公司决策 - 2024年8月21日召开第九届董事会第三十七次临时会议[2] - 审议通过江苏院增资扩股引入中清孚尧议案[3] 增资情况 - 中清孚尧以湖北孚尧100%股权增资，公司现金4200万元增资[3] - 武汉君成、南京旭阳放弃优先出资权[3] 增资结果 - 增资后公司预计持江苏院49.60%股权，可支配表决权股本占52.84%[3] - 湖北孚尧将纳入公司合并报表范围[3] 审议结果 - 审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司江苏院拟增资扩股引入中清孚尧[3] - 中清孚尧以湖北孚尧100%股权增资入股江苏院[3] - 公司计划以4200万元现金向江苏院增资[3] 股权情况 - 增资完成预计公司仍持江苏院49.60%股权[3] - 增资后公司可支配表决权股本占比52.84%，仍为控股股东[3] 其他 - 湖北孚尧将纳入公司合并报表范围[3] - 监事会同意江苏院增资扩股事项，3票同意[4]

诉讼情况 - 案件处于二审程序，公司为被告[3] - 涉案金额为942万元[3] - 上诉人自动撤回上诉，一审判决生效[3][4] 影响评估 - 初步估计诉讼不会对上市公司损益产生影响[3] - 本次诉讼进展预计不影响公司本期或期后利润[7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人神雾科技集团股份有限公司现就提名丁晓殊为神雾节能股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神雾节 能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-043 神雾节能股份有限公司 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过神雾节能股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事 ...

独立董事提名 - 神雾科技集团提名翟浩为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[10][11] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[13] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[15][16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[16] - 提名人签署声明时间为2024年8月16日[17]

独立董事提名 - 王绍佳被提名为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 王绍佳初次担任，承诺参加培训并取得证明[4] - 相关会计专业人士提名条款对其不适用[10] - 王绍佳及直系亲属持股、任职等符合规定[10][11] - 近三十六个月未受交易所谴责批评，无不良记录[14][15] - 担任独立董事公司数量不超三家，任职未超六年[16] 承诺声明 - 王绍佳承诺材料真实准确完整，否则担责[17]

独立董事提名 - 翟浩被提名为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名人与翟浩无利害关系或影响独立履职的密切关系[2] 任职资格 - 翟浩具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[10] - 以会计专业人士被提名，需满足相关资格条件[11] 独立性条件 - 翟浩及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[12] - 翟浩及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[12] - 翟浩及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[13] - 翟浩最近十二个月内无影响独立性的相关情形[15] 其他限制 - 翟浩担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[21] - 翟浩在公司连续担任独立董事未超过六年[22]

会议情况 - 神雾节能第九届监事会第十五次临时会议于2024年8月16日召开，3位监事全出席[2] - 会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》，3票同意[3] 候选人信息 - 推荐宋磊、刘秀亭为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 宋磊现任神雾科技多职，刘秀亭在中国长城资产北分工作[7][9] - 两人未持股，符合监事任职资格[8][10]

会议相关 - 神雾节能第九届董事会第三十六次临时会议于2024年8月16日召开[2] - 公司将于2024年9月2日14:30在武汉召开2024年第一次临时股东大会[5] 董事会换届 - 持股3%以上股东提名钱传海等4人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[3] - 持股3%以上股东提名吕建中、吴凯等6人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] 股份转让 - 公司拟以0元对价将武汉君成197.32万股股份转让给中行南京分行[4] 议案表决 - 第十届董事会换届选举相关议案及股份转让议案均7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5]

独立董事提名 - 丁晓殊被提名为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[8] 限制条件 - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[9][10] - 近三十六个月无相关处罚和谴责通报[13][14] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[15] - 在该公司连续任职不超六年[16] 声明时间 - 声明签署时间为2024年8月16日[17]