神雾节能股份有限公司 2024年度董事会工作报告 神雾节能股份有限公司 2024年度董事会工作报告 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2024年度严格按照《 公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，保证了公司依法规范运作。 公司基于员工的学历、专业水平、工作经验和工作本身的难易程度等多维 要素，为员工提供合理的薪酬待遇，并按照能者多得、效率优先和兼顾公平的 原则提供相应的绩效激励，不断将价值创造、绩效导向、合法合规和规范管理 等重要原则融入薪酬管理各项环节。实现职能、履职、绩效、考评、薪酬的紧 密关联，建立可视可控、易测易核、公开公道的机制，制度性突破推动专业化 、精细化、复合化体系建设更趋完善，有效执行公司薪酬管理相关制度，不断 提升内部管理的规范化水平。 2、财务管控更严格 一、2024 年度公司经营情况 （一）概述 报告期内，公司实际开展业务 ...

证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2025-014 神雾节能股份有限公司 二、增补非独立董事的情况 2025年4月28日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于增 补公司非独立董事候选人的议案》。经持股3%以上股东神雾科技集团股份有限 公司提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名朱林先生、 张玄先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东 大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。朱林先生、张玄先生已作出书面 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资 格，并保证当选后切实履行职责。朱林先生、张玄先生当选公司非独立董事后， 不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 关于公司董事、高级管理人员辞职及 增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、高级管理人员辞职情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"） ...

神雾节能股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 神雾节能股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 收益法评估得出 | | 武汉联合立本能 | 深圳市鹏信资产 | | 鹏信资评报字 | 未来现金流量现 | 资产组的未来现 | | 源科技有限公司 | 评估土地房地产 | 谢毅、王泽宇 | [2025]第 S231 号 | 值 | 金流量现值为人 | | 含商誉的资产组 | 估价有限公司 | | | | 民币 13,362.86 | | | | | | | 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人王绍佳，于 2024 年 9 月起担任神雾节能股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立 董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 神雾节能股份有限公司 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是 | 否 |  | | | 母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 | | | | | | 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接 ...

| 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是 | 否 |  | | | 母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 | | |  | | | 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 | 是 | 否 | | | | 配偶、父母、子女； | | | | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 | 是 | 否 |  | | 3 | 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员 | | | | | | 及其配偶、父母、子女 | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 | 是 | 否 |  | | | 人员及其配偶、父母、子女； | | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 | | 否 |  | | | 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务 | 是 | | | | | 往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； | | ...

神雾节能股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟向银行 申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，2025 年度公司及 纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币 13,000 万元的综合授信额度，期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在授信期限内，以上授信额度可循环使用。 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025-020 神雾节能股份有限公司 关于公司 2025 年度预计申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信情况概述 1、第十届董事会第一次会议决议； 2、第十届监事会第一次会议决议。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、银行承兑汇票、 信用证、保函、票据贴现、抵押贷款等。 本次授信额度不 ...

神雾节能股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 神雾节能股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 （除特别注明外，本议案金额单位均为人民币元） 一、2024 年度财务报表的审计情况 公司 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合 并的利润表、2024 年度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的 所有者权益变动表及相关报表附注已经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。 二、主要会计数据和财务指标 | 指标 | 2024 年度 | 2023 年度 | 较上年增长 | | --- | --- | --- | --- | | 资产负债率 | 40.35% | 60.01% | -19.66% | | 流动比率 | 150.82% | 92.43% | 58.39% | | 速动比率 | 116.51% | 80.68% | 35.83% | | 应收账款周转率 | 0.90 | 1.17 | -23.08% | | 归属于上市公司的每股净资产 | 0.22 | 0.13 | 69.23% | | 扣 ...

神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人翟浩，于 2020 年 12 月起担任神雾节能股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日。 2025 年 4 月 10 日 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对 独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 （本页无正文，为 2024 年度独立董事关于独立性情况自查报告的签字页） 报告人：翟浩 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 | 是 | 否 |  | | | 偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025-021 神雾节能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025年5月20日（星期二）14:30 网络投票时间为：2025年5月20日 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 20日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20 日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025-011 一、监事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议表决作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日下午 14：00 以现场会议和通讯相结 合的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日通过通讯方式送达所有监 事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，其中监事宋磊、 刘卉子现场出席会议，监事刘秀亭以通讯方式出席会议。 会议由监事会主席宋磊先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...