2024年，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的要求，严格依法履行董事会职责，不断完善公司法人治理 结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规 范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下： 一、公司整体经营情况 2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的严峻复杂形势，公司始终坚 持沉着应变，努力寻找转型发展，在困境当中求突破，在压力当中求发展，在夹 缝当中求生存，始终把改革调整作为破解困局的关键举措，各项工作取得一定进 展。 中百控股集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 公司大胆探索推进主力业态调改，加快存量网点调整优化，推进亏损门店闭 店止亏。优化内部资源配置，将社超业态从中百仓储超市划转中百便利店经营， 将仓储超市公司设备运维、工程建设等部分职能成建制划转给百融资产公司。中 央仓二期项目如期完成主体结构施工，汉鹏物流获评国家4A级物流企业。中百生 鲜建成高净中央厨房通过HACCP国际食品安全认证，净菜生产体系化管理达到国 ...

中百控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中百控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

中百控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 16 日以 现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年年度股东会，现将会议 有关事项报告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：中百控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-016 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2025年5月16日9:15—15:00。 （五）会 ...

上述回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计 划》《公司章程》的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性 股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无 误、价格准确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。同意公司回 购注销该部分限制性股票。 中百控股集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 26 日 中百控股集团股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件以及公司《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"）和《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行了审 核，现发表审核意见如下： 鉴于公司 20 名激励对象因工作岗位调整、退休、免职、主动辞职、协商解 除等原因，不再具备激励对象资格，同意对上述 20 名原激励对象持有的已获授 但尚未解除限售的合计 852 ...

中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:30 在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-017 一、关于 2024 年度监事会工作报告的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于 2024 年年度报告正文及摘要的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《中百控股集团股份有限 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-007 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。应 参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议 案： 一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事孙晋先生（已离任）、冀志斌先生、余国杰先生、杜鹏先生、滕锐 先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度 股东会上述职。《中百控股集团股份有限公司 2024 年度董事 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-010 中百控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 | 最近三个会计年度平均净利润（元） | -399,318,494.46 | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0.00 | | 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 | 否 | | 定的可能被实施其他风险警示情形 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（九）条"最近一个会计 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司， 其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元。"的规定，公司最 近一个会计年度净利润为负值，且合并报表年度末未分配利润为负值，因此不触 及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（九）条被实施其他风险警示的 情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-009 中百控股集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次会议，审议并通过了《关 于公司前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、 会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 --财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对所涉年度的相关财务数据进 行更正。现说明如下： 一、会计差错更正的原因 2023 年 12 月公司披露《关于子公司员工涉嫌职务侵占资金的公告》，公司 全资子公司中百仓储超市有限公司（以下简称"中百仓储"）财务人员邵某某处 心积虑，发现并利用供应商结算系统漏洞，针对生鲜非标品采购与结算的特殊性， 通过虚假勾对验收单据、伪造审批人签字、虚增供应商等隐蔽手段，恶意侵占公 司巨额资金。中百仓储检查了审批单、结算单、银行付款单据等原始单据，并与 ...

1.2022 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，关联董 事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激励计划相 关事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。 2.2022 年 11 月 29 日，公司收到第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司 转发的武汉市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"武汉市国资委"） 《关于中百控股集团股份有限公司拟推行限制性股票激励计划的批复》（武国资 改革〔2022〕5 号），武汉市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-014 中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

关于中百控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 | | 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合 | 电话：010-88579516 | | --- | --- | --- | | | 伙） | | | 地址： | 北京市海淀区中关村南大街 17 号 | | | | 韦伯时代中心 C 座 23 层 | 传真：010-88571033 | | 邮编： | 100081 | | | 网址： | http://www.zhongtianheng.com.cn | | | 邮箱： | Office@zhongtianheng.com.cn | | 关于中百控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 中天恒专审字[2025]第 0846 号 中百控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度财务报 表"）的基础上，对后附的《中 ...