业务板块及营收占比 - 公司主要有磁材、电机、健康器材三大业务板块，磁材为主要业务板块，营收占比近 60% [1] - 机电业务营收占比超 20% [1] - 健康器材业务营收占比近 20% [1] 磁材业务 - 磁材业务在汽车及汽车零部件、节能家电、高端音响、节能电梯等下游应用的营收占比相对较高 [2] - 公司磁材产能为 13000 吨左右，产能利用率大概在百分之七八十 [3] - 公司通过设备更新、产线改造来提升产能，未来中长期会根据市场需求和公司业务情况考虑进行进一步的产能规划 [3] - 公司生产依照客户订单排产，原材料库存基本维持在两三个月 [3] 机电业务 - 电机系列产品主要包括直流、交流、无刷、步进、伺服电机等微特电机，电动推杆执行器，平行轴、蜗轮、行星减速器等，以及各类电机驱动器 [4] - 电机板块下游应用主要为健康出行、智能家居、园林农机、安防系统、智能物流等领域 [4] - 公司深耕微特电机领域 20 多年，已形成电机、减速器、电控为一体的产品体系 [4] - 公司持续关注机器人相关市场、技术发展、政策趋势，做好相关技术预研、人才和产品储备、业务布局 [4] 健康器材业务 - 健康器材产品主要是电动轮椅、电动代步车，主要采用铁制、铝制以及碳纤、镁合金等材质，定位以中高端为主 [6] - 国内主要以天猫、京东、拼多多、抖音等线上渠道销售为主，海外主要是 ODM、OEM [6] - 公司健康器材业务的发展得益于品牌建设、碳纤维新材料应用、市场开拓、生产规模效应、自动化改造、精益管理和成本优化 [6] - 未来将持续推进新材料、新工艺的应用以及新款式、新功能的开发，围绕康养进一步扩充产品品类 [6] 子公司业务 - 全资子公司全方科技主要生产各类扬声器、终端音响、耳机等产品 [5]

业务板块及营收占比 - 公司主要业务板块包括磁材、电机、健康器材，其中磁材营收占比近60% [1] - 电机业务营收占比超20% [1] - 健康器材板块营收占比约15% [1] 未来发展规划 - 公司坚持“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略，三大业务形成上下游产业链协同发展 [1] - 未来将在机电板块做精做专，磁材板块提高技术研发水平，降本提质，增强竞争力 [1] - 健康器材板块将持续推进新材料、新工艺的应用以及新款式、新功能的开发，围绕康养进一步扩充产品品类 [1] 磁材业务 - 公司目前磁材产能为13000吨左右，产能利用率大概在70%-80% [5] - 磁材产品应用于新能源汽车领域，既有直接供给汽车厂商，也有供给电机厂商 [5] - 原材料库存基本维持在两三个月，通过合理的采购机制、战略库存管理以及过程成本管控等措施以减少原材料价格波动带来的风险 [5] 电机业务 - 电机板块下游应用主要为健康出行、智能家居、园林农机、安防系统、智能物流等领域 [5] 健康器材业务 - 健康器材产品主要为电动轮椅、电动代步车，定位以中高端为主 [5] - 国内销售主要以天猫、京东、拼多多、抖音等线上渠道为主 [5] - 海外业务占比约70%-80%，主要为ODM、OEM [5] 研发投入 - 公司拥有院士工作站、博士后工作站、研究院、研发中心等，积极开展校企合作，重视研发投入，注重研发团队培养 [5] - 在研发方面每年持续保持较高水平投入 [5] 子公司业务 - 全资子公司全方科技主要生产各类扬声器、终端音响、耳机等产品 [5] 资本运作 - 公司将视市场情况适时考虑开展相关资本运作 [8]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-090 英洛华科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2024 年 12 月 26 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国建设银行股份有限公司东阳支行（以下简称"建设银行"）签订《最高额保证 合同》，为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称"赣州东磁"）下属 子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称"东阳东磁"）办理授信业务提供 连带责任保证，担保最高债权额为人民币 1,000 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度 预计的议案》。公司于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年度股东大会审议通过该议 案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2024 年 度为下属子公司提供担保，其中为赣州 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月24日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5][8][9] - 出席股东及代表1562人，代表股份38,848,847股，占比3.5401%[11] 审议议案情况 - 审议向子公司提供资助及增加关联交易额度议案[12] - 两议案同意股数占比分别为95.4776%、96.3911%[13][15] 其他要点 - 召集人为董事会，现场与网络投票结合[6][7] - 无重复投票，审议与通知相符，表决合法有效[11][12][16][17]

公司股本 - 公司现有总股本为1,133,684,103股，本次股东大会有表决权股份总数为1,097,380,974股[4] 股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共1,562人，代表股份38,848,847股，占比3.5401%[4] - 出席本次股东大会的中小股东共1,562人，代表股份38,848,847股，占比3.5401%[4] 议案表决情况 - 《向控股子公司提供财务资助议案》同意37,091,947股，占95.4776%[6] - 《向控股子公司提供财务资助议案》反对1,515,600股，占3.9013%[6] - 《向控股子公司提供财务资助议案》弃权241,300股，占0.6211%[6] - 《增加2024年度日常关联交易额度议案》同意37,446,847股，占96.3911%[6] - 《增加2024年度日常关联交易额度议案》反对1,164,500股，占2.9975%[7] - 《增加2024年度日常关联交易额度议案》弃权237,500股，占0.6113%[7] 会议时间 - 本次股东大会现场会议2024年12月24日15:00召开，网络投票时间为当天[3]

产能规划与利用 - 公司现阶段主要通过设备更新、产线改造来提升产能 [1] - 未来中长期会根据市场需求和公司业务情况进行进一步的产能规划 [1] - 公司目前磁材产能为13000吨左右，产能利用率大概在百分之七八十 [3] 业务布局与拓展 - 公司在原有优势领域持续深耕 [2] - 近两年积极布局新能源、节能环保等领域 [2] - 发展行业头部客户，不断拓展产品的下游应用领域 [2] 产品应用与营收 - 公司磁材产品在智能家电、汽车领域、高端音响、节能电梯等下游应用的营收占比相对较高 [4]

公司业务概述 - 公司主要业务包括稀土磁材、微特电机、健康器材三大板块 [1] - 拥有赣州、横店两个磁材生产基地 [1] - 全资子公司全方科技主要生产扬声器、终端音响、耳机等产品 [1] 稀土磁材业务 - 公司通过长协和灵活采购策略获取稀土原材料 [2] - 现有磁材产能为 13000 吨，产能利用率约 70%-80% [2] - 未来将通过设备更新、产线改造提升产能，并根据市场需求进行长期规划 [2] - 磁材产品下游应用主要集中在智能家电、汽车、高端音响、节能电梯等领域 [2] - 新能源汽车领域客户包括汽车厂商和电机厂商 [2] 微特电机业务 - 电机板块下游应用涵盖健康出行、智能家居、园林农机、安防系统、智能物流等领域 [2] - 通过研发创新、工艺提升、精益管理等方式提升毛利率 [2] - 新厂房和大楼已投入使用，为电机业务持续发展提供支持 [2] 健康器材业务 - 健康器材业务发展得益于品牌建设、碳纤维新材料应用、市场开拓、生产规模效应及自动化改造 [2] - 海外业务占比约 70%-80%，主要为 ODM 和 OEM 模式 [2] - 产品包括电动轮椅、电动代步车，未来将推进新材料、新工艺应用及产品功能开发，扩充康养产品品类 [2]

交易情况 - 厉佳佳2024年11月7日买入8200股，成交98892元[1] - 2024年11月8日卖出8200股，成交108732元[1] - 短线交易获利9747.14元，收益上缴公司[1] 公司举措 - 2024年11月12日披露高管亲属短线交易及致歉公告[4] - 厉世清及其子女加强法规学习，公司督促规范交易[4] - 监管措施不影响公司正常生产经营[4]

交易情况 - 2024年11月7日买入英洛华科技股票8200股，成交金额98892元[1] - 2024年11月8日卖出英洛华科技股票8200股，成交金额108732元[1] 交易性质 - 股票买入和卖出行为间隔不足六个月构成短线交易[1]

财务资助 - 拟与横店新加坡按比例向英洛华新加坡提供不超900万美元资助，年利率3%，期限三年[2] - 资助资金用于日常运营及越南生产基地建设等[9] - 按年付息，到期偿还本金[9] 业绩数据 - 2023.9 - 12月英洛华新加坡营收0万元，净利润 - 0.12万元；2024.1 - 9月营收0万元，净利润 - 21.56万元[5] - 2024.1 - 11.30公司日常关联交易21700.41万元，其他关联交易12000万元[15] 资产情况 - 截至2023.12.31英洛华新加坡资产0万元，负债0.12万元，净资产 - 0.12万元；2024.9.30资产1054.41万元，负债0万元，净资产1054.41万元[5] - 截至2024.9.30，横店新加坡资产29.7万新加坡元，净资产29.7万新加坡元[8] - 截至2024.11.30，公司财务资助总余额38217.96万元，占比14.58%[16] 决策情况 - 2024.12.5董事会、监事会审议通过资助议案[3] - 第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过资助议案[11]