股东会信息 - 公司拟于2024年8月30日召开2024年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2024年8月30日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年8月23日[2] 审议事项 - 会议审议4项议案，含回购注销部分限制性股票[3] - 第1、2项议案须2/3以上通过，其他须1/2以上通过[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年8月24日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[4] - 现场会议登记地点为湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼证券事务部[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月30日9:15 - 15:00[11]

股份变动 - 同意回购注销270,000股及9,294,806股限制性股票[2] - 回购价格为3元/股加同期存款基准利率利息[2] - 公司注册资本将由67,953.65万元变更为66,997.17万元[2] - 公司股份总数将由679,536,500股变更为669,971,694股[2] 人事变动 - 推荐滕锐为第十一届董事会独立董事候选人[4] - 独立董事孙晋任期届满[4] 其他事项 - 经营层2023年度绩效薪酬兑付议案获通过[4] - 四项议案须提交2024年第三次临时股东会审议[5] - 第十一届董事会第五次会议于2024年8月14日召开[1]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-050 中百控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中百控股集团股份有限公司董事会现就提名滕锐为中百控股集团股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中百控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过中百控股集团股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业 ...

中百控股集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次会议决议，本人滕锐被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。截至目前， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事 职责，本人承诺如下： 2024 年 8 月 14 日 将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：滕锐 ...

独立董事候选人情况 - 滕锐为中百控股集团第十一届董事会独立董事候选人[2] - 滕锐未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[2] - 滕锐及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][7][8][9] - 滕锐无刑事处罚、行政处罚等不良记录[7][8][9] - 滕锐担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且任职未超六年[9]

股东会信息 - 公司董事会于2024年7月20日公告召开2024年第二次临时股东会[2] - 现场会议于2024年8月5日下午15:00召开[4] 投票情况 - 本次股东会通过现场和网络投票股东1247人，代表股份171,104,336股，占总股份25.1394％[6] - 深交所交易系统投票时间为股东会当日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为股东会当日上午9:15到下午15:00[8] 议案表决 - 《关于第一大股东延期承诺的议案》同意31,565,660股，占比18.4482%[13] - 《关于第一大股东延期承诺的议案》反对139,297,976股，占比81.4111％[13] - 《关于第一大股东延期承诺的议案》弃权240,700股，占比0.1407％[13]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议8月5日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东1247人，代表股份171104336股，占比25.1394％[3] - 出席中小股东1242人，代表股份102853049股，占比15.1116％[4] 议案表决 - 《关于第一大股东延期承诺的议案》总表决同意31565660股，占比18.4482％[4] - 中小股东总表决同意30415660股，占比29.5720％[5] - 该议案审议未通过[5] 其他 - 律师见证股东会并认为程序等符合规定[6][7] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[8] - 公告8月6日发布[9]

股权情况 - 武商联持有公司股份136,684,090股，占总股本20.08%[2] - 华汉投资持有公司股份94,853,195股，占总股本13.94%[2] - 二者合计持有231,537,285股，占总股本34.02%[2] 增持计划 - 6个月内增持不低于1%（6,806,215股）且不超2%（13,612,430股）[2][3] - 以集中竞价交易方式，资金为自有或自筹[4] - 可能因市场等因素无法达预期[5]

会议情况 - 公司第十一届董事会第四次会议于2024年7月19日通讯表决召开[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 第一大股东延期承诺议案6名非关联董事6票同意待股东会审议[1] - 召开2024年第二次临时股东会议案9票同意[2]

会议信息 - 公司第十一届监事会第三次会议于2024年7月19日通讯表决召开[1] - 会议通知7月17日以邮件发出[1] - 应参会3名监事，实际参会3名[1] 议案审议 - 会议审议《关于第一大股东延期承诺的议案》[1] - 关联监事回避，1名非关联监事表决，结果1票同意[1] - 因非关联监事不足半数，议案将提交股东会审议[1]