英洛华科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任召集 人，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成 ...

英洛华科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事 务管理，规范公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关要求，结合 公司实际情况，特制定本制度。 （五）公司各部门以及各子公司的负责人； 第二条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： （一）公司及其董事； （二）审计委员会； （三）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）高级管理人员； （六）股东、实际控制人； （七）收购人及其他权益变动主体； （八）重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项有关各方等自然人、单 位及其相关人员； （九）破产管理人及其成员； （十）为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； （十一）法律法规规定的对信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相关义 务的其他主体； （十二）法律、行政法规和中国证监会规定的 ...

英洛华科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"公司"系指英洛华科技股份有限公司；"控股子公司" 是指公司持有其50%以上股权，或者持有50%以下股权但能够控制其董事会半数以 上成员，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的组织、资源、资产、投资以及整体运行进行风险控制，提高公司整体运行效率 和抗风险能力。 第四条 公司依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运作以及上 市公司资产控制的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项 ...

英洛华科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事审议上述事项，应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使前 款第（一）项所列职权的，公司应当及时披露。前款第（四）项至第（七）项应 当经公司全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥 ...

英洛华科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 第四条 内部控制的职责和权限： （一）董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。 第一条 为提升英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理 水平，建立健全有效的内部控制制度，保证公司战略目标得以实现，保护广大股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告 ...

英洛华科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发生 关联交易的公允性、合理性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人（或者其他组织）； ...

英洛华科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使 权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人、职工代表董事一 人。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 ...

第一条 为适应英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 英洛华科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 董事会战略委员会实施细则 第二章 人员组成 （2025 年 8 月修订） 第三条 战略委员会成员为五名，其中应至少包括一名独立董事。 第一章 总 则 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定在六十日内补足成员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，为其日常办事机构，负责日常 ...

英洛华科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在 深圳证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当 有确实充分的证据。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证 ...

英洛华科技股份有限公司 第三条 公司对外投资按投资期限的长短分为短期投资和长期投资两大类： 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期超过一年，不能随时变现或者不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或者独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或者开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； 对外投资管理制度 （四）经营资产出租、委托经营或者与他人共同经营。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司对外投资管理，保障公司及控股子公司对外投资的保值、增值，维护公司整体 形象和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、经评估后的实物或 ...