股份变动 - 同意回购注销270,000股及9,294,806股限制性股票[2] - 回购价格为3元/股加同期存款基准利率利息[2] - 公司注册资本将由67,953.65万元变更为66,997.17万元[2] - 公司股份总数将由679,536,500股变更为669,971,694股[2] 人事变动 - 推荐滕锐为第十一届董事会独立董事候选人[4] - 独立董事孙晋任期届满[4] 其他事项 - 经营层2023年度绩效薪酬兑付议案获通过[4] - 四项议案须提交2024年第三次临时股东会审议[5] - 第十一届董事会第五次会议于2024年8月14日召开[1]

中百控股集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次会议决议，本人滕锐被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。截至目前， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事 职责，本人承诺如下： 2024 年 8 月 14 日 将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：滕锐 ...

股东会信息 - 公司董事会于2024年7月20日公告召开2024年第二次临时股东会[2] - 现场会议于2024年8月5日下午15:00召开[4] 投票情况 - 本次股东会通过现场和网络投票股东1247人，代表股份171,104,336股，占总股份25.1394％[6] - 深交所交易系统投票时间为股东会当日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为股东会当日上午9:15到下午15:00[8] 议案表决 - 《关于第一大股东延期承诺的议案》同意31,565,660股，占比18.4482%[13] - 《关于第一大股东延期承诺的议案》反对139,297,976股，占比81.4111％[13] - 《关于第一大股东延期承诺的议案》弃权240,700股，占比0.1407％[13]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议8月5日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东1247人，代表股份171104336股，占比25.1394％[3] - 出席中小股东1242人，代表股份102853049股，占比15.1116％[4] 议案表决 - 《关于第一大股东延期承诺的议案》总表决同意31565660股，占比18.4482％[4] - 中小股东总表决同意30415660股，占比29.5720％[5] - 该议案审议未通过[5] 其他 - 律师见证股东会并认为程序等符合规定[6][7] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[8] - 公告8月6日发布[9]

股权情况 - 武商联持有公司股份136,684,090股，占总股本20.08%[2] - 华汉投资持有公司股份94,853,195股，占总股本13.94%[2] - 二者合计持有231,537,285股，占总股本34.02%[2] 增持计划 - 6个月内增持不低于1%（6,806,215股）且不超2%（13,612,430股）[2][3] - 以集中竞价交易方式，资金为自有或自筹[4] - 可能因市场等因素无法达预期[5]

股东会信息 - 公司拟于2024年8月5日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年7月29日[2] 审议议案 - 审议第一大股东延期承诺的议案[3] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年7月30日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[4] - 现场会议登记地点为湖北武汉江汉区新华路630号三楼证券事务部[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360759"，简称为"中百投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月5日9:15 - 15:00[11] 公告日期 - 公告发布于2024年7月20日[7]

会议信息 - 公司第十一届监事会第三次会议于2024年7月19日通讯表决召开[1] - 会议通知7月17日以邮件发出[1] - 应参会3名监事，实际参会3名[1] 议案审议 - 会议审议《关于第一大股东延期承诺的议案》[1] - 关联监事回避，1名非关联监事表决，结果1票同意[1] - 因非关联监事不足半数，议案将提交股东会审议[1]

业绩数据 - 2023年武商集团超市业务收入占总营收约22%，较2019年30%大幅下降[4] - 2023年末中百集团超市业务收入占总营收约91%，百货业务仅占约2%[5] 用户数据 - 2023年末武商集团百货总建筑面积227.4万㎡，较2021年增95.4万㎡，增幅约72%[4] - 2023年末中百集团连锁网点1690家，较2021年增177家，增幅约12%[5] 未来展望 - 武商联原同业竞争承诺2024年7月底到期，提请延期5年解决[1][7] 市场情况 - 2023年武汉全市商业存量突破1200万㎡，便利店门店突破4900家[5] - 武商集团在武汉购物中心约157万㎡，占全市商业存量约13%[5] - 中百集团在武汉社区超市和便利店1018家，占全市门店数约20%[5] 决策进展 - 2024年7月18日独立董事专门会议全票通过延期承诺议案[8] - 2024年7月19日董事会审议通过延期承诺议案，监事会提交股东会审议[9][10]

会议情况 - 公司第十一届董事会第四次会议于2024年7月19日通讯表决召开[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 第一大股东延期承诺议案6名非关联董事6票同意待股东会审议[1] - 召开2024年第二次临时股东会议案9票同意[2]

净利润和每股收益 - 预计2024年上半年净利润亏损16,800万元至11,800万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损18,000万元至13,000万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.25元/股至0.17元/股[3] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1,987.49万元[3] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损2,589.54万元[3] - 2023年上半年基本每股收益亏损0.03元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括行业竞争激烈、电商发展导致线下客流减少、加大促销力度导致毛利率下降、关停亏损门店产生闭店损失[6] 审计和披露 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[7]