定范围为准） 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-040 神雾节能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第十 届董事会第五次临时会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。 为了完善公司治理体系，防范经营风险，维护公司与投资者权益，为公司董事和 高级管理人员充分发挥决策、监督、管理职能提供保障，按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司全体董事、 高级管理人员购买责任险。由于公司全体董事均为被保险人，属利益相关方，全 体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告 如下： 一、投保方案主要内容 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理购买董事和高 级管理人员责任险相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确定保险责任限额、 保险费用及其他条款；签署相关法律文件及投保、理赔相关的其他事项等），以 及后续在董事和高级管理人员责任险保险合同期满时办理续 ...

神雾节能股份有限公司董事会 附件：余良程简历 证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2025-039 神雾节能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》及《公司章 程》的规定，于2025年7月3日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过《 关于增补公司非独立董事的议案》。 经神雾科技集团股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公 司董事会同意提名余良程先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件） 。任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。余良程先生已作出书面 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资 格，并保证当选后切实履行职责。余良程先生当选公司非独立董事后，不会导 致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司 董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 特此公告。 余良程，男，1994年5月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历。 （董 ...

第一章 总 则 第一条 为了维护神雾节能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益， 提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会 规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）、《神雾节能股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 神雾节能股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的下列情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所 ...

神雾节能股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 神雾节能股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司经辽宁省经济体制改革委员会《关于同意金城造纸总厂改组为金城造纸股份 有限公司的批复》（辽体改发1993129 号）批准，以定向募集方式设立；在 辽宁省锦州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 第三条 公司于 1998 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 1998 年 6 月 30 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：神雾节能股份有限公司 公司英文名称：Shenwu Energy Saving Co., Ltd. 第五条 公司住所：江西省南昌市望城新区璜溪大道 19 号十一楼 1188 室 邮编：330103 第六条 ...

神雾节能股份有限公司股东会议事规则 神雾节能股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护神雾节能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益， 提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会 规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）、《神雾节能股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的下列情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事 ...

神雾节能股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第八章 | 通知和公告 48 | | 第一节 | 通知 48 | | 第二节 | 公告 4 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-042 神雾节能股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第十 届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因股票 期权激励计划行权导致公司增加注册资本，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行 权期集中行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-024）。同时根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际，公司拟相应修订《公司章程》及《股东会议事规则》 有关条款。具体情况如下： 本次《公司章程》修订的主要内容如下： 1、将公司注册资本修改 ...

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2025-039 神雾节能股份有限公司 关于增补公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》及《公司章 程》的规定，于2025年7月3日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过《 关于增补公司非独立董事的议案》。 经神雾科技集团股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公 司董事会同意提名余良程先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件） 。任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。余良程先生已作出书面 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资 格，并保证当选后切实履行职责。余良程先生当选公司非独立董事后，不会导 致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司 董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2025年7月3日 附件：余良程简历 余良程，男，1994年5 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-040 神雾节能股份有限公司 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 4、保险费用：不超过人民币 43 万元/年（具体以保险合同确定金额为准） 5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保） 二、审议程序 公司第十届董事会第五次临时会议审议了《关于购买董事和高级管理人员责 任险的议案》，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。 三、授权事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第十 届董事会第五次临时会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。 为了完善公司治理体系，防范经营风险，维护公司与投资者权益，为公司董事和 高级管理人员充分发挥决策、监督、管理职能提供保障，按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司全体董事、 高级管理人员购买责任险。由于公司全体董事均为被保险人，属利益相关方，全 体董事对该议案回避表决，该议案直接提 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-041 神雾节能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 2025年7月3日，公司第十届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025年7月21日（星期一）14:30 网络投票时间为：2025年7月21日 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月 21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21 日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...