江苏天察律师事务所 江苏天察律师事务所 法律意见书 江苏天察律师事务所 关于 关于神雾节能股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 江苏天察律师事务所 2025年5月20日 法律意见书 江苏天察律师事务所 关于神零节能股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:神雾节能股份有限公司 江苏天察律师事务所(以下称"本所")接受神雾节能股份有限公司 (下称"神雾节能"或"贵公司"或"公司"） 的委托,指派徐驰律师、 冯华丽律师(下称"本律师")出席神雾节能于 2024年年度股东大会(下 称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")及神雾节能 《章程》的规定出具法律意见。 贵公司已向本所承诺:贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整 的、真实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足 以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之 处。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人与参加会议的 人员资格 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-025 神雾节能股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会存在未通过议案的情况，未通过议案为9.02《选举张玄为 第十届董事会非独立董事的议案》； 2. 本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场召开时间2025年5月20日14:30 召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。 召开方式：现场和网络投票 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的规定。 2．会议出席情况 出席现场会议和网络投票的股东94人，代表有表决权的股份数为 259,966,034股，占公司股份总数的40.3912%。 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长吕建中 其中： 出席现场会议的股东4人，代表股份246,789,100 股，占公司股份总数的 38.3439%；通过网络投票出席会议的股东90人，代表股份13,176 ...

神雾节能股份有限公司 第十届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次临时会议 于 2025 年 5 月 16 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 20 日以现场会议 结合通讯会议召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，其中监事余良程、刘卉子现场出席会议，监事刘秀亭以通讯方式出席会议。 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-027 2、审议通过《关于 2025 年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保 的议案》 监事会认为：公司董事肖敏先生本次为公司及子公司融资授信提供担保，能 有效满足公司经营发展需要，且本次担保不收取任何费用，亦无需公司及子公司 提供反担保，体现了公司董事对公司发展的大力支持，不会对公司财务及经营情 况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该关 联交易对公司的独立性没有不利影响。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-026 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"神雾节能"）第十届董事会 第四次临时会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 20 日以现场会议结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出 席本次会议的董事 8 人，董事朱林、郭永生、董郭静、肖敏，独立董事王绍佳、 钱传海现场出席会议，董事崔博，独立董事丁晓殊以通讯方式出席会议。经与会 半数以上董事推举，会议由朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 全体董事一致同意选举朱林先生为公司董事长、法定代表人，并代行总经理 职责。代行职责的期限自董事会审议通过之日起至董事会聘请总经理之日止。 审议结果：8 票赞成， ...

1、股票期权简称：神雾JLC1 2、股票期权代码：037321 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 3、本次实际行权的激励对象共7人，实际行权股票期权数量为2,934,978.00份，约占公司目前股本总额 643,620,201.00股的0.46%； 4、本次行权价格：3.77元/股； 5、本次股票期权行权采用集中行权模式； 6、本次行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票； 7、本次行权股票上市流通时间为：2025年5月20日。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"神雾节能"）于2024年12月11日召开了第十届董事会第三次 临时会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议 案》。公司2022年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"）首次授予部分第二个 行权期的行权条件已经成就，并采用集中行权方式行权。截止本公告日，公司已办理完毕集中行权手 续，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-024 神雾节能股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 集中行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本激励计划已履行的相关审批程序 第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于 <神雾节能股份有限公司 ensp="ensp"> 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <神雾节能股份有限公司> 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《神雾节能股份有限 公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》《神雾节能股份有限公司 2022 年股票 期权激励计划（草案）摘要》《神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》等相关公告文件。公司独立董事就本次激励计划相关事项 发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关 核查意见。 及第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于 <神雾节能股份有限公司> 董事就本次激 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-024 神雾节能股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 集中行权结果暨股份上市的公告 4、本次行权价格：3.77 元/股； 5、本次股票期权行权采用集中行权模式； 6、本次行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 7、本次行权股票上市流通时间为：2025 年 5 月 20 日。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"神雾节能"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年股票期 权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"）首次授予部分 第二个行权期的行权条件已经成就，并采用集中行权方式行权。截止本公告日， 公司已办理完毕集中行权手续，现将有关情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：神雾 JLC1 2、股票期权代码：037321 3、本 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-023 神雾节能股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，神雾节能股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告！ 神雾节能股份有限公司 二〇二五年五月十四日 ...

要约收购 - ST新潮要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] 退市相关 - 普利退和普利转退距最后交易日剩余7个交易日，处于退市整理期[1] - *ST鹏博、*ST吉药、*ST银江、*ST通脉、*ST围海、*ST中利、*ST聆达、*ST名家、*ST东园、*ST合泰、*ST仁东、*ST傲农、*ST龙津、*ST工智、*ST中润、*ST和展、*ST中迪、*ST威帝、*ST开元、*ST科新、*ST农尚、*ST龙宇、*ST信通、*ST锦港、*ST锦港B等公司可能面临终止上市[5][6][8][9][10] - 创意信息可能暂停上市[9] 异常波动 - *ST中程、*ST景峰等公司出现异常波动情况[1][3][5][7] 转股相关 - 杭氧转债转股价格调整生效日期为2025年5月15日[9] 其他公司动态 - 国芳集团、金力泰、精进电动等多家公司有相关信息披露[1]

公司截至2025年3月31日，*ST节能营业总收入为1163.23万元，在已披露的同业公司中排名第26，较去年同报告期营业总收入减少2638.95万元，同比较去年 同期下降69.41%。截至2025年3月31日，*ST节能归母净利润为-183.31万元，在已披露的同业公司中排名第22。截至2025年3月31日，*ST节能经营活动现金 净流入为-208.27万元。 2025年4月29日，*ST节能(000820.SZ)发布2025年一季报。 公司截至2025年3月31日，*ST节能最新资产负债率为49.00%，在已披露的同业公司中排名第16，较上季度资产负债率增加8.64个百分点。 公司截至2025年3月31日，*ST节能最新毛利率为22.26%，在已披露的同业公司中排名第20。截至2025年3月31日，*ST节能最新ROE为-1.26%，在已披露的 同业公司中排名第27。 公司股东户数为2.86万户，前十大股东持股数量为3.70亿股，占总股本比例为57.53%，前十大股东持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股 | | --- | --- | --- | | l | 神雾科技集团股份有限公司 | 25 ...