人事变动 - 王学东被提名为中百控股第十一届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 王学东截至目前未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺信息 - 王学东承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书，承诺时间为2026年1月30日[1][2]

董责险购买 - 公司2026年1月30日董事会审议购买董责险议案[1] - 投保人是中百控股集团，被保险人含相关人员[1] - 赔偿限额不超10000万元，保费不超50万元[1] 决策流程 - 董事会拟提请股东会授权管理层办理相关事宜[2] - 该事项将直接提交公司股东会审议[3]

独立董事提名 - 王学东被提名为中百控股第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 王学东未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[2] 合规情况 - 王学东及直系亲属持股、任职等符合规定，无禁止情形及不良记录[5][7][8] 其他承诺 - 王学东担任独立董事公司数量不超三家，连续任职未超六年[9] - 王学东承诺保证声明及材料真实准确完整[9]

董事会提名 - 公司董事会提名王学东为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王学东未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[4] 股东关系 - 王学东及其直系亲属不属特定持股股东或自然人股东[6][7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若王学东任职不符要求，提名人及时报告并督促其辞职[11]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-007 中百控股集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

董事会会议 - 中百控股第十一届董事会第十五次会议于2026年1月30日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事8名，实际表决8名[1] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》8票同意通过，推荐王学东为候选人[1] - 《关于购买董责险的议案》董事回避，提交股东会审议[2] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》8票同意通过[2] 候选人情况 - 王学东为武汉轻工大学教授，无公司股份及关联关系[4]

财务数据关键指标变化（净利润与每股收益） - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-92,000万元至-85,000万元，上年同期为-52,826.44万元，亏损同比扩大[4] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-82,800万元至-75,800万元，上年同期为-50,843.28万元[4] - 预计2025年度基本每股收益为-1.38元/股至-1.27元/股，上年同期为-0.78元/股[4] 业绩变动原因（收入端因素） - 业绩变动原因包括来客数下降，营业收入同比减少[6] 业绩变动原因（成本与费用端因素） - 业绩变动受人工成本、租金成本、折旧摊销等固定成本较大影响[6] - 业绩变动受关闭扭亏无望门店产生闭店损失影响[6] 业绩预告基本信息与依据 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计[5][7]

行业转型战略 - 行业正从“大而广”向“小而精”的业态转变，例如中百仓储社区店新增快剪、洗护等便民窗口并实现30分钟送达热食 [1] - 行业核心转型在于从“经营商品”转向“经营场景与用户”，从“规模扩张”转向“价值深耕” [1] - 行业通过“守正创新”激活商业基因，在业态创新中守住民生本质，在文化深挖中重塑核心价值 [1] 老牌商圈与业态创新 - 汉正街推动“汉派制造”向“汉派品牌”升级，集聚500余位设计师，占据全国30%的女装裤裙和40%的男装市场份额，年销售服装超20亿件 [2] - 汉正街建立3.29万平方米直播集聚区并与跨境电商联动，助力品牌走向全球 [2] - 江汉路步行街引入华中首家二次元主题商场，搭配裸眼3D大屏、非遗市集等多元场景，实现“文商旅”融合 [2] 商业空间与格局拓展 - 行业通过引进华润、恒隆等优质运营商，推动武商、中百等本土商业转型，催生武汉SKP、武商梦时代等新型消费地标 [2] - 2025年，行业新开大型购物中心7家（如杉杉奥特莱斯），新建“一刻钟便民生活圈”59个、直播电商集聚区3个，新增各类首店430家 [2] - 行业形成“老牌商圈提质+新兴地标崛起+便民场景全覆盖”的多层次商业发展格局 [2] 未来展望与城市能级 - 行业焕新之路将向更深层次延伸，成为推动城市能级跃升、引领中部消费升级的关键支撑 [3] - 随着国际化消费环境不断完善，老牌商业将进一步释放消费潜力，带动区域商业高质量发展 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 文|新浪财经上海站 十里 2025年1月23日，湖北省武汉市中级人民法院对中百集团（维权）（000759.SZ）内部员工职务侵占案作 出一审判决：主犯邵某某被判处无期徒刑，其余三名涉案人员分别获刑六年。案件涉案金额约2.19亿 元，但中百集团最新披露，最终预计可追回资金仅约5022.49万元，不足四分之一。 几乎在同一时间，监管也给出了明确态度。湖北证监局认定，中百集团2016年至2023年连续八年财务信 息披露存在重大错报，且多起重大诉讼未按规定及时披露，公司及多名历任高管被出具警示函。 消息落地后，市场迅速反应，1月26日公司股价盘中一度下跌近6%，最终收跌5.22%，报7.26元，总市 值约48亿元。 曾在2024年至2025年跨年期间走出23天15板行情的"妖股"，至此被彻底拉回现实。 这起案件最早可以追溯到2023年年底。彼时，中百集团披露，中百仓储员工邵某某利用供应商结算系统 漏洞，结合生鲜非标品采购流程复杂、标准弹性较大的特点，通过虚假勾对验收单据、伪造审批签字、 虚增供应 ...

核心事件与监管处罚 - 公司因2016年至2023年连续八年定期报告财务数据不真实以及未及时披露重大诉讼事项，收到湖北证监局出具的警示函 [1] - 监管措施涉及公司及十名历任高管，包括时任董事长、总经理、财务负责人等，认定其未能勤勉履职 [1][2] - 公司被责令在收到决定书之日起30日内提交整改报告，并抄送深圳证券交易所 [4] 财务信息失真详情 - 财务数据失实源于子公司员工涉嫌职务侵占案件，公司分别于2024年4月27日和2025年4月26日发布公告，对2016年至2023年共八年的财务报表进行追溯调整 [2] - 调整范围涵盖合并资产负债表、利润表及现金流量表，意味着连续八年的对外披露财报存在重大错报 [2] 重大诉讼披露违规 - 公司未按规定及时披露累计诉讼仲裁事项，直至2025年9月3日才公告，披露连续12个月累计涉诉金额约2.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.68% [3] - 该行为违反了《证券法》关于重大诉讼应立即披露以及信息披露应真实、准确、完整的规定 [3] - 时任董事长兼总经理汪梅方及董事会秘书李慧斌被认定为此项违规的主要责任人 [3] 公司经营与战略收缩 - 2025年度内，公司已关闭30家仓储大卖场，主要分布在武汉、宜昌、襄阳等地，关店原因包括长期亏损、租赁到期及业态转型需要 [3] - 关店预计产生损失约1.8亿元，公司称此举旨在优化布局、提升经营质量并促进战略转型 [3] - 关店过程可能衍生新的法律风险，包括业主租户赔偿、员工补偿及潜在诉讼等 [4] 公司治理与人事变动 - 2025年12月18日，汪梅方辞去总经理职务，但仍保留董事长等关键职位；同日，董事会聘任原董事会秘书李慧斌为新任总经理，并提名其为董事候选人 [3] - 李慧斌目前同时兼任董事会秘书、总经理及核心子公司中百仓储超市有限公司总经理，形成关键职位由同一人兼任的治理结构 [3] - 监管警示函指出问题反映出公司内部控制不完善，信息披露制度形同虚设 [4] 潜在影响与未来挑战 - 连续八年的财务信披失真与诉讼披露延迟，动摇了投资者对公司财务信息可信度的基础 [5] - 公司面临双重压力：一方面是1.8亿元关店损失带来的业绩冲击，另一方面是监管揭示的治理缺陷 [5] - 在零售行业转型及资本市场强化监管的背景下，公司治理能力的重塑将直接影响其市场竞争力和未来发展 [5]