关联交易预计 - 2025年度公司及下属公司预计与关联方发生日常关联交易总金额27166万元[2] 关联交易已发生金额 - 截至2025年2月28日，公司日常关联交易已发生金额3241.21万元，上年发生17683.53万元[4] 各关联交易项目情况 - 向关联人采购原材料、产品预计金额7755万元，截至2025年2月28日已发生1011.78万元，上年发生5201.84万元[2][3] - 向关联人采购燃料和动力预计金额540万元，截至2025年2月28日已发生69.12万元，上年发生381.84万元[3] - 向关联人销售产品、商品，提供劳务预计金额7660万元，截至2025年2月28日已发生1273.63万元，上年发生6000.76万元[3] - 接受关联人提供的劳务预计金额885万元，截至2025年2月28日已发生90.50万元，上年发生627.04万元[3] - 向关联人承租预计金额905万元，截至2025年2月28日已发生149.25万元，上年发生774.52万元[3] - 向关联人出租预计金额241万元，截至2025年2月28日已发生33.39万元，上年发生111.74万元[3] - 工程承包预计金额8380万元，截至2025年2月28日已发生509.51万元，上年发生3627.05万元[3] - 零星关联交易预计金额800万元，截至2025年2月28日已发生104.03万元，上年发生958.74万元[4] 关联交易实际与预计差异 - 向关联人采购原材料、产品实际发生额5201.84万元，预计6517.00万元，差异 - 20.18%[6] - 向关联人采购燃料和动力实际发生额381.84万元，预计471.00万元，差异 - 18.93%[6] - 向关联人销售产品、商品及提供劳务实际发生额6052.53万元，预计15750.00万元，差异 - 61.57%[6] - 接受关联人提供劳务实际发生额与预计差异有正有负，如横店资本创业投资（浙江）有限公司差异122.60%[6] - 向关联人承租实际发生额774.52万元，预计820.00万元，差异 - 5.55%[7] - 向关联人出租实际发生额146.46万元，预计276.00万元，差异 - 46.93%[7] - 工程承包实际发生额3627.05万元，预计8250.00万元，差异 - 56.04%[7] - 零星关联交易实际发生额958.74万元，预计600.00万元，差异59.79%[7] 部分公司业绩情况 - 横店东磁截至2024年9月30日总资产2110291.95万元，净资产918527.73万元，2024年1 - 9月主营业务收入1358146.84万元，净利润92632.08万元[8][9] - 得邦照明截至2024年9月30日总资产671049.83万元，净资产347534.77万元，2024年1 - 9月主营业务收入329069.70万元，净利润25826.92万元[9] - 横店进出口2024年度主营业务收入273776.59万元，净利润12805.67万元，截至2024年12月31日总资产542777.00万元，净资产372330.60万元[15] - 横店影视城2024年度主营业务收入286648.96万元，净利润17840.70万元，截至2024年12月31日总资产1187501.93万元，净资产488227.28万元[17] - 东阳燃气2024年度主营业务收入91981.33万元，净利润4124.49万元，截至2024年12月31日总资产76811.43万元，净资产25044.32万元[13] - 横店热电2024年度主营业务收入26306.37万元，净利润3927.13万元，截至2024年12月31日总资产27666.25万元，净资产22906.48万元[13] - 自来水公司2024年度主营业务收入7207.68万元，净利润837.64万元，截至2024年12月31日总资产14102.68万元，净资产7827.72万元[12] - 农副产品公司2024年度主营业务收入12882.65万元，净利润91.70万元，截至2024年12月31日总资产6063.58万元，净资产2871.17万元[12] - 东磁有限2024年度主营业务收入58139.48万元，净利润 - 250.15万元，截至2024年12月31日总资产236351.01万元，净资产57077.01万元[11] - 诚基电子2024年1 - 9月主营业务收入26743.94万元，净利润1746.37万元，截至2024年9月30日总资产57683.32万元，净资产38349.51万元[16] - 横店艺术团2024年度主营业务收入8188.42万元，净利润 - 25.07万元，截至2024年12月31日总资产726.74万元，净资产 - 661.10万元[19] - 东阳四合水2024年度主营业务收入676.48万元，净利润4.39万元，截至2024年12月31日总资产2464.68万元，净资产149.08万元[19] - 浙江柏品投资2024年末总资产22488.60万元，净资产7129.47万元，年度主营业务收入1397.46万元，净利润341.26万元[21] - 浙江横店影视剧组服务2024年末总资产57224.76万元，净资产72730.95万元，年度主营业务收入4934.25万元，净利润7938.75万元[22] - 浙江矽瓷科技2024年末总资产6622.27万元，净资产 - 654.98万元，年度主营业务收入14.30万元，净利润 - 824.57万元[23] - 浙江柏为科技2024年末总资产1909.03万元，净资产1700.54万元，年度主营业务收入1390.67万元，净利润 - 285.81万元[24] - 浙江东横建筑工程2024年末总资产182058.37万元，净资产52820.29万元，年度主营业务收入140703.73万元，净利润1744.33万元[25][26] - 东阳市三禾水电安装2024年末总资产1514.88万元，净资产1164.47万元，年度主营业务收入1100.44万元，净利润499.90万元[26] - 浙江微度医疗器械2024年末总资产41330.06万元，净资产23586.38万元，年度主营业务收入25473.08万元，净利润10563.80万元[27] 其他要点 - 公司认为关联方经营正常，财务和资信良好，具备履约能力[28] - 公司2024年度日常关联交易实际与预计有差异，因市场供需和业务规划变化[32] - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[33]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 现金分红策略 - 未来三年有条件时优先现金分红[3] - 原则上每年一次利润分配，可提议中期分配[4] - 满足条件时无重大投资现金分配有比例要求[4] - 不同阶段现金分红比例有最低标准[5] 股票股利与规划调整 - 发放股票股利需满足一定条件[6] - 规划调整须股东大会特定比例通过[7]

人员与客户数据 - 2023年末合伙人41人，注册会计师241人，签过证券报告注会141人[1] - 2023年上市公司审计客户51家，同行业37家[1][2] 业绩数据 - 2023年收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 2023年上市公司审计收费7145.12万元[1][2] 执业情况 - 近三年受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次[3] - 从业人员受监管措施5次、自律措施1次、行政处罚1次，涉13人[3] 人员履历 - 项目合伙人王伦刚近三年签或复核报告19份，2022年收警示和监管函各1次[2][3] - 签字注册会计师孙震近三年签或复核8份，2022年收警示函和接受监管谈话各1次[2][3] - 项目质量控制复核人刘光近三年签或复核6份[2] 未来展望 - 2024年制定全面审计方案，围绕收入确认等重点展开[7] 其他策略 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有注会资质[8] - 制定信息安全控制制度，涵盖档案管理等且能有效执行[9] 保险情况 - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责情况[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理结构并设专门委员会[6] - 制定涵盖各环节内部管理制度[9] - 制定担保、投资、募资及信披等制度[13][14][15] 业务管理 - 销售任务和货款回笼指标纳入销售经理考核[9] - 大宗原材料采购基本采用招标或议标[11] - 建立安全生产责任体系[11] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准一致[17][19] - 明确财务报告内控重大和重要缺陷定性情形[18] - 明确非财务报告内控缺陷定性判定[19] 评价结果 - 本次内控评价未发现重要和重大缺陷[20]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，自2024年1月1日起施行[3][5] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未变更部分仍按前期规定执行[4][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[3][6] - 变更能客观公允反映财务状况和经营成果，不损害股东利益[6]

2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-024 英洛华科技股份有限公司 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议决定于 2025 年 4 月 10 日 召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 关于召开2024年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东大会届次：2024年度股东大会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月10日14:30 （2）网络投票时间：2025年4月10日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 ...

会议信息 - 英洛华第十届监事会第四次会议于2025年3月6日召开[2] - 会议通知于2025年2月24日发出[2] - 会议在公司办公楼A215会议室召开[2] 议案情况 - 《公司2024年年度报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[3] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》需提交审议[9] - 《公司关于确认监事薪酬方案的议案》直接提交审议[8] 公司情况 - 《公司2024年度利润分配预案》合理[6] - 《公司2024年度内部控制评价报告》反映真实情况[7] - 公司计提2024年资产减值准备公允反映资产状况[8]

会议信息 - 公司第十届董事会第六次会议于2025年3月6日召开，7位董事全部出席[2] 业绩与分配 - 审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要[3] - 2024年度以1,097,380,974股为基数，每10股派现金红利1.24元，总额136,075,240.78元[5] 薪酬与交易 - 审议董事2024年度薪酬及2025方案，董事回避表决[8] - 审议高管2024年度薪酬及2025方案，6票同意、1票回避[8] - 审议2025年度日常关联交易预计，4票同意、3票回避[9] 其他议案 - 审议通过使用闲置资金委托理财等多项需提交2024年度股东大会的议案[10] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[12] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案[12]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润247,648,210.36元[3] - 2024年末合并报表可供分配利润710,167,487.75元[3] - 母公司2024年净利润82,880,715.43元[3] 利润分配 - 拟10股派1.24元，总额136,075,240.78元[3] - 2024年分红和回购总额242,489,592.30元，占净利润97.92%[5] 股份回购 - 2024年累计回购18,869,740股，花费106,414,351.52元[4] 其他 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司股票简称英洛华，代码000795，上市证券交易所为深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为魏中华，注册地址为浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼[14] - 公司于2021年7月完成注册地址变更，从“太原市新晋祠路147号14层1411号”变更为现地址[14] - 董事会秘书为钱英红，证券事务代表为吴美剑，联系电话均为0579 - 88888668[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[16] 主营业务变更 - 2004年公司主营业务由棕刚玉调整为钕铁硼磁性材料[17] - 2015年公司因资产重组，主营业务由钕铁硼磁性材料调整为钕铁硼磁性材料和电机系列产品[17] 控股股东变更 - 2007年公司原控股股东太原双塔刚玉（集团）有限公司将全部股权过户给横店集团控股有限公司，控股股东变更为横店集团控股有限公司[18] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入40.09亿元，较2023年调整后减少0.67%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，较2023年调整后增长176.52%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.85亿元，较2023年调整后增长51.85%[19] - 2024年末总资产41.26亿元，较2023年末调整后减少8.66%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26.88亿元，较2023年末调整后减少0.35%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.95亿、11.38亿、9.92亿、9.83亿元[23] - 2024年非经常性损益合计3476.83万元，2023年为 - 3595.40万元，2022年为2714.17万元[24][25] - 2024年公司实现营业收入400,878.16万元，同比下降0.67%[52] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润24,764.82万元，同比增长176.52%[52] - 2024年营业收入4,008,781,623.25元，同比减少0.67%[64] - 销售费用1.03亿元，同比升2.88%；管理费用2.28亿元，同比升18.15%；财务费用 - 3548.65万元，同比降114.31%；研发费用1.95亿元，同比升0.09%[74] - 2024年研发人员数量881人，较2023年的897人减少1.78%；研发人员数量占比16.80%，较2023年的19.10%降低2.30%[76] - 2024年研发投入金额194,880,481.61元，较2023年的194,707,954.37元增长0.09%；研发投入占营业收入比例4.86%，较2023年的4.82%提高0.04%[76] - 2024年经营活动现金流入小计4,318,670,852.13元，较2023年的4,837,323,729.58元减少10.72%；经营活动现金流出小计3,733,703,112.68元，较2023年的4,452,101,356.88元减少16.14%；经营活动产生的现金流量净额584,967,739.45元，较2023年的385,222,372.70元增长51.85%[78] - 2024年投资活动现金流入小计457,127,154.95元，较2023年的192,279,251.92元增长137.74%；投资活动现金流出小计511,516,522.06元，较2023年的385,534,033.86元增长32.68%；投资活动产生的现金流量净额 -54,389,367.11元[78] - 2024年筹资活动现金流入小计472,520,788.32元，较2023年的1,217,707,082.93元减少61.20%；筹资活动现金流出小计1,206,767,020.66元，较2023年的1,564,230,209.19元减少22.85%；筹资活动产生的现金流量净额 -734,246,232.34元[78][79] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -199,594,028.82元，较2023年的 -151,023,642.92元减少[79] - 投资收益8,867,512.91元，占利润总额比例3.28%；资产减值 -115,740,553.53元，占利润总额比例 -42.80%；其他收益59,034,693.98元，占利润总额比例21.83%[81] - 2024年末固定资产837,193,010.77元，占总资产比例20.29%，较年初的798,835,453.64元增长，占比提高2.61%[84] - 2024年末短期借款245,839,935.13元，占总资产比例5.96%，较年初的729,880,855.54元减少，占比降低10.20%，主要因公司偿还部分短期借款降低资金成本[84] - 2024年末使用权资产9,133,766.22元，占总资产比例0.22%，较年初的1,863,855.44元增长，占比提高0.18%[84] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额为1.9685亿美元，期末数为1.968500163亿美元[85] - 应收款项融资期末比期初增加3407.313349万元，期末数为1.0254984453亿美元[85] - 截至报告期末，受限资产合计1.1849514245亿美元，包括货币资金7743.420477万美元、固定资产408.884457万美元、无形资产697.209311万美元、其他流动资产3000万美元[86] - 报告期投资额为3.2978686377亿美元，上年同期投资额为1.7301447663亿美元，变动幅度为90.61%[88] 各业务线数据关键指标变化 - 磁材产品销量超6200吨，同比增长15.12%[54] - 钕铁硼业务收入2,116,383,612.49元，占比52.79%，同比减少4.85%[64] - 电机系列业务收入898,739,185.78元，占比22.42%，同比增长9.14%[64] - 电动轮椅及代步车业务收入598,600,717.76元，占比14.93%，同比增长10.28%[64] - 音响扬声器类业务收入209,927,590.14元，占比5.24%，同比增长13.94%[64] - 国内收入2,313,679,380.42元，占比57.72%，同比减少13.89%[64] - 国外收入1,695,102,242.83元，占比42.28%，同比增长25.67%[64] - TWS耳机出货量首次超100万只，充电类电子产品总出货量超10万只[60] - 钕铁硼营业收入21.16亿元，营业成本17.84亿元，毛利率15.72%，营收同比降4.85%，成本同比降7.98%，毛利率同比升2.87%[65][66] - 电机系列营业收入8.99亿元，营业成本6.44亿元，毛利率28.32%，营收同比升9.14%，成本同比升6.11%，毛利率同比升2.05%[66] - 电动轮椅及代步车营业收入5.99亿元，营业成本4.08亿元，毛利率31.90%，营收同比升10.28%，成本同比升7.95%，毛利率同比升1.47%[66] - 国内营业收入23.14亿元，营业成本20.11亿元，毛利率13.09%，营收同比降13.89%，成本同比降10.55%，毛利率同比降3.24%；国外营业收入16.95亿元，营业成本11.68亿元，毛利率31.11%，营收同比升25.67%，成本同比升9.38%，毛利率同比升10.26%[66] - 钕铁硼销售量6284.32吨，同比升15.12%；生产量6279.80吨，同比升14.18%；库存量418.74吨，同比降1.07%[67] - 电机系列销售量469.56万台，同比升16.92%；生产量454.06万台，同比升18.86%；库存量39.72万台，同比降28.07%[67] - 电动轮椅及老年代步车销售量12.55万台，同比降13.33%；生产量12.68万台，同比降15.97%；库存量1.77万台，同比升7.93%[67] 行业市场数据 - 2024年全国生产钕铁硼毛坯28万吨，同比增长12%[29] - 2024年我国新能源汽车产量达1288.8万辆，同比增长34.4%[30] - 2024年家电领域对微电机需求规模将突破24.2亿台，同比增幅6.5%[31] - 全球园林设备市场规模预计2025年达435亿美元，2018 - 2025年年均复合增长率超7.0%[31] - 预测2030年全球人形机器人市场规模将达151亿美元，2024 - 2030年CAGR超56%，销量从1.19万台增长至60.57万台[32] - 全球65岁以上老年人占比2040年可能升至14.3%，2050年可能升至16.3%，本世纪下半叶中后期可能达21%；2025年1月中国60岁及以上人口首度突破3亿人[33] - 2024年淘宝天猫适老家具成交同比增长50%，购买人数增长1.5倍，供给增长3.7倍[34] - 2024年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比增长5.6%[35] - 到2028年全球智能音箱市场规模预计增长至342.4亿美元，年复合增长率达21%[37] - 2024年消费品以旧换新政策带动相关产品销售额突破1.3万亿元[31] 公司业务优势与成果 - 子公司联宜电机实施国家各类项目30多项[39] - 公司是多元化高新技术企业，业务涵盖钕铁硼永磁材料、电机、健康器材和电子声学产品[42] - 公司采购按需采购与战略储备并行，生产采用通用品和定制化结合，销售以直销为主[42][43][45] - 公司拥有两家院士专家工作站、两家博士后工作站等研发平台[46] - 公司多项科研成果获奖，2024年“稀土永磁材料防护技术体系创新关键技术及产业化应用”获稀土科学技术奖二等奖[47] - 公司钕铁硼磁性材料、电机、健康器材产品优势明显，国际化业务布局成熟[48][49] - 联宜电机等子公司获多项荣誉，报告期新申请专利207项，新获授权229项，新添省级新产品9项[50] - 报告期公司牵头及参与制定国家标准1项、行业标准2项、团体标准2项[50] - 公司管理团队经验丰富，推行“以人为本”人才战略[51] 公司股权回购 - 截至2024年12月31日，公司回购股份18,869,740股，占总股本1.66%，成交总金额106,382,452元[63] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额9.88亿元，占年度销售总额比例24.64%；前五名供应商合计采购金额8.43亿元，占年度采购总额比例28.95%[72][73] 子公司经营数据 - 联宜电机注册资本3亿美元，总资产9.987047285亿美元，营业收入9.279016006亿美元，净利润6196.485401万美元[96] - 英洛华磁业注册资本2亿美元，总资产7.2896732717亿美元，营业收入9.4900504568亿美元，净利润4516.979886万美元[96] - 英洛华康复注册资本1000万美元，总资产2.6857095668亿美元，营业收入6.024013341亿美元，净利润7040.280379万美元[96] - 英洛华进出口注册资本2000万美元，总资产3.0523252513亿美元，营业收入9.9925870166亿美元，净利润2845.590146万美元[96] 公司项目规划 - 健康器材板块规划年产8万套碳纤维轮椅车架生产线技改项目[101] 公司会议与公告 - 公司于2025年1月13日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《公司“质量回报双提升”行动方案》[114] - 公司于2025年1月14日披露《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025 - 006）[114] - 公司于2025年1月20日披露《公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025 - 008）[114] - 2024年4月24日，公司通过网络平台线上交流接待兴全基金、浙商证券等机构调研[112] - 2024年5月30日，公司通过实地调研接待国泰君安、个人投资者等机构和个人调研[112] - 2024年8月22日，公司通过网络平台线上交流接待南方