证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-030 英洛华科技股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、联系人：吴美剑 4、电子邮箱：ylh000795@innuovo.com 公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公告 披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在 规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据 原债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需携带法人营业执照副本原件及复印件、 法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表 人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需携带 有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 英洛华科技股份有限公司 关于英洛华科技股份有限公司 2025 年度股东会的 2025 年度股东会的 法律意见书 金证法意[2026]字 0414 第 0201 号 1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召 集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审 议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意 见； 2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关 事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需 致：英洛华科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受英洛华科技股份有限公 司（以下简称"英洛华"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-029 英洛华科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形； 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：公司董事长魏中华先生 6．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决 权。公司现有总股本为 1,133,684,103 股，截至本次股东会股权登记日，公司回 1 1．会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进 行网络投票的具体时间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票 ...

全球稀土产业格局 - 日经新闻筛选出全球111家主要稀土相关企业，涵盖从资源开发到产品加工的完整产业链 [1] - 在这111家主要企业中，中国企业数量超过50家，在产业参与度上远超日本、美国和欧洲 [1] 中国稀土产业特点 - 中国稀土产业拥有众多涉足从开采到产品化全流程业务的企业，产业链完整 [3] - 中国稀土相关企业业务模式多样，覆盖资源开采、冶炼分离、材料加工、设备制造、回收再生及终端应用等多个环节 [5][6][7] 代表性中国稀土企业及其业务 全流程业务企业 - 厦门钨业：开展稀土开采、冶炼、材料加工全流程业务，股价截至1月底的涨跌率为190.90% [1][5] - 中稀有色：以中国南部为基地开展从开采、冶炼到加工的全流程业务，股价涨跌率为180.09% [1][5] - 盛和资源：开展稀土开采、冶炼、材料加工全流程业务，股价涨跌率为153.56% [1][5] - 北方稀土：以中国北方为基地开展稀土生产、冶炼、磁铁制造全流程业务，股价涨跌率为145.08% [5] - 包钢：以中国北方为基地开展稀土生产、冶炼、磁铁制造全流程业务，股价涨跌率为41.01% [7] - 中国稀土：拥有从开采到分离的一贯制业务体系，股价涨跌率为96.52% [5] 稀土磁铁及材料制造商 - 宇晶股份：生产稀土磁铁切削设备，股价涨跌率为316.77% [1][5] - 九菱科技：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为129.60% [5] - 安泰科技：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为107.90% [5] - 金力永磁：制造高性能稀土磁铁，股价涨跌率为90.25% [5] - 中科磁业：制造高性能稀土磁铁，股价涨跌率为63.70% [6] - 大地熊：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为58.18% [6] - 横店东磁：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为56.80% [6] - 北矿科技：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为56.24% [6] - 中钢天源：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为49.04% [6] - 正海磁材：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为46.24% [7] - 银河磁体：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为45.60% [7] - 新莱福：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为37.89% [7] - 中科三环：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为35.80% [7] - 天和磁材：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为30.14% [7] - 英思特：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为7.58% [7] - 英洛华：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为-5.29% [7] - 龙磁科技：作为世界级制造商，其特点是生产不使用稀土磁铁的产品，股价涨跌率为99.08% [5] 稀土回收与再生企业 - 华宏科技：从废弃物中回收和再生稀土，股价涨跌率为141.77% [5] - 三川智慧：从废弃物中回收和再生稀土，股价涨跌率为90.58% [5] - 久吾高科：提供稀土回收再生产所需的膜技术，股价涨跌率为42.15% [7] - 惠城环保：从废弃物中回收和再生稀土，股价涨跌率为8.97% [7] 高性能材料及零部件制造商 - 天通股份：利用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为97.09% [5] - 宁波韵升：利用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为86.30% [5] - 大洋电机：以稀土为材料制造高性能电机，股价涨跌率为84.67% [6] - 国瓷材料：利用稀土制造高性能材料等并制造零件，股价涨跌率为75.76% [6] - 阿石创：利用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为70.08% [6] - 潍柴动力：以稀土为材料制造高性能电机，股价涨跌率为64.86% [6] - 有研新材：用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为48.73% [6] - 立中集团：用稀土制造合金，股价涨跌率为48.14% [6] - 京运通：用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为47.13% [6] - 科恒股份：利用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为25.66% [7] - 奔朗新材：制造以稀土为材料的零部件，股价涨跌率为89.79% [5] - 万朗磁塑：以稀土为材料，制造家电零部件，股价涨跌率为72.45% [6] - 领益智造：利用磁铁等制造精密零部件，股价涨跌率为72.03% [6] - 德宏股份：用稀土材料制造机械零部件，股价涨跌率为48.48% [6] - 威孚高科：以稀土为材料制造汽车零部件，股价涨跌率为17.96% [7] 综合贸易与资源合作企业 - 卧龙新能：从事稀土产品的交易，股价涨跌率为96.70% [5] - 苏美达：经营稀土材料的综合商社，股价涨跌率为22.56% [7] - 中国铝业：作为最大的铝业企业，还与稀土企业合作，股价涨跌率为82.09% [6] - 焦作万方：在铝冶炼上具有优势，与稀土企业合作，股价涨跌率为89.53% [5] 设备与技术提供商 - 钢研纳克：制造稀土材料的检测和分析设备，股价涨跌率为53.56% [6] - 中铝国际：在非铁金属开发的厂房建设方面具有优势，股价涨跌率为45.22% [7] - 中色股份：在非铁金属资源开发上占优势，股价涨跌率为59.68% [6] - 科净源：在水处理技术上占优势，股价涨跌率为46.56% [6]

担保情况 - 为英洛华磁业6000万元贷款及承兑业务提供担保[2] - 2026年为下属公司担保不超15亿，英洛华不超3亿[2] - 保证期限2026.3.26 - 2027.3.25，方式为连带责任[5] - 本次担保后对外担保余额80924.15万元，占净资产30.54%[8] 英洛华磁业情况 - 公司直接持有其100%股权，注册资本2亿元[4] - 2025年底资产97125.78万元，负债40698.85万元[4] - 2025年营收89936.45万元，净利润9027.43万元[4]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入38.8430550811亿元[6] - 2025年度净利润253,572,188.92元，2024年度为247,544,022.83元[27] - 2025年度基本每股收益0.23元/股，2024年度为0.22元/股[27] 财务数据对比 - 2025年末货币资金7.1281100812亿元，2024年末为7.4510852995亿元[17] - 2025年末应收票据685.173541万元，2024年末为3453.318418万元[17] - 2025年末应收账款10.4727618579亿元，2024年末为9.2970325251亿元[17] - 2025年末存货8.9301585272亿元，2024年末为7.3600173267亿元[17] - 2025年末流动资产合计30.7240686821亿元，2024年末为29.9896898039亿元[17] - 2025年末固定资产8.2263373037亿元，2024年末为8.3719301077亿元[17] - 2025年末无形资产1.6630403643亿元，2024年末为1.3967171346亿元[17] - 2025年末非流动资产合计11.839170302亿元，2024年末为11.274657497亿元[17] - 2025年末资产总计42.5632389841亿元，2024年末为41.2643473009亿元[17] - 2025年末流动负债合计14.47亿元，2024年末为12.81亿元，增长13.02%[19] - 2025年末非流动负债合计1.44亿元，2024年末为1.45亿元，下降0.74%[19] - 2025年末负债合计15.91亿元，2024年末为14.26亿元，增长11.55%[19] - 2025年末股东权益合计26.66亿元，2024年末为27.00亿元，下降1.25%[19] - 2025年末负债和股东权益总计42.56亿元，2024年末为41.26亿元，增长3.15%[19] 母公司财务数据 - 2025年末母公司流动资产合计7.31亿元，2024年末为6.73亿元，增长8.62%[22] - 2025年末母公司流动负债合计2.47亿元，2024年末为2.12亿元，增长16.51%[25] - 2025年末母公司非流动负债合计为0，2024年末为1亿元[25] - 2025年度母公司营业收入16,689,146.00元，2024年度为43,157,011.38元[29] - 2025年度母公司营业利润314,043,522.95元，2024年度为82,857,648.29元[29] - 2025年度母公司利润总额314,053,549.92元，2024年度为82,880,715.43元[29] - 2025年母公司经营活动产生的现金流量净额 -1.53亿元，2024年为3.64亿元[33] - 2025年母公司投资活动产生的现金流量净额2.99亿元，2024年为 -1.49亿元[33] - 2025年母公司筹资活动产生的现金流量净额 -2.98亿元，2024年为 -1.27亿元[33] 其他财务数据 - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 -2.71亿元，2024年为 -7.34亿元[31] - 2025年综合收益总额2.53亿元[35] - 2025年利润分配金额 -2.88亿元[35] 公司历史信息 - 1997年公司成立时注册资本为1亿元，发行后变更为1.55亿元[44] - 1999年送转股后注册资本变更为2.48亿元[44] - 2000年配股后注册资本变更为2.768亿元[45] - 2016年转增股本及增发后公司目前注册资本为11.33684103亿元[47] 财务报表相关 - 财务报表于2026年3月19日由公司董事会批准报出[50] - 公司财务报表以持续经营为基础编制，会计核算以权责发生制为基础，除部分资产外以历史成本为计量基础[51][52] 税务相关 - 销售商品增值税销项税率为13%，新加坡两子公司增值税税率9%[163] - 公司按应纳税所得额25%缴纳企业所得税，部分子公司按15%缴纳，日本子公司适用23.2%，新加坡两子公司标准税率17%，越南两子公司分别为17%和20%[164][165] - 公司按当期应交流转税5%计缴城市维护建设税，部分子公司税率为7%[166] - 公司及国内子公司按当期应交流转税3%计缴教育费附加[167]

审计信息 - 审计公司为和信会计师事务所（特殊普通合伙），编号和信审字(2026)第000203号[1][2] - 审计对象为英洛华科技2025年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告日期为2026年3月19日[1][7] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

会议安排 - 2025年独立董事应参加董事会9次，现场1次，通讯8次，出席股东会2次[4] - 2025年召开薪酬与考核、战略委员会会议各1次，提名委员会会议3次[5] - 2025年独立董事参加4次专门会议审议关联交易议案[5] - 2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议，4月10日召开2024年度股东大会[13] 人员变动 - 2025年公司新聘任副总经理1名，选举独立董事和非独立董事各1名[14] 其他事项 - 2025年度独立董事完成现场工作15天[9] - 续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[13]

会议召开情况 - 2025年召开董事会会议3次、股东会1次[4] - 召开审计、薪酬与考核、战略委员会会议各1次[5][6] - 召开提名委员会会议2次[6] 其他事项 - 2025年2月24日召开独立董事专门会议[6] - 2025年度独立董事现场工作6天[10] - 按时披露2024年年度报告和内控评价报告[12] - 2025年3、4月审议通过续聘审计机构[13] - 聘任副总经理、补选独立董事程序合规[14]

人员履职 - 2025年4月至今朱明刚担任公司独立董事[2] - 2025年应参加董事会6次，出席6次，出席股东会1次[3] - 任职期间完成现场履职11天[8] 会议决策 - 2025年独立董事专门会议3次审议增加年度日常关联交易预计额度议案[4] - 2025年3月6日召开董事会会议，4月10日股东大会同意续聘审计机构[11] 报告披露 - 2025年按时编制并披露一、半、三季度报告[10] 未来展望 - 2026年将加强与公司沟通，为公司发展提建议[14]