独立董事情况 - 2025年独立董事应参加董事会9次，现场2次通讯7次，出席股东会2次[3] - 2025年独立董事累计完成现场工作15天[9] - 2025年9月调整后独立董事不再担任战略委员会成员[5] 会议情况 - 2025年审计等各委员会会议召开若干次[5][6] - 2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议等[13] 公司人事 - 2025年新聘任副总经理1名，选举独立董事和非独立董事各1名[14] 报告披露 - 公司按时编制并披露2024年及2025年相关报告[12] 议案审议 - 独立董事对2025年度董事会各项议案均投同意票[4] - 独立董事专门会议审议日常关联交易相关议案[6] - 未发现公司关联交易损害公司和股东利益情形[10]

交易规则 - 公司开展金融衍生品交易须在股东会或董事会批准额度内执行[7] - 开展业务动用保证金和权利金等情况需董事会审议后提交股东会审议[7] - 交易额度使用期限不超12个月，可循环滚动使用，不超批准额度[8][9] 部门职责 - 财务部门负责可行性分析等，业务部门提供信息，审计监察部监督合规[11] - 董事会办公室审查决策程序并披露信息[11] 交易流程 - 财务制定方案，董事长审核，选定机构实施，登记并跟踪价格[11][12] - 交易中财务按协议结算，价格波动分析上报董事长[15] 风险控制 - 开展交易前选专业机构，设管理岗位和止损限额[15] - 交易异常财务报告，董事会应对，违规审计监察部报告[15] 信息披露 - 金融衍生品交易损益及浮动亏损达规定应及时披露[17] 制度规定 - 违反规定致损失将视情节处分并追究责任[20] - 制度按国家法规和章程执行，抵触时修订[20] - 制度由董事会负责解释，审议通过生效[20]

股份回购 - 2022年5月拟用0.6 - 1.2亿元自有资金回购股份，价格不超9元/股，期限12个月[2] - 2022年7月5日至2023年4月12日累计回购17,433,389股，占总股本1.54%，成交总金额119,868,493.51元[3] 股份注销 - 拟注销17,433,389股回购股份并减少注册资本[5] - 注销后总股本减至1,116,250,714股，注册资本变为1,116,250,714元[6][8] - 议案需提交2025年度股东会审议，董事会提请授权办理相关手续[9]

内部控制评价 - 对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 制度建设 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 建立涵盖各环节内部管理制度[8] - 制定多项制度规范各方面管理[9][10][11][12][13][14] 缺陷标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[16][19] - 报告期内不存在重大或重要缺陷[20] 未来展望 - 结合自身发展完善内部控制制度[18]

审计机构情况 - 公司拟续聘和信为 2026 年度审计机构，聘期一年[2] - 2025 年末和信合伙人 45 位，注册会计师 249 人，签过证券审计报告 139 人[2] 业绩数据 - 2024 年度和信审计收入 30165 万元，审计业务 21688 万元，证券业务 9238 万元[2] - 2024 年度和信上市公司审计客户 47 家，收费 7171.70 万元，同行业 36 家[3] 其他信息 - 和信职业责任保险累计赔偿限额 10000 万元，近三年无民事责任[5] - 近三年和信受监管措施 3 次、处罚 1 次，从业人员受监管 4 次、处罚 1 次，涉及 10 人[5] - 项目合伙人王晖等三人近三年签或复核上市公司审计报告 17 份、4 份、17 份[5][6] - 2025 年度审计费用 140 万元，2026 年待协商[6] - 董事会审计委员会和董事会通过续聘议案[8] - 聘任需股东会审议通过生效[8]

公司概况 - 英洛华科技股份有限公司1997年在深交所主板上市，股票代码000795[21] - 公司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家模范院士工作站[21] - 公司获评全国文明单位、全国创先争优先进基层党组织等多项荣誉[21] 业务情况 - 机电智造产品开发包含200多个规格和5000多个型号的系列产品[27] - 机电智造板块主要客户遍布北美、欧洲、东南亚等地区，各细分行业全球龙头客户超20家[27] - 健康器材板块拥有国内外专利100余项，已取得“医疗器械注册证”的轮椅车55款，拥有美国FDA认证的车型17款[28] 研发创新 - 2025年公司研发投入1.7亿元，占营业收入的比例为4.38%[105] - 磁材器件板块成功开发高效晶界扩散等关键工艺，降低重稀土材料使用量[110] - 机电智造板块掌握高能效同步磁阻电机技术，产品能效水平达到IE5等级[111] - 健康器材板块产品搭载Linix高效低噪电机等，镁合金系列产品车架镁元素含量超90%[112] - 电子声学板块完成两项浙江省科学技术成果转化，超薄大功率扬声器已量产[113] - 2025年组织开展研发人员专项培训43场，累计时长1064小时[118] - 报告期内新申请专利126项，获得专利授权162项，其中发明专利授权49项，实用新型专利授权52项，外观设计专利授权61项[137] - 报告期内获得软件著作权登记10项[137] - 2025年公司主导完成1项国家标准和4项行业标准制定，累计参与制定38项国家标准、36项行业标准、38项团体标准[149][150] 产品质量 - 永磁事业部产品一次合格率目标95.1%，实际完成95.46%[154] - 健康器材事业部产品一次合格率目标96%，实际完成96.69%[155] - 电子声学事业部产品一次合格率目标98%，实际完成98.79%[156] - 机电事业部产品一次合格率目标97.8%，实际完成98.2%[157] - 2025年公司内部对产品质量与安全问题开展测试17224次，邀请第三方专业机构审核0次[173] 市场活动 - 2025年9月英洛华健康器材事业部参加德国REHACARE 2025国际康复展[142] - 2025年3月及9月，英洛华永磁事业部先后参加德国奥格斯堡和意大利Pordenone的展会[148] - 2025年4月英洛华召开供应商大会，强化医疗器械质量管理协同[159] 客户服务 - 所有客户反馈信息在1个工作日内响应，产品相关质量投诉3个工作日回复原因分析，5个工作日回复解决方案[190][191] - 报告期内各事业部共接受客户验厂126次，审核通过率为99.21%[193][194] - 2025年各事业部客户投诉反馈率100%，平均客户满意度94.28%[197] ESG相关 - 2025年公司积极响应“双碳”战略，推进绿色低碳转型，多个基地获评“绿色工厂”“数字工厂”[19] - 公司构建系统化ESG管理架构，明确各部门和业务单元在可持续发展中的职责[17] - 公司建立由董事会牵头的ESG治理架构和管理体系，设置ESG工作小组负责执行具体工作[31][33] - 报告期内公司开展了第二次ESG议题重要性评估工作，未来将推进双重重要性评估建设与实施[41] 公司治理 - 报告期内董事会人数由7名增加为9名，其中独立董事3名，占比33.3%，女性董事占比11.1%[54][56] - 报告期内召开股东大会2次，筹备编制议案18项；监事会会议4次，筹备编制议案18项；董事会会议筹备编制议案67项；专门委员会会议及独立董事专门会议3次[56] - 2025年度接待机构调研9次，参与机构42家，接听投资者来电70余次，通过互动易平台回复投资者提问70余个[58] - 报告期内对外披露公告604份，其中定期报告4份、临时报告600份[64] 风险管理 - 2023年公司设立风险管控委员会及领导小组统筹推进风险管理体系建设[71] - 2025年公司修订完善内控、内审、监察相关制度完善风险管理闭环机制[72] - 报告期内公司开展内部审计6次、外部审计2次，商业道德管理体系运行平稳[75] - 公司特定群体员工廉洁自律承诺书签订率100%[81] - 公司开展商业道德培训14次，110人次员工参加[81] 信息化建设 - 公司以ERP系统为核心完善信息化基础架构，上线SRM系统实现采购业务全流程线上化管理[179] - 永磁事业部通过新一代ERP与SRM系统建设实现关键业务流程线上化等管理[180]

人员数据 - 2025年末合伙人45人，执业注册会计师249人，签过证券服务业务审计报告的139人[1] - 项目合伙人王晖近三年签或复核上市公司审计报告17份[2] - 签字注册会计师孙震近三年签或复核3份[2] - 项目质量控制复核人刘光近三年签或复核5份[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入总额30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[1] - 2024年度上市公司审计客户47家，同行业36家，审计收费7171.70万元[1] 合规情况 - 和信近三年因执业受监管措施3次、行政处罚1次，从业人员受监管4次、处罚1次，涉及10人[3] - 王晖、孙震、刘光近三年无违规受罚，无违反独立性要求情形[3] 其他情况 - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责[10] - 近一年审计重大事项沟通顺畅，无意见分歧[4][5] - 审计围绕收入确认等展开，按计划提交工作[6] - 配备专属审计团队，核心成员经验足资质好[7][8]

薪酬方案 - 2026年3月19日董事会通过2025及2026年度薪酬方案相关议案[1] - 2026年度方案适用任期内董高，期限2026年1月1日至12月31日[2] - 非独立董事任职领薪，独立董事津贴6万/年，高管结合业绩领薪[3] - 薪酬为税前，个税公司代扣，离任按实际任期算[4] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董事需股东会通过生效[4]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，调整后交易余额不超3亿美元或等值外币[3] - 交易期限自2025年度股东会通过起12个月，资金可循环用[3] - 交易品种含外汇远期等，场所为有资质金融机构[3] - 资金用自有资金，不涉及募集资金[3] 风险与措施 - 业务可防外汇风险、减汇兑损失，但存在多种风险[4][5] - 风控措施包括选业务和金融机构，会加强账款管理和汇率分析[5][6]

会计政策变更 - 公司自2026年1月1日起按《准则解释第19号》变更会计政策[3][4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[3] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[3][6] - 变更能客观公允反映财务状况和经营成果[6] - 变更不存在损害公司及股东利益情形[6]