业绩数据 - 2023年武商集团超市业务收入占总营收约22%，较2019年30%大幅下降[4] - 2023年末中百集团超市业务收入占总营收约91%，百货业务仅占约2%[5] 用户数据 - 2023年末武商集团百货总建筑面积227.4万㎡，较2021年增95.4万㎡，增幅约72%[4] - 2023年末中百集团连锁网点1690家，较2021年增177家，增幅约12%[5] 未来展望 - 武商联原同业竞争承诺2024年7月底到期，提请延期5年解决[1][7] 市场情况 - 2023年武汉全市商业存量突破1200万㎡，便利店门店突破4900家[5] - 武商集团在武汉购物中心约157万㎡，占全市商业存量约13%[5] - 中百集团在武汉社区超市和便利店1018家，占全市门店数约20%[5] 决策进展 - 2024年7月18日独立董事专门会议全票通过延期承诺议案[8] - 2024年7月19日董事会审议通过延期承诺议案，监事会提交股东会审议[9][10]

股东会信息 - 公司拟于2024年8月5日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年7月29日[2] 审议议案 - 审议第一大股东延期承诺的议案[3] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年7月30日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[4] - 现场会议登记地点为湖北武汉江汉区新华路630号三楼证券事务部[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360759"，简称为"中百投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月5日9:15 - 15:00[11] 公告日期 - 公告发布于2024年7月20日[7]

净利润和每股收益 - 预计2024年上半年净利润亏损16,800万元至11,800万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损18,000万元至13,000万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.25元/股至0.17元/股[3] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1,987.49万元[3] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损2,589.54万元[3] - 2023年上半年基本每股收益亏损0.03元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括行业竞争激烈、电商发展导致线下客流减少、加大促销力度导致毛利率下降、关停亏损门店产生闭店损失[6] 审计和披露 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[7]

中百控股集团股份有限公司 制度管理规定 第一章 总则 第一条 为进一步加强中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）制度管理， 规范制度的制订、审查和管理流程，建立和完善适合公司的制度体系，根据《公司法》 及相关法律法规、《公司章程》，制定本管理规定。 第二条 本管理规定所称制度，是指公司根据国家法律、党内法规、监管要求及 经营管理需要，按照公司规定的程序制定，用以规范公司经营管理活动和员工行为， 并以公司级管理文件、制度等形式发布，具有普遍性和长期性效力的规范性文件总称。 非发文形式发布的内部具体工作要求、对具体事项的公告或通知，不适用本管理规定。 第三条 本管理规定适用于公司及公司下属全资、控股公司（以下简称"下属公 司"），下属公司结合企业实际开展本单位的制度建设，持续完善制度管理体系。 第四条 制订制度应当遵循以下原则： （四）动态管理原则：公司强化制度"立改废释"全生命周期动态管理，及时准 确地将国家现行法律法规、行业政策、国资监管规定及公司管理要求转化为内部制度， 保持制度与管理相适应，保证制度前后衔接、上下配套、标准明确、覆盖全面、责任 清晰。 （五）刚性执行原则。公司坚持科学合理制定制度，加 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-037 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议于 2024 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件的方式发出。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。参加会议的董 事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 会议审议通过了以下议案： 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司战略发展和经营管理需要，结合工作实际，公司拟对总部组织架构 和部室职能进行精简优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具 体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的公司组织架构图附后。 二、关于制定《中百控股集团股份有限公司制度管理规定》的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、关于调整公司内部组织架构的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董 事 会 2024 年 6 月 1 ...

股权交易 - 公司拟10万元公开挂牌出售永辉中百45%股权[2] - 挂牌起始日2024年4月16日，公告期20个工作日[2] - 挂牌期满仅永辉超市意向受让，拟受让价10万元[3] - 2024年6月5日公司与永辉超市签产权交易合同[3] 公司数据 - 永辉超市注册资本907,503.6993万人民币[5] - 截至2024年3月29日，牛奶有限公司持永辉超市21.08%股份[8] - 截至2023年12月31日，永辉超市总资产5,205,203.78万元[9] - 2023年永辉超市营收7,864,217.16万元[9] - 2023年永辉超市归母净利润 - 132,905.21万元[9] 永辉中百数据 - 湖北永辉中百注册资本10,000万元，中百控股持股45% [9][10] - 永辉中百2023年1 - 6月营收50789.95万元，2022年1 - 12月101291.20万元[11] - 永辉中百2023年1 - 6月营业利润 - 2041.28万元，2022年1 - 12月 - 7374.98万元[11] - 永辉中百2023年1 - 6月净利润 - 1949.12万元，2022年1 - 12月 - 7167.38万元[11] - 永辉中百2022年经营活动现金流量净额14769.55万元[11] - 2023年6月30日永辉中百资产总额79134.20万元，2022年12月31日89859.96万元[12] - 2023年6月30日永辉中百负债总额89358.23万元，2022年12月31日98134.87万元[12] - 2023年6月30日永辉中百应收款项总额8457.10万元，2022年12月31日4801.00万元[12] - 永辉中百净资产账面价值 - 10224.03万元评估后增值678.20万元，增值率6.63%[13] 关联交易 - 2024年初至披露日，公司与永辉超市及其下属公司累计关联交易总金额为0元[21]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于2024年5月17日下午14:30召开[5] 股东投票情况 - 本次股东大会通过现场和网络投票的股东21人，代表股份302,384,162股，占总股份44.4277％[7] - 出席现场投票股东2人，代表股份231,537,285股，占总股份34.0185％[7] - 本次股东大会通过网络投票股东19人，代表股份70,846,877股，占总股份10.4091％[12] 议案表决结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[15] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[16] - 《关于2023年年度报告正文及摘要的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[17] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[18] - 《关于办理银行授信和保函的议案》同意298,778,172股，占比98.8075%[21] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[23] - 《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[24] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意299,772,061股，占比99.1362%[25] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意299,760,361股，占比99.1323%[26][27] 其他情况 - 以上议案均为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数三分之二以上通过[25][27] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[27] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序、人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效[28]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-034 （一）会议召开情况 1．召开时间 现场会议召开时间为: 2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。 中百控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．现场会议主持人：汪梅方董事长。 6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票 ...

股份回购注销 - 公司将回购注销14名原激励对象持有的108.5万股限制性股票[2] - 回购注销后注册资本由68062.15万元变更为67953.65万元[2] - 回购注销后股份总数由680621500股变更为679536500股[2] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2024年5月18日至7月2日[4] 后续手续 - 公司将向中登深圳分公司申请办理注销回购股份手续[5]

活动安排 - 公司将参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年5月16日（周四）14:30-16:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [2] 参与人员 - 公司副总经理胡剑先生和副总经理、董事会秘书李慧斌先生将在线参与 [2] 活动内容 - 公司将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 投资者问题征集 - 投资者可于2024年5月16日14:00前访问指定网站或扫描二维码提交问题 [2]