证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-042 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》； 公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 8 月 18 日 在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中 华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2025 年半年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-049 英洛华科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2025 年 半年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2025年半年度 公司拟定2025年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,133,684,103 股扣除公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的1,097,380,974股为 基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），现金红利分配总额为 151,438,574.41元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本 公积金转增股本。 4、在本次利润分配预案公告后至实施前，若公司股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为17.34亿元，同比下降14.73%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比微增0.52%[18] - 扣非净利润为1.14亿元，同比下降16.05%[18] - 基本每股收益0.1312元/股，同比增长2.02%[18] - 加权平均净资产收益率5.26%，同比上升0.06个百分点[18] - 2025年上半年公司营业收入为173,374.91万元，同比减少14.73%[33] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为14,395.14万元，同比增长0.52%[33] - 公司营业收入同比下降14.73%，从20.33亿元降至17.34亿元[56] - 归属于母公司股东的净利润从143,200,909.53元降至143,951,417.53元，微增0.52%[150] - 基本每股收益为0.1312元，同比增长2.0%[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降17.14%，从16.56亿元降至13.72亿元[56] - 研发投入同比下降17.85%，从1.01亿元降至0.83亿元[56] - 公司营业总成本从1,890,424,355.70元降至1,591,701,013.82元，下降15.80%[150] 各业务线表现 - 钕铁硼业务收入同比下降18.44%，从10.81亿元降至8.82亿元，占营业收入比重从53.18%降至50.86%[57] - 电机系列业务收入同比下降10.96%，从4.89亿元降至4.35亿元，占营业收入比重从24.04%升至25.10%[57] - 电动轮椅及代步车业务收入同比下降18.49%，从2.74亿元降至2.23亿元[57] - 音响扬声器类业务收入同比大幅增长49.89%，从0.89亿元增至1.33亿元[57] - 钕铁硼业务营业收入8.82亿元，同比下降18.44%，毛利率14.87%，同比上升3.34%[58] - 电机系列业务营业收入4.35亿元，同比下降10.96%，毛利率26.76%，同比上升0.85%[58] - 电动轮椅及代步车业务营业收入2.23亿元，同比下降18.49%，毛利率33.10%，同比下降1.61%[58] 各地区表现 - 国外市场收入同比下降23.35%，从9.09亿元降至6.97亿元[57] - 国内营业收入10.37亿元，同比下降7.75%，毛利率14.46%，同比下降0.56%[58] - 国外营业收入6.97亿元，同比下降23.35%，毛利率30.44%，同比上升7.47%[58] 现金流 - 经营活动现金流净额为6051.61万元，同比大幅下降74.15%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.15%，从2.34亿元降至0.61亿元[56] - 经营活动产生的现金流量净额为60,516,105.99元，同比下降74.1%[155] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为134,271,111.26元，较2024年同期的251,892,086.60元下降46.7%[157] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为294,589,991.36元，较2024年同期的238,203,619.83元增长23.7%[157] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-160,318,880.10元，较2024年同期的13,688,466.77元大幅下降[157] 其他财务数据 - 其他收益同比大幅增长51.48%，从0.28亿元增至0.42亿元[57] - 非经常性损益项目中政府补助贡献3365.77万元[22] - 投资收益277.7万元，占利润总额比例1.69%[61] - 资产减值损失2440.4万元，占利润总额比例-14.84%[61] - 其他收益4227万元，占利润总额比例25.70%，主要来自政府补助[61] 股东回报与分红 - 公司拟每10股派发现金红利1.38元（含税）[4] - 2024年年度权益分派现金红利总额为13,607.52万元[82] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.38元（含税），现金红利分配总额为151,438,574.41元[86] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[86] - 公司制定了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》[82] 业务发展与投资 - 公司计划投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目[34] - 公司越南生产基地已逐步投产，助推全球化战略布局[36] - 健康器材业务报告期内新开发十余款产品，新增专利28项[37] - 智羽Z10镁合金电动代步车荣获2025年德国iF设计奖[37] - 电子声学业务推进车载扬声器自动化生产线建设[38] 市场与行业数据 - 2025年上半年我国新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[26] - 2025年第一季度空调产量达5597.2万台，同比增长11.6%[26] - 截至2025年6月底全国风电装机容量达5.7亿千瓦，同比增长22.7%[26] - 2024年微特电机市场规模超2000亿元，消费电子和家用电器占比约55%[27] - 2025年上半年全国银发经济中适老类健身器材制造销售收入同比增长14.7%，康复辅具制造增长12.1%[29] - 2025年第一季度全球TWS耳机出货量达7800万台，创2021年以来最高增长率[30] - 2025年1月至4月新能源乘用车中搭载15颗以上扬声器的车型销量占比达20.2%[31] 公司治理与股东结构 - 公司累计回购股份18,869,740股，占总股本1.66%，成交总金额106,382,452元[40] - 两轮回购股份累计36,303,129股，占总股本的3.20%，累计回购金额22,625.09万元[83] - 公司总股本为1,133,684,103股，全部为无限售条件股份[127] - 横店集团控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为39.48%，持股数量为447,529,376股[130] - 横店集团东磁有限公司为公司第二大股东，持股比例为8.65%，持股数量为98,077,839股[130] 资产与负债 - 总资产40.03亿元，较上年末下降2.99%[18] - 归属于上市公司股东的净资产26.94亿元，较上年末增长0.21%[18] - 货币资金6.93亿元，占总资产比例17.32%，同比下降0.74%[62] - 存货8.67亿元，占总资产比例21.67%，同比上升3.83%[62] - 公司流动负债合计从1,281,083,661.18元降至1,160,101,515.36元，下降9.45%[143] - 公司非流动负债合计从144,853,626.05元降至133,892,560.94元，下降7.56%[143] - 公司负债合计从1,425,937,287.23元降至1,293,994,076.30元，下降9.25%[143] 风险与承诺 - 公司存在一定比例的出口业务，面临汇率波动风险[79] - 原材料价格波动直接影响公司的生产成本和存货管理[78] - 公司实际控制人横店社团经济企业联合会及横店集团控股有限公司均履行了2014年12月10日作出的同业竞争承诺[94] - 公司关联交易承诺遵循市场公平原则，若造成损失由承诺方承担赔偿责任[94] - 公司及关联企业承诺避免与上市公司发生关联交易，若不可避免将严格按市场公平原则进行[95]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月1日收盘，公司股价报收于10.97元，下跌0.99% [1] - 当日换手率2.59%，成交量29.33万手，成交金额3.23亿元 [1] - 主力资金净流出1352.83万元，占比成交额4.19%，其中超大单净流出32.22万元(0.1%)，大单净流出1320.61万元(4.09%) [1] - 中单净流出224.46万元(0.7%)，小单净流入1577.29万元(4.89%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入8.40亿元，同比减少6.17% [1] - 归属净利润6882.31万元，同比增长4.01% [1] - 扣非净利润5683.79万元，同比减少9.63% [1] - 流动比率2.769，速动比率2.042，资产负债率29.49% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1997年，位于金华市，从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本113368.4103万元，实缴资本113368.4103万元 [1] - 法定代表人魏中华 [1] 公司业务拓展 - 对外投资25家企业，参与招投标项目10次 [2] - 拥有商标信息69条，专利信息30条，行政许可1个 [2]

行业概况 - 白刚玉是以工业氧化铝粉为原料，在电弧中经2000度以上高温熔炼制成的无机非金属材料，硬度仅次于金刚石，莫氏硬度达9.0 [1][2] - 产业链上游为氧化铝等原材料，中游为白刚玉生产（1吨白刚玉需消耗1.1吨氧化铝），下游应用于陶瓷、磨具、耐火材料等领域 [2] - 行业已从技术引进转向自主研发，摆脱进口依赖，但2024年国内产量下降至48万吨，转为出口导向型产业 [1][4] 生产端 - 2024年氧化铝价格大幅上涨，加权年均价达4076元/吨（涨幅39.49%），带动白刚玉产品价格普涨：块状从4200-4400元/吨涨至5100-5300元/吨，段砂从4650-4850元/吨涨至5500-5700元/吨 [5] - 环保政策加速中小企业退出，行业集中度提升，山东、河南为主产区，龙头企业如山东齐耐扩建大型冶炼炉优化产能 [18] 进出口 - 2024年进口量降至0.15万吨，出口量从2020年23.54万吨增至44.51万吨（年均复合增长率17.26%），出口覆盖91个国家和地区 [7] - 企业通过海外分销网络和工艺创新（如提升耐磨性、热稳定性）增强国际竞争力 [7][20] 消费端 - 下游耐火材料领域受房地产调整影响，2024年产量2207.11万吨（同比下降3.73%），磨料磨具行业营收4502亿元（同比下降15.1%），利润总额-113亿元 [9] - 价格上涨促使耐火材料企业转向棕刚玉等替代品，白刚玉国内消费量锐减 [10] 竞争格局 - 行业竞争白热化，产品同质化严重，部分企业削价竞销，下游议价能力增强 [12] - 氧化铝供应商议价能力强，价格波动直接传导至生产成本 [12] 重点企业 - 齐耐新材料：淄博厂区月产能1500吨，滨州厂区月产能10000吨 [13] - 郑州玉发磨料：年产白刚玉35000吨，致密刚玉10000吨，拥有6台倾倒炉和120米燃气隧道窑 [16] - 北京利尔：子公司洛阳利尔年产10万吨电熔白刚玉，总投资19亿元，目标实现耐火原料/制品各100万吨 [13][14] 未来趋势 - 产能向龙头企业集中，绿色化转型加速，研发高纯度、纳米级产品拓展医疗器械等高端领域 [18][19] - 出口持续增长，依托"一带一路"拓展东南亚、中东市场，需应对欧盟反倾销等贸易壁垒 [20]

公司扩产项目 - 英洛华科技股份有限公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司将投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目 项目测算总投资约42381万元 [3] - 项目建设内容包括厂房改造 新建生产线及新增检测等设备 达产后将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力 [4] - 项目预计建设周期为18个月 资金来源为自有或自筹资金 [4] 项目背景与意义 - 东阳东磁成立于2014年12月5日 注册资本20000万元 由英洛华全资子公司赣州市东磁稀土有限公司持有100%股权 [3] - 项目符合国家相关产业政策及行业发展趋势 将提升公司磁材产品产能 满足市场对钕铁硼磁材的增长需求 [4] - 项目建成投产后将扩大公司钕铁硼磁材业务规模 增强公司综合实力 符合公司战略规划和长远发展 [4] 公司基本情况 - 东阳东磁注册地址位于浙江省东阳市横店镇工业区 法定代表人为厉世清 [3] - 公司经营范围包括稀土销售 磁性材料 电子元器件生产和销售 经营进出口业务等 [3] - 东阳东磁信用状况良好 不属于失信被执行人 [3]

公司扩产计划 - 全资孙公司浙江东阳东磁稀土拟投资4.24亿元建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，建设周期18个月，资金来源为自有或自筹资金 [1][2] - 项目建成后将新增5000吨烧结钕铁硼磁体产能，进一步提升公司磁材产品产能规模 [2] - 公司现有横店、赣州两个磁材生产基地，磁材毛坯产能约13000吨，产能利用率80% [1][3] 业务结构 - 钕铁硼磁性材料业务为第一大收入来源，2024年营收21.16亿元，占比52.79%，较2022年31.21亿元(占比65.95%)有所下降 [4][6] - 电机业务出口占比60%-70%，带动海外营收从2022年14.34亿元(占比30.3%)增至2024年16.95亿元(占比42.28%) [1][7] - 产品应用覆盖汽车、高端音响、节能电机、智能消费电子等领域 [3] 技术及行业地位 - 国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一，具备烧结和粘结两种工艺的高性能钕铁硼研发生产能力 [3] - 拥有材料生产、加工制造、表面处理完整生产线，与多领域头部客户建立合作 [3] - 2024年磁材成品销量6200多吨，磁材业务出口占比20%-30% [1][3] 财务表现 - 2024年营收40.09亿元(同比降0.67%)，净利润2.48亿元(同比增176.52%)，主要因电机业务回升 [7] - 2025年一季度营收8.4亿元(同比降6.17%)，净利润6882万元(同比增4.01%)，受益于稀土永磁行业景气度上升 [1][7] - 资产负债率从2024年底34.56%降至2025年一季度末29.49% [8] 行业背景 - 2025年全球供应链复苏及新兴领域需求爆发推动稀土永磁行业景气度上升 [1][7] - 控股股东横店集团旗下横店东磁与公司业务存在差异，前者专注铁氧体磁性+新能源，后者专注钕铁硼+电机+健康器材 [6]

关联交易 - 公司预计增加2025年度与横店影视城日常关联交易额度750万元[2] - 工程承包类2025年度预计增加金额750万元[3] 财务数据 - 横店影视城注册资本50160万元[4] - 截至2025年3月31日，总资产1237242.95万元，净资产492294.58万元[5] - 2025年1 - 3月，实现营业收入65395.74万元，净利润4471.31万元[5]

市场扩张和并购 - 公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目[3] - 项目测算总投资约42381万元[3] 项目相关 - 项目实施主体为浙江东阳东磁稀土有限公司[6] - 项目建设地点在浙江省金华市东阳市横店镇科兴路33号[6] - 项目预计建设开工后18个月内建成[6]

会议信息 - 公司第十届监事会第六次会议于2025年6月27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 以1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[3] - 关联监事厉国平、葛向全对议案回避表决[3] 事项审批 - 该事项获公司独立董事专门会议全体独立董事同意[3]