7811吨/年[45] - 公司2024年上半年在环境治理和保护方面的投入约为179万元，缴纳环保税3.79万元[49] - 公司上半年光伏用电量约258万度，减少尖峰时段用电频率[53] - 公司2024年上半年在全国24个重点贫困县市区开展精准扶贫采购工作，共采购产品3424吨，采购金额5722万元[55] - 公司作为"国企联村"产业对接企业，对接多个片区，共采购销售农产品约125万元[56] 法律与合规 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[57] - 公司报告期无违规对外担保情况[58] - 公司半年度报告未经审计[58] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[58] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[59] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[59] - 公司报告期无其他重大关联交易[61] - 公司报告期不存在托管和承包情况[61]

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意对因经营需要离职或工作岗位调整导致不再具备激励对象资格的 4 名 原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 270,000 股限制性股票进行回购注 销，同意对第一个解除限售期对应的 40%已授予但尚未解除限售的合计 9,294,806 股限制性股票进行回购注销，回购价格均为授予价格（3.00 元/股） 加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。本次限制性股票 回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》及《公司章程》的相关规定，限制性股票回购的 原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务 状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司激励计划的继续实施，亦不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的行为。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-052 中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下称" ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度会计师事务所由中审众环变更为中天恒，需股东会审议[2] - 审计委员会同意聘任中天恒，董事会已审议通过变更议案[15][16] 中天恒情况 - 截至2024年7月31日，合伙人43人，注册会计师216人[3] - 2023年度业务收入32120.52万元，审计客户4家[3][4] - 职业保险累计赔偿限额2150万元，近三年无相关民事诉讼[5] 审计费用 - 2024年度审计费用合计126万元，较2023年降4万，同比降3.08%[11]

限制性股票回购 - 4名激励对象离职，对应270,000股限制性股票将回购注销[1] - 2022年业绩考核未达标，对应9,294,806股限制性股票将回购注销[1] - 回购价格为3.00元/股加同期存款基准利率利息[1]

股份变动 - 公司回购注销9,564,806股限制性股票[1] - 公司注册资本将由67,953.65万元变更为66,997.17万元[1] - 公司股份总数将由679,536,500股变更为669,971,694股[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为66,997.17万元[2] - 《公司章程》第二十八条公司股份总数修订为669,971,694股[2] 后续安排 - 本次修订尚需提交股东会以特别决议审议[3] - 具体变更内容以工商登记机关最终核准为准[3]

股东会信息 - 公司拟于2024年8月30日召开2024年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2024年8月30日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年8月23日[2] 审议事项 - 会议审议4项议案，含回购注销部分限制性股票[3] - 第1、2项议案须2/3以上通过，其他须1/2以上通过[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年8月24日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[4] - 现场会议登记地点为湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼证券事务部[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月30日9:15 - 15:00[11]

激励计划实施 - 2022年10月14日审议通过激励计划草案等议案[6] - 2022年11月29日收到实施限制性股票激励计划批复[7] - 2022年12月21日股东大会审议通过激励计划草案修订稿等议案[8] - 2022年12月29日以3.00元/股向357名对象授予24,992,014股限制性股票[9] 回购注销情况 - 2023年9月27日同意回购注销6名对象400,000股[10] - 2024年4月25日同意回购注销14名对象1,085,000股[10] - 2024年8月14日同意回购注销4名对象270,000股及9,294,806股[11] 业绩考核目标 - 2023年度平均净资产现金回报率不低于31.0%[14] - 2023年度利润总额增长率较2021年度不低于300%[14] - 2023年度主营业务收入占比不低于90%[14] 其他 - 回购注销限制性股票授予价格为3.00元/股[17] - 公司拟用自有资金支付回购[18] - 回购注销尚需股东会审议及信息披露[20]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-050 中百控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中百控股集团股份有限公司董事会现就提名滕锐为中百控股集团股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中百控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过中百控股集团股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业 ...

独立董事候选人情况 - 滕锐为中百控股集团第十一届董事会独立董事候选人[2] - 滕锐未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[2] - 滕锐及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][7][8][9] - 滕锐无刑事处罚、行政处罚等不良记录[7][8][9] - 滕锐担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且任职未超六年[9]