业绩总结 - 公司预计2024年度净利润为负值且扣除后营业收入低于3亿元[3] 未来展望 - 若2024年相关指标不达标，股票交易可能被实施退市风险警示[4] - 披露年报前至少再披露两次风险提示公告[4] - 若触及规定，披露年报同时披露警示公告，停牌一日后复牌冠以“*ST”[6] 其他说明 - 2024年年度报告审计工作仍在进行，最终财务数据以经审计后的年报为准[5]

股权变动 - 以77364600股流通股为基数，每10股转增6股[2] - 向锦州鑫天纸业定向转增2000万股，其承担5000万元债务[2] - 向凌海市大有农场芦苇公司定向转增1000万股，其承担2500万元债务[2] - 流通股股东每10股获3.54股对价[2] 股改时间 - 股权分置改革方案2006年8月7日审议通过，8月25日登记，8月28日实施后复牌[2] 限售股情况 - 2024年末股改限售股177840股，2007年8月28日可解限未申请[7] - 2024年末多家公司持有限售股，如北京东城民族出版物资经营部28080股等[11]

股价情况 - 2025年1月8 - 9日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达20.81%，属异常波动[3] 市场扩张 - 控股子公司江苏省冶金设计院与中清先进电池制造（石河子）签10.03亿元工程总承包合同[4] 财报披露 - 公司2024年年度报告将于2025年4月29日披露[8]

法律纠纷 - 公司与中行南京分行保证合同纠纷终审无需担责[3] 资产返还 - 返还7000万元担保债权清偿资产，含5%现金和5%股权[3] - 2024年8月16日同意0元转让197.32万股股份给中行[5] 进展情况 - 现金偿还完成，债权已转让，股权未变更登记[6] 其他事项 - 未披露诉讼、仲裁累计诉请金额39.63万元[7]

神雾节能股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 12 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 23 | | | 第二节独立董事 27 | | | 第三节董事会 32 | | | 第四节董事会专门委员会 39 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章监事会 | 43 | | 第一节监事 43 | | | 第二节监事会 44 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第一节财务会计制度 46 | | | 第二节内部审计 49 | | | 第三节会计师事务所的聘任 5 ...

IFENG LAW FIRM 立丰津师非务所 关于 神雾节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 立法神雾节能（2024）第 74号 致:神雾节能股份有限公司 湖北立丰律师事务所(以下简称"本所")受神雾节能股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,依据《中华人民共和国公司法(2023年修 正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》");中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会") 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《上市公司股东 大会规则》"）等中华人民共和国大陆地区(不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）（以下简称"中国大陆地区"）内 现行有效的法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及现行有效的《神 雾节能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金城造纸 股份有限公司股东大会议事规则(二〇一六年十一月)》(以下简称"《股 东大会议事规则》")的有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 12月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）, 并就公司召开本次股东 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日14:30召开[3] - 出席股东130人，代表167,777,284股，占比26.1470%[3] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意165,324,284股，占比98.5379%[5] - 中小股东同意2,724,284股，占比52.6199%[5]

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-079 神雾节能股份有限公司 关于公司2022年股票期权激励计划 根据公司《2022年股票期权激励计划》《2022年股票期权激励计划实施考核 管理办法》的相关规定，鉴于公司在办理首次授予第一个行权期股票期权集中行 权手续过程中，符合本激励计划首次授予第一个行权期行权条件的6名激励对象 自愿放弃行权，因此首次授予股票期权第一个行权期需注销股份数7,719,927份 。 根据公司《2022年股票期权激励计划》规定，鉴于公司3名激励对象离职不 再具备行权资格，经董事会审核同意注销3名激励对象已获授但尚未行权的 170.00万份股票期权（包含首次授予第二个行权期的120.00万份股票期权以及预 留授予部分的50.00万份股票期权）。具体内容详见公司于2024年12月12日在巨 潮资讯网披露的《神雾节能股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分 股票期权的公告》。 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的 申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的 注销事宜已于2024年12月24日办理完毕。 本 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-077 1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年12月11日，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年12月27日（星期五）14:30 神雾节能股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间为：2024年12月27日 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月27日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 27日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-075 神雾节能股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合首次授予部分第二个行权期行权条件的激励对象共 12 人，可行权股 票期权数量为 10,944,903.00 份，约占公司目前股本总额 641,670,201.00 股的 1.71%，行权价格 3.77 元/股； 2、本次股票期权行权采用集中行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了 第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首 次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销 2022 年股票期权 激励计划部分股票期权的议案》等议案，现将相关情况公告如下 ...