第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应经公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 神雾节能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 神雾节能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况， ...

神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 报告人：翟浩 2024 年 4 月 2 日 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是 | 否 |  | | | 母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员 | 是 | 否 |  | | | 及其配偶、父母、子女 | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 | 是 | 否 |  | | | 人员及其配偶、父母、子女； | | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 | 是 | 否 |  | | | 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务 | | | ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号： 2024-023 神雾节能股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第九届 董事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神雾节能股份有限 公司审计报告》（众环审字（2024）0102517号），截至2023年12月31日，公 司合并资产负债表中未分配利润（即未弥补亏损）总额为-563,689,636.32，实 收股本637,245,222元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2024年4月26日 二、本年度亏损原因 2023年度公司亏损主要系经营利润贡献未能覆盖股权激励计划计提的股份 支付费用总额，从而导致亏损。 三、应对措施 公 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0102517 号 神雾节能股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了神雾节能股份有限公司（以下简称"神雾节能公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 神雾节能公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于神雾节能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这 ...

关于神雾节能股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况 的专项审核报告 众环专字(2024)0100704 号 我们认为，后附情况表所载资料与我们审计神雾节能股份有限公司 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解神雾节能公司 2023 年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿 情况、违规担保及解除情况，后附情况表应当与已审的财务报表一并阅读。 审核报告第 1 页共 2 页 本审核报告仅供神雾节能股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 神雾节能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了神雾节能股份有限公司（以下简称"神雾节能公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《神雾节能股份 有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》、《神雾节能股份有限公司违 规担保及解除情况表 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-018 神雾节能股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日下午 14：00 以现场会议和通讯相结 合的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日通过通讯方式送达所有监 事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，其中监事宋磊、 刘卉子现场出席会议，监事王栓以通讯方式出席会议。 会议由监事会主席宋磊先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议表决作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024- 017 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯 相结合的方式召开。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人， 董事吴凯先生、郭永生先生、独立董事翟浩先生、钱传海先生、丁晓殊先生出席 现场会议，董事吕建中先生、崔博先生以通讯方式出席会议。部分监事和高级管 理人员列席本次会议。会议由董事长吕建中先生主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：7 票同意，0 ...

神雾节能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 神雾节能股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 神雾节能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合神雾节能股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102518 号 神雾节能股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了神 雾节能股份有限公司（以下简称"神雾节能公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、神雾节能股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神雾节能股份有限公司董事会的 责任。 中国·武汉 2024年4月26日 审计报告第 1 页共 1 页 我们认为，神雾节能股份有限公司于 2023 年 12 月 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024- 019 神雾节能股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。 2、本次利润分配预案已经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-17,039,286.24 元，合并财务报表未分配利润为- 563,689,636.32 元。截止 2023 年 12 月 31 日，母公司实现净利润-18,969,251.55 元，加上年初母公司未分配利润-4,104,577,190.34 元，截止 2023 年末可供股东分 配的母 ...