中百控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 9 月 12 日以 现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，现 将会议有关事项报告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：中百控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-029 （二）召集人：公司第十一届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月12日9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2025年9月12日9:15—15 ...

回购注销情况 - 7名激励对象不再具备资格，将回购注销111,000股限制性股票[1] - 6名激励对象回购价为3元/股加同期存款基准利率利息[1] - 1名激励对象回购价为3元/股与决议公告前1日均价孰低值[1] 审核相关 - 回购注销事项符合规定，人员、数量、价格准确，未损股东利益[2] - 监事会同意回购注销，审核意见于2025年8月27日发布[2][3]

会议决议 - 2025年8月25日召开第十一届监事会第十次会议，审议通过2025年半年度报告正文及摘要议案[1] - 审议通过修订《公司章程》及变更注册资本议案[3] 股票回购 - 同意对7名原激励对象持有的111,000股限制性股票进行回购注销[2] - 6名因岗位调整等回购价格为3元/股加同期存款基准利率利息，1名因主动辞职为授予价与市场价孰低值[2] 资本变更 - 回购注销后公司注册资本由66,257.459万元变更为66,246.359万元[4] - 公司股份总数由662,574,590股变更为662,463,590股[4] 组织架构 - 公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[3]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-025 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 2025 年 8 月 25 日 14：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。应参加 表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议 案： 一、关于 2025 年半年度报告正文及摘要的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中百控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中百控股集团股份 有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）详见同日巨潮网公 告。 二、关于回购注销部分限制性股票的议案。 ...

中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中百集团"）于 2025 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-027 1.2022 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，关联董 事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激励计划相 关事项进行了核查并发表了核查意见 ...

激励计划授予 - 2022年12月29日为授予日，授予价格3元/股[9] - 向357名激励对象授予24,992,014股限制性股票[9] 回购注销情况 - 2023 - 2025年多次同意回购注销限制性股票[10][11][12] - 回购注销因激励对象资格变化，资金用自有资金[15][18] - 回购价格依情况而定，尚需股东会审议[17][20] 利润分配 - 2022 - 2024年度不派现、不送股、不转增[16]

限制性股票激励计划背景 - 公司于2022年推出限制性股票激励计划 并获得武汉市国资委原则同意批复[1] - 初始向357名激励对象授予24,992,014股限制性股票 并于2023年1月完成登记[2] 历史回购注销情况 - 2024年因个人原因分三次回购注销合计11,049,806股 包括因离职/岗位调整注销400,000股[3][4] 因组织调离/退休等原因注销1,085,000股[4] 以及因个人变化及业绩考核未达标注销9,564,806股[4] - 回购注销使总股本从681,021,500股逐步减少至669,971,694股[4][5] 本次回购注销详情 - 回购原因为7名激励对象因工作岗位调整/死亡/主动辞职丧失资格[7] - 回购数量为111,000股 占激励计划授予总量0.44% 占公司总股本0.02%[7] - 回购价格区分情况：6名因岗位调整/死亡者按授予价3元/股加同期存款利息 1名辞职者按授予价与市场价孰低原则[7][8] - 使用公司自有资金进行回购[8] 股权结构变化 - 本次回购后总股本从662,574,590股减至662,463,590股[8] - 有限售条件股份减少111,000股至6,757,565股 占比降至1.02%[8] - 无限售条件股份数量不变但占比微升至98.98%[8] 公司治理程序 - 本次回购经董事会审议通过 独立董事/监事会/薪酬委员会均发表同意意见[9] - 法律意见书确认程序合规 尚需提交股东大会审议并办理减资手续[9] 经营影响说明 - 回购注销不影响激励计划继续实施 且不会对财务状况和经营业绩产生重大影响[9] - 公司管理团队将继续致力于为股东创造价值[9]

股票回购注销背景 - 中百控股集团股份有限公司监事会于2025年8月27日发布关于回购注销部分限制性股票的审核意见 [1] - 回购注销依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》和《公司章程》规定执行 [1] 回购注销具体方案 - 7名激励对象因工作岗位调整、死亡、主动辞职等原因不再具备激励资格 [1] - 拟回购注销股份总量为111,000股（合11.1万股）尚未解除限售的限制性股票 [1] - 6名因工作岗位调整/死亡不符合资格者按授予价3.00元/股加同期存款基准利率利息回购 [1] - 1名主动辞职者按授予价3.00元/股与董事会决议公告前1日股票交易均价孰低值回购 [1] 监事会审核结论 - 回购注销事项符合相关法律法规及公司激励计划规定 [2] - 激励对象人员名单准确且回购数量/价格无误 [2] - 不存在损害公司及股东利益的行为 [2]

公司股票激励计划回购注销概况 - 中百集团于2025年8月25日发布法律意见书 计划回购注销7名激励对象持有的111,000股限制性股票 [1] 回购注销历史实施情况 - 2023年9月27日回购注销6名激励对象400,000股限制性股票 [2] - 2024年4月25日回购注销14名激励对象1,085,000股限制性股票 5月17日获股东大会通过 [2] - 2024年8月14日回购注销4名激励对象270,000股限制性股票 并对首个解除限售期9,294,806股进行处理 [2] - 2025年4月24日回购注销20名激励对象852,000股限制性股票 并对第二个解除限售期6,545,104股进行处理 5月16日获股东大会通过 [2] 本次回购注销具体安排 - 回购原因包括主动辞职 工作岗位调整及死亡等情形导致激励对象资格丧失 [3] - 6名因工作岗位调整或死亡的激励对象按授予价3.00元/股加同期存款利息回购 [3] - 1名主动辞职的激励对象按授予价3.00元/股与市场价孰低原则回购 [3] - 回购资金全部来源于公司自有资金 [3] - 本次回购尚需提交股东大会审议 并办理减资及股份注销登记手续 [3]

公司治理与结构调整 - 公司第十一届监事会第十次会议于2025年8月25日召开 应参加表决监事3名 实际表决监事3名 会议审议并通过三项议案 [1] - 公司拟调整内部监督机构设置 不再设置监事会和监事 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [3] - 公司回购注销限制性股票后 注册资本由66,257.459万元变更为66,246.359万元 股份总数由662,574,590股变更为662,463,590股 [3] 财务报告与信息披露 - 监事会审议通过2025年半年度报告正文及摘要 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 2025年半年度报告及摘要详见巨潮网公告编号2025-026 [2] 股权激励管理 - 公司回购注销7名原激励对象持有的111,000股限制性股票 其中6名因岗位调整或死亡按授予价3.00元/股加同期存款基准利率利息回购 1名因主动辞职按授予价3.00元/股与市场价孰低值回购 [2] - 回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定 激励对象人员准确 回购数量无误 价格准确 [2] - 回购注销部分限制性股票事项详见巨潮网公告编号2025-027 [2] 公司章程修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求 公司对《公司章程》相关条款进行修订 [3] - 《公司章程》修订及注册资本变更事项详见巨潮网公告编号2025-028及章程修正案 [4]