会议情况 - 公司第十一届董事会第八次会议于2024年10月9日通讯表决召开[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 第一大股东延期承诺议案6名非关联董事表决，6票同意待股东会审议[1] - 召开2024年第四次临时股东会议案9票同意[2]

会议信息 - 公司第十一届监事会第六次会议于2024年10月9日通讯表决召开[1] - 会议通知2024年10月8日以邮件发出[1] - 应参会3名监事，实际参会3名[1] 议案审议 - 会议审议《关于第一大股东延期承诺的议案》[1] - 关联监事回避，1名非关联监事表决，结果1票同意[1] - 因非关联监事不足半数，议案将提交股东会审议[1]

一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：中百控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和 公司章程的规定。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-061 中百控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 10 月 25 日 以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第四次临时股东会， 现将会议有关事项报告如下： （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月25日9:15－9:25， 9:30－11:30，13:00－15:00； 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 通过深圳证券交易 ...

承诺议案进展 - 2024年8月5日武商集团股东会未通过武商联延期承诺议案[1] - 武商联提请延期同业竞争承诺，延期后5年内解决问题[3] - 2024年10月9日独立董事会议同意延期承诺议案[5] - 同日董事会审议通过延期承诺议案，需提交股东会[6] - 同日监事会因非关联监事不足无法决议，议案提交股东会[7]

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2024］第 0562 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称：本次股东会），对本次股东会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东会规则》以及 《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第七次会议于2024年8月30日16：00召开[1] - 会议通知于2024年8月26日以电子邮件形式发出[1] - 应参加表决董事9名，实际表决董事9名[1] 议案表决 - 《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[1] 委员会组成 - 战略委员会由汪梅方等五人组成，召集人汪梅方[1] - 提名委员会由杜鹏等五人组成，召集人杜鹏[2] - 审计委员会由余国杰等五人组成，召集人余国杰[2] - 薪酬与考核委员会由冀志斌等五人组成，召集人冀志斌[2]

股份回购 - 公司拟回购注销9,564,806股限制性股票[2] - 回购后注册资本由67,953.65万元变为66,997.17万元[2] - 回购后股份总数由679,536,500股变为669,971,694股[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报时间为2024年8月31日至10月15日[4] - 申报地点为武汉江汉区公司证券事务部[4] 后续手续 - 公司将申请办理注销回购股份手续[5]

投票股东情况 - 现场和网络投票股东361人，代表股份316,721,610股，占比46.5342％[4] - 现场投票股东3人，代表股份238,974,385股，占比35.1112％[4] - 网络投票股东358人，代表股份77,747,225股，占比11.4230％[4] - 现场和网络投票中小股东358人，代表股份11,983,038股，占比1.7606％[5] 提案表决情况 - 提案1同意312,812,510股，占比98.7658％[6] - 提案2同意312,518,310股，占比98.6729％[8] - 提案3同意313,443,409股，占比98.9650％[11] - 提案4同意312,599,462股，占比98.6985％[13] 会议时间 - 现场会议2024年8月30日14：30召开[3] - 网络投票时间为2024年8月30日9:15 - 15:00 [3]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-055 中百控股集团股份有限公司 关于第一大股东及其一致行动人权益变动 的提示性公告 股东武汉商联（集团）股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1.本次权益变动为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一大 股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称"武商联"）及其一致行动人权 益变动。变动前合计持有公司股份 204,306,530 股，占公司总股本的比例为 30%； 变动后合计持有公司股份 238,217,485 股，占公司总股本的比例为 35%。 2.本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 二、本次权益变动前后股东持股情况 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数(万股) | 占总股本 比例(%) | 股数(万股) | 占总 ...

中百控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 中百控股集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 中百集团 股票代码： 000759 信息披露义务人一 名称： 武汉商联（集团）股份有限公司 公司住所：武汉市江汉区唐家墩 32 号 通讯地址：武汉市江汉区唐家墩 32 号 信息披露义务人二 名称： 武汉华汉投资管理有限公司 公司住所：武汉市硚口区仁寿路 64 号 2 单元 1 楼 1 号 通讯地址：武汉市江汉区唐家墩 32 号 签署日期：二〇二四年八月二十七日 1 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》 和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关法律、法规和规范性文件编制； 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在中百控股集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露 ...