审计机构续聘 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年3月6日董事会、监事会审议通过，尚需2024年度股东大会审议通过[1][7] 审计机构情况 - 2023年末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券审计报告141人[1] - 2023年收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[2] - 2023年上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业37家[2] 审计相关人员 - 项目合伙人王伦刚近三年签或复核19份，孙震8份，刘光6份[4][5] 费用及责任 - 2024年审计费用140万元，2025年待协商[5][6] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事责任[4] 监管情况 - 近三年受监督管理措施4次、自律监管1次、行政处罚1次，涉13人[4]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 现金分红策略 - 未来三年有条件时优先现金分红[3] - 原则上每年一次利润分配，可提议中期分配[4] - 满足条件时无重大投资现金分配有比例要求[4] - 不同阶段现金分红比例有最低标准[5] 股票股利与规划调整 - 发放股票股利需满足一定条件[6] - 规划调整须股东大会特定比例通过[7]

会议信息 - 公司于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议[2] 薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用对象为任期内董监高[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴6万元/年，按年度发放[4] 生效条件 - 高管薪酬方案经董事会审议通过生效[5] - 董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[5]

委托理财计划 - 拟用不超50000万元闲置自有资金理财[2][3] - 投资期限自2024年度股东大会通过起12个月内[2][3] 决策流程 - 2025年3月6日董事会、监事会审议通过议案[4] - 议案需提交2024年度股东大会审议[5] 风险控制与管理 - 授权管理层行使投资决策权并签署文件[6] - 具体实施部门跟踪产品、控制风险[6] - 审计部负责资金日常监督、审计[6] 影响与义务 - 委托理财不影响主业，可提高资金利用率和收益[7] - 公司将及时履行信息披露义务[6]

业绩相关 - 2024年研发投入1.95亿元，占营业收入的比例为4.86%[96] - 健康器材、机电、永磁、电子声学事业部产品实际合格率分别为96%、97.48%、97.3%、97.38%[137] - 各事业部客户投诉反馈率100%，平均客户满意度94%[168] 用户数据 - 截至报告期末，公司员工总数为5244人[175] - 员工年龄30岁及以下占比12.97%，31 - 50岁占比23.36%，51岁及以上占比63.67%[176] - 员工学历本科以下占比84.67%，本科占比13.58%，硕士占比1.68%，博士占比0.08%[176] - 员工职级一般员工占比76.53%，初级管理层占比18.50%，中级管理层占比3.91%，高级管理层占比1.07%[179] - 员工性别男性占比48.61%，女性占比51.39%[179] 未来展望 - 秉持“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略[20][32] - 持续完善内部信息化基础结构，构建以SAP - ERP为基础的应用技术平台[158] - 利用MES系统管理设备，完善数据仓建设以实现智能化生产[161] - 持续优化服务流程，开展常态化客户交流[164] 新产品和新技术研发 - 磁材板块成功研发高效晶界扩散技术、无重稀土配方等前沿工艺[103] - 健康器材系列产品搭载Linix高效低噪电机和无刷控制器，兼容第五代智能锂电系统[105] - 电子声学板块成功申请浙江省科学技术成果2项[107] - 2024年6月健康器材事业部推出镁合金系列产品，镁元素含量超90%[117] - 2024年机电事业部“机器人专用高性能伺服技术”项目被纳入浙江省第一批高价值专利培育项目立项名单[123] - 2024年3月在京东健康大会发布新品N3473代步车[129] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年将ESG纳入日常管理，建立ESG管理体系和工作小组[20][21] - 加大研发投资力度，完善研发管理流程，强化知识产权管理[22] - 建立完善多层级的环境管理体系，探索减少污染排放潜力[22] - 组织修订13项制度，新制定3项制度完善治理体系[58] - 邀请外部律所开展专题培训提高合规意识[71] - 开展合规与风控培训6次，参与人次共350人次[75] - 针对已识别风险制定多种控制措施[75] - 开展内审3次，外审2次[76] - 要求与供应商签订廉洁协议，每年发送《致英洛华合作伙伴的反腐败声明》[77] - 开展商业道德培训15次，员工参与人次共142人次[78] - 2024年开展研发人员专项培训27场，培训时长797小时[112] - 新申请专利207项，实用新型专利授权68项，获得专利授权229项，外观设计专利授权44项，发明专利授权117项，获得软件著作权授权9项[124] - 参与国标立项1项，完成1项浙江制造标准发布，获评长三角G60科创走廊质量标准贡献奖，《无刷直流力矩电动机通用技术条件》正式发布实施[133] - 更新和修订超100份管理文件[136] - 员工劳动合同签订率100%，未发生使用童工或强迫劳动相关事件[174] - 2024年儿童节活动吸引近400名员工及其子女参与[190] - 2024年为1522位女职工办理两癌保险[193] - 人力资源部每年随机抽取40%的员工开展线上满意度调查[198] - 2024年合理化建议员工参与人数约924人，提供改善建议数量共计4284个，发放奖励金额达20.63万元[199] - 2024年员工满意度调查参与率达60.1%，员工满意度达84%[199] - 工会组织选举职工方工资集体协商代表并开展协商[197] - 制定制度奖励提供合理化建议的员工和部门[198] - 为全体女性员工提供两年一次的专项健康体检[200]

业绩总结 - 2024年营业收入40.09亿元，较2023年调整后减少0.67%[2] - 2024年净利润2.48亿元，较2023年调整后增长176.52%[2] - 2024年经营活动现金流量净额5.85亿元，较2023年调整后增长51.85%[2] 财务状况 - 2024年末总资产41.26亿元，较2023年末调整后减少8.66%[2] - 2024年末资产负债率34.56%，较2023年末调整后降低5.53%[2] - 2024年末应收票据3453.32万元，较2023年末减少74.44%[5] - 2024年末短期借款2.46亿元，较2023年末减少66.32%[7] - 2024年末递延收益1.07亿元，较2023年末增加139.24%[7] 其他 - 2024年营业利润2.73亿元，较2023年增长143.94%[9] - 2024年经营活动现金流入小计43.19亿元，较2023年减少10.72%[11] - 筹资活动现金流量净额较上年同期减少[13] - 本报告期偿还部分银行借款，减少银行融资规模[13] - 筹资活动现金净流出额较大[13]

业绩总结 - 2024年度公司确认信用和资产减值损失合计11,670.52万元[2][5] - 2024年度计提各类坏账和跌价准备，确认多项损失[2][3][4] - 考虑所得税后，2024年股东净利润和权益各减少10,303.46万元[5][6] 其他新策略 - 董事会审计委员会和监事会同意2024年度计提资产减值准备[7][8]

人员与客户数据 - 2023年末合伙人41人，注册会计师241人，签过证券报告注会141人[1] - 2023年上市公司审计客户51家，同行业37家[1][2] 业绩数据 - 2023年收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 2023年上市公司审计收费7145.12万元[1][2] 执业情况 - 近三年受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次[3] - 从业人员受监管措施5次、自律措施1次、行政处罚1次，涉13人[3] 人员履历 - 项目合伙人王伦刚近三年签或复核报告19份，2022年收警示和监管函各1次[2][3] - 签字注册会计师孙震近三年签或复核8份，2022年收警示函和接受监管谈话各1次[2][3] - 项目质量控制复核人刘光近三年签或复核6份[2] 未来展望 - 2024年制定全面审计方案，围绕收入确认等重点展开[7] 其他策略 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有注会资质[8] - 制定信息安全控制制度，涵盖档案管理等且能有效执行[9] 保险情况 - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责情况[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理结构并设专门委员会[6] - 制定涵盖各环节内部管理制度[9] - 制定担保、投资、募资及信披等制度[13][14][15] 业务管理 - 销售任务和货款回笼指标纳入销售经理考核[9] - 大宗原材料采购基本采用招标或议标[11] - 建立安全生产责任体系[11] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准一致[17][19] - 明确财务报告内控重大和重要缺陷定性情形[18] - 明确非财务报告内控缺陷定性判定[19] 评价结果 - 本次内控评价未发现重要和重大缺陷[20]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，自2024年1月1日起施行[3][5] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未变更部分仍按前期规定执行[4][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[3][6] - 变更能客观公允反映财务状况和经营成果，不损害股东利益[6]