会议信息 - 公司第十一届监事会第六次会议于2024年10月9日通讯表决召开[1] - 会议通知2024年10月8日以邮件发出[1] - 应参会3名监事，实际参会3名[1] 议案审议 - 会议审议《关于第一大股东延期承诺的议案》[1] - 关联监事回避，1名非关联监事表决，结果1票同意[1] - 因非关联监事不足半数，议案将提交股东会审议[1]

股东会信息 - 公司拟于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年10月18日[2] 议案信息 - 会议审议第一大股东延期承诺的议案[3] - 议案对中小投资者表决单独计票并公开，关联人回避表决[4] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年10月21日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[4] - 登记地点为湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼证券事务部[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360759"，投票简称为"中百投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月25日9:15 - 15:00[11]

会议情况 - 公司第十一届董事会第八次会议于2024年10月9日通讯表决召开[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 第一大股东延期承诺议案6名非关联董事表决，6票同意待股东会审议[1] - 召开2024年第四次临时股东会议案9票同意[2]

投票股东情况 - 现场和网络投票股东361人，代表股份316,721,610股，占比46.5342％[4] - 现场投票股东3人，代表股份238,974,385股，占比35.1112％[4] - 网络投票股东358人，代表股份77,747,225股，占比11.4230％[4] - 现场和网络投票中小股东358人，代表股份11,983,038股，占比1.7606％[5] 提案表决情况 - 提案1同意312,812,510股，占比98.7658％[6] - 提案2同意312,518,310股，占比98.6729％[8] - 提案3同意313,443,409股，占比98.9650％[11] - 提案4同意312,599,462股，占比98.6985％[13] 会议时间 - 现场会议2024年8月30日14：30召开[3] - 网络投票时间为2024年8月30日9:15 - 15:00 [3]

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2024］第 0562 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称：本次股东会），对本次股东会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东会规则》以及 《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第七次会议于2024年8月30日16：00召开[1] - 会议通知于2024年8月26日以电子邮件形式发出[1] - 应参加表决董事9名，实际表决董事9名[1] 议案表决 - 《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[1] 委员会组成 - 战略委员会由汪梅方等五人组成，召集人汪梅方[1] - 提名委员会由杜鹏等五人组成，召集人杜鹏[2] - 审计委员会由余国杰等五人组成，召集人余国杰[2] - 薪酬与考核委员会由冀志斌等五人组成，召集人冀志斌[2]

股份回购 - 公司拟回购注销9,564,806股限制性股票[2] - 回购后注册资本由67,953.65万元变为66,997.17万元[2] - 回购后股份总数由679,536,500股变为669,971,694股[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报时间为2024年8月31日至10月15日[4] - 申报地点为武汉江汉区公司证券事务部[4] 后续手续 - 公司将申请办理注销回购股份手续[5]

股权变动 - 武商联及其一致行动人变动前持股20430.6530万股，占总股本30%，变动后持股23821.7485万股，占总股本35%[2][4] - 2015年7月16日至2024年8月26日增持3391.0955万股，变动比例4.98%[2] - 2024年1月3日因总股本减少被动增持，变动比例0.02%[2] 变动影响 - 不涉及要约收购，控股股东及实际控制人不变，不影响公司治理[2] - 不会导致公司控制权变更，股权分布仍符合上市条件[5] 后续情况 - 增持计划未实施完毕，公司将关注进展并披露信息[5]

权益变动 - 2024年1月3日至8月26日武商联及其一致行动人权益变动比例达1%，增持A股668.02万股，比例0.98%，被动增加0.02%[1] - 2024年1月4日6名原激励对象400,000股限制性股票回购注销，股份总数减少[2] 持股比例 - 变动前合计持股23153.7285万股，占比34.00%，变动后23821.7485万股，占比35.00%[3] 增持计划 - 2024年7月30日武商联计划6个月内增持1%-2%[4] - 2024年8月16日至26日增持6,680,200股，占比0.98%，计划未完成[4]

公司信息 - 信息披露义务人一武汉商联注册资本53089.65万元，主要股东为国投集团71.73%、武汉国创28.27%[10][11] - 信息披露义务人二武汉华汉注册资本59600万元，主要股东为国投集团100%[12] - 信息披露义务人控股股东国投集团成立于1994年8月，注册资本3000000万元[14] 持股情况 - 截至报告书签署日，商联集团持有武商集团21.55%的股份[18] - 中百集团股份总数为680,621,500股[24] - 2015年7月9日，商联与华汉合计持股30%[24] - 2015年7 - 12月，华汉增持后合计持股比例增至32%[25] - 2017年7 - 11月，商联增持后合计持股比例增至34%[25] - 2024年1月，中百集团回购注销后合计持股比例被动增至34.02%[25] - 2024年8月，商联增持后合计持股比例增至35%[26] - 商联集团披露前持股比例为18.07%[42] - 华汉投资披露前持股比例为11.93%[42] - 商联集团本次权益变动后持股比例为21.06%[42] - 华汉投资本次权益变动后持股比例为13.94%[42] 权益变动 - 2015年7月16日至2024年8月26日期间累计增加持股5%[8][26] - 2015年7月16日至2024年8月26日，集中竞价增持4.98%[42] - 因中百集团总股本减少权益被动增加0.02%[42] 资金来源 - 商联2017及2024年增持资金为自有资金[31] - 华汉2015年增持资金为自有资金[32] 未来展望 - 信息披露义务人拟于未来12个月内继续增持[42]