英洛华科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律法规和公司章程的规定。 除不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形外，出现下列规定情形的， 在改选出的董事就任前，原董事仍应按照有关法律、行政法规、深圳证券交易所 其他规定和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董 ...

2025 年 8 月 18 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 银行股份有限公司东阳支行（以下简称"中国银行"）签订《最高额保证合同》， 为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称"赣州东磁"）下属子公司浙 江东阳东磁稀土有限公司（以下简称"东阳东磁"）办理授信业务提供连带责任 保证，担保最高债权额为人民币 8,000 万元。同日，公司与中国银行签订《最高 额保证合同》，为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称"英洛华磁业"） 办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币 5,000 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四 次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年度股东大会审议通过该议案，为满足下属 公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2025 年度为下属公司提供 担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币 68,000 万元，为 英洛华磁业提供担保额度不超过人民币 30 ...

英洛华科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 上市公司 | 期初占用资 | 报告期占 报告期占用 用累计发 | 报告期偿还 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 核算的会 | | 资金的利息 | 累计发生金 | 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 生金额（不 | | 金余额 | | | | | | | 计科目 | | (如有) | 额 | | | | | | | | | | 含利息） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-047 英洛华科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程> 的议案》《公司关于修订及制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册地址并修订《公司章程》情况 为优化公司治理机制，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址、取消监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用，同时对《公司章程》部分条款进行修订完善。 公司根据实际情况，拟将注册地址由"浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196号1号楼"变更为"浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号1号楼"。 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-046 英洛华科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、新增日常关联交易概述 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月6日召开第十届 董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于2025年度 日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2024年度股东大会审议通过。因公 司日常生产经营需要，预计公司与关联方东阳市惠速通贸易有限公司、东阳市好 乐多供应链管理有限公司、浙江横店九维艺术文化有限公司、横店集团东磁股份 有限公司、株式会社横店グループジャパン之间需增加日常关联交易额度2,070 万元。 1、东阳市惠速通贸易有限公司（以下简称"惠速通贸易"），法定代表人： 黄晓燕，注册资本：500 万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇明辉大道 1 号 一楼，主营业务：农副产品销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；服装 服饰零售；餐饮管理；食品销售；食品互联网销售；烟草制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 了第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于增选第十届董事会非独 立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-048 英洛华科技股份有限公司 关于增选第十届董事会非独立董事的公告 一、本次增加董事会人数的情况说明 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规及规范 性文件的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事 会科学决策能力，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新 增一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立 董事人数保持三名不变。 二、增选第十届董事会非独立董事的情况 经公司控股股东提名、公司第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名 厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公 司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 之日止。本次 ...

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 1、信用减值损失 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-045 英洛华科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映英洛华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度 的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和 长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用 减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。拟于 2025 年半年度确认的 信用减值损失 ...

英洛华科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 英洛华科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 08 月】 1 英洛华科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：英洛华科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 693,155,761.21 | 745,108,529.95 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 16,472,536.50 | 34,533,184.18 | | 应收账款 | 862,566,609.24 | 929,703,252.51 | | 应收款项融资 | 69,468,540.50 | 102,549,844.53 | | 预付款项 | 40,275,500.59 | ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-050 英洛华科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议决定于 2025 年 9 月 5 日 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:30 （2）网络投票时间：2025年9月5日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联 ...

英洛华科技股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-043 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2025 年 8 月 18 日 在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 20 ...